Lâm Đồng: Điều tra, xử lý nghiêm các vụ lừa đảo nhà hàng chiếm đoạt tài sản
UBND Lâm Đồng chỉ đạo công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông điều tra, xử lý nghiêm các vụ lừa đảo nhà hàng.
Sáng 13.5, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.
Nhà hàng bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 526 triệu đồng
Cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc; viễn thông trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông để phạm tội. Chỉ đạo công an tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, mạng internet xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Video đang HOT
Trước đó, Thanh Niên phản ánh, vào dịp lễ 30.4 và 1.5, tại TP.Đà Lạt xảy ra một số vụ lừa đảo đặt tiệc đãi khách tại nhà hàng qua điện thoại, zalo, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các chủ nhà hàng. Riêng ở TP.Đà Lạt, có ít nhất 2 nhà hàng bị lừa đảo với số tiền bị lừa gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, tại TP.Bảo Lộc, một tiệm bánh mì bị lừa đặt mua 600 ổ bánh mì với số tiền khoảng 50 triệu đồng.
Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là nhờ nhà hàng đặt mua những loại thức uống, đồ dùng tại một điểm bán do kẻ lừa đảo giới thiệu. Sau đó chúng làm giả các lệnh chuyển tiền gửi đến các chủ nhà hàng để tạo lòng tin. Vì tin tưởng khách hàng, nhiều chủ nhà hàng đã xuất tiền mua giúp đồ uống (chủ yếu rượu, yến) cho khách nhưng sau đó không nhận được sản phẩm.
"Ông chủ" người nước ngoài thuê nhân viên giả ngân hàng để lừa đảo
Các đối tượng người nước ngoài thuê mướn một số người Việt Nam lập tài khoản ngân hàng rồi thu mua lại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Ngoài ra các đối tượng này còn thuê một số người Việt Nam giả nhân viên ngân hàng để dẫn dụ, lừa đảo nhiều nạn nhân...
Ngày 7/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Ba đối tượng bị khởi tố và tang vật thu giữ.
Trước đó, chị T.B.C (ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng duyệt chi khoản vay ngân hàng. Đối tượng này yêu cầu chị C làm các thủ tục sau đó phải nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân. Chị C đã chuyển vào số tài khoản mang tên Lê Nhật Duy số tiền 53 triệu nhưng chờ hoài không thấy mình được giải ngân, nghi ngờ bị lừa đảo nên mới đến Công an trình báo.
Từ trình báo này Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra mời Lê Nhật Duy về trụ sở làm việc. Tại đây Duy khai được thuê dùng CMND của mình mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.
Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mời Thành và Huỳnh lên trụ sở làm việc. Cả 2 thừa nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán tài khoản trên cho Lương Gia Tấn, Tấn sẽ thu gom và bán lại cho một "ông chủ" người nước ngoài.
Một số người Việt Nam được thuê giả nhân viên ngân hàng dẫn dụ các nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo từ nước ngoài.
Nhận định đây là một đường dây sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều hành từ các đối tượng người nước ngoài, Công an quận Bình Thạnh đã mở rộng điều tra, xác định nơi các đối tượng tập trung để tập kết thiết bị máy móc để lừa đảo nên tổ chức làm rõ.
Kiểm tra một căn hộ tại chung cư Terra Royal (quận 3), Công an phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính... ra khỏi chung cư. Ba người này khai một phần đồ đạc mang về cho một người tên Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho "ông chủ".
Từ lời khai của các đối tượng Công an quận Bình Thạnh kiểm tra đồng loạt các điểm làm việc mà "ông chủ" người nước ngoài thuê người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Tại 4 điểm kiểm tra, các tổ công tác thu giữ 5 máy vi tính để bàn, 97 laptop, 45 ĐTDĐ các loại, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị kết nối internet và ổ cứng di động.
Quá trình điều tra xác định Lương Gia Tấn là một trong những "mắt xích" quan trọng trong vụ án, người trực tiếp kết nối với đối tượng được gọi là "ông chủ X" người nước ngoài. Tấn khai được ông chủ đặt mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu/tài khoản. Để tạo tài khoản này, "ông chủ" cần có CMND của người Việt Nam. Khi có số CMND, "ông chủ" sẽ cung cấp điện thoại có gắn sẵn sim để người cung cấp CMND lập tài khoản ngân hàng. Sau khi lập xong thì một tháng sau sẽ đóng tài khoản này lại.
Theo lời khai của Tấn "ông chủ" sử dụng các tài khoản trên để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có. Ngoài việc thu mua bán tài khoản, "ông chủ" còn thuê nhiều người, đa số là người trẻ tuổi giả danh nhân viên ngân hàng tiếp cận chào mời, dụ dỗ nhiều người tham gia vào các nhóm zalo để tìm hiểu thông tin chứng khoán.
Khi có nạn nhân "dính bẫy" các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân và gởi danh sách này cho "ông chủ". Mỗi nạn nhân tham gia vào nhóm, những nhân viên trong đường dây của "ông chủ" được hưởng 20 ngàn đồng, nạn nhân thứ 8 thì các nhân viên này được trả công "dụ dỗ" 50 ngàn/ người.
Từ tháng 8/2022 đến nay nhóm của Tấn đã đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng chuyển qua cho "ông chủ". Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh phối hợp cung cấp thông tin để Công an quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ xử lý.
Tìm bị hại của "cò" đất tại Khu dân cư Tân Phú và Phú An Chiều 9/5, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án Huỳnh Minh Đương (SN 1984, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đương hành nghề môi giới bất động sản (tự do) trên địa bàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ (chủ yếu là Khu...