Khởi tố 3 đối tượng làm giả hồ sơ cho người nước ngoài ở lại Việt Nam
Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thị Hồng Vân (SN 1984), ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”…
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 – 3/2023, Lê Thị Hồng Vân đã chỉ đạo 2 nhân viên dưới quyền là Đỗ Thị Vân (SN 1992), ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa và Phạm Thị Hiền (SN 1989), ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa sử dụng các phần mềm trên máy tính như: Phần mềm photoshop, phần mềm ghép và tách file PDF online… để làm giả 65 tài liệu của 30 trường hợp người nước ngoài.
Lê Thị Hồng Vân đã chỉ đạo 2 nhân viên dưới quyền thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Sau khi làm giả các tài liệu trên, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 4 Công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục PPV; Công ty TNHH giáo dục quốc tế Apple (đây là 2 Công ty do Lê Thị Hồng Vân lập và đứng tên pháp nhân); Công ty cổ phần truyền thông & giáo dục Global; Công ty TNHH tư vấn & đào tạo Hoàng Hà (đây là 2 Công ty mà Lê Thị Hồng Vân mượn danh nghĩa tư cách pháp nhân) làm thủ tục mời, bảo lãnh, đề nghị cấp giấy phép lao động và cấp thẻ tạm trú cho 30 người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.
Video đang HOT
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hồng Vân, đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với các bị can Đỗ Thị Vân và Phạm Thị Hiền.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng
Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây sản xuất thuốc tây giả ở TP.HCM
Liên quan đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả bị công an phát hiện tại Q.8 (TP.HCM) năm 2022, ngày 5.7, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can.
Liên quan đến vụ án sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can.
Từ trái qua phải: Hạnh, Khoa và Cường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Cụ thể, bị can Nguyễn Xuân Cường (47 tuổi), Ao Vạn Hạnh (26 tuổi), Trương Phong Hào (25 tuổi), Trương Thùy Trinh (46 tuổi) bị đề nghị truy tố về hành vi "sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; bị can Phạm Quốc Quyền (44 tuổi), Huỳnh Nhật Khoa (25 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Đặng Văn Hóa (41 tuổi) bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.
Trước đó, ngày 13.12.2022, Công an Q.8 bắt quả tang Cường, Trinh, Hạnh, Hào đang sản xuất thuốc giả tại 1 bãi xe ở Q.8, thu giữ gần 9.000 sản phẩm các loại thuốc kháng sinh, trị hen suyễn, trị ho, giảm đau...
Công an khám xét và phát hiện nhiều thuốc tây được làm giả. Ảnh CTV
Công an Q.8 ngay sau đó đã khám xét 2 địa điểm tại Q.10 (TP.HCM) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai) của đường dây này, thu giữ hơn 20.000 sản phẩm là thuốc tây giả.
Đến ngày 23.12, Công an Q.8 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ vụ án cho PC03 Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Xuân Cường là chủ mưu đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả nói trên từ năm 2018.
Thuốc tây giả được bị can Cường mua từ nhiều nơi không rõ nguồn gốc, mang về cất giấu tại bến xe ở Q.8 rồi thuê người đóng vào các hộp, vỉ thuốc đã in sẵn nhãn hiệu, sau đó phân phối cho các nhà thuốc tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác nhau thông qua các đầu mối tại chợ thuốc Q.10.
Làm giả giấy tờ ôtô Mercedes, chiếm đoạt tiền của ngân hàng Vay tiền từ TPBank để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, vợ chồng Đồng thông qua người khác làm giả đăng ký xe rồi thế chấp để vay tiền tại nhà băng khác. VKSND thành phố Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng 48 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) về...