Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng

Công ty Cashwagon và Công ty Lendtech đặt trụ sở tại quận 1, có chủ ở nước ngoài, liên kết tư vấn cho vay qua app với lãi suất 22%-44% tuỳ thời gian.

Ngày 5/6, Công an quận 1 chuyển hồ sơ Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (trụ sở tại cao ốc 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão) cho Công an TP HCM điều tra dấu hiệu tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS 2015.

Động thái này được đưa ra do Công ty Cashwagon có chủ sở hữu là tổ chức Cashwagon PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore). Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 34 tuổi, được chỉ định làm Tổng giám đốc.

Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng - Hình 1

Cảnh sát khám xét bên trong toà nhà 5 tầng đường Phạm Ngũ Lão – trụ sở công ty Cashwagon hôm 2/6. Ảnh:Nhật Vy.

Bà Hằng khai, Cashwagon có chức năng tư vấn tài chính, thẩm định khách hàng thông qua trang www.cashwagon.vn hoặc ứng dụng Cashwagon trên điện thoại. Người vay cung cấp đầy đủ hồ sơ sẽ được chuyển đến đơn vị cho vay là Công ty TNHH Lendtech – kinh doanh trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay nhanh đối với khách hàng cá nhân.

Người đại diện pháp luật của Công ty Lendtech là Châu Minh Quang, 43 tuổi; Giám đốc là Nguyễn Tuyết Hoa, 30 tuổi. Trong công việc hàng ngày, những vấn đề an ninh trật tự họ uỷ quyền cho bà Hằng giải quyết.

Cảnh sát xác định, hai công ty này là một, được dựng lên để cho vay từ 500.000 đến 10 triệu đồng với lãi suất 22%-44%. Tiền thu được hai công ty chia nhau, trong đó Cashwagon được hưởng phần nhiều.

Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng - Hình 2

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.

Hiện, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản hai công ty, yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 40 máy tính, hàng chục thùng tài liệu, lấy lời khai, triệu tập hàng loạt lãnh đạo hai công ty và người liên quan.

Công ty nghi cho vay nặng lãi bị khám xét 49

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP.HCM
19:25:25 12/07/2020
Lục Triều Vỹ 'lừa nhiều đại gia mua dâm'
14:55:16 13/07/2020
Vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc: Bắt giữ 5 cựu cán bộ công an liên quan
12:10:10 13/07/2020
Những đường dây người mẫu, hoa khôi bán dâm từ 1.000 tới 35.000 USD từng bị phá
10:26:40 13/07/2020
Cuộc sống sang chảnh của "tú ông" 9X điều hành đường dây bán dâm 30.000USD vừa phá ở TP.HCM
12:02:29 13/07/2020
Tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ
21:16:58 12/07/2020
Đường dây tuyển kiều nữ bán dâm
19:23:09 13/07/2020
Vì sao Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Trần Trọng Tuấn bị khởi tố?
12:43:38 12/07/2020
Tú ông môi giới người mẫu bán dâm 30.000 USD đối mặt án phạt nào?
10:21:42 13/07/2020
Kẻ đánh con gái người tình bị bắt
13:48:35 13/07/2020

Thông tin đang nóng

Chấn động: Phát hiện đường dây “Sugarbaby” chủ động tìm “Sugardaddy” bao nuôi : Mỗi tháng chu cấp 7 - 10 triệu, hứa sẽ ngoan
07:53:19 14/07/2020
Trước khi mất tích, cố diễn viên "Glee" Naya Rivera đã gửi một bức ảnh cho gia đình với hi vọng cứu con trai
05:52:03 14/07/2020
Bé lớp 1 bị bố của bạn hành hung: Thấy con bị đánh kêu 'mẹ ơi, cứu con' mà đau
08:02:16 14/07/2020
Những người đẹp từng từ chối thẳng khi bị gạ tình
06:17:33 14/07/2020
Việt Hương - Hoài Phương kỷ niệm 14 năm bên nhau
06:10:19 14/07/2020
Mỹ nhân bỏ showbiz lấy đại gia: Lê Tư chăm chồng khuyết tật, Khâu Thục Trinh siêu giàu, nhiều người tức tưởi vì phá sản
05:45:14 14/07/2020
'Thư ký Kim' Park Min Young chiếm spotlight khi đi dự đám cưới nhà người ta
06:11:56 14/07/2020
Đang đi siêu thị, cô nàng được dân mạng truy lùng danh tính vì vòng ba quá khủng
06:45:07 14/07/2020
Jackson Wang khiến fan trong và ngoài nước 'la hét' vì thân hình hoàn hảo cùng cơ răng trước đầy thu hút
05:58:57 14/07/2020
K-ICM lên tiếng về khoảnh khắc nức nở tại concert: “Khóc thì xấu nhưng là cảm xúc của mình, không ai dạy khóc đẹp cả”
05:48:57 14/07/2020

Tin mới nhất

Bắt 11 kẻ dàn trận đâm chém, nổ súng gây náo loạn vùng quê

07:56:05 14/07/2020
Mặc dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19 nhưng hàng chục thanh niên ở Thanh Hóa vẫn dùng hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn xã hội.

Vì sao khám xét khẩn cấp đối với hai cán bộ UBND TP Hà Nội?

07:49:22 14/07/2020
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 nghi phạm có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng

06:29:16 14/07/2020
Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở 3 kẻ có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

22:04:23 13/07/2020
Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 kẻ về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Vợ chồng Đường 'Nhuệ' đánh người trong căn phòng khoá cửa

20:23:36 13/07/2020
Nguyễn Xuân Đường cùng vợ và đám đàn em đánh phụ xe khách Ngọc Anh trong căn nhà khoá cửa, không cho chạy trốn ra ngoài.

Cảnh sát ngâm mình dưới bùn, phá sới bạc giữa đầm lầy

11:45:59 13/07/2020
Chiều 12/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích, phá sới bạc bắt giữ 22 đối tượng tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Quật ngã kẻ vác dao chém công an Đà Nẵng

10:32:29 13/07/2020
Bị mời về trụ sở làm việc về hành vi gây rối trật tự công cộng, ông Dũng không chấp hành, vác dao chém lực lượng công an nên bị quật ngã, khống chế tại chỗ.

Lục Triều Vỹ, 'ông trùm' đường dây bán dâm 30.000 USD là ai?

10:06:06 13/07/2020
Lục Triều Vỹ, kẻ vừa bị bắt vì tổ chức đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD, khá nổi tiếng và có mối quan hệ với nhiều hoa hậu, diễn viên, ca sỹ.

SAGRI sai phạm nghiêm trọng thế nào mà khiến nhiều cán bộ vướng lao lý?

21:06:49 12/07/2020
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) có hàng loạt sai phạm trong chuyển nhượng đất, thực hiện các dự án, quản lý sử dụng nhà đất, hợp tác đầu tư và điều hành kinh doanh.

Xô xát tại quán bia, nam thanh niên bị đâm tử vong

12:50:24 12/07/2020
Đêm 11/7, trên địa phường Tứ Minh (TP Hải Dương) xảy ra vụ xô xát tại quán bia, khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự lên tiếng vụ “Hủy hoại tài sản” ở Bắc Giang

10:04:46 12/07/2020
Liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” ở xã An Lạc (Sơn Động, Bắc Giang), Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hơn 2 giờ khám xét nhà Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

23:26:04 11/07/2020
Công an và Viện kiểm sát phối hợp khám xét nhà ông Trần Vĩnh Tuyến để phục vụ công tác điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bí thư Nhân nói về cán bộ bị khởi tố khi HĐND đang họp

22:40:11 11/07/2020
“Mỗi đảng viên vi phạm, chúng ta đều cảm thấy đau xót, việc này tôi đã nói nhiều lần”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

8 WAGs Premier League đẹp cả ngoại hình và trí tuệ

Bên lề sân cỏ

09:29:16 14/07/2020
Bạn gái Rashford, vợ Maguire, Fred đều là những bóng hồng có bằng cấp cao trong kinh doanh, khoa học... không hoạt động showbiz như phần lớn các WAGs.

Làm sao giành lại người yêu từ 'máy bay' đáng tuổi mẹ

Tâm sự

09:29:06 14/07/2020
Tôi cảm thấy bất lực và chới với khi người như mình lại chịu thua máy bay bà già đáng tuổi mẹ.

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá đu đủ

Sức khỏe

09:28:51 14/07/2020
Lá đu đủ với vị cay, đắng hơi khó nuốt nhưng chúng lại cung cấp một nguồn vitamin phong phú, có giá trị dược liệu vô cùng tốt cho sức khỏe.

Loạt ảnh phản ứng trước và sau khi phụ nữ được khen xinh đẹp khiến dân mạng tan chảy vì những khoảnh khắc quá đỗi ý nghĩa

Netizen

09:28:30 14/07/2020
Không phải bỗng dưng mà chúng ta có câu phụ nữ yêu bằng tai. Thử hỏi chị em nào từ chối được mật ngọt của những lời khen ngợi.

Gạo Nếp Gạo Tẻ P2 Tập 13: Tường Vi được đại gia săn đón, Cát Tường ăn trộm bị Thúy Ngân bắt tận tay ai ngờ là mẹ ruột

Phim việt

09:28:21 14/07/2020
Tập 13 Gạo Nếp Gạo Tẻ - Phần 2 không chỉ ấn tượng với sự xuất hiện của chàng giám đốc soái ca Đông Quân (S.T Sơn Thạch) mà còn gây choáng với màn tái xuất sau hơn 20 năm của bà Quỳnh (Cát Tường) - người mẹ ruột mà Bảo Châu (Thúy Ngân) v...

Những con giáp sinh ra đã mang mệnh giàu sang phú quý, cả đời không có gì ngoài tiền

Trắc nghiệm

09:27:52 14/07/2020
Những con giáp dưới đây sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống vinh hoa phú quý.

Văn Đức đưa vợ đi khám thai

Sao thể thao

09:26:56 14/07/2020
Phan Văn Đức thấy vợ được bác sĩ đo huyết áp, siêu âm cũng xin làm theo và còn trêu đùa trẻ con ở bệnh viện.

Vĩnh Phúc cần gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội

Đời sống

09:23:58 14/07/2020
Ngày 13-7, Đoàn kiểm tra của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác c...

Cách chế biến canh thịt bò nấu khế và cà chua tuyệt ngon

Ẩm thực

09:22:19 14/07/2020
Vị chua chua của khế xanh và cà chua, điểm thêm nước canh từ thịt bò ngọt và rau răm thơm ngát sẽ khiến cho bữa ăn nhà bạn thêm đậm đà.

Nóng: Nữ thần Candice bất ngờ tuyên bố ly hôn

Esport

09:20:27 14/07/2020
Nữ thần của LPL, MC Candice không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng LMHT. Vào cuối năm 2019, Candice đã làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim của fanboy khi tuyên bố kết hôn, chồng của nữ MC cũng là một BLV của giải đấu LPL là Quản ...

Đi đâu cũng hát 'Cô ba Sài Gòn', Hoa hậu Khánh Vân còn không phải là 'fan cứng' nhất của Đông Nhi?

Nhạc việt

09:18:57 14/07/2020
Khánh Vân tiếp tục trình diễn Cô ba Sài Gòn của Đông Nhi tại một chương trình đặc biệt.

Hàng điện máy rầm rộ giảm giá

Mua sắm

09:18:38 14/07/2020
Nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận sức mua hàng điện máy tăng gấp đôi trong thời gian diễn ra Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 từ ngày 1 đến 31-7

Bảng giá các dòng xe Peugeot tháng 7/2020, cập nhật mới nhất

Ôtô

09:14:26 14/07/2020
Cập nhật bảng giá các dòng xe Peugeot mới nhất tại đại lý cùng các chương trình ưu đãi, dành cho khách hàng mua xe trong tháng.

Yamaha chuẩn bị tung tay ga XMAX 300 mới với hàng loạt trang bị hiện đại

Xe máy

09:08:58 14/07/2020
Mẫu tay ga Adventure được ưa chuộng từ Yamaha dự kiến sẽ được cho ra mắt vào cuối năm 2020.

Khả năng kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc còn hạn chế dù chính phủ đã chi rất nhiều tiền?

Thế giới

09:06:55 14/07/2020
Mưa lớn dai dẳng gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, buộc 1,7 triệu người phải chuyển chỗ ở và gây ra thiệt hại tài chính ước tính 61,8 tỷ nhân dân tệ.