Làm giả tài liệu bán thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng
Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố (20/12), Lê Trần Thiện Đức (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, bán thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
Ngày 19/12, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Thiện Đức (SN 1990) và Trịnh Trúc Mai (SN 2000, cùng ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đối tượng Đức cùng tang vật.
Trước đó, Phòng ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an huyện Đông Hải tiến hành khám xét chỗ ở của Đức tại ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, phát hiện, thu giữ 17 loại tài liệu, gồm: 81 giấy tờ giả các loại (CCCD, hộ chiếu, thị thực, giấy chứng quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe…) cùng nhiều công cụ, phương tiện dùng làm tài liệu giả.
Video đang HOT
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khám xét chỗ ở của Đức, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ giả.
Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận bắt đầu làm giả giấy tờ từ tháng 11/2022. Đến tháng 7/2023, Đức thuê Mai (lương 4 triệu đồng/tháng) để làm các công việc, như: ghép thông tin, hình ảnh khách hàng cùng con dấu, chữ ký lên phôi mẫu. Tổng cộng, Mai đã làm giả trên 100 tài liệu theo yêu cầu của Đức. Đồng thời, Đức còn thông qua tài khoản facebook để liên hệ nhóm đối tượng khác tìm kiếm, cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu để làm giả tài liệu bán kiếm lời.
Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố, Đức cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng
Bắt tạm giam đối tượng làm giả tài liệu nhằm chiếm đoạt công ty
Nguyễn Minh Hoàng (ngụ TP Cần Thơ) sử dụng con dấu giả đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của doanh nghiệp trị giá 120 tỷ đồng, làm thủ tục để thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua tên Hoàng.
Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1968, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về các hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức", "Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ, vận tải Lợi My 2 (ở quận Ninh Kiều).
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Hoàng.
Quá trình điều tra xác định, bị can Hoàng có hành vi làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2 mà không được sự đồng ý của người đại diện pháp luật của Công ty là bà Lê Ngọc Trúc. Hoàng sử dụng con dấu giả đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua tên Hoàng.
Sau đó, Hoàng đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 đối với Dự án nhà ở xã hội tại TP Vĩnh Long mà Công ty Lợi My 2 đang làm chủ đầu tư.
Bị can Hoàng ký nhận các quyết định tố tụng.
Tuy nhiên, yêu cầu của Hoàng chưa được Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long chấp thuận. Đồng thời, bà Trúc là đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 đã làm đơn ngăn chặn, t.ố c.áo hành vi làm giả con dấu, hồ sơ với mục đích thay đổi người đại diện pháp luật để chiếm đoạt Công ty Lợi My 2.
Khám xét nơi ở của bị can Hoàng, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án và được niêm phong theo quy định.
Công an TP Cần Thơ thông báo, ai là bị hại hoặc liên quan đến đối tượng Nguyễn Minh Hoàng, xin liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ; số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để cung cấp thông tin làm rõ vụ án..
Công an điều tra một tài xế dùng thẻ nhà báo và giấy phép lái xe giả Ngày 30/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an phôi hợp với Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý vụ viêc có dấu hiệu vi phạm "Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định...