Khởi tố 8 bị can tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng t.iền giả
Ngày 25/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội Tàng trữ, lưu hành t.iền giả.
Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành t.iền giả do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng, SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thu giữ 2,3 triệu đồng t.iền giả.
Cơ quan Công an bắt đối tượng Trương Hoàng Ân là chủ mưu cầm đầu đường dây tàng trữ, lưu hành t.iền giả cùng tang vật vụ án.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính – t.iền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành t.iền giả để tiếp tục mở rộng điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành t.iền giả, gồm:
- Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu) SN 1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh T.iền Giang;
Video đang HOT
- Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
- Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng;
- Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
- Vương Đình Phong,SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;
- Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành t.iền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán t.iền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số t.iền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chủ tiệm vàng bị 'thao túng tâm lý' liên tiếp chuyển khoản cho đối tượng l.ừa đ.ảo
Đóng giả là khách mua vàng, Hồ Thị Lanh đã tiếp cận, nói chuyện, 'thao túng' tâm lý chủ tiệm vàng, khiến n.ạn n.hân nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng vay t.iền...
Đối tượng Hồ Thị Lanh
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, vừa bắt giữ Hồ Thị Lanh, SN 1988, trú tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 09 giờ ngày 29-4, Hồ Thị Lanh đi xe ôm đi từ huyện Nông Sơn đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng vào tiệm vàng T.S tại khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, để hỏi mua vàng.
Chị G (SN 1999, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là chủ tiệm vàng, tư vấn bán hàng cho Lanh. Đối tượng chọn 01 đôi bông tai bằng vàng, có giá 2 triệu đồng. Sau đó nói dối với chị G rằng, chồng mình chở đến mua vàng nhưng có việc đột xuất phải đi, mà hiện giờ Lanh đang cần số t.iền 3 triệu đồng để trả t.iền vé máy bay, lát nữa chồng Lanh đến đón thì Lanh sẽ trả t.iền mua vàng và trả lại cho chị G số t.iền 3 triệu đồng. Chị G tin tưởng đồng ý cho Lanh vay t.iền.
Chị G chuyển số t.iền 3 triệu đồng đến số tài khoản của Lanh. Nhận được t.iền, đối tượng lập tức chuyển 2,9 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng SGxx, mang tên HUANG YU CHENG.
Sau đó Lanh ngồi chơi, nói chuyện với chị G đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, Lanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để nhờ chị G tiếp tục chuyển khoản cho đối tượng mượn số t.iền 4,3 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng VCxx, mang tên Hồ Thị Lanh. Nhận được t.iền, Lanh lại lập tức chuyển 4,3 triệu đồng đến ngân hàng Mx, mang tên DUONG NGOC LAN, rồi tiếp tục ngồi chơi, nói chuyện với chị G tại tiệm vàng T.S.
Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cũng với thủ đoạn trên, Lanh lại tiếp tục lừa chị G chuyển khoản cho Lanh mượn số t.iền 12 triệu đồng để trả t.iền mua hàng. Chị G đồng ý và chuyển cho Lanh qua số tài khoản ngân hàng VCxx, mang tên Hồ Thị Lanh. Nhận được t.iền, Lanh chuyển khoản ngay số t.iền này đến ngân hàng SGxx, tên SAM MINH VAY.
Tổng số t.iền mà Lanh thực hiện hành vi gian dối để lừa chị G chuyển khoản cho Lanh là 19 triệu đồng.
Nghi ngờ Hồ Thị Lanh l.ừa đ.ảo nên vào sáng ngày 30-04-2024, chị G đã làm đơn t.ố c.áo đến Công an huyện Đại Lộc.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Lanh để tiếp tục điều tra làm rõ.
L.ừa đ.ảo chơi biêu, chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh (SN 1975, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tiến hành...