Khởi tố 23 bị can đưa, nhận hối lộ ở Thanh Hóa
Ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng phạm tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 3, Điều 354 và khoản 2, Điều 364 Bộ Luật hình sự; đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 đối tượng liên quan.
Theo tài liệu của Cơ quan ANĐT, khoảng cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá có nhiều biến động, do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho dự án Quảng trường biển Sầm Sơn của Tập đoàn SunGroup… Lợi dụng nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân, một số đối tượng đã câu kết với các cán bộ làm việc trong các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường, công chức địa chính phường, cán bộ Chi cục thuế… đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản t.iền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các đối tượng liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn và Cục thuế khu vực Sầm Sơn – Quảng Xương.
Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi nhận hồ sơ và t.iền của người dân, móc nối và đưa t.iền cho cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai do các đối tượng đã quen biết từ trước (có thể đưa trực tiếp, bỏ trong hồ sơ hoặc chuyển khoản), để làm thủ tục hồ sơ. Ngoài chi phí cho cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, các đối tượng còn chi phí cho cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường… Số t.iền tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau. Nếu người dân không chịu chi phí này, sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ, không được hướng dẫn cụ thể…
Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề, đối tượng phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên rất phức tạp, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an Thanh Hóa, Phòng ANĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng.
Video đang HOT
Sau một thời gian tích cực điều tra, sáng 30/01/2024, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988), Lê Hải Đăng (SN 1994), Vũ Văn Quang (SN 1986), đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn; Cao Thị Thùy Dung (SN 1992), cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa (SN 1983), cán bộ Cục thuế khu vực Sầm Sơn – Quảng Xương; Lê Thanh Bình (SN 1990), nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương, thành phố Sầm Sơn và Trương Thị Hồng (SN 1981), cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét một đối tượng trong chuyên án.
Ngoài 7 đối tượng trên, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 16 đối tượng còn lại, gồm: Lê Thị Oanh (SN 1990), Trần Thị Xuân (SN 1991), Phạm Thị Trang (SN 1996), đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn về hành vi “Nhận hối lộ”; Cao Thị Yến (SN 1986), giáo viên trường mầm non phường Quảng Vinh; Trần Văn Mạnh (SN 1985), cán bộ địa chính phường Trung Sơn; Lê Bá Thông (SN 1979), Ngô Thị Hương (SN 1984), Hoàng Anh Trung (SN 1985), đều là cán bộ địa chính xã Quảng Hùng; Dư Công Ngọc (SN 1983), cán bộ quy tắc phường Quảng Vinh; Văn Thị Hòa (SN 1986), cán bộ địa chính phường Trường Sơn; Nguyễn Bá Dũng (SN 1991), nhân viên văn phòng công chứng Lê Thành Phương; Nguyễn Thị Thu (SN 1984), nhân viên Văn phòng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đất xanh và sạch; Trần Trọng Thảo (SN 1986), Chủ tịch Hội làm vườn phường Quảng Vinh; Ngô Hữu Huân (SN 1991), cán bộ hợp đồng lao động phường Quảng Cư; Nguyễn Thị Oanh (SN 1981) và Đoàn Thị Ngọc (SN 1971), đều lao động tự do.
Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng.
Bước đầu Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong số 23 đối tượng bị khởi tố có 8 đối tượng có hành vi “Nhận hối lộ” và 15 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ”. Riêng đối với 5 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn là: Lê Hải Đăng, Vũ Văn Quang, Lê Thị Oanh, Trần Thị Xuân và Phạm Thị Trang đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận, nhận t.iền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần.
Để làm nhanh hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ, 5 đối tượng này đã liên hệ, thỏa thuận và chuyển t.iền cho Trịnh Thị Hoa, cán bộ thuế khu vực Sầm Sơn – Quảng Xương và Cao Thị Thùy Dung, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với tổng số t.iền giao dịch hơn 600 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để đưa các đối tượng trên ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Khởi tố Chủ tịch Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà cùng 2 thuộc cấp
Cơ quan Công an xác định, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 310 tỷ đồng.
Tối 23/1, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Công ty Hải Hà về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan công an, quá trình điều tra bước đầu xác định, bị can Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi như: Không nộp số t.iền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản t.iền gửi theo quy định, sử dụng t.iền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước số t.iền trên 317 tỷ đồng; Lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số t.iền trên 15 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh Bộ Công an.
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ, ngày 9/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng hơn 1,2 triệu lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Truy tố Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ Nhận t.iền để làm hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định, nguyên Phó giám đốc Công ty đăng kiểm 48-01D ở Đắk Nông bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ngày 23/1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo...
