Kiểm tra 13 cơ sở của Công ty F88 tại Cần Thơ

Trần Lĩnh14:45 18/03/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, 10h ngày 18/3, các Tổ công tác thuộc Công an thành phố gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 ( Công ty F88) trên địa bàn toàn thành phố.

Tại Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B, Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy. Ghi nhận của PV Báo CAND, trên địa bàn quận Ninh Kiều – trung tâm TP Cần Thơ, Công ty F88 có 4 địa điểm kinh doanh gồm: số 118/4, đường 30/4 phường Hưng Lợi; số 331A đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh; số 111 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hoà; số 136, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế.

Tổ công tác Công an TP Cần Thơ kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Các Tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như: việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo ANTT khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Video đang HOT

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật…

Phát hiện nhiều vi phạm khi kiểm tra 13 cơ sở của Công ty F88 tại Tiền Giang

Chiều 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm.

Trước đó, vào 9h ngày 15/3, 13 Tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang: gồm các Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh.

Công ty F88 có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân (TP Hà Nội). Tại Tiền Giang, chi nhánh chính của Công ty F88 tại số 191, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho do Ngô Quang Hưng (SN 1983, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng tên và 12 địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông.

Cơ quan Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại Tiền Giang.

Tổ kiểm tra đã phát hiện các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 có các hành vi vi phạm như: lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo ANTT khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện...

Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của Công F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều "Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản", "Hợp đồng ký gửi tài sản" có tính thêm các khoản phụ phí như "phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%"; đồng thời, khi người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng.

Phát hiện tại các cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại Tiền Giang có nhiều vi phạm.

Tại các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỷ đồng. Trong đó có nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như "Truy tìm người lừa đảo giật nợ", "Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo"... Qua xác minh, đa số người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được Công ty F88 thuê mướn đứng tên pháp nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty, nhưng sau đó uỷ quyền cho các Trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh để điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.

Bước đầu, xác định các điểm kinh doanh của Công ty F88 tại Tiền Giang cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác. Do đó, đã vi phạm Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra 11 điểm giao dịch của Công ty F88 tại tỉnh Sóc Trăng Chiều 13/3, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra hành chính 11 điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh. Lúc 9h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Sóc Trăng có...