Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng

Công ty Cashwagon va Công ty Lendtech đăt tru sơ tai quân 1, có chủ ở nước ngoài, liên kết tư vấn cho vay qua app với lãi suất 22%-44% tuỳ thời gian.

Ngày 5/6, Công an quận 1 chuyển hồ sơ Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (trụ sở tại cao ốc 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão) cho Công an TP HCM điều tra dấu hiệu tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS 2015.

Động thái này được đưa ra do Công ty Cashwagon có chủ sở hữu là tổ chức Cashwagon PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore). Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 34 tuổi, được chỉ định làm Tổng giám đốc.

Video đang HOT

Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng - Hình 1

Cảnh sát khám xét bên trong toà nhà 5 tầng đường Phạm Ngũ Lão – trụ sở công ty Cashwagon hôm 2/6. Ảnh: Nhật Vy.

Bà Hằng khai, Cashwagon có chức năng tư vấn tài chính, thẩm định khách hàng thông qua trang www.cashwagon.vn hoặc ứng dụng Cashwagon trên điện thoại. Người vay cung cấp đầy đủ hồ sơ sẽ được chuyển đến đơn vị cho vay là Công ty TNHH Lendtech – kinh doanh trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay nhanh đối với khách hàng cá nhân.

Người đại diện pháp luật của Công ty Lendtech là Châu Minh Quang, 43 tuổi; Giám đốc là Nguyễn Tuyết Hoa, 30 tuổi. Trong công việc hàng ngày, những vấn đề an ninh trật tự họ uỷ quyền cho bà Hằng giải quyết.

Cảnh sát xác định, hai công ty này là một, được dựng lên để cho vay từ 500.000 đến 10 triệu đồng với lãi suất 22%-44%. Tiền thu được hai công ty chia nhau, trong đó Cashwagon được hưởng phần nhiều.

Từ nước ngoài điều hành vay lãi nặng - Hình 2

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.

Hiện, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản hai công ty, yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 40 máy tính, hàng chục thùng tài liệu , lấy lời khai , triệu tập hàng loạt lãnh đạo hai công ty và người liên quan.

Công ty nghi cho vay nặng lãi bị khám xét 49

Công ty nghi cho vay nặng lãi bị khám xét

Cảnh sát bât ngơ kiểm tra công ty Cashwagon trong cao ôc đương Tôn Thât Tung, quận 1, nghi vấn cho vay lãi nặng qua app và đe doạ đòi nợ.

Công ty nghi cho vay nặng lãi bị khám xét - Hình 1

Cảnh sát khám xét bên trong toà nhà 5 tầng đường Phạm Ngũ Lão - trụ sở công ty Cashwagon, tối hôm qua. Ảnh: Nhật Vy.

Sáng 3/6, Công an TP HCM phối hợp Công an quận 1 thu giữ nhiều máy tính, thùng tài liệu ở toà nhà 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 - trụ sở công ty Cashwagon. Nhà chức trách lấy lời khai, triệu tập hàng loạt lãnh đạo công ty và người liên quan nhưng chưa tiết lộ thông tin.

Động thái này được đưa ra sau hơn 12 giờ cảnh sát khám xét Cashwagon; niêm phong hơn 200 máy tính tại tầng trệt, 6 và 9. Gần 180 nhân viên bị yêu cầu không rời trụ sở, làm tường trình về công việc thực tế.

Cashwagon đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm... Trên trang web, công ty còn nhận là nhà cung cấp các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn "hàng đầu Việt Nam", hướng dẫn các khoản vay nhanh. Tuy nhiên, hiện website này không truy cập được.

Cảnh sát tình nghi Cashwagon hoạt động trá hình, cho vay lãi nặng và đe doạ đòi nợ. Đã có nhiều nạn nhân tố cáo bị người của Cashwagon lôi kéo vay tiền thông qua các ứng dụng (app) với lãi "cắt cổ". Khi chậm thanh tóan, họ và người thân bị gọi điện đe doạ tấn công.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp bắt các đường dây cho vay lãi nặng qua app, có trường hợp lãi suất lên đến hơn 1.000% mỗi năm và thực hiện các giao dịch thông qua Internet banking.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thực hư thông tin C03 vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt ở miền Trung
19:54:07 20/09/2021
Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong: Người bố đau khổ và hối hận, thừa nhận dùng một số đồ vật đánh con vì tiếp thu chậm
16:44:45 19/09/2021
Kẻ trộm vàng là người 'siêng năng, hiền lành'
21:02:38 19/09/2021
Công an triệu tập người đăng Facebook "công an đánh dân"
10:21:34 19/09/2021
Nhóm người tổ chức ăn nhậu trong khu phong toả, tấn công lực lượng chức năng
16:04:34 19/09/2021
Hai chị em chủ quán nhậu bị đâm chết
09:59:00 19/09/2021
Chỉ đạo chôn trộm 257 tấn rác thải công nghiệp, giám đốc người Trung Quốc bị khởi tố
21:04:42 19/09/2021
Bênh chồng, đánh cán bộ ở chốt kiểm soát Covid-19
21:29:15 19/09/2021
Phát hiện xác "chúa sơn lâm" 160 kg trong tủ đông lạnh nhà dân
10:14:08 19/09/2021
Người bán quần áo bị sát hại tại nhà
10:44:57 20/09/2021

Thông tin đang nóng

Nguyễn Sin tới thẳng biệt thự, tố bà Hằng di chuyển bằng xe cấp cứu từ Bình Dương lên Sài Gòn để livestream
19:46:27 20/09/2021
Rộ tin Việt Hương đến tận bệnh viện đón Phi Nhung sau 3 tuần trị Covid-19, sự thật được hé lộ!
18:07:34 20/09/2021
Bà Phương Hằng nổi đóa, đòi “tát tay” ông Đoàn Ngọc Hải vì xuyên tạc bình Oxy Đại Nam giá 500k
17:38:20 20/09/2021
Thủy Tiên tuyên bố “khóa mõm” những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản?
20:56:43 20/09/2021
'Vượt Ngục' - cụm từ hot trên Facebook Thủy Tiên
20:19:49 20/09/2021
Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì sốc
18:54:39 20/09/2021
Thảm đỏ LHP Bắc Kinh: Angela Baby và "mỹ nhân Tân Cương" kinh diễm nhưng lộ tá khuyết điểm, Trần Khôn soái át cả đàn em 9X
19:47:25 20/09/2021
Bà Phương Hằng đòi tát ông Đoàn Ngọc Hải vì xuyên tạc bình oxy Đại Nam giá 500 nghìn
17:45:09 20/09/2021
Đến thăm chồng cũ, tôi sửng sốt vì bộ dạng hiện tại của anh, chết sững khi thấy anh cầm một thứ
18:50:36 20/09/2021
Lạnh người nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu
19:31:48 20/09/2021

Tin mới nhất

Một án tử hình, 2 án chung thân cho đường dây mua bán ma túy lớn

22:29:32 20/09/2021
Ngày 20/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Phan Sào Nam hứa nộp hết tiền khắc phục hậu quả trước Tết

21:49:56 20/09/2021
Trong đơn gửi đơn vị thi hành án, Nam cho biết anh ta sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể với số tiền còn lại.

Thừa Thiên - Huế: Thầy giáo bị trộm 2 lần vào vườn hái cau, tấn công nhập viện

21:03:44 20/09/2021
Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đang điều ra vụ kẻ trộm 2 lần lẻn vào vườn hái trộm cau và tấn công khiến chủ nhà là thầy giáo bị thương phải nhập viện.

Đà Lạt: Xử phạt khách sạn đón khách giữa mùa dịch Covid-19

21:01:31 20/09/2021
Dù đang có lệnh cấm nhưng khách sạn Đường Sắt - Đà Lạt vẫn đón tài xế đường dài vào lưu trú; trong khi nhà xe, tài xế vẫn vi phạm các quy định phòng chống Covid-19

3 thanh niên lừa đảo lấy mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

20:58:12 20/09/2021
Các bị can gọi điện hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ cung cấp mã OTP rồi xâm nhập trái phép tài khoản ngân hàng của bị hại để lấy tiền.

Nhân viên tiệm cầm đồ đem xe của khách cầm cố đi 'cắm' lấy tiền chơi lô đề

20:40:20 20/09/2021
2 nhân viên của một tiệm cầm đồ ở Hà Nội đã mang tài sản khách cầm cố đi “cắm” ở cửa hàng khác, lấy tiền tiêu xài, chơi lô đề.

Khởi tố đối tượng chém công an tử vong

20:08:29 20/09/2021
Ngày 20/9, Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (37 tuổi), ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để điều tra hành vi giết người.

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ chạy xe máy tốc độ cao

19:55:47 20/09/2021
Nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… trên đường gây nguy hiểm cho người dân vừa bị Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, xử lý.

Một người tử vong ở bờ hồ, tạm giữ 4 đối tượng để điều tra

19:50:38 20/09/2021
Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất nằm cạnh bờ hồ, có thương tích trên cơ thể. Cảnh sát hình sự tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.

Tới nhà bạn chơi, "nhân tiện" trộm hơn một tỷ đồng tiền, vàng

19:48:19 20/09/2021
Khi đến nhà bạn làm ăn, thấy bạn đang ngủ, Thu nhân tiện lấy trộm túi xách bên trong có nhiều vàng, tiền tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

Mẹ con chủ quán bi-a lĩnh trận "mưa dao" của tên trộm trốn trong nhà tắm

19:46:29 20/09/2021
Đêm khuya, Chu Văn Sáng đột nhập vào nhà nữ chủ quán bi-a để trộm tài sản. Khi bị phát hiện trốn trong nhà tắm, tên trộm táo tợn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp vào mẹ con chủ nhà.

Thiếu tá công an bị đối tượng tàng trữ ma túy tấn công bằng dao

19:44:01 20/09/2021
Bị kiểm tra hành chính, Dũng rút dao tấn công cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố rồi tẩu thoát. Người này bị bắt giữ ngay sau đó.

Gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, trốn truy nã 9 năm mới sa lưới

17:52:40 20/09/2021
Sau khi gây tai nạn khiến vợ chồng anh H. tử vong, Trần Trung Hiếu bỏ trốn và bị Công an TP Thủ Dầu Một truy nã. Sau 9 năm trốn nã, đối tượng đã bị bắt giữ.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình chỉ đạo "nóng" vụ hộ dân bị nhiều người phá vườn cây

17:44:37 20/09/2021
Ông Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại khu vực đang xảy ra tranh chấp ở xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi.

Khởi tố vụ án liên quan đến người bán hoa quả làm lây dịch cho 8 người

17:41:49 20/09/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vừa khởi tố vụ án để điều tra vụ việc liên quan đến một người bán hoa quả trên địa bàn làm lây lan dịch bệnh cho 8 người.

Giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo "bức tử" môi trường sẽ nhận kết cục nào?

17:13:15 20/09/2021
Chỉ đạo cấp dưới vận chuyển và chôn lấp 257 tấn chất thải nguy hiểm, Lý Thiệu Hưng (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, đã bị khởi tố.

Bà chủ kinh doanh nội thất ở Hà Nội "kiếm thêm" bằng xì gà nhập lậu

17:10:30 20/09/2021
Kinh doanh đồ trang trí nội thất, nhận thấy mặt hàng xì gà do nước ngoài sản xuất có thể mua bán online kiếm lời nên Lê Thùy Trang bắt đầu kinh doanh, kiếm 20-30 triệu đồng mỗi tháng.

Giết người tại quán nhậu rồi trốn ở nghĩa địa suốt đêm

16:42:28 20/09/2021
Sau khi đâm trọng thương 2 người, Hải bỏ chạy, lẩn trốn trong một nghĩa địa trước khi tới cơ quan công an đầu thú vào trưa hôm sau.

Bắt 2 cha con dùng xẻng đánh 3 công an đang cố giải tán bãi vàng

16:09:59 20/09/2021
Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) vừa truy bắt thành công 2 đối tượng Ma Văn Thanh và Ma Văn Thư về hành vi chống người thi hành công vụ.

Điều tra người dựng chuyện con nhỏ bị bà nội đổ canh nóng để quyên tiền

16:07:23 20/09/2021
Hoàn cảnh một cháu bé bị bỏng nặng đăng trên facebook nhận được sự đồng cảm, hỗ trợ của nhiều người. Tuy nhiên, đây được xác định là một trường hợp có dấu hiệu lừa đảo tiền từ thiện.

Vì sao nam thanh niên đâm 3 chị em người tình lớn tuổi?

16:03:55 20/09/2021
Lý Văn Phương (30 tuổi) đã dùng 2 con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người tình hơn 6 tuổi và 2 chị em của nạn nhân khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Tạm giữ 3 đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại "cuỗm" gần một tỷ đồng

15:58:08 20/09/2021
Ngày 19/9, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an TP Bạc Liêu đang tạm giữ 3 đối tượng có liên quan đến vụ mất trộm tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động.

Bắt nghi phạm đâm người phụ nữ tử vong trước cửa nhà

15:51:28 20/09/2021
Một phụ nữ 66 tuổi, ở phường Minh Khai (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bị đâm tử vong ngay trước cửa nhà. Sau vài giờ truy bắt, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được nghi phạm.

Cuộc gặp định mệnh của kiều nữ 20 lần làm "cửu vạn" ma túy qua biên giới

14:17:23 20/09/2021
Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Ngọc đã vận chuyển ma túy trót lọt 19 lần, số lượng mỗi lần từ một đến 4 kg, thu lợi 182 triệu đồng. Ở lần thứ 20, Ngọc bị bắt và đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Giả cô giáo lừa phụ huynh nộp tiền khi học online

10:54:09 20/09/2021
Cô giáo trình báo kẻ gian dùng tài khoản mạng xã hội với ảnh đại diện, thông tin của mình để liên lạc với phụ huynh, lừa nộp hơn 25 triệu đồng đóng góp đầu năm học.

Án mạng vì hát karaoke

10:41:18 20/09/2021
Trần Đình Trung, 39 tuổi, bị cáo buộc đánh nam thanh niên tử vong khi anh này cùng bạn bè ăn nhậu, hát karaoke gây ồn ào trong xóm.