Khởi tố phó giám đốc công ty sản xuất ống nước giả

Công Nguyên09:12 04/04/2022

Tại nhà máy của công ty này có bố trí khu vực riêng để làm giả ống nước nhãn hiệu Bình Minh.

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Vỹ Nguyên (23 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ) cùng 3 nhân viên gồm: Lý Thiện Nhân (36 tuổi), Phạm Quốc Nhật (38 tuổi) và Lê Thị Anh Thi (38 tuổi) về hành vi sản xuất ống nước giả thương hiệu Bình Minh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22.3, Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM phát hiện Phạm Quốc Nhật cùng 2 người khác đang bốc xếp các ống nước bằng nhựa nhãn hiệu Bình Minh từ xe tải vào nhà A27B/24 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (TP.HCM) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Tại đây, Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 1.870 ống nước hiệu Bình Minh. Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ 4.425 ống nước hiệu Bình Minh. Làm việc với công an, Phạm Quốc Nhật khai nhận toàn bộ ống nước nhãn hiệu Bình Minh mua từ Lý Vỹ Nguyên.

PC03 Công an TP.HCM tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (lô 19, đường số 7, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An) và thu giữ thêm 6.144 ống nước thành phẩm nhãn hiệu Bình Minh.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ chuyên sản xuất ống nước bằng nhựa PVC cung cấp ra thị trường toàn quốc. Tại nhà máy của công ty này có bố trí khu vực riêng để làm giả ống nước nhãn hiệu Bình Minh. Sau khi các ống nước PVC (đủ kích cỡ) được ra lò, công nhân cho các ống này chạy qua máy in công nghiệp để in nhãn hiệu Bình Minh lên trên ống. Các ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh được Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ chủ yếu cung cấp cho các đại lý, người thân quen để phân phối.

Hiện vụ việc đang được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Chiêu lừa "thả con săn sắt, bắt con cá rô" của "nữ quái" Hà thành

Tin tưởng Lê Mai sau cuộc làm ăn chóng vánh, thu lời 3 tỷ đồng, anh Hải bỏ thêm 87 tỷ đồng để đầu tư.

Video đang HOT

Nạn nhân không ngờ đã dính chiêu lừa "thả con săn sắt, bắt con cá rô" của "nữ quái" này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Lê Mai.

Theo tài liệu điều tra, năm 2013, Nguyễn Thị Lê Mai từng bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án đó, Mai giả danh cán bộ một ngân hàng lớn, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Mai tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ. Đối tượng "nổ" có thể giúp các bị hại mua được với giá rẻ so với giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, Mai đã lừa 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà, sau đó dùng để trả nợ cá nhân.

Để có tiền khắc phục hậu quả vụ án trên, Nguyễn Thị Lê Mai lại dựng lên kế hoạch lừa đảo mới dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các suất bất động sản "ngoại giao" tại các dự án của Tập đoàn A.

Thả con săn sắt...

Do có quan hệ trong nghề môi giới bất động sản với Ngô Lệ Thúy, Mai soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện Công ty CP Catimex do Thúy làm Giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của Tập đoàn A. để Thúy ký kết hợp đồng đặt cọc với khách hàng.

Đối tượng Ngô Lệ Thúy.

Tháng 5/2019, Mai giới thiệu với anh Nguyễn Văn Hải (tên bị hại đã được thay đổi) rằng bản thân có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá "ngoại giao", gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của Tập đoàn A.

Mai khuyên anh Hải nên đầu tư, sẽ thu được lãi tới 100%. Đối tượng lấy thông tin về các dự án mà Tập đoàn A. triển khai đăng công khai trên mạng cho anh Hải xem để tạo sự tin tưởng.

Ngày 3/5/2019, anh Hải ký hợp đồng đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án của Tập đoàn A. ở Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày anh Hải sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Đến ngày 9/5/2019, Mai và Thúy thông báo cho anh Hải biết, 10 căn hộ mà anh đầu tư đặt cọc đã có khách mua nên anh sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải đợi khách hàng thanh toán hết mới có thể chuyển tiền lãi nên trước mắt, Mai và Thúy chuyển trả lại anh Hải số tiền gốc đầu tư 3 tỷ đồng, hứa sẽ trả 3 tỷ đồng tiền lãi sau.

... bắt con cá rô

Phi vụ làm ăn chóng vánh, thu lãi cao khiến anh Hải thêm tin tưởng vào hai "nữ quái" này. Thấy "cá đã cắn câu", Mai tiếp tục giới thiệu cho anh Hải đầu tư các suất ngoại giao tại dự án của Tập đoàn V. ở TPHCM cũng với lãi suất 100%.

Nguyễn Thị Lê Mai dựng "kịch bản" có thêm nhiều nhà đầu tư cùng tham gia, nếu anh Hải đồng ý, Mai sẽ để anh đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng.

Anh Hải đồng ý và ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng. Thực tế, anh Hải chỉ đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Ngô Lệ Thúy và 42 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Lê Mai.

Sau khi nhận được tiền của anh Hải, Thúy chuyển vào tài khoản của Mai 25,688 tỷ đồng, chuyển 15,5 tỷ đồng vào các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai. Còn lại, Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Thúy được hưởng... 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền nhận được của anh Hải và Thúy, Mai sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối tháng 6/2019, anh Hải mới biết thông tin Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo nên đã yêu cầu "nữ quái" này hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh Hải 18,9 tỷ đồng, còn lại 71,1 tỷ đồng không có khả năng hoàn lại.

Ngoài hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 90 tỷ đồng của anh Hải, Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo các cá nhân khác.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, đặt cọc tiền cho Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan và xác định rõ quan điểm, yêu cầu đề nghị bồi thường trong thời hạn điều tra vụ án.

Các cá nhân liên hệ cán bộ điều tra Đặng Thị Hồng Hạnh, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế - buôn lậu, Công an TP Hà Nội; địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0912.281.612.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ đồng Cảnh sát vừa phát hiện 2 công ty mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng. Ngày 11/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tp.hcm công an buôn lậu khởi tố vụ án khởi tố bị can tham nhũng sản xuất ống nước giả lý vỹ nguyên

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

08:16:48 27/02/2025

Bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

08:14:18 27/02/2025

Ông Lê Văn Hồng Chinh - cựu thẩm phán Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ 50 triệu đồng của nguyên đơn vừa bị tuyên phạt 3 năm tù.

Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

08:11:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (SN 2004, ở Thạch Thất) mức án 11 năm về tội Giết người; Hà Văn Mạnh (SN 1997, ở Thạch Thất) 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

06:41:47 27/02/2025

Tam Thái Tử là những khu vực phức tạp, thường ở sát biên giới, gắn liền với các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia, như Bavet sát cửa khẩu Mộc Bài, hay Poipet giáp Thái Lan, hoặc thành phố biển Sihanoukville...

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

22:31:39 26/02/2025

Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

22:22:41 26/02/2025

Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

22:17:21 26/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.

Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

22:08:18 26/02/2025

Nam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

22:01:20 26/02/2025

Bộ Công an kết luận các lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) dùng lô đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4 để góp vốn vào liên doanh thực hiện dự án nhưng dần chuyển giao, gây thất thoát cho nhà nước 113,7 tỷ đồng.

Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

21:50:06 26/02/2025

Nhóm thanh thiếu niên khai nhận số ba chỉa cầm dạo phố ở Thủ Đức là vừa mua được trên mạng, đang mang đi cất giấu.

Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

21:35:13 26/02/2025

Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra việc cấp khống giấy khám sức khỏe cho nhiều người nhằm trục lợi.

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

21:16:23 26/02/2025

Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo tu tập thành tiên ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.