Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngày 27/7, Công an huyện Hải Lăng (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hương (53 tuổi; thường trú tại khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) nhằm điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng chức năng tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hương. Ảnh: CAHL.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 – 2023, Lê Thị Hương 2 lần cho vợ chồng P.T.T. và N.V.B. (trú tại xã Hải Lâm, huyện hải Lăng) vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm.

Lãi suất này cao hơn 5 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Sau khi trừ phần lãi suất theo quy định, Lê Thị Hương đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 121,6 triệu đồng.

Hành vi của Lê Thị Hương có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng thông báo, những người (trong và ngoài địa bàn) đã từng vay tiền của Lê Thị Hương theo lãi suất cao hơn mức quy định liên hệ với đơn vị để được giải quyết theo quy định của pháp luật.