Khởi tố hàng loạt vụ án liên quan Ngân hàng TMCP Đông Á
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố 6 vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á.
Ông Trần Phương Bình hiện đang liên quan đến hàng vụ án hình sự xảy ra tại DongA Bank ẢNH NGỌC DƯƠNG
Nguồn tin Thanh Niên cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (ĐongA Bank), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lần lượt khởi tố 6 vụ án mới với 10 bị can về nhiều tội danh.
Trong số các bị can, có Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc ĐongA Bank Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Tín dụng ĐongA Bank Sở giao dịch…
Trong 6 vụ án khởi tố gồm có: Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356- BLHS 2015, liên quan đến việc ĐongA Bank Chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và ĐongA Bank Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Việc chi lãi ngoài này xảy ra trong giai đoạn 2011-2015;
Vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 BLHS 2015 xảy ra ở ĐongA Bank trong việc thẩm định, cho vay trái quy định đối với nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia. Trong vụ án này, đã có người bị khởi tố bị can gồm Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.
3 vụ án hình sự còn lại liên quan đến hoạt động của ĐongA Bank trong việc cho vay, thế chấp tài sản tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) cùng số nhóm khách hàng tại các tỉnh phía nam…
Video đang HOT
Trong giai đoạn 1 của đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại ĐongA Bank, các cơ quan tố tụng đã truy tố và xét xử 26 bị can về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây tổng thiệt hại hơn 3.605 tỉ đồng.
Theo Danviet
Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á
Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can có liên quan.
Ông Trần Phương Bình.
Ngày 27/12, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại trên 3.605 tỷ đồng.
Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể gồm:
Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;
Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;
Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;
Nguyên Chi Công, Phó Trưởng Phòng tin dung DAB Sở giao dịch;
Pham Huy Luân, Giam đôc DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;
Nguyên Quang Tho, nguyên Phó Giam đôc DAB Chi nhánh quân 9, TP Hồ Chí Minh;
Vu Đưc Dung, Pho Giam đôc DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;
Nguyên Văn Bao, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quân 4, TP Hồ Chí Minh;
Pham Chiên Quôc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quân 9, TP Hồ Chí Minh;
Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Các bị can bị khởi tố điều tra về những sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Theo Bộ Công an, quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Trước đó vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, 26 bị can đã bị đưa ra truy tố và xét xử về 3 nhóm tội danh. Tại phiên tòa vừa kết thúc hôm 20/12 vừa qua, ông Trần Phương Bình bị tòa tuyên án chung thân về 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo Danviet
Luật sư của Vũ "nhôm" muốn "đối đáp đến cùng" với đại diện Viện kiểm sát Sáng 13/12, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tiến hành bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ, luật sư này nói mong muốn được "tranh luận đến cùng" với đại diện VKS để làm rõ nhiều vấn đề ông cho rằng còn mâu thuẫn. Chủ tọa cho biết, sau khi các luật sư bào chữa, các bị cáo cũng có quyền...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi
Có thể bạn quan tâm

Jenna Anh Phương: Con gái NSND Trần Nhượng, đóng MV của K-ICM nay thi hoa hậu
Sao việt
16:55:27 28/03/2025
Động đất tại Myanmar khiến ít nhất 10 người tử vong
Thế giới
16:48:21 28/03/2025
Cách ăn xoài có lợi nhất cho sức khỏe và bệnh đái tháo đường
Sức khỏe
16:47:14 28/03/2025
Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế
Netizen
16:37:20 28/03/2025
Màn lột xác gây sốc của "bà hoàng nhạc TikTok" từng nặng gần 100kg
Nhạc quốc tế
16:13:55 28/03/2025
Còn 16 ngày đến concert Chị Đẹp: Tình hình bán vé đáng mừng hay đáng lo?
Nhạc việt
16:02:32 28/03/2025
Nóng: Xuất hiện thế lực mới chống lại kênh YouTube đang "đánh gục" Kim Soo Hyun
Sao châu á
15:49:26 28/03/2025
An Giang: Về "nóc nhà miền Tây" săn mây, tắm suối
Du lịch
15:46:58 28/03/2025
Mỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mê
Hậu trường phim
15:34:52 28/03/2025
Tập cuối Khi cuộc đời cho bạn quả quýt: Kim Seon Ho có phải là chồng của IU?
Phim châu á
15:20:43 28/03/2025