Khởi tố thêm 11 bị can trong vụ án đán.h bạ.c “khủng” qua mạng
Ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án “Tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan; tạm trú TP Hà Nội) mà Báo CAND đã đưa tin, đến nay cơ quan này đã khởi tố thêm 11 bị can.
Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố hành vi “ Tổ chức đán.h bạ.c” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với bị can Ngô Quang Cảnh (SN 1993, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.
Khởi tố hành vi “Tổ chức đán.h bạc” đối với 7 bị can cùng trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gồm: Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (SN 1994), Tạ Thành Luân (SN 1993), Tạ Hoàng Gia Bảo (SN 2000), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (SN 1997), Trịnh Quốc Toàn (SN 1998), Vũ Triệu Huy (SN 1993), Phan Hồng Nhật (SN 1988).
Khởi tố hành vi “Tổ chức đán.h bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới” đối với bị can Lý An (SN 1994, trú quận 11, TP Hồ Chí Minh).
Khởi tố hành vi “Đánh bạc” đối với 2 bị can Trần Quang Dương (SN 1988, trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Chí Minh (SN 1985, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Trong đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 2 bị can Ngô Quang Cảnh và Lý An, các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 bị can Lý An và Ngô Quang Cảnh.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi c.á cượ.c trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả x.ổ s.ố kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đán.h bà.i trực tuyến (Casino), xóc dĩa, bắ.n cá… thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn cả nước.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép c.á cượ.c trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi.
Các đối tượng sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiề.n ảo… để người chơi nạp tiề.n, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Tiề.n thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng ở nước ngoài điều hành để thanh toán tiền đán.h bạ.c. Đồng thời, lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đán.h bạ.c ra nước ngoài.
Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cơ quan Công an xác định số tiề.n trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiề.n đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày.
Vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.
Một đại biểu HĐND xã bị khởi tố trong vụ đán.h bạ.c 1.800 tỷ đồng
Nguyễn Minh Tuấn, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, giám đốc công ty tư vấn, thiết kế xây dựng ở Bến Tre và nhiều đối tượng khác bị khởi tố trong vụ đường dây đán.h bạ.c 1.800 tỷ đồng.
Ngày 24/10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong đường dây đán.h bạ.c qua mạng quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, công an đã triệu tập làm việc hơn 70 người.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tài sản, đồ vật có giá trị hàng tỷ đồng và các tài liệu khác liên quan đến vụ án.
Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố có bị can Nguyễn Minh Tuấn (tức Thuận, 47 tuổ.i, thường trú quận Bình Tân, TPHCM, nơi ở hiện tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm).
Ông Tuấn là Đại biểu HĐND xã, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn, thiết kế xây dựng Đại Chí Vĩ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Tuấn khai nhận đứng ra tổ chức c.á đ.ộ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024.
Bị can Nguyễn Minh Tuấn tại công an. Ảnh: Công an Bến Tre
Đồng thời, Tuấn cùng vợ là Nguyễn Như Huỳnh và các đối tượng Triệu Nam Phước (ngụ TP Bến Tre), Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hoàng Tri (cùng ngụ huyện Giồng Trôm) đán.h bạ.c dưới hình thức mua bán s.ố đ.ề cho các con bạc tại Bến Tre và các địa phương phụ cận, với số tiề.n lên đến hàng tỷ đồng, được thực hiện trên phần mềm máy tính có kết nối mạng internet.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố Đoàn Quang Sỉ (tức Sỉ 5 Dưỡng, 49 tuổ.i, ngụ TP Bến Tre), Hứa Thanh Điền (ngụ huyện Mỏ Cày Nam), Đinh Thúy Diễm (ngụ Bến Tre)...
Bị can Đoàn Quang Sỉ tại công an. Ảnh: Công an Bến Tre
Tại cơ quan điều tra, Sĩ và các đối tượng khác khai nhận hành vi đán.h bạ.c qua mạng, mua bán s.ố đ.ề trong đường dây do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.
Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trên không gian mạng có quy mô hơn 1.800 tỷ đồng.
Đường dây đán.h bạ.c này do Khoa, Lam và Thới cầm đầu.
Bắt giữ 4 đối tượng c.á đ.ộ bóng đá Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cô Tô cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Vũ Đức Khương, Vũ Văn Quảng, Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Vịnh về tội "Đán.h bạ.c", quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Công an huyện...