Làm giả thẻ tín dụng, 4 người Hàn Quốc hầu tòa
Sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả bất thành, 4 bị cáo quốc tịch Hàn Quốc vẫn phải hầu tòa
Các bị cáo tại tòa
Ngày 21/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Park Kunwook (34 t.uổi) mức án 1 năm 7 tháng 21 ngày tù; các bị cáo Kim Sung Nam (51 t.uổi), Go Byung Chul (51 t.uổi), Lim Hyok Sun (51 t.uổi) cùng mức án 1 năm 6 tháng 18 ngày tù (mức án bằng thời hạn tạm giam) cùng về tội ’sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt’. Theo cáo trạng, năm 2011, Park Kunwook mua một máy in thẻ tín dụng, 36 phôi thẻ tín dụng, trong đó có 32 thẻ trắng, số còn lại đã có thông tin tài khoản của một người Hàn Quốc.
Sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả bất thành, 4 bị cáo quốc tịch Hàn Quốc vẫn phải hầu tòa.
Tháng 3/2012, Park Kunwook bàn với Kim Sung Nam mang máy in thẻ và phôi thẻ tín dụng vào Việt Nam làm giả để rút t.iền. Từ đó, Kim Sung Nam móc nối với Go Byung Chul và Lim Hyok Sun đang ở Việt Nam hỏi thăm việc sử dụng thẻ tín dụng giả. Sau đó, các bị cáo tìm gặp chị Nguyễn Thị Hữu Hạnh để thành lập công ty và xin mở dịch vụ thanh toán thẻ với chi phí 10 triệu đồng.
Video đang HOT
Ngày 29/3/2012, Park Kunwook mượn máy tính xách tay để kết nối internet làm giả thẻ tín dụng tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM, nhưng do máy tính có tốc độ xử lý chậm nên không in thẻ được. Go Byung Chul đưa Park Kunwook về nhà sử dụng máy tính để bàn để thực hiện việc in thẻ tín dụng giả nhưng cũng không làm được.
Sau đó, Park Kunwook và Lim Hyok Sun dùng 4 thẻ tín dụng có sẵn thông tin đã mua được từ Hàn Quốc đến nhà chị Hạnh để cà thẻ, rút t.iền nhưng cũng không thành công.
Ngày 31/3/2012, Kim Sung Nam và Park Kunwook mang máy in và thẻ trở về Hàn Quốc. Khi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng Hải quan phát hiện và bắt giữ.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định về quản lý tài chính của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo chưa chiếm đoạt được t.iền nên hội đồng xét xử tuyên bằng thời hạn tạm giam, thả các bị cáo tại tòa.
Theo Xahoi
'Phù thủy' ngân hàng - Kỳ 2: Thợ săn t.iền
Trong lúc hàng vạn doanh nghiệp c.hết trơ xương vì đói vốn thì dòng t.iền ồ ạt đổ về những nơi chẳng ai ngờ tới. Trong lịch sử tố tụng hình sự tại TP.HCM, có lẽ sắp tới, khi vụ án được đưa ra xét xử phải mở thêm một trang mới về bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như.
Minh họa: DAD
Như thực ra chỉ là một phụ n.ữ s.inh năm 1978 gốc T.iền Giang chân yếu tay mềm, giữ một cương vị cũng rất khiêm tốn tại Vietinbank là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh TP.HCM. Nhưng Như biết cách "đi dây" và hút được không chỉ nguồn t.iền "chính quy" mà cả tín dụng đen của thế giới ngầm Sài Gòn. Có lẽ chính vì vậy mà cũng chưa bao giờ trong một vụ án kinh tế, trước khi cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động tố tụng lại nhận được nhiều đơn tố cáo như trong vụ án này.
Lãi trong lãi ngoài
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như lúc đó là cán bộ tín dụng Vietinbank chi nhánh TP.HCM đã "mắc kẹt" hơn 200 tỉ đồng huy động của nhiều ngân hàng và cá nhân trong đám băng bất động sản. Cầm cự đến năm 2010, khi được bổ nhiệm làm quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, nắm quyền ký duyệt lệnh chuyển t.iền với hạn mức mỗi lệnh 50 tỉ đồng, Như bắt đầu lao vào những cuộc săn t.iền lớn.
Từ nguồn tin của một cò chứng khoán, biết được Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương) có một nguồn t.iền muốn gửi ngân hàng, Như lập tức gõ cửa để huy động nguồn này về Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Được chủ nguồn t.iền đồng ý, Như soạn thảo hợp đồng, đóng dấu thật, nhưng giả chữ ký của bà Hương, Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM, để ký với Công ty Thái Bình Dương. Theo đó, số t.iền gửi là 118 tỉ đồng, lãi suất "bên trong" theo hợp đồng là 10,49%/năm, bên ngoài là 1%/năm. Nhưng t.iền này không về Vietinbank chi nhánh TP.HCM mà về thẳng tài khoản Công ty Hoàng Khải của Như tại Eximbank. Đến tháng 6.2010, Như mới chuyển trả lại tài khoản của Công ty Thái Bình Dương tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM 118 tỉ đồng t.iền gốc và hơn 3,4 tỉ đồng t.iền lãi. Trong khi đó, từ tháng 3.2010, Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Thái Bình Dương lại chủ động gọi Như gửi thêm t.iền. Sợ bị lộ việc giả mạo chữ ký lần trước, Như đề nghị gửi t.iền về Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Ông Tuấn đồng ý nhưng đòi tăng t.iền lãi ngoài, Như chấp nhận. Từ ngày 4.3.2010 đến 21.6.2011, Như làm giả 15 hợp đồng ủy thác đầu tư vốn giữa Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với Công ty Thái Bình Dương, huy động tổng cộng gần 1.500 tỉ đồng từ công ty này với lãi suất theo hợp đồng từ 10,49%/năm đến 14%/năm, bên ngoài từ 1 đến 4%/năm.
Sau khi bị bắt, Như khai trong quá trình huy động t.iền của Công ty Thái Bình Dương, đã trả "lãi riêng" cho Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn hơn 121 tỉ đồng; trả cho nhân viên môi giới 4 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phạm Anh Tuấn về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng nhân viên môi giới trong phi vụ này chỉ thừa nhận được Như trả hơn 1,26 tỉ đồng và đã nộp lại khắc phục hậu quả.
Săn "hàng sỉ"
Tháng 5.2010, thông qua một nhân viên công ty chứng khoán, Như biết Công ty CP chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBBS) có nguồn t.iền muốn gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM với lãi suất theo hợp đồng 14%/năm và lãi ngoài từ 16 đến 18%/năm, tổng cộng từ 32 đến 36%/năm. Không để vuột nguồn t.iền này, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng từ ngày 18.5.2011 đến 31.8.2011, Như đã làm giả 14 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa SBBS với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, ký giả chữ ký của Hà Anh Tuấn, Giám đốc và Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để huy động 245 tỉ đồng (nhưng thực tế SBBS chỉ chuyển 225 tỉ đồng). Để rút số t.iền này, Như yêu cầu SBBS mở tài khoản tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM, khi t.iền v.ào thì Như làm giả lệnh chi chuyển đi nơi khác.
Khoảng tháng 5.2011, từ nguồn tin của một số nhân viên ngân hàng, Như biết được có một số công ty ở Hà Nội đang có nguồn t.iền muốn gửi và cần gặp trực tiếp để đàm phán". Như lập tức bay ra Hà Nội. Tại Hà Nội, thỏa thuận t.iền gửi của đại diện 3 công ty với Như được hoàn tất, lãi suất từ 18 đến 22%/năm tùy theo số lượng t.iền và thời gian gửi. Trở về TP.HCM, chỉ trong vòng 4 tháng, Như đã làm giả 110 hợp đồng t.iền gửi và phụ lục hợp đồng với 3 doanh nghiệp ở Hà Nội, huy động tổng cộng gần 2.500 tỉ đồng. Sau khi t.iền được chuyển về tài khoản của họ mở tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM, Như tiếp tục làm giả 127 lệnh chi, ký giả chữ ký của các giám đốc doanh nghiệp trên các lệnh chi đó để rút sạch. Đến thời điểm trước khi bị bắt, Như chỉ mới trả lại cho 3 công ty này tổng cộng cả gốc lẫn lãi chưa đến 1.000 tỉ đồng.
Khoảng tháng 6.2011, nhờ một người tên Lê Huyền Trân giới thiệu, Như biết Công ty CP bảo hiểm Toàn Cầu có t.iền muốn gửi vào Vietinbank. Cũng lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank Nhà Bè, chỉ trong vòng 2 tháng Như đã làm giả 5 hợp đồng ủy thác đầu tư "hút" hết nguồn t.iền gần 125 tỉ đồng của doanh nghiệp này, đến nay chưa trả lại đồng nào.
Cũng với "cách làm" tương tự, Như đã "săn" được hàng loạt các nguồn t.iền khổng lồ, thậm chí từ những "tên t.uổi lớn" như Ngân hàng VIB chi nhánh TP.HCM (180 tỉ đồng); Ngân hàng Navibank (200 tỉ đồng); Công ty CP chứng khoán Phương Đông và Công ty CP chứng khoán An Lộc (tổng cộng hơn 550 tỉ đồng); Ngân hàng ACB (hơn 718 tỉ đồng)...
Cơ quan điều tra kết luận, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi kể từ lúc nắm quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank chi nhánh TP.HCM, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 doanh nghiệp; làm giả tài liệu của 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều đơn vị, cá nhân khác để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân với tổng số t.iền lên đến hơn 4.900 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định, Như đã dùng một phần t.iền chiếm đoạt được trả lại cho 4 công ty trong số đó tổng cộng hơn 900 tỉ đồng. (Còn tiếp)
Theo TNO
Phát hiện 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả để rút t.iền Ngày 17/10 cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ hai người quốc tịch Nga, để làm rõ về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút t.iền ở hàng loạt điểm ATM trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30'chiều 16/10, 5 nhân viên của ngân hàng ACB phát hiện hai...
