“Kiều nữ” ở Huế dùng mánh khóe lừa đảo 44 tỉ đồng
Trần Thị Như Ý đã dùng mánh khóe huy động vốn làm ăn với cam kết trả lãi suất cao, sau đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 44 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-12, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên phạt Trần Thị Như Ý (SN 1985; ngụ phường Phước Vĩnh, TP Huế) mức án chung thân về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo này còn bị buộc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.
Trần Thị Như Ý trước tòa
Video đang HOT
Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Thị Như Ý mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán mặt hàng đồ dùng cho trẻ em. Đến cuối năm 2017, do bị thua lỗ, mất vốn và không có tiền trả nợ nên Ý dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người quen biết ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau đó dỡ thủ đoạn lừa đảo.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ý cho biết bản thân đang mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử xuất khẩu qua Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đình, kinh doanh bất động sản… nên cần người góp vốn hoặc cho Ý vay tiền trả lãi theo thỏa thuận.
Quá trình huy động vốn và vay tiền, để không bị phát hiện và cho nạn nhân “cắn câu”, ban đầu Ý đã sử dụng mánh khóe trả lại cho các người bị hại tổng số tiền hơn 10,8 tỉ đồng bao gồm cả tiền gốc, lãi, lợi nhuận như đã hứa hẹn. Việc chi tiền với lãi suất cao nhằm tạo lòng tin với các bị hại để sau đó Ý vay với số tiền lớn hơn.
Với thủ đoạn này, từ tháng 1-2018 đến tháng 7-2019, Ý đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 44 tỉ đồng của nhiều người. Trong đó, nạn nhân bị Ý lừa nhiều nhất là chị Trương T.M.M. với số tiền hơn 14,3 tỉ đồng, chị Nguyễn Thị S.L. gần 7 tỉ đồng, chị Nguyễn T.X.T. hơn 4,3 tỉ đồng, chị Nguyễn T.T.H. 4 tỉ đồng, chị Nguyễn T.K.T. 4,1 tỉ đồng…
Tại phiên xét xử, các bị hại đều có yêu cầu HĐXX làm rõ số tiền mà Ý lừa đảo dùng vào việc gì. Trong thời gian ngắn 18 tháng, số tiền hơn 30 tỉ đồng do Ý lừa đảo “bốc hơi” đi đâu và yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo.
Dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Tuấn dùng 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) thế chấp cho chị Lê Thị Thu Hà để vay 470 triệu đồng. Sau một thời gian, chị Hà phát hiện giấy CNQSDĐ do Tuấn thế chấp được làm giả nên trình báo cơ quan Công an.
Sáng 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn (SN 1978, trú tổ 17, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế) để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn.
Trước đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, vào tháng 11/2019, qua mạng internet, Tuấn đặt mua 2 giấy CNQSDĐ được làm giả có ký hiệu số BT 250857 của UBND TP Huế và số BT 250900 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tiếp đó, Tuấn thế chấp 2 giấy CNQSDĐ này cho chị Lê Thị Thu Hà (SN 1970, trú 7/11 Kiệt 138 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) để vay 470 triệu đồng.
Sau một thời gian, chị Hà phát hiện giấy CNQSDĐ do Tuấn thế chấp được làm giả nên trình báo cơ quan Công an.
Qua điều tra, Công an TP Huế làm rõ, các hành vi của Tuấn đã vi phạm về "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3, Điều 341 và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chủ "tàu 67" bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người Một chủ tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thừa Thiên - Huế bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam...