Khởi tố phó giám đốc công ty sản xuất ống nước giả

Công Nguyên09:12 04/04/2022

Tại nhà máy của công ty này có bố trí khu vực riêng để làm giả ống nước nhãn hiệu Bình Minh.

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can Lý Vỹ Nguyên (23 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ) cùng 3 nhân viên gồm: Lý Thiện Nhân (36 tuổi), Phạm Quốc Nhật (38 tuổi) và Lê Thị Anh Thi (38 tuổi) về hành vi sản xuất ống nước giả thương hiệu Bình Minh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22.3, Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM phát hiện Phạm Quốc Nhật cùng 2 người khác đang bốc xếp các ống nước bằng nhựa nhãn hiệu Bình Minh từ xe tải vào nhà A27B/24 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (TP.HCM) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Tại đây, Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 1.870 ống nước hiệu Bình Minh. Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ 4.425 ống nước hiệu Bình Minh. Làm việc với công an, Phạm Quốc Nhật khai nhận toàn bộ ống nước nhãn hiệu Bình Minh mua từ Lý Vỹ Nguyên.

PC03 Công an TP.HCM tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (lô 19, đường số 7, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An) và thu giữ thêm 6.144 ống nước thành phẩm nhãn hiệu Bình Minh.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ chuyên sản xuất ống nước bằng nhựa PVC cung cấp ra thị trường toàn quốc. Tại nhà máy của công ty này có bố trí khu vực riêng để làm giả ống nước nhãn hiệu Bình Minh. Sau khi các ống nước PVC (đủ kích cỡ) được ra lò, công nhân cho các ống này chạy qua máy in công nghiệp để in nhãn hiệu Bình Minh lên trên ống. Các ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh được Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ chủ yếu cung cấp cho các đại lý, người thân quen để phân phối.

Hiện vụ việc đang được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Chiêu lừa "thả con săn sắt, bắt con cá rô" của "nữ quái" Hà thành

Tin tưởng Lê Mai sau cuộc làm ăn chóng vánh, thu lời 3 tỷ đồng, anh Hải bỏ thêm 87 tỷ đồng để đầu tư.

Video đang HOT

Nạn nhân không ngờ đã dính chiêu lừa "thả con săn sắt, bắt con cá rô" của "nữ quái" này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Lê Mai.

Theo tài liệu điều tra, năm 2013, Nguyễn Thị Lê Mai từng bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án đó, Mai giả danh cán bộ một ngân hàng lớn, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Mai tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ. Đối tượng "nổ" có thể giúp các bị hại mua được với giá rẻ so với giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, Mai đã lừa 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà, sau đó dùng để trả nợ cá nhân.

Để có tiền khắc phục hậu quả vụ án trên, Nguyễn Thị Lê Mai lại dựng lên kế hoạch lừa đảo mới dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các suất bất động sản "ngoại giao" tại các dự án của Tập đoàn A.

Thả con săn sắt...

Do có quan hệ trong nghề môi giới bất động sản với Ngô Lệ Thúy, Mai soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện Công ty CP Catimex do Thúy làm Giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của Tập đoàn A. để Thúy ký kết hợp đồng đặt cọc với khách hàng.

Đối tượng Ngô Lệ Thúy.

Tháng 5/2019, Mai giới thiệu với anh Nguyễn Văn Hải (tên bị hại đã được thay đổi) rằng bản thân có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá "ngoại giao", gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của Tập đoàn A.

Mai khuyên anh Hải nên đầu tư, sẽ thu được lãi tới 100%. Đối tượng lấy thông tin về các dự án mà Tập đoàn A. triển khai đăng công khai trên mạng cho anh Hải xem để tạo sự tin tưởng.

Ngày 3/5/2019, anh Hải ký hợp đồng đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án của Tập đoàn A. ở Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày anh Hải sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Đến ngày 9/5/2019, Mai và Thúy thông báo cho anh Hải biết, 10 căn hộ mà anh đầu tư đặt cọc đã có khách mua nên anh sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải đợi khách hàng thanh toán hết mới có thể chuyển tiền lãi nên trước mắt, Mai và Thúy chuyển trả lại anh Hải số tiền gốc đầu tư 3 tỷ đồng, hứa sẽ trả 3 tỷ đồng tiền lãi sau.

... bắt con cá rô

Phi vụ làm ăn chóng vánh, thu lãi cao khiến anh Hải thêm tin tưởng vào hai "nữ quái" này. Thấy "cá đã cắn câu", Mai tiếp tục giới thiệu cho anh Hải đầu tư các suất ngoại giao tại dự án của Tập đoàn V. ở TPHCM cũng với lãi suất 100%.

Nguyễn Thị Lê Mai dựng "kịch bản" có thêm nhiều nhà đầu tư cùng tham gia, nếu anh Hải đồng ý, Mai sẽ để anh đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng.

Anh Hải đồng ý và ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng. Thực tế, anh Hải chỉ đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Ngô Lệ Thúy và 42 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Lê Mai.

Sau khi nhận được tiền của anh Hải, Thúy chuyển vào tài khoản của Mai 25,688 tỷ đồng, chuyển 15,5 tỷ đồng vào các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai. Còn lại, Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Thúy được hưởng... 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền nhận được của anh Hải và Thúy, Mai sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối tháng 6/2019, anh Hải mới biết thông tin Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo nên đã yêu cầu "nữ quái" này hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh Hải 18,9 tỷ đồng, còn lại 71,1 tỷ đồng không có khả năng hoàn lại.

Ngoài hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 90 tỷ đồng của anh Hải, Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo các cá nhân khác.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, đặt cọc tiền cho Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan và xác định rõ quan điểm, yêu cầu đề nghị bồi thường trong thời hạn điều tra vụ án.

Các cá nhân liên hệ cán bộ điều tra Đặng Thị Hồng Hạnh, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế - buôn lậu, Công an TP Hà Nội; địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0912.281.612.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ đồng Cảnh sát vừa phát hiện 2 công ty mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng. Ngày 11/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tp.hcm công an buôn lậu khởi tố vụ án khởi tố bị can tham nhũng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tuấn 'thần đèn' không hoàn lương, phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn09:29

Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phép01:48

Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch10:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệu tập hơn 30 đối tượng đánh hội đồng cô gái 19 tuổi chỉ vì "nhìn thấy ghét"

23:52:04 16/06/2025

Tại buổi làm việc, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh cô gái 19 tuổi và cho biết lý do chỉ vì nhìn thấy ghét .

Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cùng em trai sản xuất cồn giả

21:27:04 16/06/2025

Trước đó, ngày 15/6, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Cựu phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

21:15:49 16/06/2025

Là một cán bộ ngân hàng ở Gia Lai, Nguyễn Phạm Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo của 8 cá nhân trên địa bàn rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu PGĐ Sở ngoại vụ Thái Nguyên được giảm án

20:50:32 16/06/2025

HĐXX cấp phúc thẩm phạt bị cáo Trần Tùng 6 năm tù về tội Nhận hối lộ và 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ . Tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành là 10 năm tù.

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội

20:47:57 16/06/2025

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận khi 2 người dân tộc thiểu số bị chặt chém 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Bà chủ ở Tiền Giang 'tố' bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng

15:28:33 16/06/2025

Bà chủ doanh nghiệp lúa gạo ở Tiền Giang cho biết đã nhắn tin với người lạ trên Facebook, Zalo rồi làm theo hướng dẫn đầu tư chứng khoán.

Bắt giữ đôi nam nữ cải trang vượt biên sang Lào mua ma túy

14:11:27 16/06/2025

Cải trang thành người dân địa phương đi vận chuyển lúa nương, Sồng A Giáo và Mùa Thị Mê đã vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy. Khi đang vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội

13:32:10 16/06/2025

Do mâu thuẫn từ 2 năm trước, nhóm người đã hẹn chị H. ra nói chuyện và dùng chân đạp lên đầu, người nạn nhân. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội

13:26:39 16/06/2025

Đối tượng kết bạn, nhắn tin với bà T. thông qua Zalo, Facebook hướng dẫn người phụ nữ đặt lệnh trên sàn chứng khoán. Bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và bị lừa gần 435 tỷ đồng.

Vẽ chuyện "chạy án" để... lừa đảo, lãnh án 8 năm tù

11:39:34 16/06/2025

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị xử phạt 7 năm tù.

Điều tra nguyên nhân con trai đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội

11:11:22 16/06/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ con trai dùng dao đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm quy mô lớn

11:08:37 16/06/2025

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn; kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm.