Ngày 28-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi), trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối tượng Lan
Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2015 đến tháng 6-2016, Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam (Công ty VNT) đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền gần 8 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định việc kinh doanh do Lan đứng đầu là một dạng kinh doanh đa cấp, đã mở rộng hoạt động ra khoảng 10 tỉnh, thành phố và có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Video đang HOT
Mặc dù công ty của Lan có địa chỉ ở khu 4, xã Phù Ninh huyện Phù Ninh, tuy nhiên để mở rộng hoạt động Lan đã thuê văn phòng đại diện tại đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Công ty chủ yếu kinh doanh, bán lẻ khoảng 1.000 loại sản phẩm làm đẹp, tiêu dùng…
Ngoài việc buôn, bán lẻ hàng hóa, Công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng. Với kiểu kinh doanh này, Lan yêu cầu mỗi người khi tham gia mạng lưới phải nộp 2,8 triệu đồng/tháng. Đến tháng thứ hai, tiếp tục nộp số tiền trên thì được thưởng 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ tư, tổng nộp là 11,2 triệu đồng thì được thưởng 4,5 triệu đồng. Cứ như vậy, đến tháng thứ sáu được thưởng 7,5 triệu đồng…
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Công ty VNT do Lan làm giám đốc thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng, thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp. Công ty đã dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mua hàng với mục đích kiếm lời từ việc trả thưởng là chính. Cơ quan công an cũng xác định công ty này đã thực hiện ký hợp đồng và mở 32 điểm giao dịch bán lẻ trên 10 tỉnh, thành phố lôi kéo hàng nghìn người tham gia.
Theo An Ninh Thủ Đô
Nguyên giám đốc bệnh viện ở Đồng Tháp bị bắt
Ông Nỉ bị cáo buộc trong thời gian làm giám đốc đã cùng hai cấp dưới gây thất thoát gần 9 tỷ đồng, không kê khai và trốn thuế nhiều năm liền.
Bị can Dương Thành Nỉ. Ảnh:Thanh Phong
Ngày 29/7, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với ông Dương Thành Nỉ (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười); Võ Văn Khôi và Hồ Văn Khởi (nguyên kế toán trưởng và thủ quỹ).
Các ông này bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra xác định, từ giữa năm 2005 đến cuối năm 2013, ông Nỉ cùng hai cấp dưới có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, gây thất thoát gần 9 tỷ đồng của bệnh viện.
Ngoài ra, trong suốt nhiều năm, dưới sự lãnh đạo của ông Nỉ, bệnh viện không kê khai, trốn thuế gần 1 tỷ đồng. Khi thanh tra phát hiện, bệnh viện mới nộp khoản tiền này.
Vụ việc đang được làm rõ.
Thanh Phong
Theo VNE
Có điểm gì bất thường đằng sau con số nợ thuế 75.000 tỷ đồng? Tổng nợ đọng thuế vẫn duy trì ở ngưỡng 75.000 tỷ đồng nhưng không ít địa phương có số nợ thuế tăng trên 20% so với cuối năm ngoái. So với dự toán thu ngân sách, nhiều tỉnh, thành phố cũng đang để tình trạng nợ đọng thuế chiếm tới hơn 20% tổng thu. Có điểm gì bất thường đằng sau con số...
Tin mới nhất
Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao
20:30:25 23/12/2024
Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.
CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy
20:01:11 23/12/2024
Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày
19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn
19:43:46 23/12/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)
Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh
19:30:36 23/12/2024
Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất
Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng
19:26:59 23/12/2024
Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.
Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng
19:20:12 23/12/2024
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp
Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ
18:19:59 23/12/2024
4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.
Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long
18:15:40 23/12/2024
Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.
Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM
14:39:07 23/12/2024
Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.
Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng
14:29:26 23/12/2024
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.
Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người
14:25:58 23/12/2024
Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.