Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Công ty LDG xây dựng 680 căn biệt thự, nhà liền kề không phép
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978) Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty CP đầu tư LDG về tội “ Lừa dối khách hàng”
Nguyễn Khánh Hưng bị bắt sau khi Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom liên quan Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty CP đầu tư LDG làm chủ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan CSĐT đã phối hợp cùng với Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Khánh Hưng.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng.
Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh để tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan. Theo điều tra bước đầu, Dự án có diện tích hơn 18 ha được UBND Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Công ty LDG đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.
Một khu nhà xây dựng không phép tại dự án.
Video đang HOT
Công ty chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tổ chức thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện có nhiều thiếu sót. Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, và nhà ở riêng lẻ, chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.
Đối với diện tích đất trồng lúa ít hơn thực tế khoảng 6ha mà không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa. Qua thanh tra cũng đã xác định Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số t.iền hơn 132 tỷ đồng. Trong khi đó Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã ký chuyển nhượng cho Công ty LDG diện tích hơn 16.000m2 với gần 13.000m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra có đến 20 cá nhân khác liên quan đến sai phạm đã được xác định
Vụ án lừa dối khách hàng ở Nghệ An: Khởi tố thêm 1 đối tượng
Liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt thêm 1 đối tượng.
Ngày 29/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về tội lừa dối khách hàng.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Lanh và Phạm Trọng Phương. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Phương là người đã giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng để thu lợi bất chính tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ).
Đối tượng này mới đây bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Nhóm đối tượng đã lừa bán nhiều sản phẩm cho người dân khắp nơi. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội lừa dối khách hàng.
Theo cơ quan điều tra, vào ngày 13/9, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh (có địa chỉ tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến thuê khách sạn Đại Phú Gia để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng.
Trong 2 ngày tổ chức hội thảo, nhóm đối tượng trên đã chào bán nhiều sản phẩm như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm giá lên tới 10 triệu đồng). Lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận t.iền đã bỏ trốn.
Tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.
Một người đàn ông ngất lịm khi biết mình bị lừa dối. (Ảnh: H.H)
Sau khi thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng.
Lanh chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính.
Bước đầu, cơ quan công an xác định số t.iền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT cũng đã triệu tập làm việc với Công ty Việt Anh. Đại diện công ty này xác nhận Nguyễn Thị Lanh có đặt mua các sản phẩm của công ty, sau đó bán các sản phẩm này cho người nào, ở đâu với phương thức gì thì công ty không nắm được.
Bắt đối tượng l.ừa đ.ảo "chạy xin được cấp phép nhanh" cho các dự án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân, SN 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt...
