Cơ quan điều tra xác định trong một thời gian dài hoạt động, ban lãnh đạo Công ty Liên kết Việt kinh doanh kiểu đa cấp đã l.ừa đ.ảo hơn 45.000 người với số t.iền gần 2.000 tỷ đồng.
Lê Xuân Giang mặc bộ quân phục và luôn giả danh là người của Bộ Quốc phòng để thành lập công ty mạo danh là công ty của Bộ Quốc phòng. (Ảnh, lkv.com.vn).
Ngày 19/2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty Liên Kết Việt về tội danh “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can bị tạm giam gồm Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú, đều là Phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, đều thuộc nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng, phụ trách công nghệ thông tin của công ty này.
Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Giang là người đứng đầu, lập ra Công ty Liên kết Việt, Giang đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP.
Mặt hàng kinh doanh của công ty này gồm các sản phẩm: Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, Máy khử độc Ozone, Ngũ linh đông trùng hạ thảo… Công ty Liên Kết Việt quảng cáo những sản phẩm trên của Cty CP Tập đoàn thiết bị Y tế BQP và Cty CP Biovaccine Việt Nam.
Tháng 4/2014, Lê Xuân Giang đã ký hợp đồng với Nguyễn Thị Thủy mang nội dung thuê Nhóm “Quản lý, phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp” để nhóm của Thủy thực hiện nhiệm vụ quảng bá bán hàng.
Sau một khoảng thời gian hoạt động, nhóm của Thủy tung hoành phát triển thị trường với mạng lưới cây đa cấp phủ khắp hàng chục tỉnh, thành phố. Tháng 6/2015, Lê Xuân Giang đã bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, riêng Thủy và các thành viên trong nhóm là Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Dung đã phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ với hơn 45.000 người tham gia, tổng số t.iền thu được trên 1.900 tỷ đồng.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Tin mới nhất
Thượng úy cảnh sát hình sự ở Hà Nội bị 2 thanh niên đi xe máy tông nhập viện
21:27:44 20/09/2024
Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập 8 đối tượng đi xe máy giải quyết mâu thuẫn, trong đó 2 đối tượng đã tông thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh phải nhập viện cấp cứu.
Môi giới bán mủ cao su, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng
21:16:18 20/09/2024
Theo đơn của bà H., Ngô Phước Độ có làm môi giới cho bà mua mủ cao su, tuy nhiên sau khi nhận t.iền của bà để mua lô hàng thì Độ chiếm đoạt, không chuyển t.iền cho phía người bán.
Đồng phạm của Trương Mỹ Lan: Không biết việc phát hành trái phiếu thành công hay không
21:13:23 20/09/2024
Sáng 20/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 chuyển qua phần xét hỏi. HĐXX làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu.
'Trùm' khai thác khoáng sản trái phép bị bắt trên đường bỏ trốn
21:06:05 20/09/2024
Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Trần Văn Thuận, trùm khai thác khoáng sản trái phép ở H.Hàm Tân khi người này lẩn trốn tại TP.HCM, chuẩn bị bay ra Hà Nội.
Khám xét công ty trúng hàng loạt gói thầu xây dựng ở Lâm Đồng
21:02:56 20/09/2024
Ngày 20/9, các cơ quan chức năng đã khám xét Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tập đoàn Việt Anh, doanh nghiệp liên tục trúng hàng loạt gói thầu về xây dựng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Ký sai hơn 1.100 quyết định, từ trưởng khu phố đến chủ tịch huyện lĩnh án
20:57:35 20/09/2024
Cụ thể trong 2 năm 2018 và 2019, các cấp dưới đã tham mưu cho ông Hòa, Thảo ký ban hành 1.119 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở trái quy định pháp luật.
Cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai gì về phát hành 25 lô trái phiếu?
18:53:47 20/09/2024
Ngày 20.9, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi đối với 7/29 bị cáo ở tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.
'Đại án' Xuyên Việt Oil: Gây thất thoát 1.463 tỉ, tài khoản chỉ còn hơn 4 tỉ
15:48:58 20/09/2024
Chuỗi sai phạm của bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng
Chuyển công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư
15:42:03 20/09/2024
Chiều 19.9, tại buổi họp báo KT-XH định kỳ của TP.HCM, vấn đề chiếm dụng phí bảo trì chung cư lại tiếp tục được PV đặt ra.
Khởi tố hai đối tượng chống người thi hành công vụ
14:19:29 20/09/2024
Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn đã chỉ đạo 2 Tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường vận động, đưa những người trên vào bờ. Nhóm người này không chấp hành.
Bắt giam kẻ xâm hại n.ữ s.inh 15 t.uổi dẫn đến mang thai
08:12:10 20/09/2024
Trước đó, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình cháu N. (SN 2009, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) về việc, N. đã bị Hào xâm hại dẫn đến mang thai.
Cựu cán bộ Chi cục thi hành án bị khởi tố vì cho vay nặng lãi
08:09:47 20/09/2024
Cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay t.iền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng...