Khởi tố kẻ lập “công ty ma” mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ
Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.
Ngày 21/9, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Dũng (57 tuổ.i, ở Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo đó, sau khi phát hiện Công ty TNHH Đức Kim (Cty Đức Kim) có trụ sở tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình do Trần Quốc Định (42 tuổ.i ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm Giám đốc có hành vi mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời bất chính, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra.
Qua xác minh hoạt động của Cty Đức Kim, cơ quan chức năng xác định Giám đốc nhưng Trần Quốc Định chỉ là “bù nhìn” không tham gia điều hành hoạt động của Công ty Đức Kim mà do Phạm Tiến Dũng thực hiện.
Video đang HOT
Dũng đã giả chữ ký của Trần Quốc Định để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc mà không có liên quan gì đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Để giúp sức cho hành vi phạm tội của mình, Phạm Tiến Dũng đã thuê 2 kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn “ma” cùng một số kế toán “vệ tinh” thực hiện khai báo thuế. Số đối tượng này được hưởng công môi giới chiết khấu với tỷ lệ từ 0,1 đến 1,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn; các đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn “ma” phải trả tiề.n từ 5,3%-8% giá tiề.n hàng hóa dịch vụ ghi trên đó.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2012 đến tháng 5/2014, Công ty TNHH Đức Kim đã giao dịch với trên 200 doanh nghiệp trong toàn quốc bán được gần 1.000 hóa đơn, với giá trị hàng hóa giao dịch khống trên 270 tỷ đồng, qua đó số tiề.n mà các đối tượng thu lợi bất chính là trên 12 tỷ đồng
Cơ quan điều tra tỉnh Ninh Bình đang triệu tập các đối tượng liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.
Lê Tú
Theo Dantri
Giám đốc công ty chở côn đồ tới ché.m ngườ.i
Sau ít phút, nhóm anh Hải đi ra cửa, một số người đi trên xe ô tô 7 chỗ cầm dao, kiếm xông đến tấ.n côn.g. Người bị hại khai báo, trong nhóm côn đồ có một người làm giám đốc công ty.
Tối 14/7, sau bữa tiệc mừng nhà mới của người họ hàng, anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổ.i), ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cùng một nhóm người rủ nhau đi hát tại quán karaoke ở xóm 3 Sông Khoai. Sau khi rời khỏi phòng hát, họ to tiếng với hai thanh niên khác, song được người xung quanh can ngăn.
Đến 22h ngày 14/7, khi nhóm anh Hải ra về, một xe ô tô 7 chỗ xuất hiện trước cửa quán. Từ trên xe, một nhóm người lao xuống cầm theo dao, kiếm đe nẹt nhóm người của Hải.
Anh Nguyễn Văn Hải vào can ngăn, b.ị ché.m 3 nhát khiến phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.
Nạ.n nhâ.n Hải điều trị tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại Uông Bí với vết thương khâu hàng chục mũi. Ảnh: internet
Bị đấ.m tới tấp vào thái dương, anh Phạm Tiến Dũng (44 tuổ.i), ở phường Phương Nam, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, trong số những người đi hàn.h hun.g có một người tên Thạch (tức Thạch "đại gia", giám đốc một công ty tư nhân chuyên về đất sét). "Anh Thạch là người trực tiếp chở nhóm người lạ mặt đến hàn.h hun.g chúng tôi", Dũng khẳng định.
Hiện, Công an thị xã Quảng Yên đang điều ra làm rõ vụ việc.
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Về địa phương nghe ý kiến cử tri Ngày 3-12, các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc cử tri tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng...