Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.
Các bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. (Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN)
Ngày 2/2, theo Công an tỉnh Quảng Nam, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh Điều tra-Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”
Video đang HOT
Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.
Đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Trước đó, vào tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,” “Cưỡng đoạt tài sản,” “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới,” “Rửa tiền.”
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng./.
Quảng Nam: Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi
Chiều 30/1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi), ở TP Tam Kỳ về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đối tượng Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an.
Trước đó, Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt. Đến ngày 29/1, Công an TP Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổi), Võ Thị Hoài Thương (24 tuổi), cả 2 cùng ở TP Tam Kỳ.
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất (từ 216%/năm đến 360%/năm). Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.
1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm Một phụ nữ 40 tuổi ở TP Huế bị bắt vì cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng. Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổi, trú TP Huế) về tội cho vay...