Khởi tố 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi

Theo dõi VGT trên

Ngày 15/3, thông tin từ HueS (Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng của địa phương này vừa xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.

Trước đó, qua HueS, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của người dân về việc trên đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ xuất hiện nhiều tờ rơi vay vốn khiến nhiều người bức xúc.

“Trên các tờ rơi này quảng cáo vay trả góp nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần hộ khẩu, CMND… và điện thoại liên lạc là 0376426723. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, không để các đối tượng này phát triển. Vì đây chính là nguồn cơn của tín dụng đen khiến bao gia đình tan nhà, nát cửa”, người dân phản ánh.

Khởi tố 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi - Hình 1

Hình ảnh phản ánh của người dân tại Huế

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an thành phố Huế bố trí lực lượng phối hợp Công an phường Vỹ Dạ xác minh. Qua đó làm rõ 2 đối tượng rải tờ rơi là: Phạm Hữu Mạnh (SN 1998) và Phạm Hữu Hải (SN 1987) cùng trú tại kiệt 81 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình.

Video đang HOT

Xét thấy tính chất phức tạp, Công an thành phố Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 1, Điều 201 Bộ Luật hình sự./.

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng

Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ làm ăn với nhau. Ngày 17/10/2018, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng làm giả hồ sơ vay cầm cố 3 sổ tiết kiệm, gồm sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng mang tên Đặng Nghĩa Toàn, 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 tỷ đồng mang tên Tạ Thu Trang, chiếm đoạt của ngân hàng PVcomBank số tiền 49,4 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá.

Thành nhờ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, nhân viên ngân hàng Việt Á), sau đó Hương nhờ Bùi Văn Tuấn (SN 1992, chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng PVcomBank giúp đỡ.

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, lại quả cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng - Hình 1

Phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank. (Ảnh minh hoạ)

Tuấn dẫn Hà Thành đến gặp Đỗ Minh Đức (Giám đốc phát triển khách hàng - Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp miền Bắc, ngân hàng PVcomBank), Đức đồng ý giúp Thành.

Nguyễn Thanh Tùng ký quyết định bổ nhiệm Cù Việt Thắng (SN 1969, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là bạn của ông Toàn làm Phó giám đốc Công ty MHD. Ngày 5/10/2018, Toàn cho Thắng vay hơn 52 tỷ đồng tiền mặt tại nhà Toàn để đặt cọc với thoả thuận nếu đấu giá thành công, Thắng cho Toàn góp vốn 30% thực hiện dự án.

Thắng nộp số tiền trên vào tài khoản của Công ty MHD mở tại ngân hàng PVcomBank để chuyển khoản đến công ty tổ chức đấu giá đặt cọc. Tuy nhiên, việc đấu giá không thành công, công ty đấu giá trả lại tiền vào tài khoản Công ty MHD, Thắng rút tiền và đem về trả Toàn.

Nguyễn Thị Hà Thành biết Toàn đang có tiền liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại PVcomBank. Bị can Nguyễn Thị Hà Thành hỏi Nguyễn Thị Thu Hương cách giải quyết vay nhanh tại PVcomBank, Hương hỏi Tuấn, Tuấn dẫn Thành đi gặp Đỗ Minh Đức (SN 1980, kiểm soát viên ngân hàng TMCP Việt Á). Sau đó, Đức cam đoan sẽ giải quyết ngay được.

Lúc này, Nguyễn Thị Hà Thành hỏi vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức đề nghị ông Toàn gửi tiền vào ngân hàng PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho Thành. Ông Toàn sau đó đã làm theo yêu cầu của Thành.

Bị can Đỗ Minh Đức giao cho Tuấn hướng dẫn Thành làm hồ sơ vay vốn. Ngày 17/10/2018, Bùi Văn Tuấn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Đỗ Minh Đức. Về phía Nguyễn Thị Hà Thành, nữ bị cáo cùng Nguyễn Thanh Tùng làm giả chữ ký, điểm chỉ vân tay của Đặng Nghĩa Toàn và Tạ Thị Thu Trang vào "Hợp đồng cầm cố tiền gửi" và trả lại cho Tuấn.

Xong việc, Thành gửi Nguyễn Thị Thu Hương phong bì bên trong có 5 triệu đồng nhờ cảm ơn Tuấn.

Tuấn mang hồ sơ về PVcomBank để trình Đỗ Minh Đức ký phê duyệt, giải ngân. Trong hồ sơ thiếu chữ ký của Toàn, Trang tại mục "Xác nhận của chủ sở hữu tài sản đảm bảo" trên "Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ", Tuấn tự bỏ "Biên bản giao nhận giấy tờ" ra khỏi hồ sơ.

Sau khi kiểm tra chữ ký, Đức ký duyệt đồng ý cấp tín dụng, đồng thời đồng ý giải ngân số tiền 49,4 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Tùng ký séc cho Nguyễn Thị Hà Thành rút số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Theo quy định của ngân hàng PVcomBank, Bùi Văn Tuấn phải có trách nhiệm giám sát khách hàng khi khách hàng và chủ tài sản đảm bảo ký ngoài trụ sở, nhưng Tuấn đưa toàn bộ hồ sơ cho Thành, Tùng để lấy chữ ký hộ dẫn đến việc Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang.

Hành vi của Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Trương Mỹ Lan vẫn lãnh án tử hình, nộp 31 tỷ đồng án phíBà Trương Mỹ Lan vẫn lãnh án tử hình, nộp 31 tỷ đồng án phí
11:05:45 21/04/2025
Tử tù Trương Mỹ Lan không được nhận lại 2 túi Hermès bạch tạngTử tù Trương Mỹ Lan không được nhận lại 2 túi Hermès bạch tạng
12:28:25 21/04/2025
Xử lý các đối tượng bình luận tiêu cực về sự hy sinh của cán bộ Công anXử lý các đối tượng bình luận tiêu cực về sự hy sinh của cán bộ Công an
06:51:06 21/04/2025
Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vongLoạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong
09:39:40 20/04/2025
Xét xử nữ sinh Hà Nội nhập đoàn 'quái xế' đâm 1 người tử vongXét xử nữ sinh Hà Nội nhập đoàn 'quái xế' đâm 1 người tử vong
17:10:08 21/04/2025
Thủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chấtThủ đoạn của 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất
06:45:21 21/04/2025
Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc VượngXét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
07:05:16 21/04/2025
Nhân viên Vietcombank ở TPHCM chiếm đoạt gần 50 tỷ đồngNhân viên Vietcombank ở TPHCM chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
23:29:02 19/04/2025

Tin đang nóng

HOT: Cặp đôi nam vương - mỹ nhân Vbiz yêu 3 năm, từng tham gia Người Ấy Là Ai thông báo chia tayHOT: Cặp đôi nam vương - mỹ nhân Vbiz yêu 3 năm, từng tham gia Người Ấy Là Ai thông báo chia tay
16:19:18 21/04/2025
Một gian hàng của Hằng Du Mục thu hơn 58 tỷ đồng trong 3 thángMột gian hàng của Hằng Du Mục thu hơn 58 tỷ đồng trong 3 tháng
16:39:12 21/04/2025
Diễn biến "lạ" ở tiệm vàng: Hết sạch vàng để bán, cửa hàng vắng hoeDiễn biến "lạ" ở tiệm vàng: Hết sạch vàng để bán, cửa hàng vắng hoe
16:30:05 21/04/2025
Nam sinh lớp 7 ở Hà Nội tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư PrideNam sinh lớp 7 ở Hà Nội tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư Pride
18:01:55 21/04/2025
Nam nghệ sĩ sở hữu nhà hơn 20 tỷ ở trung tâm TP.HCM, vừa ở, vừa làm quán nước, sống an phận bên vợ 2Nam nghệ sĩ sở hữu nhà hơn 20 tỷ ở trung tâm TP.HCM, vừa ở, vừa làm quán nước, sống an phận bên vợ 2
17:41:32 21/04/2025
Thông tin mới nhất của Hoa hậu Thuỳ TiênThông tin mới nhất của Hoa hậu Thuỳ Tiên
19:53:54 21/04/2025
Chàng trai có căn bệnh lạ được bàn tán nhất MXH: Khiến dàn sao Việt khóc nức nở, 1 Chị Đẹp đứng bật dậy làm điều nàyChàng trai có căn bệnh lạ được bàn tán nhất MXH: Khiến dàn sao Việt khóc nức nở, 1 Chị Đẹp đứng bật dậy làm điều này
17:38:47 21/04/2025
Cướp ngân hàng Vietinbank tại Hà NộiCướp ngân hàng Vietinbank tại Hà Nội
18:45:33 21/04/2025

Tin mới nhất

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB

21:55:57 21/04/2025
Tại họp báo thường kỳ quý I năm 2025, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bày tỏ: Chúng tôi đau lòng với trường hợp của Quang Linh Vlogs .
Bắt giữ nhóm thanh niên thu tiền bảo kê ở khu du lịch

Bắt giữ nhóm thanh niên thu tiền bảo kê ở khu du lịch

20:03:58 21/04/2025
Ba trong bốn đối tượng bị công an bắt giữ về hành vi bảo kê ở khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, có tiền án về các tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.
Lời khai của nam sinh tông tử vong nữ công nhân môi trường rồi bỏ trốn

Lời khai của nam sinh tông tử vong nữ công nhân môi trường rồi bỏ trốn

18:47:00 21/04/2025
Tối 20/4, Đức Anh khai nhậu với nhóm bạn tại phố Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa) rồi cùng về phòng trọ. Rạng sáng 21/4, Đức Anh lấy xe máy của bạn đi ra ngoài.
Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở Việt Nam

Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở Việt Nam

18:16:18 21/04/2025
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài bị Công an Trung Quốc, Cảnh sát Hoa Kỳ truy nã, sau đó lẩn trốn vào nước ta.
Bắt nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Bắt nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép qua Campuchia

18:12:26 21/04/2025
Chiều 21/4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đào Văn Hùng (SN 1983) và Nguyễn Văn Hận (SN 1979, cùng ngụ huyện Tân Biên) để điều tra
5 thủ đoạn Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thâu tóm 26 gói thầu

5 thủ đoạn Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thâu tóm 26 gói thầu

16:45:40 21/04/2025
Theo kết luận điều tra, sau khi được hứa hỗ trợ, Tập đoàn Tuấn Ân đã dùng 5 thủ đoạn để gian lận và thâu tóm 26 gói thầu cung cấp vật tư, phụ kiện thiết bị tại Công ty Điện lực Bình Thuận.
Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

16:21:37 21/04/2025
Trước đó, gày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Bùi Quốc Nam (SN 1965, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọn...
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phủ nhận việc 'có người tác động'

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phủ nhận việc 'có người tác động'

15:26:15 21/04/2025
Theo cáo buộc, ông Hoàng Quốc Vượng trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.
Luật sư đề nghị được tiếp xúc cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Luật sư đề nghị được tiếp xúc cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

12:17:55 21/04/2025
Tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và đồng phạm, một luật sư của ông Vượng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ trong giờ giải lao.
Tưởng video ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng, cô gái Hà Nội nhấn vào bị mất 400 triệu

Tưởng video ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng, cô gái Hà Nội nhấn vào bị mất 400 triệu

12:14:19 21/04/2025
Cô gái ở Hà Nội nhấn vào 1 tệp tin được các đối tượng lừa đảo gửi qua ứng dụng Telegram và bị mất 400 triệu đồng.
Đang xét xử Giám đốc Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương

Đang xét xử Giám đốc Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương

12:06:41 21/04/2025
Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.
Vụ lợi dụng chức vụ, tham ô tại SJC: Bắt trưởng cửa hàng vàng Đà Nẵng

Vụ lợi dụng chức vụ, tham ô tại SJC: Bắt trưởng cửa hàng vàng Đà Nẵng

09:39:51 21/04/2025
Nữ cửa hàng trưởng cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương (TP.Đà Nẵng) thuộc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) chi nhánh miền Trung bị bắt tạm giam trong vụ án lập khống chứng từ, lợi dụng chức vụ, tham ô tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ít nhất 6 ô tô hư hỏng

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ít nhất 6 ô tô hư hỏng

Tin nổi bật

22:13:14 21/04/2025
Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến ít nhất 6 ô tô các loại bị hư hỏng nặng.
Bộ đàm Ukraine gây chú ý cho quân đội Mỹ

Bộ đàm Ukraine gây chú ý cho quân đội Mỹ

Thế giới

22:10:00 21/04/2025
Thiết bị bộ đàm liên lạc của một doanh nghiệp Ukraine được giới thiệu là có khả năng chống lại các phương pháp tác chiến điện tử của đối thủ.
Chàng trai 'đặc biệt' gây tiếc nuối khi bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Chàng trai 'đặc biệt' gây tiếc nuối khi bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Tv show

22:08:14 21/04/2025
Phần trình diễn của Đinh Viết Tường được chia sẻ trên fanpage của chương trình và thu hút lượng tương tác lớn nhất trong dàn thí sinh xuất hiện ở tập đầu.
NSƯT Chí Trung: Việc gì mình phải sợ cái chết

NSƯT Chí Trung: Việc gì mình phải sợ cái chết

Sao việt

21:56:04 21/04/2025
Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung tận hưởng cuộc sống yên bình bên những người thân yêu và có cái nhìn thoáng về sự vô thường của cuộc đời.
Vì sao ca khúc cũ của Nguyễn Văn Chung bất ngờ 'hot' trở lại?

Vì sao ca khúc cũ của Nguyễn Văn Chung bất ngờ 'hot' trở lại?

Nhạc việt

21:51:57 21/04/2025
Nguyễn Văn Chung thừa nhận thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Nam nhạc sĩ thừa nhận thời điểm sáng tác, anh không nghĩ ca khúc thành công đến vậy.
Nhan sắc thật của "tượng đài nhan sắc" Trương Bá Chi ở tuổi 44

Nhan sắc thật của "tượng đài nhan sắc" Trương Bá Chi ở tuổi 44

Sao châu á

21:15:01 21/04/2025
Mới đây, bức ảnh do khán giả chụp cho thấy diện mạo thật ở tuổi tứ tuần của Trương Bá Chi rất tươi tắn với làn da căng bóng và mái tóc đen mượt.
Giải mã máy tính hơn 2.000 năm tuổi

Giải mã máy tính hơn 2.000 năm tuổi

Lạ vui

20:33:07 21/04/2025
Khi nghiên cứu cỗ máy Antikythera, các nhà khoa học đã kinh ngạc trước độ tinh xảo và khả năng đo đạc thiên văn của thiết bị thời Hy Lạp cổ đại.
Những bài tập rất tốt cho khớp

Những bài tập rất tốt cho khớp

Sức khỏe

20:27:07 21/04/2025
Khớp giữ vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp duy trì chuyển động, sự linh hoạt, hỗ trợ hấp thụ chấn động, giữ thăng bằng và ổn định. Khi các khớp vận hành tốt, chúng bảo vệ xương và mô mềm khỏi chấn thương.
5 kiểu tóc ưng mắt nhưng dễ khiến tóc rụng tơi tả

5 kiểu tóc ưng mắt nhưng dễ khiến tóc rụng tơi tả

Làm đẹp

20:22:56 21/04/2025
Mái tóc là vốn quý của mỗi người và cần được chăm sóc cẩn thận để giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Dù những kiểu tóc trên đều rất xinh xắn và thời thượng, nhưng để bảo vệ sức khỏe cho mái tóc, bạn cần phải cân nhắc và lựa chọn một cách hợp lý.
Ở đây có các "nam thần" 1m80 yêu nước, chỉ một khoảnh khắc cười tươi vẫy cờ Tổ quốc đã khiến chị em xao xuyến

Ở đây có các "nam thần" 1m80 yêu nước, chỉ một khoảnh khắc cười tươi vẫy cờ Tổ quốc đã khiến chị em xao xuyến

Netizen

20:13:40 21/04/2025
Tại đây dàn cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Nam đã có bộ ảnh với đầy sự tự hào và lòng yêu nước cùng chung không khí háo hức hướng đến ngày lễ lớn của đất nước.
MSI ra mắt PC gaming cao cấp tích hợp màn hình cảm ứng

MSI ra mắt PC gaming cao cấp tích hợp màn hình cảm ứng

Đồ 2-tek

20:12:11 21/04/2025
MSI chính thức công bố mức giá cho mẫu PC gaming cao cấp MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP là khoảng 185 triệu đồng. Sản phẩm sẽ được mở bán tại thị trường châu Á từ ngày 30 tháng 4, đồng thời có mặt trên trang web chính thức của MSI.