Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Xuân Thảo19:54 10/02/2023

Qua điều tra xác một một số tài khoản ngân hàng do hai thanh niên ở Trà Vinh bán, liên quan đến một số vụ việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thanh Phong (SN 1992, ngụ huyện Trà Cú) và Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2001, ngụ huyện Châu Thành) điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Kiệt quen với Phong qua mạng xã hội Zalo. Phong trao đổi với Kiệt nếu làm được tài khoản ngân hàng có thẻ cứng (ATM) sẽ mua với giá 2 triệu đồng/tài khoản. Phong thỏa thuận với Kiệt, khi có số tài khoản ngân hàng và mật khẩu sẽ đưa trước 1 triệu đồng, đến khi nhận được thẻ ATM để rút tiền thì đưa tiếp 1 triệu đồng.

Cao Thanh Phong (bên trái) và Huỳnh Tấn Kiệt.

Sau khi nhận lời Phong, Kiệt đã nhờ bạn bè và người quen làm 100 tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản đăng nhập trên điện thoại di động và 40 thẻ ATM). Phong và Kiệt đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao điện thoại đã cài App của ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu và thẻ ATM cho đối tượng đã liên hệ trước đó.

Phong đã chuyển vào tài khoản của Kiệt số tiền 130 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định một số tài khoản ngân hàng nêu trên liên quan đến các vụ việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh, thành phố trên cả nước

Video đang HOT

Nhóm tội phạm tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn tỷ của người Việt Nam qua mạng

Các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Campuchia, sử dụng công nghệ cao để thực hiện lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự (Phòng 9) cùng với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 6) đã phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam hoạt động trong một công ty trá hình do đối tượng người nước ngoài làm chủ đặt trụ sở tại Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam với quy mô lớn. Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9) xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Cảnh sát Campuchia phối hợp, bắt giữ, bàn giao các đối tượng cho Cảnh sát Việt Nam.

Qúa trình điều tra, các trinh sát của Phòng 9 (Cục Cảnh sát hình sự) và Phòng 6 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tại Campuchia, đó là sử dụng công nghệ cao để thực hiện lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shoppe, Lazada... hoặc lập tài khoản trên trang Corona đặt cược đánh bạc tài/ xỉu để được hưởng hoa hồng. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sang (Trưởng nhóm lừa đảo).

Căn cứ tài liệu chuyên án thu thập được, ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, bắt giữ các đối tượng cùng trú tại tỉnh Tây Ninh, gồm: Nguyễn Hoàng Sang (Trưởng nhóm, SN 2001); Lê Trường Thịnh (Trưởng nhóm, SN 1997); Dương Hoàng Tiểu Băng (SN 2002); Nguyễn Hồ (SN 1994); Nguyễn Quang Hiếu (SN 1995); Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1999); Phạm Tuấn Khiêm (SN 2001); Bùi Gia Khiêm (SN 2005) và các đối tượng: Châu Nguyên Bảo (SN 2001), trú tại tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2002), trú tại tỉnh Bình Định; Nguyễn Vũ Luân (SN 1997), trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1998), trú tại tỉnh Cà Mau; Đặng Xuân Hưng (SN 1994), trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Lê Trường Thịnh (Trưởng nhóm).

Điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Phan Trung (Trưởng nhóm, SN 1996), trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Diệp Đan (SN 2001), trú tại tỉnh Bình Dương; Phòng Thị Cẩm Lệ (SN 1997), trú tại tỉnh Bắc Giang; Huỳnh Thị Duyên Thắm (SN 1995), trú tại tỉnh Cần Thơ; Nguyễn Văn Đình (SN 2003), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Phan Anh Tú (SN 2003), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Đặng Thành Phát (SN 2002), trú tại tỉnh Kiên Giang; Phạm Văn Trường (SN 1998), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thành (SN 1996), trú tại tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 2001), trú tại tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 25 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng như sau: Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2023, đối tượng tên thường gọi là "Lùn" và "Trắng" (chưa rõ nhân thân, lai lịch; người Trung Quốc) câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại khu Venus, tỉnh Svayrieng, Camphuchia (từ tháng 10/2022, chuyển trụ sở đến khu King Crow, tỉnh Svayrieng, Campuchia) sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. "Lùn", "Trắng" đã tuyển được gần 100 nhân viên đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội đăng bài viết đưa ra mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển nhân viên hoặc khuyến khích các nhân viên đang làm việc lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia làm việc.

Các đối tượng tham gia lừa đảo.

Sau khi tuyển được nhân viên đưa sang Campuchia, "Lùn", "Trắng" thỏa thuận trả công cho nhân viên 800USD/1 tháng, ngoài ra còn được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được của các bị hại. Đồng thời, bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà, đào tạo nhân viên cách thức lừa đảo bằng cách cho nhân viên đọc các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo và làm việc cùng nhân viên đã làm việc trước để học việc. Sau đó, "Lùn", "Trắng" quản lý, chia nhân viên theo các tổ, nhóm để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, nhóm nhân viên telesale khoảng 20 đối tượng có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua facebook để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia làm việc online trên mạng Internet để được trả công từ 100 đến 300 ngàn đồng/1 ngày, bị hại đồng ý thì chuyển thông tin số điện thoại, tài khoản facebook của bị hại cho nhân viên sale tiếp tục thực hiện lừa đảo bị hại. Nhóm nhân viên sale khoảng 80 đối tượng được chia thành 3 nhóm A,B,C, mỗi nhóm chia thành nhiều tổ (mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính, 1 điện thoại gọi là máy 1,2,3).

Hàng ngày, các nhóm trưởng gồm: Nguyễn Hoàng Sang, Lê Trường Thịnh, Phan Trung trực tiếp giao việc cho các nhân viên thực hiện nhiệm vụ lừa đảo, cụ thể: Nhân viên máy 1 tiếp nhận thông tin bị hại từ nhóm telesale, sau đó gọi điện, nhắn tin qua facebook dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia theo dõi, thả tim tiktok, facebook, nghe nhạc MP3 để được trả công, bị hại đồng ý tham gia thì chuyển thông tin cho nhân viên máy 2. Nhân viên máy 2 hướng dẫn bị hại thả tim tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10 đến 50 ngàn đồng/1 lần, chuyển tiền làm từ thiện làng trẻ em SOS, lập tài khoản trên trang web Corona (từ đầu tháng 11/2022 đến nay, đối tượng liên tục đổi tên miền trang Corona thành Goruur1.com, SX38.com, ua8wglfq.com; trang web này có giao diện giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Campuchia).

Khi bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng thì các đối tượng gửi qua telegram cho bị hại một hợp đồng giả mạo của một công ty tài chính cam kết bảo hiểm an toàn 100% vốn cho bị hại. Sau đó, hướng dẫn bị hại liên hệ qua telegram gặp chuyên gia là nhân viên máy 3. Nhân viên máy 3 hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài khoản đã lập trên trang web Corona (1 điểm bằng 1 ngàn đồng), đọc các lệnh tài/xỉu hoặc chẵn/lẻ cho bị hại thực hiện đặt cược để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 60%. Ban đầu bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược thì được đối tượng trả tiền về tài khoản ngân hàng của bị hại (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền thì bọn chúng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai số tài khoản ngân hàng, bị hại chưa hoàn thành nhiệm vụ... không cho bị hại rút tiền, yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để xác minh tài khoản, nếu bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền thì chặn liên lạc, khóa tài khoản của bị hại đã lập trên trang web Corona (gọi là giết khách).

Nhóm nhân viên có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng cho nhân viên các tổ A,B,C để cho bị hại chuyển tiền, quản lý app Corona chuyển điểm vào tài khoản của bị hại; can thiệp, chỉnh sửa thông tin mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hoặc khóa tài khoản không cho bị hại rút tiền, chấm công, tính lương và phát lương cho nhân viên; gửi đường link tiktok lên nhóm nhận nhiệm vụ tiktok, quản lý thẻ cào điện thoại (mỗi thẻ có 1 USD) để nạp tiền phát dịch vụ Internet trên các máy điện thoại của nhân viên, quản lý tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền cho các bị hại thực hiện xong nhiệm vụ ban đầu.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Kết quả phá án cơ bản thành công, đã bắt giữ được các đối tượng có vai trò quản lý, tổ chức, đối tượng trực tiếp thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam trên không gian mạng, tổ chức tội phạm này đến nay đã dừng hoạt động.

Quá trình phá án được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam bị dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia để làm "việc nhẹ, lương cao", tình trạng người Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản đã có chuyển biến, giảm về số lượng. Tuy nhiên, qua điều tra khám phá các vụ án thời gian gần đây cho thấy nhiều người Việt Nam sang Campuchia do tự nguyện làm việc tại các cơ sở lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung ở một số tỉnh như Svayrieng, Sihanouk Ville...nơi có nhiều công ty và tập trung hàng nghìn người làm việc. Các đối tượng được trả lương hàng tháng và có thưởng nếu làm việc hiệu quả, ngược lại bị phạt tiền nếu chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao. Quá trình làm việc, các đối tượng vẫn được phép về Việt Nam và tiếp tục quay lại làm việc khi có nhu cầu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi có người lạ liên lạc, giả mạo lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng, Hải quan...yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra, nhận bưu phẩm; không truy cập vào các đường link lạ, có dấu hiệu giả mạo các trang web chính thức của cơ quan nhà nước, ngân hàng và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng; cảnh giác khi các đối tượng dụ dỗ tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặt đơn hàng, theo dõi tiktok, nghe nhạc... để được trả tiền công để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan Công an cảnh báo việc xuất cảnh sang nước ngoài làm việc nhưng thực chất là tham gia vào các đường dây đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính người Việt Nam là vi phạm pháp luật. Người phạm tội vẫn bị bắt giữ và xử lý hình sự theo pháp luật của Việt Nam. Các gia đình có con em đang sinh sống, làm việc tại Campuchia cần hiểu rõ và chấp hành pháp luật.

Khởi tố đối tượng mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng Một đối tượng ở Lạng Sơn đã bị khởi tố khi thực hiện giao dịch mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng. Cơ quan Công an xác định từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra mạng xã hội khởi tố bị can trà vinh thẻ atm tài khoản ngân hàng công an tỉnh trà vinh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

10:22:33 29/04/2025

Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.

"Bẫy người" nơi xứ mình

10:18:47 29/04/2025

Lừa đảo, đã là hành vi đáng lên án. Nhưng vì tiền, biết nơi xứ người là địa ngục trần gian vì đã từng thoát ra từ đó, song không ít kẻ vẫn táng tận lương tâm, lừa bán cả người quen, người thân

Tạm giữ 48 đối tượng tham gia đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker

10:15:34 29/04/2025

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker, tạm giữ 48 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chủ quán karaoke, 2 nhân viên và 16 khách xơi "tiệc ma tuý" bị khởi tố

08:44:22 29/04/2025

Ngày 28/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong vụ triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ALITA

Khám xe đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, "lòi" súng Rulo cùng 5 viên đạn

08:42:10 29/04/2025

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Minh (SN 1999, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giám đốc Trung tâm GDTX móc ngoặc kế toán trưởng "khoét" tiền tỉ ngân sách

08:35:18 29/04/2025

Trong thời gian giữ chức vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Kế toán trưởng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Khởi tố 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

08:31:54 29/04/2025

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Nghi phạm 16 tuổi cầm đầu đường dây mua bán người xuyên biên giới

07:29:08 29/04/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá chuyên án mua bán người xuyên biên giới, giải cứu thành công 2 nạn nhân.Nghi phạm cầm đầu đường dây này mới 16 tuổi.

Truy nã nhân viên mượn xe của chủ, đồng nghiệp đi cầm cố

07:15:30 29/04/2025

Cơ quan chức năng đang truy nã nam nhân viên cửa hàng thú cưng ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) vì mượn xe của chủ và đồng nghiệp, rồi mang đi cầm cố.

Đang ném ma túy phi tang thì bị công an tóm gọn

22:13:12 28/04/2025

Trân và Lộc thuê ô đi giao hơn 1kg ma túy cho đối tượng không rõ lai lịch ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) thì bị công an bắt quả tang và tạm giữ hình sự.

Con trai được giải cứu, người mẹ nghẹn ngào "tôi phải đi 3 quả đồi mượn 35 triệu cho kẻ buôn người"

22:06:16 28/04/2025

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nạn nhân. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, các chiến sĩ Biên phòng đã phát hiện Tâm, Cường đang chuẩn bị bán anh N.V.N (SN 2007, ngụ Bắc Giang) qua biên giới.