Khởi tố thêm 6 bị can trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Thùy Dương11:13 16/07/2022

Những đối tượng này là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Các đối tượng này đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số tiền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết hoàn tất hồ sơ phê chuẩn khởi tố các bị can, gồm Lê Hữu Phá (SN 1992), Phạm Huy Kiêm (SN 1992) và Nguyễn Quyết Chiến (SN 1986) đều trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986), trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Văn Bằng (SN 1983), trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời phê chuẩn tạm giam đối với các bị can Phá, Chiến, Thắng và Bằng.

Bị can Nguyễn Quyết Chiến (áo trắng) – đại lý cấp 2 có lượng giao dịch nhiều nhất trong số các đại lý đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn năm 2015-2017, các bị can gồm Lê Hữu Phá, Phạm Huy Kiêm, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Bằng đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club – là cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính.

Video đang HOT

Để nhận làm đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi điểm Rik cho các đối tượng đánh bạc với tổng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Tiến lên miền bắc, Bầu cua, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Thủy cung, Gái nhảy…

; sử dụng đồng tiền Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game đánh bạc Rikvip/Tip.Club.

Các đối tượng đã tìm cách thu hút khách hàng mua bán Rik là con bạc tham gia chơi hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club như: đăng tin, phát tờ rơi quảng cáo, thuê quảng cáo qua ứng dụng livestream của Facebook, tổ chức các sự kiện để thu hút người có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.club với 1.600 trường hợp đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số tiền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Được biết, sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, thuộc giai đoạn 2 vụ án.

Tính đến ngày 15/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can là các đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.club về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. VKSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 1) đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh không lãi, Giám đốc chỉ đạo nhân viên sản xuất nhớt giả

Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành chuyển sang tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả các hãng nổi tiếng như Castrol, BP, Petrolimex thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 15/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đỗ Văn Khiến (SN 1988, ngụ tại Gia Lai, nguyên Giám đốc công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành) 11 năm tù, cộng với bản án cũ 1 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp Khiến phải chịu mức án 12 năm tù, Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ tại Ninh Bình) 6 năm tù về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Đồng phạm giúp sức cho Khiến, Ngô Văn Đằng (SN 1976, ngụ tại Bạc Liêu) 5 năm tù và Nguyễn Văn Đức (SN 2001, ngụ tại Gia Lai) 4 năm tù về tội "Sản xuất hàng giả". Đồng thời phạt bổ sung 50 triệu đồng đối với Đỗ Văn Khiến.

Các bị cáo tại tòa ngày 15/7.

Theo cáo trạng, lúc 13 giờ 5 phút, ngày 25/11/2020, tại nhà xe Thành Phước thuộc phường 16, quận 11, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe ôtô tải mang biển đang bốc dỡ hàng hóa là nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP gồm: 24 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, loại 18 lít; 15 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 15W-40, loại 18 lít; 5 xô nhớt nhãn hiệu BP Vanellus Multi 20W-50, loại 20 lít; 2 thùng nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, mỗi thùng chứa 4 can loại 5 lít; 3 cuốn sổ ghi chép cùng một số tem nhãn hiệu, vỏ xô nhựa. Qua làm việc, Lã Văn Hải khai chở thuê số hàng trên cho đối tượng Đỗ Văn Khiến.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan việc sản xuất, mua bán nhớt giả, thu giữ một số lượng lớn nhớt giả thành phẩm nhãn hiệu Castrol, Yamaha, Honda, Petrolimex các loại, nguyên vật liệu dùng để sản xuất nhớt giả.

Kết quả giám định xác định các mẫu nhớt nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex, Yamaha, Honda mà Cơ quan điều tra đã thu giữ có chất lượng không phù hợp với mức chất lượng được thể hiện trong các Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở do Công ty Castrol BP Petco, Tổng Công ty hóa dầu Petrolimex...

Đỗ Văn Khiến khai rằng tháng 5/2017, Khiến thành lập Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành, địa chỉ tại số 376 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh để kinh doanh dầu nhớt chính hãng. Tuy nhiên, do việc kinh doanh không thuận lợi nên khoảng tháng 9/2018, Khiến đã thuê đối tượng Ngô Văn Đằng sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP tại căn nhà thuê gần khu vực nhà máy nước Tam Hiệp, huyện Hóc Môn.

Đến đầu năm 2019, Khiến có quen biết với người phụ nữ tên Thoa (tên thật Nguyễn Thị Tho) và được biết Thoa có sản xuất, buôn bán nhớt giả tại kho hàng địa chỉ số 15 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Khiến đã đề nghị với Thoa được vào làm chung. Hai bên thống nhất rằng Khiến sẽ sử dụng một phần diện tích của kho để sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex, còn Thoa sản xuất và tiêu thụ nhớt giả nhãn hiệu Honda, Yamaha. Khiến trả tiền thuê kho cho Thoa dựa trên số lượng nhớt giả thành phẩm mà Khiến sản xuất được.

Sau đó, Khiến thuê tiếp Nguyễn Văn Đức sản xuất nhớt giả và thuê Lã Văn Hải làm tài xế vận chuyển hàng hóa và quản lý kho chứa nguyên vật liệu tại Bãi xe Đăng Tâm, địa chỉ số 330/8 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định được tổng số tiền Đỗ Văn Khiến thu bất chính từ việc bán nhớt giả thành phẩm là 2,2 tỷ đồng.

Đối với Thoa, tên thật là Nguyễn Thị Tho, CQĐT tách hành vi của Tho và một bị can khác để tiếp tục điều tra xác minh xử lý.

16 con bạc chui vào nhà mồ... sát phạt Lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào khu nhà mồ ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt quả tang 16 người đang tụ tập đánh bạc, trong đó có 14 phụ nữ. Ngày 14/7, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã lập hồ sơ điều tra đối với 16 người liên quan về hành vi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng CSGT liên tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

19:47:57 04/03/2025

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...