Khởi tố 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi

Lê Chung13:05 15/03/2021

Ngày 15/3, thông tin từ HueS (Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng của địa phương này vừa xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.

Trước đó, qua HueS, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của người dân về việc trên đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ xuất hiện nhiều tờ rơi vay vốn khiến nhiều người bức xúc.

“Trên các tờ rơi này quảng cáo vay trả góp nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần hộ khẩu, CMND… và điện thoại liên lạc là 0376426723. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, không để các đối tượng này phát triển. Vì đây chính là nguồn cơn của tín dụng đen khiến bao gia đình tan nhà, nát cửa”, người dân phản ánh.

Hình ảnh phản ánh của người dân tại Huế

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an thành phố Huế bố trí lực lượng phối hợp Công an phường Vỹ Dạ xác minh. Qua đó làm rõ 2 đối tượng rải tờ rơi là: Phạm Hữu Mạnh (SN 1998) và Phạm Hữu Hải (SN 1987) cùng trú tại kiệt 81 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình.

Video đang HOT

Xét thấy tính chất phức tạp, Công an thành phố Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 1, Điều 201 Bộ Luật hình sự./.

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 50 tỷ, 'lại quả' cho nhân viên PVcomBank 5 triệu đồng

Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 24 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ làm ăn với nhau. Ngày 17/10/2018, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng làm giả hồ sơ vay cầm cố 3 sổ tiết kiệm, gồm sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng mang tên Đặng Nghĩa Toàn, 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 tỷ đồng mang tên Tạ Thu Trang, chiếm đoạt của ngân hàng PVcomBank số tiền 49,4 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá.

Thành nhờ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, nhân viên ngân hàng Việt Á), sau đó Hương nhờ Bùi Văn Tuấn (SN 1992, chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng PVcomBank giúp đỡ.

Phòng giao dịch ngân hàng PVcomBank. (Ảnh minh hoạ)

Tuấn dẫn Hà Thành đến gặp Đỗ Minh Đức (Giám đốc phát triển khách hàng - Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp miền Bắc, ngân hàng PVcomBank), Đức đồng ý giúp Thành.

Nguyễn Thanh Tùng ký quyết định bổ nhiệm Cù Việt Thắng (SN 1969, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là bạn của ông Toàn làm Phó giám đốc Công ty MHD. Ngày 5/10/2018, Toàn cho Thắng vay hơn 52 tỷ đồng tiền mặt tại nhà Toàn để đặt cọc với thoả thuận nếu đấu giá thành công, Thắng cho Toàn góp vốn 30% thực hiện dự án.

Thắng nộp số tiền trên vào tài khoản của Công ty MHD mở tại ngân hàng PVcomBank để chuyển khoản đến công ty tổ chức đấu giá đặt cọc. Tuy nhiên, việc đấu giá không thành công, công ty đấu giá trả lại tiền vào tài khoản Công ty MHD, Thắng rút tiền và đem về trả Toàn.

Nguyễn Thị Hà Thành biết Toàn đang có tiền liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại PVcomBank. Bị can Nguyễn Thị Hà Thành hỏi Nguyễn Thị Thu Hương cách giải quyết vay nhanh tại PVcomBank, Hương hỏi Tuấn, Tuấn dẫn Thành đi gặp Đỗ Minh Đức (SN 1980, kiểm soát viên ngân hàng TMCP Việt Á). Sau đó, Đức cam đoan sẽ giải quyết ngay được.

Lúc này, Nguyễn Thị Hà Thành hỏi vay ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức đề nghị ông Toàn gửi tiền vào ngân hàng PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho Thành. Ông Toàn sau đó đã làm theo yêu cầu của Thành.

Bị can Đỗ Minh Đức giao cho Tuấn hướng dẫn Thành làm hồ sơ vay vốn. Ngày 17/10/2018, Bùi Văn Tuấn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Đỗ Minh Đức. Về phía Nguyễn Thị Hà Thành, nữ bị cáo cùng Nguyễn Thanh Tùng làm giả chữ ký, điểm chỉ vân tay của Đặng Nghĩa Toàn và Tạ Thị Thu Trang vào "Hợp đồng cầm cố tiền gửi" và trả lại cho Tuấn.

Xong việc, Thành gửi Nguyễn Thị Thu Hương phong bì bên trong có 5 triệu đồng nhờ cảm ơn Tuấn.

Tuấn mang hồ sơ về PVcomBank để trình Đỗ Minh Đức ký phê duyệt, giải ngân. Trong hồ sơ thiếu chữ ký của Toàn, Trang tại mục "Xác nhận của chủ sở hữu tài sản đảm bảo" trên "Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ", Tuấn tự bỏ "Biên bản giao nhận giấy tờ" ra khỏi hồ sơ.

Sau khi kiểm tra chữ ký, Đức ký duyệt đồng ý cấp tín dụng, đồng thời đồng ý giải ngân số tiền 49,4 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Tùng ký séc cho Nguyễn Thị Hà Thành rút số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Theo quy định của ngân hàng PVcomBank, Bùi Văn Tuấn phải có trách nhiệm giám sát khách hàng khi khách hàng và chủ tài sản đảm bảo ký ngoài trụ sở, nhưng Tuấn đưa toàn bộ hồ sơ cho Thành, Tùng để lấy chữ ký hộ dẫn đến việc Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang.

Hành vi của Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Bùi Văn Tuấn, Đỗ Minh Đức phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Chủ cửa hàng cầm đồ cho vay lãi khủng 182%/năm Cặp vợ chồng mở cửa hàng cầm đồ nhưng kiêm thêm nghề cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 182%/năm. Ngày 12/1/2021, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự vợ chồng Phạm Thị Linh (SN 1982) và Nguyễn Khánh Thượng (SN 1983) ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội về hành vi 'Cho vay...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan chức năng huế khởi tố bị can khởi tố vụ án cho vay lãi nặng giao dịch dân sự phạm hữu hải phạm hữu mạnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.