Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi 216%/năm, thu lợi tiền tỉ

Để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, hai đối tượng không trực tiếp đứng tên mà nhờ người nhà đứng tên mở hiệu cầm đồ để làm nơi thực hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất cắt cổ để thu lợi bất chính tiền tỉ.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an thị xã Đông Triều ( tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với hai đối tượng là Nguyễn Văn Duy (SN 1982) và Vũ Văn Phúc (SN 1988), cùng trú tại thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) về tội “ Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, từ cuối tháng 1/2019, cơ quan chức năng liên tục nhận được đơn thư trình báo của người dân về việc trên địa bàn thị xã xuất hiện một số đối tượng từ tỉnh ngoài đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an thị xã Đông Triều đã cử lực lượng tiến hành xác minh thông tin trên. Khi nhận thấy những tố cáo của người dân có cơ sở, cơ quan chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Duy, Vũ Văn Phúc. Đồng thời kiểm tra hiệu cầm đồ 41078 do Duy và Phúc làm chủ. Qua kiểm tra và khám xét cửa hiệu cầm đồ của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 sổ ghi chép, 190 giấy vay tiền, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 13 sổ hộ khẩu, 5 dao, kiếm, 1 dùi cui điện cùng nhiều tang vật có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2019 nhóm đối tượng này đã cho 335 lượt người vay với số tiền khoảng 2 tỷ đồng theo lãi suất “cắt cổ” để thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, Công an thị xã Đông Triều đã làm rõ cách thức hoạt động của cửa hiệu cầm đồ do hai đối tượng làm chủ. Theo đó, để tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Phúc đã nhờ người nhà đứng tên mở hiệu cầm đồ 41078 có địa chỉ tại thôn Tân Thành, xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) nhằm núp bóng để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn thị xã Đông Triều và thị xã Chí Linh với mức lãi suất “cắt cổ” từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng với 144%/năm đến 216%/năm.

Tại cơ quan chức năng, nhóm đối tượng cũng khai nhận với những trường hợp vay nếu không trả lãi hoặc trả gốc theo thời hạn quy định bị nhóm này đe dọa, hành hung… ép người vay phải trả nợ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan. Đồng thời cơ quan chức năng cũng thông báo ai là nạn nhân của vụ án trên, khẩn trương đến trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN