Khởi tố tại tòa vụ đưa và nhận hối lộ gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng
Nguyên giám đôc Agribank chi nhánh 7 khai không góp vôn mua căn nhà nhưng HĐXX nhân thây vợ bị cáo có tên đông sở hữu là có dâu hiêu tôi “đưa hôi lô” và “nhân hôi lô” nên đã quyêt định khởi tô vụ án.
Bi cao Pham Văn Cư va đông pham tai phiên toa
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 21.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 7 (Agribank CN7 – quận 7, TP.HCM, thuộc Agribank VN) do nguyên Giám đốc Agribank CN7 Phạm Văn Cử và đồng phạm thực hiện, gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.
Đồng thời, thẩm phán Nguyễn Văn Hà thay mặt HĐXX đọc quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, nội dung: “Xét đề nghị của đại diện Viện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa, bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) chung với bị cáo Phạm Trịnh Thắng, dù bị cáo Cử khai không góp vốn nhưng vợ bị cáo Cử là bà Nguyễn Hồng Nga vẫn có tên đứng đồng sở hữu là có dấu hiệu của tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, quyết định này được chuyển cho Viện KSND tối cao”.
Về hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Cử (54 tuổi, ngụ quận 7, nguyên Giám đốc Agribank CN7 20 năm tù, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) 16 năm tù, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo trong nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐX tuyên mức án chung thân với bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Mai Khôi – gọi tắt là Mai Khôi), 20 năm tù đối với Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, 43 tuổi, ngụ Q.7, nguyên Giám đốc Mai Khôi), 4 bị cáo còn lại tham gia với vai trò giúp sức nhận mức án từ 7 năm – 12 năm.
Video đang HOT
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2009 – 2011, vì mối quan hệ thân thiết, Cử chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng quy định như thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính; nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định, không kiểm soát chặt chẽ việc Mai Khôi sử dụng vốn nên không phát hiện công ty này sử dụng vốn vay sai mục đích để chiếm đoạt tài sản, đồng ý cho vay tiền để đảo nợ… gây nợ xấu cho Agribank Chi nhánh 7 số tiền gốc và lãi hơn 600 tỉ đồng.
Đối với các bị cáo của công ty Mai Khôi đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, phân bón, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng xuất nhập khẩu và nhà đất, sau đó thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích… chiếm đoạt hơn 172 tỉ đồng, đồng thời mất khả năng thanh toán tiền đã vay của Agribank CN7.
Tin, anh: Phan Thương
Theo Thanhnien
Tòa khởi tố vụ án Đưa và Nhận hối lộ ở Agribank
Nhận 20 năm tù vì giải ngân trái quy định gây thất thoát hơn 600 tỷ đồng, cựu giám đốc chi nhánh Agribank ở TP HCM còn bị điều tra về nghi án nhận hối lộ.
Sáng 21/12, sau khi tuyên án về vụ làm thiệt hại hơn 600 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh 7, TAND TP HCM đã khởi tố vụ án Đưa và Nhận hối lộ giữa Phạm Văn Cử (54 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 7) với vợ chồngPhạm Trịnh Thắng (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Khôi) - người cầm đầu vụ án và Dương Thị Kim Luyến (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Mai Khôi, vợ Thắng).
Quyết định này được đưa ra sau khi HĐXX xác định có dấu hiệu cho thấy căn nhà trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) do vợ chồng Thắng và vợ ông Cử đứng tên đồng sở hữu có dấu hiệu của hành vi Đưa và Nhận hối lộ.
Cựu giám đốc Cử bị cho có dấu hiệu Nhận hối lộ. Ảnh: C. T.
Tòa trước đó tuyên phạt ông Cử 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hai cấp dưới của ông nhận 9-16 năm tù về cùng tội danh.
Là người cầm đầu vụ án, Phạm Trịnh Thắng nhận án tù chung thân, Tuyến 20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 đồng phạm khác của vợ chồng Thắng nhận 7-12 năm tù.
Theo cáo buộc, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng tại Đồng Nai để kinh doanh gạo và phân bón. Sau 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, vợ chồng Thắng đã nâng khống vốn điều lệ của công ty lên 250 tỷ.
Từ năm 2008 đến 2011, Thắng đặt vấn đề với Giám đốc Cử để vay tiền làm ăn. Ông Cử chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, ký duyệt 5 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Cho đến thời điểm không còn khả năng thanh toán, Công ty Mai Khôi mới tất toán được 3 hợp đồng, còn nợ Agribank hơn 600 tỷ.
Cơ quan điều tra xác định, Thắng đã gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng. Số tiền chiếm đoạt được từ ngân hàng, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và gom đất nông nghiệp làm dự án, trả nợ các khoản vay trước đó...
Các bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: Hải Duyên.
Đến tháng 3/2010, khi công ty gặp khó khăn, không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và các thuộc cấp tiếp tục lập khống cả chục hợp đồng mua bán phân bón với công ty đối tác để vay thêm tiền. Số tiền vay được của hợp đồng sau, công ty Mai Khôi sử dụng để đảo nợ một phần cho Agribank Chi nhánh 7.
Giám đốc Cử được xác định đã bỏ qua những quy định của pháp luật, chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, ký duyệt cho vay số tiền lớn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm, không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, cho vay tiền để đảo nợ...
Ngoài ra, cựu giám đốc đã sai phạm trong việc định giá một số bất động sản của Thắng có giá trị 36 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng để thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng gây mất khả năng thu hồi.
Liên quan đến các sai phạm gây thất thoát gần nghìn tỷ trong vụ đại án khác, hồi tháng 11, TAND TP HCM cũng khởi tố vụ án Lạm quyền xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 (TP HCM) khi ngân hàng này tự ý nâng quyền phán quyết cho vay đối với chi nhánh.
Hải Duyên
Theo VNE
Nổ súng bắt tội phạm bị truy nã ở quận 7, TP.HCM Cảnh sát truy nã tội phạm vừa đuổi theo vừa nổ súng chỉ thiên nhưng Nam vẫn cố tẩu thoát. Sau đó, cảnh sát tiếp tục nổ hai phát súng chỉ thiên và khống chế được Nam ở gần nhà vệ sinh trên tầng 1 của ngôi nhà. Cảnh sát không chế Nam ở cạnh nhà vệ sinh trên tầng 1 của căn...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng
Có thể bạn quan tâm

Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng
Trắc nghiệm
00:39:41 04/03/2025
Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê
Hậu trường phim
23:53:43 03/03/2025
Phim Trung Quốc "ngọt như mía lùi" ai xem cũng cười tủm tỉm: Nam chính đẹp ngây ngất, con kiến bò qua cũng phải kinh ngạc
Phim châu á
23:51:35 03/03/2025
Gil Lê - Xoài Non dọn về ở chung nhà?
Sao việt
23:46:06 03/03/2025
Song Joong Ki đỡ mất mặt trước Song Hye Kyo
Sao châu á
23:40:20 03/03/2025
Muốn ly hôn, Cardi B đối mặt với điều kiện 'khó nhằn' từ chồng cũ
Sao âu mỹ
23:26:39 03/03/2025
Vì sao Hòa Minzy gây sốt?
Nhạc việt
23:19:28 03/03/2025
Ốc Thanh Vân tái xuất gameshow, tiết lộ chuyện chăm sóc mẹ ruột, mẹ chồng
Tv show
23:16:30 03/03/2025
Đức chịu áp lực lớn vì đoạn tuyệt với năng lượng giá rẻ của Nga
Thế giới
22:12:42 03/03/2025
Sao nữ hạng A "số nhọ" từ Grammy đến Oscar: Biểu diễn xuất sắc vẫn ra về trắng tay
Nhạc quốc tế
21:58:57 03/03/2025