Khởi tố 8 bị can tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng t.iền giả

Theo dõi VGT trên

Ngày 25/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội Tàng trữ, lưu hành t.iền giả.

Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành t.iền giả do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng, SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thu giữ 2,3 triệu đồng t.iền giả.

Khởi tố 8 bị can tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng t.iền giả - Hình 1
Cơ quan Công an bắt đối tượng Trương Hoàng Ân là chủ mưu cầm đầu đường dây tàng trữ, lưu hành t.iền giả cùng tang vật vụ án.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính – t.iền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành t.iền giả để tiếp tục mở rộng điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành t.iền giả, gồm:

- Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu) SN 1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh T.iền Giang;

Video đang HOT

- Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

- Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng;

- Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

- Vương Đình Phong,SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành t.iền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán t.iền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số t.iền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chủ tiệm vàng bị 'thao túng tâm lý' liên tiếp chuyển khoản cho đối tượng l.ừa đ.ảo

Đóng giả là khách mua vàng, Hồ Thị Lanh đã tiếp cận, nói chuyện, 'thao túng' tâm lý chủ tiệm vàng, khiến n.ạn n.hân nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng vay t.iền...

Chủ tiệm vàng bị thao túng tâm lý liên tiếp chuyển khoản cho đối tượng l.ừa đ.ảo - Hình 1

Đối tượng Hồ Thị Lanh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, vừa bắt giữ Hồ Thị Lanh, SN 1988, trú tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 09 giờ ngày 29-4, Hồ Thị Lanh đi xe ôm đi từ huyện Nông Sơn đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng vào tiệm vàng T.S tại khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, để hỏi mua vàng.

Chị G (SN 1999, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là chủ tiệm vàng, tư vấn bán hàng cho Lanh. Đối tượng chọn 01 đôi bông tai bằng vàng, có giá 2 triệu đồng. Sau đó nói dối với chị G rằng, chồng mình chở đến mua vàng nhưng có việc đột xuất phải đi, mà hiện giờ Lanh đang cần số t.iền 3 triệu đồng để trả t.iền vé máy bay, lát nữa chồng Lanh đến đón thì Lanh sẽ trả t.iền mua vàng và trả lại cho chị G số t.iền 3 triệu đồng. Chị G tin tưởng đồng ý cho Lanh vay t.iền.

Chị G chuyển số t.iền 3 triệu đồng đến số tài khoản của Lanh. Nhận được t.iền, đối tượng lập tức chuyển 2,9 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng SGxx, mang tên HUANG YU CHENG.

Sau đó Lanh ngồi chơi, nói chuyện với chị G đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, Lanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để nhờ chị G tiếp tục chuyển khoản cho đối tượng mượn số t.iền 4,3 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng VCxx, mang tên Hồ Thị Lanh. Nhận được t.iền, Lanh lại lập tức chuyển 4,3 triệu đồng đến ngân hàng Mx, mang tên DUONG NGOC LAN, rồi tiếp tục ngồi chơi, nói chuyện với chị G tại tiệm vàng T.S.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cũng với thủ đoạn trên, Lanh lại tiếp tục lừa chị G chuyển khoản cho Lanh mượn số t.iền 12 triệu đồng để trả t.iền mua hàng. Chị G đồng ý và chuyển cho Lanh qua số tài khoản ngân hàng VCxx, mang tên Hồ Thị Lanh. Nhận được t.iền, Lanh chuyển khoản ngay số t.iền này đến ngân hàng SGxx, tên SAM MINH VAY.

Tổng số t.iền mà Lanh thực hiện hành vi gian dối để lừa chị G chuyển khoản cho Lanh là 19 triệu đồng.

Nghi ngờ Hồ Thị Lanh l.ừa đ.ảo nên vào sáng ngày 30-04-2024, chị G đã làm đơn t.ố c.áo đến Công an huyện Đại Lộc.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Lanh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Được hỏi về 365 tỷ khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan nói "số t.iền bé quá, không nhớ được"
14:12:14 24/09/2024
Bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc gây ra vụ g.iết n.gười, giấu xác ở Thái Lan
10:12:59 24/09/2024
Ghen tuông, cậu rủ cháu đi c.hém tình địch
07:47:04 24/09/2024
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục và những cọc t.iền liên tục được cất vào két sắt
15:12:37 24/09/2024
Bắt đối tượng vác rựa c.hém n.gười bán vịt quay
14:14:01 24/09/2024
Tổng Biên tập Đồng Xuân Thụ cùng thuộc cấp cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua chương trình "Cây Chổi Vàng"
08:50:12 25/09/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai các phương án trả nợ cho trái chủ ra sao?
15:47:40 24/09/2024
Người phụ nữ ở Hà Nội tham gia bán hàng online bị mất gần 500 triệu
13:56:39 24/09/2024

Tin đang nóng

B.é t.rai ở Ninh Bình kể lại lý do 3 anh em mất tích nhiều ngày mà không ai phát hiện
14:07:58 25/09/2024
Quá khứ của nam rapper bị mang tiếng "phông bạt" nhất Việt Nam
10:17:13 25/09/2024
Lần thứ 2 đăng quang Hoa hậu, Kỳ Duyên vẫn gây tranh cãi vì điều này
09:18:41 25/09/2024
Đi dạo siêu thị, con trai tôi bỗng vùng khỏi tay mẹ chạy theo bác bảo vệ, vừa chạy vừa gọi ông ngoại
09:54:11 25/09/2024
Nhìn chồng tươi cười trên chiếc ô tô hơn tỷ bạc, tôi thét lên một tiếng rồi ngất lịm trước dãy trọ
09:50:13 25/09/2024
Anh tôi kiếm 100 triệu/tháng, vậy mà ngày bố mẹ xây nhà xong, người ta đến yêu cầu bán nhà trả nợ cho anh ấy
09:59:16 25/09/2024
Sao Việt 25/9: Đông Nhi khoe ảnh con gái giống Ông Cao Thắng như đúc
12:57:08 25/09/2024
Biết tôi bị v.ỡ n.ợ, em dâu liền đem trả món quà sinh nhật tôi mới tặng nhưng thứ bên trong khiến tôi muốn khóc
09:42:03 25/09/2024

Tin mới nhất

Bắt nóng nhóm đối tượng gây ra 4 vụ trộm và tiêu thụ tài sản phạm pháp

08:48:06 25/09/2024
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành phát hiện Trí và Nhẫn đang trộm xe mô tô, nên bắt giữ.

Bắt nhân viên phát bưu phẩm chiếm đoạt t.iền Cod của khách hàng

08:41:53 25/09/2024
Đỗ Huy Hoàng đã có hành vi mang bưu phẩm đi phát nhưng không phân công user trên hệ thống và gạch phát thành công, sau đó chiếm đoạt số t.iền Cod của 47 bưu phẩm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị

08:39:17 25/09/2024
Ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với Đồng Xuân Thụ

Nhóm lợi ích trăm tỷ được Chủ tịch NXB Giáo dục xây dựng như thế nào?

08:35:35 25/09/2024
Trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm chuyên đột nhập biệt thự ở Long An, Tây Ninh trộm tài sản lĩnh án

08:30:05 25/09/2024
Kinh doanh quán ăn thua lỗ, Quí rủ Trọng, Trường đột nhập vào những biệt thự ở Long An, Tây Ninh, trộm tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Cảnh báo l.ừa đ.ảo đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc

08:21:20 25/09/2024
Ngày 24/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tiếp tục thông tin cảnh báo về tình trạng l.ừa đ.ảo nhằm vào người lao động có nhu cầu làm việc thời vụ tại Hàn Quốc (visa E8).

Tuyên phạt Hoàng Việt Khánh 8 năm tù vì chống phá nhà nước

07:58:34 25/09/2024
Lực lượng chức năng xác định, người đàn ông ở Lâm Đồng đăng tải 126 bài viết lên mạng xã hội với các nội dung đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

Thực nghiệm lại cách cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ từ doanh nghiệp

07:42:37 25/09/2024
Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã tổ chức cho ông Thái xác định đặc điểm nhận dạng túi t.iền, mô tả vị trí của Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh, mô tả vị trí túi t.iền...

"Người bạn bí ẩn" ngỏ ý đưa t.iền cho bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

22:14:49 24/09/2024
Chiều 24/9, luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án.

3 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị án tù về tội nhận hối lộ

22:14:40 24/09/2024
Các đối tượng đã làm khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho hàng loạt xe cơ giới không đúng quy định, để nhận t.iền.

Cán bộ địa chính ở Hà Nội lừa bán đất, chiếm đoạt 44 tỷ đồng rồi bỏ trốn

21:12:09 24/09/2024
Với chiêu thức riêng, cán bộ địa chính Nguyễn Thị Hưởng đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 12 bị hại tổng số t.iền gần 44 tỷ đồng rồi sau đó bỏ trốn.

Tình cũ, tình mới đ.âm n.hau ở nhà trọ và cái kết

21:08:38 24/09/2024
Trước đó, vào năm 2018, anh Nguyễn Đình H. (SN 1998, ở Thanh Trì) có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị N. (SN 1997, quê Bắc Kạn). Hai người không đăng ký kết hôn và có một con chung.

Có thể bạn quan tâm

1 sao nữ Vbiz bất ngờ xuất hiện ở phim Hàn hot nhất hiện tại, đóng cùng Jung Hae In mới đáng ngưỡng mộ

Hậu trường phim

14:55:28 25/09/2024
Bộ phim Đố Anh Còng Được Tôi sau một thời gian gây bão màn ảnh Hàn thì đã chính thức ra mắt tại Việt Nam tại sự kiện công chiếu tối 24/9 vừa qua.

Mỹ nhân đẹp như tạc tượng, từng có t.uổi thơ cơ cực, phải bỏ học để mưu sinh từ năm 17 t.uổi: U50 không sinh con, đẹp hơn thiếu nữ 20

Sao châu á

14:48:30 25/09/2024
Thư Kỳ là một trong số ít những mỹ nhân trải qua t.uổi thơ cơ cực và nhiều định kiến nhưng đã vươn lên thành ngôi sao châu Á nổi tiếng khắp thế giới.

Mỹ nhân cả đời chỉ đóng 1 phim mà thành huyền thoại màn ảnh

Tv show

14:43:41 25/09/2024
Được góp mặt trong Tây Du Ký được coi là số lương hưu cả đời của diễn viên, họ có thể nhắc tới vai diễn này suốt gần 40 năm sau.

'Đi giữa trời rực rỡ' tập 41: Chải tạt đầu ô tô để bắt quả tang vụ n.goại t.ình

Phim việt

14:39:53 25/09/2024
Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 41, Chải được khách đề nghị trả nhiều t.iền nếu giúp chị tạt đầu ô tô xe của chồng và nhân tình.

Được fan bí mật tặng vàng, cách xử lý của nam thần tượng khiến hơn 1,1 triệu người tò mò

Nhạc quốc tế

14:35:55 25/09/2024
Sau khi fansign của SEVENTEEN diễn ra, một video hé lộ khoảnh khắc thú vị giữa thành viên The8 và fan phú bà đang gây bão từ Weibo đến TikTok.

Thụy Sĩ điều tra vụ sử dụng thiết bị trợ tử

Thế giới

14:24:57 25/09/2024
Thông báo cho biết văn phòng công tố bang Schaffhausen đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với một số người vì tội xúi giục, hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi t.ự t.ử. Một số đối tượng đã bị cảnh sát giam giữ.

Duy Mạnh yêu cầu 1 người trả lại ban tổ chức 100 triệu: "Đã ủng hộ bà con bão lũ thì chơi cho đẹp!"

Sao việt

14:07:16 25/09/2024
Mới đây, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen đã có chia sẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, vì là show từ thiện bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên anh không nhận bất cứ đãi ngộ nào từ ban tổ chức.

Màn lột xác ngoạn mục của hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền: Từ VĐV thành top 10 hoa hậu rồi hóa "cô dâu" đẹp nhất

Netizen

14:05:34 25/09/2024
Sau khi giải nghệ ở t.uổi 19, Đặng Thu Huyền có nhiều thay đổi về phong cách khi chọn gu ăn mặc gợi cảm. Mới đây, cựu hoa khôi bóng chuyền Việt Nam còn gây sốt khi xuất hiện với việc váy cưới.

Fanart "hắc hóa" của các nhân vật Genshin khiến cộng đồng "nháo nhào", chứng minh sức hút mãnh liệt của phe phản diện

Mọt game

13:05:36 25/09/2024
Ở Genshin Impact, miHoYo đã dày công xây dựng một thế giới tươi đẹp, trong sáng với hệ thống nhân vật đồ sộ. Từ những chiến binh chính nghĩa cho tới các thế lực hắc ám như Fatui, quái vật, sinh vật...

Những loài hoa thích hợp trồng ở ban công

Sáng tạo

13:04:45 25/09/2024
Ban công là nơi lý tưởng để trồng hoa, nhưng không phải loài cây nào cũng phù hợp với điều kiện không gian hạn chế và ánh sáng đặc thù ở vị trí này.

HLV Pep Guardiola tiết lộ tin nhắn gửi Arteta sau tranh cãi giữa Man City và Arsenal

Sao thể thao

12:55:34 25/09/2024
HLV Pep Guardiola của Man City cho biết cuộc đối đầu căng thẳng và gây tranh cãi vào cuối tuần trước với Arsenal ở vòng 5 Premier League sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của ông với Mikel Arteta.