Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở Phú Yên
Chiều 26/12, Cơ quan An ninh điêu tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biêt, Viên Kiêm sát nhân dân cùng câp đã phê chuân quyêt định khởi tô bị can và lênh tạm giam đôi với Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú ở Khu đô Thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Trân Văn Duy (SN 1984, trú ở xã Hợp Đức, huyên Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lưu hành tiền giả.
Như Báo CAND đã thông tin, vào tôi 5/12, Nguyễn Ngọc Hiền đi xe máy đên shop kinh doanh mỹ phâm của chị N. ở đường Nguyên Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, sử dụng tờ tiên giả mênh giá 500.000 đông mua hàng. Đên tôi 10/12, Hiền tiêp tục sử dụng tờ tiên giả mệnh giá 500.000 đông mua hàng tại một của hàng ở đường Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hòa.
Nguyên Ngọc Hiên và Trân Văn Duy sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn.
Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiền sau khi đối tượng này dùng tờ tiền giả 500.000 đồng mua ly cà phê sữa tại quán cà phê ở phô Nguyên Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa.
Từ lời khai của Nguyên Ngọc Hiên, trong đêm 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Trân Văn Duy tại môt khách sạn ở TP Tuy Hòa, thu giữ môt sô công cụ, thiêt bị xách tay nghi vân sử dụng đê làm tiên giả.
Video đang HOT
Kêt quả điêu tra, ngoài 3 vụ lưu hành tiên giả tại TP Tuy Hòa, trong đêm 11/12, Nguyên Ngọc Hiền còn sử dụng tờ tiên giả 500.000 đông đên thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyên Phú Hòa đê mua hàng tại tiêm thuôc tây của chị Lê Thị Thu H.
Vụ việc được chuyên cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên tiêp tục điêu tra và xử lý theo thâm quyên.
Đấu tranh mạnh với tội phạm làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi...
Vụ việc mới nhất được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý thực sự khiến dư luận bất ngờ bởi số tiền giả bị phát hiện đặc biệt lớn, lên tới 3,5 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng, gồm Quách Thị Huyền (SN 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (SN 1986), cư trú ở TP Hồ Chí Minh, về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".
Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo cùng số tiền giả thu được.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, cho rằng mình là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ trong người và phương tiện của hai đối tượng 206 triệu tiền giả; đồng thời thu giữ tại chỗ ở của hai đối tượng tại TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000 đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Cuối tháng 8/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Diệp Đình Minh (SN 1991, ngụ Bình Thuận) mức án 19 năm tù về tội "Làm, lưu hành tiền giả"; Hồ Hoàng Long (SN 1979, ngụ Đồng Nai) 17 năm tù; Hồ Văn Hoàng Giang (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) 13 năm tù cùng về tội "Lưu hành tiền giả". Liên quan đến vụ án, Võ Văn Sang (SN 1985, ngụ Kiên Giang) cũng bị tuyên 4 năm tù về tội "Tàng trữ tiền giả". Đồng thời, các bị cáo còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 28/12/2021, tại quán cà phê trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt quả tang Giang đang có hành vi cất giữ tiền giả, vật chứng thu giữ là209 triệu đồng tiền giả các mệnh giá. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Công an bắt quả tang Long, Sang và Thư đang có hành vi cất giữ tiền giả và ma túy. Tang vật gồm 71 triệu đồng tiền giả các loại...
Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Diệp Đình Minh tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh,Bình Thuận và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện dùng vào việc sản xuất tiền giả như: 1 máy in, 5 hộp mực in, 1 máy ép nhiệt...
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2021 cho đến khi bị bắt, Minh đã làm và bán cho Long, Giang và Nguyên (không rõ lai lịch) hơn 525 triệu đồng tiền giả mệnh giá các loại. Quá trình mua bán tiền giả, Minh đã thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng, Long 12 triệu đồng và Giang là 2 triệu đồng...
Cũng trong tháng 8 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả", thu giữ tang vật hơn 65 triệu đồng là tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng.
Theo cơ quan Công an, để tiêu thụ trót lọt các tờ tiền giả, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, cũng như dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như: Đi tiêu thụ tiền giả vào lúc trời tối, mua hàng ở các khu dân cư đông đúc, chợ tự phát...; lợi dụng người bán là người già, trẻ em thị lực kém, đang bận rộn; mua các mặt hàng giá trị thấp như nước giải khát, thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng... để được thối lại tiền thật; để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện...
Bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đông Hưng Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản. Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực...