Khởi tố, bắt thêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu
Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo (sinh năm 1976, nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu), cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) – Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh Cà Mau.
Bị can Huỳnh Hồng Bảo tại thời điểm bị bắt. Ảnh: TTXVN phát
Cùng ngày, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Lê Thị Hạc (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (sinh năm 1982, Thủ quỹ Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); tất cả cùng trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra bước đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng. Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB – Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ.
Khởi tố ê kíp lãnh đạo công ty thủy sản lừa đảo
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Dũng (đứng).
Ba bị can khởi tố, gồm: Lê Thị Hạc (SN1964, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (SN 1960, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (SN 1982, Thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu), cùng ngụ Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Trong đó, hai bị can Dũng, Hạc bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Út do có con nhỏ nên cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của 3 bị can trên.
Trước đó, ngày 7/10/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.
Khởi tố 80 người trong vụ băng áo cam phá quán nhậu ở TP.HCM Điều tra vụ băng áo cam đập phá quán nhậu ở TP.HCM, cơ quan công an đã khởi tố 80 người về nhiều tội danh khác nhau. Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 người liên quan vụ băng áo cam đập phá quán nhậu ở phường An Lạc, quận Bình...