Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Chí Hào12:53 29/11/2023

Các đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện cho nhiều người để tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/11, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1998, trú thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Thị Thanh Thảo (SN 1997, trú thôn Nông Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 25/7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác của chị P.T.L.Q. (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng VPBank lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga.

Video đang HOT

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Thị Thu Nga đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Nga còn có đồng phạm là Trần Thị Thanh Thảo.

Cơ quan Công an xác định: Từ tháng 3/2023 đến ngày 25/7, Nga và Thảo đã sử dụng nhiều số điện thoại không chính chủ giả danh nhân viên Ngân hàng VPBank gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng với lý do như: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng (gồm 16 số in nổi, họ và tên, ngày hết hạn, 3 số CVV).

Sau đó, các đối tượng sử dụng thông tin thu thập được thực hiện thanh toán giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shoppe và tiếp tục gọi điện, lừa bị hại đọc mã OTP do Ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch này. Bằng thủ đoạn trên, Nga và Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo, đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo trực tiếp đến cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 7 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ với Điều tra viên Phạm Thành Công (số điện thoại 0986961678) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định

Bắt đối tượng lừa đảo "chạy xin được cấp phép nhanh" cho các dự án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân, SN 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 16/11/2017, Công ty cổ phần Long Dương, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quang Sâm, Giám đốc công ty, có hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Sau khi được chấp thuận, Công ty cổ phần Long Dương đã đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất duyệt cho dự án và chờ quyết định giao đất của UBND tỉnh để thi công các hạng mục và đi vào hoạt động.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân,

Nắm bắt được nhu cầu muốn nhanh có quyết định giao đất của Công ty Cổ phần Long Dương, tháng 9/2022, Nguyễn Thị Vân đã đến gặp ông Trần Quang Sâm, giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình, có thể tác động để UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng trong khoảng thời gian 3 tháng.

Sau khi nghe Vân nói, vợ chồng ông Sâm đã nhờ Vân thông qua các mối quan hệ để "xin nhanh" quyết định giao đất của UBND tỉnh cho dự án. Vân đồng ý và nói chi phí hết khoảng 3 tỷ đồng, sau 2 đến 3 tháng sẽ xin được quyết định giao đất. Ông Sâm đồng ý và chuyển cho Vân số tiền là 3 tỷ đồng. Sau đó, theo yêu cầu của Vân, ông Sâm đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho Vân, với tổng số tiền đã chuyển là 4 tỷ 763 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền từ ông Sâm, Vân đã sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.

Nguyễn Thị Vân là lao động tự do, không có công ăn, việc làm ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho Dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng.

Ngày 14/11/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Vân, thu giữ các tài liệu liên quan và tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền của Nguyễn Thị Vân tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội để đảm bảo thi hành trách nhiệm dân sự theo quy định.

Sau khi bị bắt tạm giam, bị can Nguyễn Thị Vân đã khai báo hành vi phạm tội của bản thân phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt chủ hụi vụ đặt quan tài, rải vàng mã gây áp lực đòi nợ Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, chủ hụi Ngô Thị Loan Chi từng bị nhiều hụi viên kéo đến nhà đòi nợ qua hình thức gây áp lực như: Đặt quan tài, rải vàng mã gây xôn xao dư luận. Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị...