Kiều nữ “hạ gục” hàng chục cán bộ hải quan lãnh án chung thân
Gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, tiếp tay cho đối tượng “rút ruột” hơn 80 tỷ đồng t.iền hoàn thuế của nhà nước.
Ngày 11/11, sau một tháng xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án, phạt bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (37 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài), bị cáo Hứa Châu (giám đốc Công ty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc), bị cáo Lê Dũng (62 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) án tù chung thân về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trong vụ án trước vành móng ngựa
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Biên (52 t.uổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) lãnh 12 năm tù. 25 cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TPHCM nhận từ 2 đến 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Là người duy nhất trong vụ án thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, t.ố c.áo sai phạm của các cán bộ hải quan và là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra phá án, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) được tòa cho hưởng 3 năm tù treo.
Đây là một trong 6 đại án vừa được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử. Vụ án này có số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài 43 bị cáo còn có 2 người khác bỏ trốn, đang bị truy nã.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt t.iền hoàn thuế.
Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Cho rằng công ty Cảnh Phong là doanh nghiệp tư nhân, thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, quan hệ và đặt vấn đề “làm ăn” với Lê Dũng – Giám đốc công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước.
Hai kiều nữ Bùi Bích Tuyền và Hứa Châu (áo hồng) lãnh án chung thân
Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán t.huốc l.á và các mặt hàng thực phẩm khác cho Trần Thị Bích Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.
Sau khi có hồ sơ khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sở dĩ các bộ hồ sơ khống trên có giá trị pháp lý là do sự tiếp tay, ký khống của các cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Tòa nhận định trong vụ án này, Lê Dũng là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Với vai trò là giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn có khả năng quyết định, Lê Dũng đã bàn bạc với Trần Thị Bích Tuyền và Hứa Châu để ký các hợp đồng khống mua vào và xuất khẩu t.huốc l.á. Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ xuất khẩu để xin hoàn thuế GTGT.
Số t.iền thu lợi từ thủ đoạn này, bị cáo chia cho Hứa Châu 40% và Trần Thị Bích Tuyền 35%, phần còn lại 25% nộp vào quỹ Công ty CP TPCN Sài Gòn. Bị cáo Lê Dũng không nhận tội, đổ lỗi cho cấp dưới nhưng bị cáo đã ký tên, đóng dấu.
Xuân Duy
Theo Dantri
31 cán bộ hải quan hầu tòa, chỉ 1 người nhận tội
Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp khai khống hồ sơ xuất nhập khẩu để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng t.iền hoàn thuế của nhà nước, 31 cán bộ hải quan phải hầu tòa. Tuy nhiên, tại tòa, các bị cáo đều chối tội, chỉ có 1 bị cáo nhận tội.
Ngày 20/6, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Dũng và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Trong 43 bị cáo của vụ án này có 31 người đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TPHCM bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Lê Dũng người cầm cầu trong đại án kinh tế này.
Trong vụ án này, Lê Dũng câu kết với Châu, Tuyền và nhiều bị cáo khác lập nhiều hợp đồng mua, bán và thanh toán giả. Sau đó, với sự hỗ trợ của các cán bộ hải quan An Giang, TPHCM, các bị cáo làm hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng t.iền hoàn thuế của nhà nước.
Để quá trình "làm việc" được thuận lợi, Tuyền "lót tay" công chức hải quan 16 tỉ đồng. 31 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan ra tòa trong vụ án này đều nhận t.iền lót tay từ nhóm tội phạm trên để hỗ trợ xác nhận thông quan cho các đối tượng phạm tội.
Trong phần xét hỏi, bị cáo nguyên cán bộ hải quan cho rằng chỉ nhận t.iền bồi dưỡng một vài trăm ngàn đồng và không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Các bị cáo là cán bộ hải quan đều khai làm đúng quy trình, thủ tục hải quan...
Các bị cáo này đều khai không nhận t.iền từ Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Sau mỗi ca trực, các bị cáo chỉ nhận bồi dưỡng khoảng 50.000 - 200.000 đồng. Theo lời các bị cáo, đây là t.iền nhiều doanh nghiệp cho công chức... uống nước, ăn trưa.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dũng là công chức hải quan duy nhất khai nhận đã ký khống hồ sơ xuất khẩu cho doanh nghiệp. Theo bị cáo Dũng, các tờ khai này do Lê Khương Toàn (nguyên công chức Cục Hải quan An Giang) đưa và tham mưu cho Dũng ký, ban đầu Dũng không ký nhưng nghĩ không ký thì mất lòng lãnh đạo nên bị cáo ký.
Bị cáo Dũng cũng khai Nguyễn Văn Biên (nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) chỉ đạo bị cáo ký khống để nhận 0,3% trên giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai.
Sau ca trực, t.iền được chia cho chi cục trưởng hưởng 25%, 2 chi cục phó mỗi người 15%, đội trưởng 12%, công chức 11%, chưa tính trừ 5% tiếp khách. Bị cáo Dũng cũng cho biết việc chia t.iền theo tỉ lệ % nêu trên đã có từ trước khi bị cáo chuyển về cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) công tác.
Xuân Duy
Theo Dantri
Hơn 2 tấn ngà bắt giữ tại cảng Cát Lái là ngà voi châu Phi Cơ quan chức năng vừa có kết luận về hơn 2 tấn ngà voi cất giấu tinh vi trong các hộp gỗ được phát hiện tại cảng Cát Lái là ngà voi châu Phi thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Số ngà voi nhập lậu về cảng Cát Lái được xác định là ngà voi Châu Phi Chiều 11/10, theo tin từ Chi...