lạm dụng tín nhiệm

“Đại gia” Hứa Thị Phấn vắng mặt, phiên xử hi hữu sẽ diễn ra thế nào?

Bà Hứa Thị Phấn là bị can chính trong vụ án TrustBank bị rút ruột hơn 12.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả giám định thì sức khỏe của bà Phấn rất yếu, nhiều khả năng sẽ không có...

Trả hồ sơ vụ án Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Chiều 16/4, Viện KSND Tối cao đã quyết định trả hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á ( DongABank ) liên quan đến bị can Trần Phương Bình,...

Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng

Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ nhôm đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỷ đồng. Sau đó, Vũ nhôm dùng c...

Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm dụng 12.000 tỉ đồng

Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín ...

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền quỹ hơn 1 tỷ đồng để chơi game

Lợi dụng sự tin tưởng, sơ hở của kiểm soát viên, Nguyễn Quang Đức đã lập giao dịch nộp tiền khống và lấy bớt tiền khi sửa chữa và tiếp quỹ vào cây ATM lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hứa Thị Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng

Theo đơn tố cáo của bà Phấn thì Công ty Phương Trang chiếm đoạt của bà hơn 1.000 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty Phương Trang cho rằng đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy h...

Liên tục bắt các đối tượng có lệnh truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), tỉnh Quảng Ninh hôm nay (8/1) cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm (bắt đầu từ 16/12/2017 cho đến 28/2/2018), đơn...

Nữ nhân viên ngân hàng vay nợ hơn 8 tỷ đồng đầu thú sau hơn 3 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 29/12, cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mai Thanh (SN 1982...

TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi một thanh niên bị kết án oan

Ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), người bị kết án oan 30 tháng tù g...

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ 60 luật sư bào chữa cho 1 bị cáo

Nhận thấy bị cáo oan sai nên có đến 60 luật sư tình nguyện bào chữa miễn phí cho bị cáo. Xét thấy trong quá trình điều tra vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết ...

Vụ 60 luật sư bào chữa cho 1 bị cáo: Vẫn truy tố tội chiếm đoạt tài sản

Nhận định bị cáo Tuyết bị oan, 60 luật sư đã tình nguyện bào chữa miễn phí cho bị cáo. Tại tòa, bị cáo một mực kêu oan nhưng đại diện Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị ...

Kế toán “nẫng” hơn nửa tỷ đồng của ông chủ lãnh 8 năm tù

8/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Ngọc Tuyền, (SN 1959, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang), 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm ch...

Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng, thu hồi hơn 2 nghìn tỉ đồng sai phạm

Liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, (DAB), cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vừa tiến hành khởi tố thêm 7 bị can với hai tôi danh. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi đ...

Hoãn phiên tòa 60 luật sư tình nguyện bào chữa miễn phí cho 1 bị cáo

Trong quá trình chuyển tiếp công ty qua nhiều đời chủ, sổ sách công ty có sự chênh lệch so với số tiền mặt còn tồn trong quỹ. Do đó, lãnh đạo công ty đã tố cáo kế toán chiếm đoạt. ...

Truy bắt bằng được người phụ nữ có lệnh truy nã đỏ

Trong thời gian bị triệu tập, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận, để đưa quà.

Cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi

Cam kết góp 30 tỉ đồng vốn điều lệ và đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty nhưng nữ bị cáo không hề nộp tiền. Ngược lại, nữ "đại gia" biến 6.500m2 đất của Cty thành đấ...

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 8/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai (SN 1961, trú tại TPHCM, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát) về tội "Lạm dụ...

Giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu bán thầu

Hoàng lập công ty để nhận dự án từ các Ban quản lý xây dựng rồi bán lại cho các nhà thầu khác. Tuy nhiên, khi các nhà thầu thi công thì Hoàng không trả tiền được nhà nước cấp mà ch...

Trốn lệnh truy nã suốt 10 năm vì chiếm đoạt tiền của bạn học

Để tránh bị lộ, Quỳnh sửa giảm 6 tuổi trong CMND để xin việc, mỗi nơi Quỳnh chỉ làm vài tháng rồi nhảy việc, chuyển trọ, cắt đứt liên lạc với gia đình, ngay cả cha mất Quỳnh cũng k...

Hàng loạt người bị khởi tố vì giúp đại gia Hứa Thị Phấn

Hơn 10 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng bị cho là giúp cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn nghìn tỷ đồng.

Cán bộ rút trộm của ngân hàng gần 4,9 tỷ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt, Loan biển thủ gần 4,9 tỷ đồng của ngân hàng bằng các thủ đoạn như nâng khống số lượng tiền rách, rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong.....

Ông chủ công ty salon ô tô Hùng Dũng nợ trăm tỷ, trốn không thoát

Nguyễn Đức Dũng (42 tuổi), người lập Công ty Hùng Dũng và salon Auto Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, bị bắt theo quyết định truy nã với số tiền bất minh lên đến cả t...

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt, Loan nhận thấy có sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa. Do đó, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 1...

Nữ kế toán công ty dược chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Hoàng thu tiền các đại lý nhưng không viết phiếu thu, viết bảng kê tiền ít đi rồi chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Nâng khống tiền rách, cán bộ ngân hàng ‘bỏ túi’ 5 tỷ

Là trưởng kho quỹ của ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn, Loan lấy 5 tỷ đồng tiêu xài rồi nâng khống lượng tiền rách để bù đắp.

Trung tá quân đội bị điều tra nhận 8 tỷ đồng ‘chạy việc’

Chủ nhiệm Hậu cầu kỹ thuật (Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 24 người.

Nữ giám đốc tự bán rẻ đất biệt thự ở ‘Đồi 79 Mùa xuân’ cho mình

Không góp đồng vốn nào, cựu giám đốc một công ty vẫn huy động được hơn 40 tỷ của cổ đông và còn chiếm hai biệt thự.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Là trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng lớn, Nguyễn Văn Cường dễ dàng vay nợ tiền của khách hàng. Phần lớn số tiền trên được Cường "nướng" vào các trận cá độ bóng đá. Không còn...

Gã đàn ông bắt con gái vợ hờ đem bán để trả thù

Bị vợ hờ tiêu xài hết tiền dành dụm, Nữa lén bắt cóc con gái riêng của người phụ nữ này mang bán 3 triệu đồng.

Hà Nội: Lừa “chạy” biên chế ngành công an rồi… chuồn mất

"Nổ" là có khả năng "chạy" vào biên chế ngành công an, Nhàn đã nhận của anh Q. 550 triệu đồng rồi chuồn mất. Cơ quan điều tra đang truy tìm bị can này, đồng thời đề nghị những ai l...

Kiều nữ “chém gió” lừa nửa tỷ đồng rồi cao chạy xa bay

Không có nghề nghiệp nhưng Nhàn vẫn "quảng cáo" có khả năng xin biên chế ngành công an.

Giám đốc “hô biến” hàng chục ôtô thế chấp tại ngân hàng

Vay tiền và dùng chính tài sản mua sắm để thế chấp tại ngân hàng nhưng Hải vẫn nhanh chóng "hô biến" được hàng chục ô tô.

Giáo viên về hưu lừa chạy việc kiếm tiền tỷ rồi “chuồn” sang Mỹ

Ngày 19/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt với Lê Thị Kim Cúc (58 tuổi, thường trú 1/4/33 đường Ngu...

Thuê ô tô, tháo định vị đánh lạc hướng rồi mang xe đi bán

Phạm Đức Kiên sử dụng giấy tờ giả để thuê xe ô tô ở các cửa hàng cho thuê xe tự lái. Sau khi thuê xe, gã tháo thiết bị định vị gửi vào Nam để đánh lạc hướng chủ xe rồi mang xe ra B...

Thanh tra xây dựng thoát tội nhận hối lộ do ‘bị ép nhận phong bì’

Tòa xác định ông Hồng không vòi tiền gia đình người dân xây dựng sai quy định mà nhận phong bì do được đưa nên không khép vào tội Nhận hối lộ.

Quản lý trộm 800 triệu của công ty bị bắt khi về thăm vợ

Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của công ty rồi trốn biệt tăm, ngày 8/3 Hoàn trở về nhà thăm vợ con thì bị cảnh sát mật phục bắt giữ.

‘Đại gia’ phẫu thuật gọt cằm trốn truy nã cùng tình nhân

Quang chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của công ty sữa, trốn truy nã nhiều năm dưới gương mặt mới, sống cùng người tình.

Bắt giám đốc cửa hàng điện máy Phan Khang

Ngày 3/3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam Nguyễn Trí Đức ( 28 tuổi), nguyên Giám đốc cửa hàng trưng bà...

Giám đốc ở miền Tây chiếm đoạt 22 tỷ đồng chơi cá độ

Là giám đốc hai cửa hàng điện máy lớn tại Cần Thơ, Đức chỉ đạo cấp dưới xuất hàng đưa cho mình bán với giá thấp, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chơi cá độ bóng đá.

Người đàn ông cuỗm 100.000 USD, trốn ra nước ngoài 20 năm

Được giao đi nhận 100.000 USD nhưng ông Lục đã chiếm đoạt, trốn ra nước ngoài sinh sống từ năm 1996.

Vợ chồng giám đốc xù nợ bị bắt sau 3 năm lẩn trốn

Trong 3 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, vợ chồng ông Thanh luôn thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện tung tích.

Nam giám đốc lừa thuê xe Lexus hơn 100 triệu đồng một tháng

Thỏa thuận thuê xe trong một tháng nhưng Biên lập tức cầm cố chiếc xế sang trị giá hơn 2 tỷ đồng lấy 500 triệu đồng.

Đại gia nhà đất trốn truy nã trong vai người giao hàng

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, nam quản lý của công ty dược phẩm lớn đã mua nhiều bất động sản, bỏ trốn ngay khi bị phát giác.

Uống rượu bia say xỉn rồi đánh nhau trong dịp Tết gia tăng

Theo báo cáo của Công an TPHCM, trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên địa bàn TP xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tình hình uống rượu bia, say xỉn rồi xảy ra...

Tìm người bị hại góp vốn nhà ở xã hội Đại Kim

Trước đó, ngày 17-12-2016, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hùng (SN 1967, trú tại Thanh Hóa), ng...

Xếp gạch đánh tráo, thủ kho ăn cắp hơn 2.000 thùng sữa

Mỗi khi túng tiền, Hoàng mang sữa trong kho đi bán, xếp gạch để ngụy trang, biển thủ tổng cộng 1,7 tỷ đồng.

Huỷ 3 lệnh kê biên, cựu viện phó VKS tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố

Ông Dương Quang Hợp bị cho rằng khi đã vượt quyền của toà, ký 3 quyết định huỷ bỏ 3 lệnh kê biên tài sản trong vụ án siêu lừa cả trăm tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Phú An Sinh được tại ngoại

Từng bị tuyên 19 năm tù về hành vi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của chương trình bình ổn giá, nguyên giám đốc Công ty Phú An Sinh được tại ngoại sau khi vụ án phải điều tra lại.

Giám đốc công ty bị kết tội chiếm đoạt tiền bình ổn giá được tại ngoại

Ông Minh bị tòa sơ thẩm kết tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong chương trình bình ổn giá với số tiền 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả...