Khởi tố “trùm” cho vay lãi đến 180%/ năm
Cơ quan công an xác định, Trà cho gần 400 người vay số tiền hơn 10 tỷ đồng với lãi suất lên đến 108%- 180%/ năm.
Ngày 23-7, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Viết Trà (31 tuổi) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Trước đó, vào cuối tháng 5-2020, các trinh sát phát hiện có một đường dây cho vay tín dụng đen với số tiền và số người tham gia cực lớn đang âm thầm hoạt động. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định Trần Viết Trà chính là kẻ cầm đầu.
Video đang HOT
Trần Viết Trà tại cơ quan công an
Cơ quan công an xác định, có gần 400 người đã vay của Trà số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ông “trùm” đường dây này lấy lãi suất 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 108% đến 180%/năm.
Để phục vụ cho việc đòi nợ, Trà quy tụ những đối tượng có tiền án trên địa bàn để làm chân tay cho mình. Nếu con nợ không trả tiền đúng hẹn, ông “trùm” này sẽ cho đệ tử đến đòi nợ, đàn em của Trà sẽ đe dọa, uy hiếp, thậm chí là chụp ảnh đưa lên mạng bôi nhọ danh dự.
Để qua mắt cơ quan công an, mọi giao dịch đều được Trà quản lý trên máy tính. Vào thời điểm bị bắt, khám xét nơi ở của Trần Viết Trà, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính của Trà, ban chuyên án xác định đối tượng này cùng đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo tính toán, số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỷ đồng.
Bước đầu, Trà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án vẫn đang được điều tra làm rõ.
Khởi tố kẻ cho vay 'tín dụng đen' lãi suất lên tới 540%/năm
Long hoạt động cho vay "tín dụng đen" tại Vĩnh Long, với lãi suất mỗi năm từ 240% đến 540%.
Ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Long (38 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó cảnh sát nhận được tố cáo Long và Phạm Tiến Minh (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) hoạt động cho vay "tín dụng đen", với lãi suất mỗi tháng từ 25% đến 45%. Người vay không đóng lãi hoặc trả nợ theo thỏa thuận bị chúng đe dọa, uy hiếp tinh thần.
Long bị cảnh sát khởi tố để điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Cảnh sát điều tra xác định, cuối năm 2018 đến tháng 10/2019, Long và Minh thuê nhà tại phường Trường An, TP Vĩnh Long. Cả hai cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất mỗi năm từ 240% đến 540%.
Hàng chục người đã vay tiền của Minh và Long. Cả hai bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc cho vay lãi nặng.
Sau khi củng cố hồ sơ, cảnh sát đã khởi tố bị can với Long. Hồi tháng 4, Minh đã về Vĩnh Phúc nên sẽ xác minh, truy cứu trách nhiệm sau.
Khởi tố 5 đối tượng cho "bốc bát họ", lãi suất gần 200%/năm Liên quan đến nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, "bốc bát họ" với lãi suất từ 144%- 180%/năm ở Vĩnh Phúc, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can. 5 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen ở TP Vĩnh Yên vừa bị cơ quan công an khởi tố. Sáng 1/7, Công an thành...