Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI Chi nhánh TP.HCM
Với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Vũ Thị Hồng Lan (38 t.uổi, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam – PVFI) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố.
Tối 20.7, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị Hồng Lan. Theo cơ quan điều tra, bà Lan đã có hành vi lợi dụng mối quan hệ trong công tác đối với lãnh đạo Công ty Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (ISC) để liên hệ, móc nối với cùng tạo hồ sơ mở tài khoản mạo danh, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán, ký mạo danh người khác trên các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết với Công ty PVFI chi nhánh TP.HCM giải ngân số t.iền hơn 16 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào mục đích trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại Công ty PVFI chi nhánh TP.HCM gây thiệt hại số t.iền gần 4 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM cũng tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (38 t.uổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – ISC) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Trường được xác định có vai trò đã giúp sức tích cực cho Lan qua việc lập khống tài khoản chứng khoán không có thật, tạo niềm tin để lãnh đạo PVFI Chi nhánh TP.HCM ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển giao t.iền, qua đó gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Nguyễn Xuân Trường, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – ISC bị khởi tố về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Từ thỏa thuận này, tháng 11.2011, PVFI ký một Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với một khách hàng của ISC là Nguyễn Thị Thùy Ninh (tài khoản không có thật, do Lan tự tạo ra). Cùng thời gian này, Công ty ISC xác nhận cho Ninh có 5 mã chứng khoán với tổng số hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị theo mệnh giá là hơn 10 tỷ đồng. Từ các cơ sở nêu trên, PVFI Chi nhánh TP.HCM ký phụ lục hợp đồng hợp tác với Ninh, góp vốn đầu tư vào 5 mã chứng khoán của Ninh với số t.iền 9 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận thì phía ISC và khách hàng tên Ninh phải trả lãi cho PVFI Chi nhánh TP.HCM, nhưng qua thời gian dài không chi trả nên PVFI làm đơn tố cáo tới Cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định từ năm 2008, khi Lan vừa là Phó giám đốc PVFI kiêm phụ trách Ban dịch vụ tài chính PVFI, Lan đã nhờ một số người thân, quen mở tài khoản chứng khoán để Lan sử dụng.
Video đang HOT
Việc đầu tư chứng khoán này dẫn tới việc thiếu của một công ty lớn khác gần 20 tỷ đồng. Đầu năm 2011, lãnh đạo công ty mà Lan hợp tác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và chức vụ – C46), Bộ Công an điều tra.
Do bị điều tra, lãnh đạo công ty này yêu cầu Lan phải thanh toán các khoản còn thiếu. Lúc này mã cổ phiếu mà Lan đầu tư liên tục xuống giá, Lan lập các hồ sơ khống, nhờ Trường ký khống vào giấy xác nhận cho Ninh để ký hợp đồng với PVFI Chi nhánh TP.HCM. Từ đó, Lan lấy t.iền góp vốn của PVFI vào với Ninh để chuyển trả cho công ty mà Lan và các cá nhân liên quan đang thiếu nợ.
Theo Cơ quan CSĐT, quá trình điều tra đến nay nhận thấy, hành vi của Vũ Thị Hồng Lan, Nguyễn Xuân Trường đã cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ nên ra quyết định khởi tố bắt tạm giam với Nguyễn Xuân Trường, riêng Vũ Thị Hồng Lan cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do Lan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng t.uổi.
Theo Trung Kiên (Dân Trí)
Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch TP.Vũng Tàu khai gì?
Nguyên chu tich va pho chu tich UBND TP.Vung Tau bi quy tội "Cố y lam trai quy đinh vê quan ly kinh tê gây hâu qua nghiêm trong" khi tiêp tay ky 40 quyêt đinh cho các siêu dư an lưa
Cơ quan CSĐT (C46) - Bô Công an vừa tống đạt quyêt đinh khơi tô bi can, kham xet nơi lam viêc va nơi ơ đôi vơi cac ông Phan Hoa Binh (57 tuôi; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chu tich UBND TP.Vũng Tàu), Trương Văn Tri (52 tuôi; chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Pho Chu tich UBND TP.Vũng Tàu), Nguyên Thanh Sơn (51 tuôi; nguyên Trương Phong Quan ly đô thi TP.Vung Tau) vê tôi "Cô y lam trai quy đinh vê quan ly kinh tê gây hâu qua nghiêm trong", liên quan tơi môt sô dư an đât đai tai phương 11, TP.Vung Tau.
Ký liều
Trước khi co quyêt đinh khơi tô, Cơ quan CSĐT đa mơi ông Binh, ông Tri lên lam viêc nhiêu lân va cả 2 thưa nhân hanh vi cua minh. Vây nguyên nhân tư đâu va sai pham như thê nao khiên cho nguyên lanh đao TP.Vung Tau bi khơi tô?
Dư an Metropolitan ngàn tỷ đồng nay vân chi la bai đât trông Ảnh: Ngọc Giang
Vu viêc đươc phat giac vao đâu năm 2014, khi hang chuc hô dân đông loat tô cao vê viêc gop vôn vao dư an khu trung tâm thương mại va nha ơ cao câp Metropolitan, tại phương 11, TP.Vung Tau cua Công ty cô phân Đia ôc An Khang (Công ty An Khang) nhưng không đươc giao nên.
Tiên hanh điêu tra, Cơ quan CSĐT đa khơi tô, băt tam giam ba Ngô Thi Minh Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang) cung lanh đao công ty này đê điêu tra hanh vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với sô tiên 410 tỷ đông. Cùng thơi điêm trên, ông Vu Quôc Tuân (nguyên Trương phong Tài nguyên và Môi trường) va ông Nguyên Trung Quôc (nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu) cung bi khơi tô, băt tam giam đê điêu tra vê tôi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong thời gian từ năm 2008 đến 2010, ba Phượng tự đi thỏa thuận mua được hơn 201.000m2 đất nông nghiệp và làm thủ tục cho 10 cá nhân là người nhà, người quen đứng tên. Cuối năm 2010, Công ty An Khang nhận chuyển nhượng hợp pháp hơn 13.000 m2 đất của các hộ dân đê đưa vao quy đât cua dư an Metropolitan.
Theo quy định của pháp luật, để thực hiện được dự án thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở và góp vốn vào Công ty An Khang, đồng thời nộp t.iền sử dụng đất. Khi biết được biểu giá thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành năm 2011 cao hơn nhiều năm 2010, ba Phượng đã gặp Vũ Quốc Tuấn nhờ giúp làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của 10 cá nhân để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty An Khang để thực hiện dự án Metropolitan va Tuân đông y. Sau khi nhận được công văn của Công ty An Khang, ngày 8.12.2010, ông Trương Văn Trí chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu tham mưu đề xuất. Sau đó, ông Tuấn cùng với Nguyễn Trung Quốc (lúc đó là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu) trình ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, ký công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đê xin ý kiến.
Trong thời gian đó, ba Phượng chỉ đạo nhân viên đem hồ sơ cho những chủ hộ ký tên, nếu không gặp được thì tự ký thay và đem nộp cho bộ phận "một cửa" cua UBND TP Vung Tau. Mặc dù biết các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất này không hợp lệ, hợp pháp, Tuân va Quôc vẫn tham mưu, đề xuất lên lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu. Kết quả là ông Binh va ông Tri đa đông loat ky khoảng 40 quyêt đinh chuyên muc đich sư dung đât cho 3 dư an la Metropolitan; tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp Khang Gia Hân; dư an Vươn Xuân.
Đôi pho
Tại cơ quan điều tra, ông Bình va ông Trí thưa nhân việc ký cac quyêt đinh cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với 10 cá nhân khi hồ sơ không hợp lệ, như: hồ sơ đứng tên các cá nhân nhưng Công ty An Khang lại đứng ra xin chuyển mục đích sử dụng; hồ sơ dự án chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vẫn được duyệt; có cả đất công của Nhà nước và đất sử dụng hợp pháp của dân trong phạm vi dự án chưa được thu hồi cũng ký phê duyệt. Thời gian ký chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2010 trong khi quy hoạch chi tiết được ký ngày 14.1.2011, dẫn đến việc Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu căn cứ biểu giá đất năm 2010 áp thuế sử dụng đất gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Ngày 30.12.2013, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành các quyết định thu hồi và hủy bỏ cac quyết định. Tuy nhiên, việc ban hành các quyết định này nhằm mục đích đối phó, hành vi vi phạm đã hoàn thành, gây ra hậu quả nên không đươc châp nhân. Cụ thể, theo quyết định trưng cầu giám định của C46 - Bộ Công an, sô tiên chênh lêch tai dự án Metropolitan năm 2011 so vơi năm 2010 la 19 tỷ đông. Tai dư an Khang Gia Hân la 8,7 tỷ đông va dư an Vườn Xuân la 5,7 tỷ đông. Như vây, tư cac quyêt đinh trên đa gây thiêt hai cho Nha nươc hơn 33 tỷ đông.
Tại cơ quan công an, ông Bình và ông Trí xin chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình, đồng thời cho rằng vi phạm là do mới nhận công tác, không được hưởng lợi gì từ việc tiếp tay cho các siêu dự án lừa.
Theo Ngoc Giang - Sy Hưng (Người Lao Động)
Bán trụ sở công ty cho nhiều người, cựu Chủ tịch Upexim bị truy tố Năm 2010, do khó khăn về tài chính nên ông Vui kêu gọi Công ty CP đầu tư XD-TM Tradeco góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác tại khu đất vàng này. Ảnh minh họa Ngày 31.5, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám...
