Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Qua điều tra xác một một số tài khoản ngân hàng do hai thanh niên ở Trà Vinh bán, liên quan đến một số vụ việc sử dụng không gian mạng để lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thanh Phong (SN 1992, ngụ huyện Trà Cú) và Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2001, ngụ huyện Châu Thành) điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Kiệt quen với Phong qua mạng xã hội Zalo. Phong trao đổi với Kiệt nếu làm được tài khoản ngân hàng có thẻ cứng (ATM) sẽ mua với giá 2 triệu đồng/tài khoản. Phong thỏa thuận với Kiệt, khi có số tài khoản ngân hàng và mật khẩu sẽ đưa trước 1 triệu đồng, đến khi nhận được thẻ ATM để rút tiề.n thì đưa tiếp 1 triệu đồng.
Cao Thanh Phong (bên trái) và Huỳnh Tấn Kiệt.
Sau khi nhận lời Phong, Kiệt đã nhờ bạn bè và người quen làm 100 tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản đăng nhập trên điện thoại di động và 40 thẻ ATM). Phong và Kiệt đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao điện thoại đã cài App của ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu và thẻ ATM cho đối tượng đã liên hệ trước đó.
Phong đã chuyển vào tài khoản của Kiệt số tiề.n 130 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định một số tài khoản ngân hàng nêu trên liên quan đến các vụ việc sử dụng không gian mạng để lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh, thành phố trên cả nước
Khởi tố đối tượng mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng
Một đối tượng ở Lạng Sơn đã bị khởi tố khi thực hiện giao dịch mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Công an xác định từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến công an huyện Hữu Lũng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/2, khi Hoàng Văn Mạnh hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên người đối tượng 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
Hoàng Văn Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội với giá 800 nghìn đồng/tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Mua bán 3.000 nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 100 triệu đồng Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng. Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài...