Kỳ án Colony

Theo dõi VGT trên

Việc điều tra bị chỉ trích là “chưa đầy đủ”; bản án tuyên bị cho là “không thể thi hành” và điều quan trọng nhất là không xác định được cụ thể bị hại là ai… đã dẫn đến việc phải hủy bỏ toàn bộ bản án để điều tra lại.

Ngày 13.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với 8 bị cáo, gồm: Lý Huệ Quyên, Trần Tiểu Linh, Nguyễn Cát Biển, Vũ Thị Thu Hằng, Trần Hà, Diệp Trung Dũng, Nguyễn Dạ Thu và Nguyễn Danh Minh vì có kháng nghị tăng án và kháng cáo của các bị cáo. Sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều 14.6, HĐXX quyết định hủy án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra xác định lại bị hại, số tiền bị chiếm đoạt và tội danh đối với các bị cáo.

Kỳ án Colony - Hình 1
Bị kết án về tội lừa đảo nhưng các bị cáo đều kêu oan, cho rằng chỉ là nạn nhân… – Ảnh: Lê Nga

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2007, trên mạng internet của VN xuất hiện trang web có tên colonyinvest.net (của Mỹ), callyinvest.com tự xưng là của các công ty tài chính quốc tế lớn, vận động mọi người tham gia đầu tư bằng cách bỏ tiền thật mua điểm ảo (1 điểm = 1 USD) để đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực khách sạn, sòng bạc… hưởng lãi suất cao từ 2,5 – 3%/ngày. Tuy nhiên, qua điều tra tại Mỹ không hề có Công ty Colony như quảng bá. Bên cạnh đó, trang web này hoạt động bất hợp pháp tại VN vì không thông báo với Bộ Thông tin – Truyền thông theo quy định và các cơ quan chức năng ở VN cũng không cấp phép cho bất kỳ Công ty Colony nào hoạt động ở VN.

Về vụ án này, án sơ thẩm ngày 18.11.2011 của TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Lý Huệ Quyên 20 năm tù, Trần Tiểu Linh 14 năm tù, Nguyễn Cát Biển 14 năm tù, Vũ Thị Thu Hằng 12 năm tù, Trần Hà 10 năm tù, Diệp Dũng Trung 8 năm tù, Nguyễn Dạ Thu 7 năm tù cùng về tội “lừa đảo…”.

Video đang HOT

Khoảng tháng 4.2007, Quyên được một người tên Thái mời đến khách sạn ở Q.5, TP.HCM để nghe hai người nước ngoài gốc Hoa giới thiệu về việc đầu tư tài chính qua mạng Colony. Quyên rủ Diệp Dũng Trung, Trần Hà, Trần Tiểu Linh cùng đến nghe. Sau đó, mỗi người góp 88 triệu đồng (tương đương 5.000 USD) để mua điểm ảo, tham gia mạng lưới, trở thành nhóm Colony đầu tiên của VN (sau này có thêm Nguyễn Dạ Thu). Để chuyển điểm thành tiền có ba cách: rút tiền tại máy ATM bằng thẻ Visa, yêu cầu Colony chuyển điểm thành tiền về tài khoản cá nhân nhưng phổ biến nhất là người trước bán điểm ảo cho người sau lấy tiền vì dễ dàng, đơn giản. Tuy nhiên, khi mạng bị đánh sập (11.2007) thì không ai lấy lại được tiền.

Bản án sơ thẩm kết luận, thực tế các bị cáo đều biết rõ Công ty Colony không có trụ sở ở VN, không được cấp có thẩm quyền cho phép kinh doanh tiền tệ ở VN, trong các bị cáo cũng không có ai là người của Công ty Colony nhưng để hưởng lợi các bị cáo tổ chức mạng lưới huy động đầu tư tài chính, mua bán điểm ảo (theo mô hình kinh doanh đa cấp, càng mở rộng mạng lưới càng được điểm thưởng, điểm hoa hồng nhiều) trên trang web Colony bằng cách dựng lên người đại diện cho Colony VN, phát tán tài liệu băng đĩa lôi kéo nhiều người tham gia bằng cách bán điểm ảo lấy tiền thật. Chỉ từ tháng 4.2007 đến 11.2007, các bị cáo tổ chức, hình thành và phát triển được mạng lưới mua bán điểm ảo Colony trên toàn quốc, lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia mua điểm ảo để chiếm đoạt số tiền lên đến trên 58 tỉ đồng.

Tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo cho rằng mình đều là nạn nhân. Song song đó, luật sư bào chữa cho các bị cáo nói việc điều tra xem Colony có thật hay không là chưa đầy đủ vì trên thực tế Colony từng chuyển tiền về tài khoản cá nhân thông qua ngân hàng. “Nếu Colony không có thật thì làm sao có tài khoản để chuyển tiền?”, một luật sư nói.

Đặc biệt, án sơ thẩm tuyên các bị cáo có trách nhiệm liên đới nộp lại tiền bồi thường cho các bị hại đã xét xử qua các bản án ở Lạng Sơn, Nghệ An, Cần Thơ, Đồng Tháp. Theo các luật sư, án tuyên như trên là không thể thi hành và điều quan trọng nhất nếu không xác định được cụ thể bị hại là ai, bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền thì không thể quy kết các bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận những ý kiến bào chữa này của luật sư, hủy án để điều tra lại.

Theo Thanh Niên

Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt: Tòa trả hồ sơ để điều tra lại

Ngày 18.1, thẩm phán Lê Quang Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã có quyết định trả hồ sơ vụ án nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) bị phóng hỏa sát hại vào đêm 19.1.2011, để Viện KSND và Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Như vậy là đã tròn một năm kể từ ngày nhà báo Lê Hoàng Hùng bị phóng hỏa đốt và tử vong 10 ngày sau đó, đến nay các cơ quan tố tụng tỉnh Long An vẫn chưa thể đưa kẻ thủ ác trong vụ án ra xét xử.

Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt: Tòa trả hồ sơ để điều tra lại - Hình 1
Ngôi nhà của nhà báo Hoàng Hùng - Ảnh: H.P

Theo cơ quan điều tra thì bị can Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng) khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại chồng và không có đồng phạm.

Tuy nhiên, sau khi báo chí lên tiếng và đưa ra nhiều chứng cứ, tình tiết chưa được làm sáng tỏ, vụ án sau đó đã bị Viện KSND Long An trả hồ sơ lại, yêu cầu điều tra bổ sung. Thế nhưng sau khi điều tra lại, Viện KSND tỉnh Long An tiếp tục đề nghị truy tố chỉ một mình bị can Trần Thúy Liễu, xem như vụ án không có đồng phạm.

Cho rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã để lọt tội phạm, Tổng biên tập báo Người Lao Động và bà Nguyễn Thị Nga (mẹ nhà báo Lê Hoàng Hùng) đã có văn bản gửi Viện KSND tối cao, TAND tối cao và Bộ Công an, đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án, có hướng chỉ đạo điều tra lại vụ án một cách toàn diện, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, trong một văn bản gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An, đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác định ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An) đã bị cách chức và khai trừ Đảng, có dấu hiệu che giấu tội phạm.

Thế nhưng, trong bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Long An và bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An đều không nhắc gì đến mối quan hệ bất chính (theo kết luận của Đảng ủy khối) giữa bà Liễu với ông Tâm.

Đặc biệt là hàng ngàn cuộc gọi, tin nhắn và thư tay của bà Liễu gửi cho ông Tâm trước và sau khi nhà báo Lê Hoàng Hùng bị phóng hỏa vẫn không được cơ quan điều tra làm rõ...

Theo Thanh Niên

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
    18:10:14 30/01/2025
    Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
    05:05:31 31/01/2025
    Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
    14:29:37 30/01/2025
    Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
    07:01:50 31/01/2025
    Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
    07:01:10 31/01/2025
    Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
    17:34:32 31/01/2025
    Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
    23:22:30 31/01/2025
    Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
    14:30:34 30/01/2025

    Tin đang nóng

    Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?
    23:21:59 31/01/2025
    Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt độngQuán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động
    21:26:20 31/01/2025
    Sao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹSao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹ
    22:38:39 31/01/2025
    Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USDXuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD
    21:30:41 31/01/2025
    1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng
    20:58:33 31/01/2025
    Cặp sao Việt bị "bắt quả tang" phim giả tình thật không thể cãi nổi, nhà gái vô tư ngồi lên đùi nhà trai mới sốcCặp sao Việt bị "bắt quả tang" phim giả tình thật không thể cãi nổi, nhà gái vô tư ngồi lên đùi nhà trai mới sốc
    23:57:25 31/01/2025
    Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?
    22:28:21 31/01/2025
    Cameo giàu nhất phim Trấn Thành là hiện tượng mạng cực hot, xuất hiện vài phút mà khiến nam chính "tàn đời"Cameo giàu nhất phim Trấn Thành là hiện tượng mạng cực hot, xuất hiện vài phút mà khiến nam chính "tàn đời"
    23:59:38 31/01/2025

    Tin mới nhất

    Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

    Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

    17:30:04 31/01/2025
    Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế đã bị lập biên bản vi phạm. Với hành vi trên, người này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.
    Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

    Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

    17:25:48 31/01/2025
    Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
    Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

    Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

    18:11:27 29/01/2025
    Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
    Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

    Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

    12:51:51 29/01/2025
    Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
    Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

    Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

    09:03:34 29/01/2025
    Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
    Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

    Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

    08:28:20 29/01/2025
    Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
    Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

    Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

    08:21:56 29/01/2025
    Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
    Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

    Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

    08:16:30 29/01/2025
    Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
    Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

    Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

    08:16:26 29/01/2025
    Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
    Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

    Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

    04:08:36 29/01/2025
    Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
    Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

    Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

    04:06:50 29/01/2025
    Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
    Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

    Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

    03:59:20 29/01/2025
    Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

    Có thể bạn quan tâm

    Low G - tlinh "mở bát" năm mới quá đỉnh: Ca khúc Việt đầu tiên được studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc cover!

    Low G - tlinh "mở bát" năm mới quá đỉnh: Ca khúc Việt đầu tiên được studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc cover!

    Nhạc việt

    23:54:08 31/01/2025
    Vừa qua, fan nhảy Việt được phen nức nở khi nhạc Việt vang lên trên kênh YouTube 26.3 triệu người đăng ký của studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc - 1Million Dance Studio.
    Jennie tung bản tình ca ướt át, "đắp mộ cuộc tình" khiến dân tình há hốc vì cú lừa ngoạn mục

    Jennie tung bản tình ca ướt át, "đắp mộ cuộc tình" khiến dân tình há hốc vì cú lừa ngoạn mục

    Nhạc quốc tế

    23:47:46 31/01/2025
    Tưởng sẽ lâm li bi đát hay ngầu lòi với tuyên ngôn tình yêu, thì Love Hangover chỉ đơn giản là một tình khúc được hoạ trên MV hơi hướng tiểu phẩm.
    Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

    Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

    Sao việt

    23:35:50 31/01/2025
    Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết tới với vai trò người mẫu. Cô mới đây còn gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh chiếu vào dịp Tết của Trấn Thành.
    Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

    Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

    Thế giới

    23:22:26 31/01/2025
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận, 3 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ mang hộ chiếu Nga.
    Triệu Lệ Dĩnh gây sốt: Mặc đồ bà nội, háo hức nhận lì xì từ ông nội ngày đầu năm

    Triệu Lệ Dĩnh gây sốt: Mặc đồ bà nội, háo hức nhận lì xì từ ông nội ngày đầu năm

    Sao châu á

    23:02:41 31/01/2025
    Dù là minh tinh nổi tiếng toàn châu Á và sở hữu khối tài sản 10.000 tỷ đồng nhưng khi về nhà, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là đứa cháu nhỏ thích thú khi nhận bao lì xì từ ông bà cùng những người lớn tuổi.
    3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

    3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

    Phim châu á

    22:16:34 31/01/2025
    Nếu muốn tìm một bộ phim cổ trang Hoa ngữ để xem trong dịp Tết nguyên đán 2025, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây.
    Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

    Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

    Phim việt

    22:09:41 31/01/2025
    Bên cạnh các thông điệp về tình yêu, gia đình, phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ còn mang hẳn lên màn ảnh rộng hình ảnh về một đôi bạn thân nữ-nữ đầy lý tưởng.
    Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

    Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

    Hậu trường phim

    22:02:48 31/01/2025
    Mỹ nam này hot đến mức đạo diễn Trấn Thành, người thường xuyên tạo ra các bom tấn lập kỷ lục phòng vé cũng không mời được.
    Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

    Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

    Làm đẹp

    21:55:12 31/01/2025
    Có thể thoa son dưỡng môi trước khi đi ngủ hoặc thoa nhiều lần vào ban ngày. Ngoài son dưỡng, nên sử dụng mặt nạ cho môi khoảng 15-20 phút trước khi ngủ cũng giúp cung cấp đủ chất ẩm cho môi.
    33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

    33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

    Tin nổi bật

    21:35:38 31/01/2025
    Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.