Khởi tố hàng loạt vụ án liên quan Ngân hàng TMCP Đông Á

Theo dõi VGT trên

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố 6 vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á.

Khởi tố hàng loạt vụ án liên quan Ngân hàng TMCP Đông Á - Hình 1

Ông Trần Phương Bình hiện đang liên quan đến hàng vụ án hình sự xảy ra tại DongA Bank ẢNH NGỌC DƯƠNG

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (ĐongA Bank), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lần lượt khởi tố 6 vụ án mới với 10 bị can về nhiều tội danh.

Trong số các bị can, có Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc ĐongA Bank Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Tín dụng ĐongA Bank Sở giao dịch…

Trong 6 vụ án khởi tố gồm có: Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356- BLHS 2015, liên quan đến việc ĐongA Bank Chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và ĐongA Bank Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Việc chi lãi ngoài này xảy ra trong giai đoạn 2011-2015;

Vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 BLHS 2015 xảy ra ở ĐongA Bank trong việc thẩm định, cho vay trái quy định đối với nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia. Trong vụ án này, đã có người bị khởi tố bị can gồm Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.

3 vụ án hình sự còn lại liên quan đến hoạt động của ĐongA Bank trong việc cho vay, thế chấp tài sản tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) cùng số nhóm khách hàng tại các tỉnh phía nam…

Video đang HOT

Trong giai đoạn 1 của đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại ĐongA Bank, các cơ quan tố tụng đã truy tố và xét xử 26 bị can về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây tổng thiệt hại hơn 3.605 tỉ đồng.

Theo Danviet

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can có liên quan.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á - Hình 1

Ông Trần Phương Bình.

Ngày 27/12, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại trên 3.605 tỷ đồng.

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể gồm:

Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;

Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;

Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;

Nguyên Chi Công, Phó Trưởng Phòng tin dung DAB Sở giao dịch;

Pham Huy Luân, Giam đôc DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;

Nguyên Quang Tho, nguyên Phó Giam đôc DAB Chi nhánh quân 9, TP Hồ Chí Minh;

Vu Đưc Dung, Pho Giam đôc DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;

Nguyên Văn Bao, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;

Pham Chiên Quôc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quân 9, TP Hồ Chí Minh;

Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Các bị can bị khởi tố điều tra về những sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Theo Bộ Công an, quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Trước đó vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, 26 bị can đã bị đưa ra truy tố và xét xử về 3 nhóm tội danh. Tại phiên tòa vừa kết thúc hôm 20/12 vừa qua, ông Trần Phương Bình bị tòa tuyên án chung thân về 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
13:04:04 27/03/2025
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
12:22:33 27/03/2025
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
21:58:38 26/03/2025
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
08:08:57 27/03/2025
Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọTạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ
07:12:13 28/03/2025
Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sảnVụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản
07:04:28 28/03/2025
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
22:53:44 26/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quảBà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
23:15:31 26/03/2025

Tin đang nóng

"Em bé thiên niên kỷ" của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25"Em bé thiên niên kỷ" của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25
11:37:47 28/03/2025
Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!
14:17:32 28/03/2025
Nữ NSƯT sở hữu nhà mặt tiền quận 1, U40 đẹp như đôi mươi vẫn lẻ bóng, một mình nuôi conNữ NSƯT sở hữu nhà mặt tiền quận 1, U40 đẹp như đôi mươi vẫn lẻ bóng, một mình nuôi con
12:46:01 28/03/2025
Sao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạnSao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạn
15:23:49 28/03/2025
Hồ Hoài Anh lần đầu tái xuất truyền hình sau ồn ào, đời tư hiện ra sao?Hồ Hoài Anh lần đầu tái xuất truyền hình sau ồn ào, đời tư hiện ra sao?
13:18:18 28/03/2025
6 năm sau khi Sulli mất, anh trai đăng đàn ám chỉ uẩn khúc về cái chết của em gái6 năm sau khi Sulli mất, anh trai đăng đàn ám chỉ uẩn khúc về cái chết của em gái
12:49:24 28/03/2025
Dàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãiDàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãi
14:57:16 28/03/2025
Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?
13:31:01 28/03/2025

Tin mới nhất

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

14:09:44 28/03/2025
Theo cáo trạng, bị cáo Danh Tiến Anh chung sống như vợ chồng với chị Phạm Thị Ngọc tại nhà của ông Phạm Văn Lành (cha của chị Ngọc) ở ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A.
Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

13:30:14 28/03/2025
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Hoàng Nam can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

13:26:44 28/03/2025
Cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu, người bị hại, người liên quan đến 4.614 chai rượu có nhãn thể hiện do nước ngoài sản xuất, đề nghị đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để làm việc.
Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

13:20:19 28/03/2025
Khi làm kế toán trưởng một trường Tiểu học ở Bạc Liêu, Nguyễn Hồng Nhi lập nhiều chứng từ khống, tiền hoa hồng của BHXH, BHYT để chiếm đoạt trên 650 triệu đồng.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

13:12:17 28/03/2025
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Nương (SN 1981), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

13:03:03 28/03/2025
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

12:44:57 28/03/2025
Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 gói nilon chứa trên 200 gram Methamphetamine và 1 gói nilon chứa 0,306 gram Ketamine. Tài khai nhận, cầm số ma tuý trên từ Trần Văn Năng xuống Sóc Trăng giao cho Tô Hoàng Vinh.
Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

12:34:08 28/03/2025
Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.
Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

09:58:08 28/03/2025
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 1.000 lít dầu D.O từ ngoài biển vào bờ nên đã tạm giữ để làm rõ.
'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

09:45:20 28/03/2025
Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 1,4 tấn ketamin
Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

09:28:08 28/03/2025
Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè ở Bạc Liêu bị trộm 4 bánh xe, nghi phạm Trần Chiêu Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.
Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

09:23:47 28/03/2025
Theo các chuyên gia, thủ đoạn mua bán người, trong đó có trẻ em, ngày càng tinh vi, thậm chí cò mồi ngay trong các bệnh viện để tiếp cận và lừa gạt nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Jenna Anh Phương: Con gái NSND Trần Nhượng, đóng MV của K-ICM nay thi hoa hậu

Jenna Anh Phương: Con gái NSND Trần Nhượng, đóng MV của K-ICM nay thi hoa hậu

Sao việt

16:55:27 28/03/2025
Diễn viên Trần Hoàng Anh Phương - con gái út xinh đẹp của NSND Trần Nhượng, chính thức gia nhập đường đua sắc đẹp tại cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025.
Động đất tại Myanmar khiến ít nhất 10 người tử vong

Động đất tại Myanmar khiến ít nhất 10 người tử vong

Thế giới

16:48:21 28/03/2025
Hiện tại, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Các nhà chức trách đang đánh giá mức độ thiệt hại và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Cách ăn xoài có lợi nhất cho sức khỏe và bệnh đái tháo đường

Cách ăn xoài có lợi nhất cho sức khỏe và bệnh đái tháo đường

Sức khỏe

16:47:14 28/03/2025
Sau bốn tuần, những người trong nhóm ăn xoài cũng có nồng độ insulin thấp hơn đáng kể khi đáp ứng với xét nghiệm dung nạp glucose đường uống so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu, trong khi không có thay đổi nào được quan sát thấy ở nhóm ...
Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Netizen

16:37:20 28/03/2025
Một đứa trẻ ở Kansas, Mỹ đã nói với bảo mẫu của mình rằng em nghi ngờ có một con quái vật dưới gầm giường và rất sợ hãi, vì vậy em đã nhờ bảo mẫu giúp kiểm tra.
Màn lột xác gây sốc của "bà hoàng nhạc TikTok" từng nặng gần 100kg

Màn lột xác gây sốc của "bà hoàng nhạc TikTok" từng nặng gần 100kg

Nhạc quốc tế

16:13:55 28/03/2025
Nữ ca sĩ đăng tải chùm ảnh hậu giảm cân, khoe trọn nhan sắc thanh tú, xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt đều hiện liên sắc sảo, hài hoà hơn.
Còn 16 ngày đến concert Chị Đẹp: Tình hình bán vé đáng mừng hay đáng lo?

Còn 16 ngày đến concert Chị Đẹp: Tình hình bán vé đáng mừng hay đáng lo?

Nhạc việt

16:02:32 28/03/2025
Ngày 12/4, concert Chị Đẹp Đạp Gió sẽ chính thức diễn ra tại The Global City (TP.HCM) - Tổ hợp giải trí và thể thao với quy mô tầm cỡ quốc tế.
Nóng: Xuất hiện thế lực mới chống lại kênh YouTube đang "đánh gục" Kim Soo Hyun

Nóng: Xuất hiện thế lực mới chống lại kênh YouTube đang "đánh gục" Kim Soo Hyun

Sao châu á

15:49:26 28/03/2025
Theo tờ Allkpop đưa tin vào sáng 28/3, nữ ca sĩ Somyi (cựu thành viên DIA) đã bày tỏ ý định khởi kiện Viện Garo Sero vì có hành vi phỉ báng, bôi nhọ cô.
An Giang: Về "nóc nhà miền Tây" săn mây, tắm suối

An Giang: Về "nóc nhà miền Tây" săn mây, tắm suối

Du lịch

15:46:58 28/03/2025
Đến núi Cấm (tỉnh An Giang) vào thời điểm này, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị như săn mây, tắm suối.. hòa mình vào thiên nhiên xanh mát.
Mỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mê

Mỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mê

Hậu trường phim

15:34:52 28/03/2025
Thành công của bộ phim giúp mỹ nam Việt vươn tầm quốc tế. Khán giả không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và khả năng diễn xuất của anh.
Tập cuối Khi cuộc đời cho bạn quả quýt: Kim Seon Ho có phải là chồng của IU?

Tập cuối Khi cuộc đời cho bạn quả quýt: Kim Seon Ho có phải là chồng của IU?

Phim châu á

15:20:43 28/03/2025
Cái kết được mong đợi của bộ phim truyền hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt sẽ chính thức được lên sóng hôm nay (28/3).
Người đàn ông bất ngờ đột tử chỉ vì uống quá nhiều nước

Người đàn ông bất ngờ đột tử chỉ vì uống quá nhiều nước

Lạ vui

14:40:16 28/03/2025
Theo Daily Mail, ông Sean O Donnell (59 tuổi) đến từ thành phố Dublin (Ireland), đã chếtdo ngộ độc nước ngay sau khi được khuyến khích uống nhiều nước sau một thủ thuật thường quy tại bệnh viện.