Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu

Chiêu bài dùng hồ sơ, tài liệu giả mạo lại được công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng , Hải Dương ) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) sử dụng để nhập khẩu phế liệu .

Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu - Hình 1

2 công ty có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Nguồn: Internet

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, trước tình hình nhập khẩu phế liệu tăng bất thường qua địa bàn, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.

Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục rà soát hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 – 5/2018.

Quá trình rà soát, lực lượng Hải quan phát hiện công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và công ty cổ phần DFG có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp để nhập khẩu phế liệu.

Video đang HOT

Tiếp đó, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an Hải Phòng), tiến hành điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 56/GCN-STNMT cho công ty cổ phần DFG. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016).

Tuy nhiên, công ty này đã sửa thời hạn của Giấy chứng nhận đến hết 27/5/2018. Không dừng lại ở đó, công ty này còn 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 86 lô hàng nhựa phế liệu, với tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn, tổng trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 124/GCN-STNMT, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập khẩu , công ty này đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn, tổng trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Quyết định 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự với tội danh tương tự có liên quan đến công ty cổ phần DFG.

Theo Vũ Trọng/thoibaokinhdoanh.vn

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án nhập lậu phế liệu sang Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan...

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an - Hình 1

Đã có 4 người bị bắt giam liên quan đến vụ việc nhập lậu phế liệu - Ảnh minh họa.

Liên quan đên vi pham trong vu viêc nhâp khâu phê liêu cua doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt, Tổng cục Hải quan vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất diễn biến của vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay 28/8/2018, Cuc Điêu tra chông buôn lâu thuộc cơ quan này đa ban hanh Quyêt đinh sô 15 va Quyêt đinh sô 16 khơi tô vu an vê tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi xay ra tai doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt.

Đông thơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu cũng ban hanh Quyêt đinh chuyên toan bô hô sơ vu an nêu trên đên Cơ quan canh sat điêu tra (C03) - Bô Công an đê thu ly, điêu tra theo thâm quyên.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khơi tô vu an; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan. Cụ thể, 4 người bị bắt giam gồm Nguyễn Đức Trường (Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt).

Bốn người này bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đa trưc tiêp phát hiên doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt co hanh vi lam gia, sư dung chưng tư gia.

Cụ thể, hai doanh nghiệp này đã làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094 ngày 14/9/2015 và các văn bản Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan để nhập khẩu qua cảng Sài Gòn Khu vực 1, Khu vực 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 635 tờ khai với tổng khối lượng là hơn 13.000 tấn, tổng trị giá theo khai báo là 35,5 tỷ đồng.

Sau khi xac đinh vu viêc co dâu hiêu cua Tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi theo quy đinh tai Điêu 154 Bô luât hinh sư năm 1999, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án này.

Theo vneconomy

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt nữ chủ shop ở Vũng Tàu trốn thuế hơn 1 tỷ đồngBắt nữ chủ shop ở Vũng Tàu trốn thuế hơn 1 tỷ đồng
12 giờ trước
Dựng lại hiện trường vụ 'chặt chém' 4,2 triệu đồng tiền taxi ở Hà NộiDựng lại hiện trường vụ 'chặt chém' 4,2 triệu đồng tiền taxi ở Hà Nội
11 giờ trước
Clip người đàn ông cướp tiệm vàng ở Cà MauClip người đàn ông cướp tiệm vàng ở Cà Mau
hôm qua
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' có hàng triệu người theo dõi bị bắtChủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' có hàng triệu người theo dõi bị bắt
11 giờ trước
Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" vừa bị bắt là ai?Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" vừa bị bắt là ai?
10 giờ trước
Cựu Chánh văn phòng UBND huyện ở Bình Phước bị bắtCựu Chánh văn phòng UBND huyện ở Bình Phước bị bắt
hôm qua
Mẹ mất gần 700 triệu đồng vì tin "con gái ở Mỹ" nhắn tin mượn tiềnMẹ mất gần 700 triệu đồng vì tin "con gái ở Mỹ" nhắn tin mượn tiền
22 giờ trước
Khởi tố, tạm giam chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bán hàng giảKhởi tố, tạm giam chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bán hàng giả
2 giờ trước

Tin đang nóng

Cô gái 23 tuổi bật khóc ở hành lang bệnh viện khi nhận kết quả ung thư máu giai đoạn 3Cô gái 23 tuổi bật khóc ở hành lang bệnh viện khi nhận kết quả ung thư máu giai đoạn 3
3 giờ trước
Chồng ngoại tình và lời nhắn nhủ sâu cay của 'chính thất' với 'em gái trà xanh'Chồng ngoại tình và lời nhắn nhủ sâu cay của 'chính thất' với 'em gái trà xanh'
4 giờ trước
Hành trình Năm Cam xây dựng 'đế chế' giang hồ và phát súng nổ báo hiệu ngày tànHành trình Năm Cam xây dựng 'đế chế' giang hồ và phát súng nổ báo hiệu ngày tàn
1 giờ trước
Vô tình mang 1 món đồ lên sóng Em Xinh, Bích Phương lộ rõ chuyện hẹn hò sao nam kém 6 tuổiVô tình mang 1 món đồ lên sóng Em Xinh, Bích Phương lộ rõ chuyện hẹn hò sao nam kém 6 tuổi
3 giờ trước
Xin balo cũ cho con đi học, bị nói "đầu năm nên mua mới", bà mẹ TP.HCM gửi 1 bức ảnh ai nấy chạnh lòngXin balo cũ cho con đi học, bị nói "đầu năm nên mua mới", bà mẹ TP.HCM gửi 1 bức ảnh ai nấy chạnh lòng
2 giờ trước
Sốc: 1 nam ca sĩ Trung Quốc "khinh khỉnh" ra mặt khi xem Phương Mỹ Chi hátSốc: 1 nam ca sĩ Trung Quốc "khinh khỉnh" ra mặt khi xem Phương Mỹ Chi hát
3 giờ trước
Người giúp nạn nhân vụ bị 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe: Nếu sợ tôi đã không giúpNgười giúp nạn nhân vụ bị 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe: Nếu sợ tôi đã không giúp
2 giờ trước
Thiếu gia nhà bầu Hiển đốt mắt với body 6 múi vạm vỡ, lưng trần săn chắc của bố đơn thân mới gây xôn xaoThiếu gia nhà bầu Hiển đốt mắt với body 6 múi vạm vỡ, lưng trần săn chắc của bố đơn thân mới gây xôn xao
2 giờ trước

Tin mới nhất

Triệu tập hơn 30 đối tượng đánh hội đồng cô gái 19 tuổi chỉ vì "nhìn thấy ghét"

Triệu tập hơn 30 đối tượng đánh hội đồng cô gái 19 tuổi chỉ vì "nhìn thấy ghét"

9 giờ trước
Tại buổi làm việc, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh cô gái 19 tuổi và cho biết lý do chỉ vì nhìn thấy ghét .
Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cùng em trai sản xuất cồn giả

Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cùng em trai sản xuất cồn giả

12 giờ trước
Trước đó, ngày 15/6, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Cựu phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Cựu phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

12 giờ trước
Là một cán bộ ngân hàng ở Gia Lai, Nguyễn Phạm Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo của 8 cá nhân trên địa bàn rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu PGĐ Sở ngoại vụ Thái Nguyên được giảm án

Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu PGĐ Sở ngoại vụ Thái Nguyên được giảm án

12 giờ trước
HĐXX cấp phúc thẩm phạt bị cáo Trần Tùng 6 năm tù về tội Nhận hối lộ và 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ . Tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành là 10 năm tù.
Tạm giữ 3 đối tượng vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội

12 giờ trước
Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận khi 2 người dân tộc thiểu số bị chặt chém 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.
Bà chủ ở Tiền Giang 'tố' bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng

Bà chủ ở Tiền Giang 'tố' bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng

18 giờ trước
Bà chủ doanh nghiệp lúa gạo ở Tiền Giang cho biết đã nhắn tin với người lạ trên Facebook, Zalo rồi làm theo hướng dẫn đầu tư chứng khoán.
Bắt giữ đôi nam nữ cải trang vượt biên sang Lào mua ma túy

Bắt giữ đôi nam nữ cải trang vượt biên sang Lào mua ma túy

19 giờ trước
Cải trang thành người dân địa phương đi vận chuyển lúa nương, Sồng A Giáo và Mùa Thị Mê đã vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy. Khi đang vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội

Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội

20 giờ trước
Do mâu thuẫn từ 2 năm trước, nhóm người đã hẹn chị H. ra nói chuyện và dùng chân đạp lên đầu, người nạn nhân. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp lên mạng xã hội.
Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội

Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội

20 giờ trước
Đối tượng kết bạn, nhắn tin với bà T. thông qua Zalo, Facebook hướng dẫn người phụ nữ đặt lệnh trên sàn chứng khoán. Bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và bị lừa gần 435 tỷ đồng.
Vẽ chuyện "chạy án" để... lừa đảo, lãnh án 8 năm tù

Vẽ chuyện "chạy án" để... lừa đảo, lãnh án 8 năm tù

22 giờ trước
Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị xử phạt 7 năm tù.
Điều tra nguyên nhân con trai đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội

Điều tra nguyên nhân con trai đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội

22 giờ trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ con trai dùng dao đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội.
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm quy mô lớn

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm quy mô lớn

22 giờ trước
Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn; kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm.

Có thể bạn quan tâm

Căng thẳng Israel - Iran: Mỹ điều lực lượng tới Trung Đông - Tổng thống D. Trump rời hội nghị G7 sớm hơn dự kiến

Căng thẳng Israel - Iran: Mỹ điều lực lượng tới Trung Đông - Tổng thống D. Trump rời hội nghị G7 sớm hơn dự kiến

Thế giới

1 phút trước
Theo trang tin quốc phòng The War Zone (TWZ), số máy bay này có thể đang được điều tới Trung Đông để hỗ trợ tiếp liệu trên không cho các chiến dịch hoặc có thể nhằm thiết lập cầu hàng không từ Mỹ tới khu vực.
"Công chúa" Jang Won Young bơm môi đến không thể cười nổi?

"Công chúa" Jang Won Young bơm môi đến không thể cười nổi?

Sao châu á

35 phút trước
Mới đây, nữ idol Jang Won Young (IVE) đã xuất hiện trong 1 quảng cáo đồ uống. Tuy nhiên thay vì được khen ngợi nhan sắc như mọi khi, công chúa Kpop bất ngờ nhận về nhiều ý kiến ngờ vực bơm môi.
"Đặc sản" nhà miền Tây: Rộng "vô cùng tận", lắt léo như mê cung, gạch hoa sáng bóng cả sân, chỉ quét nhà thôi cũng bở hơi tai

"Đặc sản" nhà miền Tây: Rộng "vô cùng tận", lắt léo như mê cung, gạch hoa sáng bóng cả sân, chỉ quét nhà thôi cũng bở hơi tai

Netizen

39 phút trước
Thú vị như cái cách người miền Tây khoe nhà khắp MXH. Nhà nào nhà nấy rộng thênh thang, sân vườn lát gạch đến hoa cả mắt.
Phát hiện loài cây khổng lồ kỳ lạ mọc nơi khí hậu khắc nghiệt

Phát hiện loài cây khổng lồ kỳ lạ mọc nơi khí hậu khắc nghiệt

Lạ vui

44 phút trước
Cây groundsel khổng lồ (Dendrosenecio kilimanjari) là loài thực vật hiếm, có thể cao 9 m, chỉ mọc ở sườn núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi.
Sao Việt 17/6: Ốc Thanh Vân tận hưởng kỳ nghỉ ở Australia

Sao Việt 17/6: Ốc Thanh Vân tận hưởng kỳ nghỉ ở Australia

Sao việt

1 giờ trước
Vợ chồng Ốc Thanh Vân và các con tổ chức sinh nhật, gặp gỡ người thân và sống chậm trong một tháng nghỉ hè ở Melbourne, Australia.
Nữ diễn viên Việt duy nhất không được phép xem phim mình đóng, cả nhan sắc lẫn diễn xuất đều tuyệt đối điện ảnh

Nữ diễn viên Việt duy nhất không được phép xem phim mình đóng, cả nhan sắc lẫn diễn xuất đều tuyệt đối điện ảnh

Hậu trường phim

1 giờ trước
Mai Cát Vi sẽ không được xem Út Lan: Oán Linh Giữ Của bởi bộ phim bị gắn nhãn T18 và nữ diễn viên chỉ mới 16 tuổi.
Phim ngôn tình hay kinh khủng mà flop thảm thương: Nam chính bị phóng viên chê, netizen bênh chằm chặp vì diễn quá đỉnh

Phim ngôn tình hay kinh khủng mà flop thảm thương: Nam chính bị phóng viên chê, netizen bênh chằm chặp vì diễn quá đỉnh

Phim châu á

1 giờ trước
Rơi vào tình cảnh flop thảm thương là vậy, thế nhưng với những khán giả đã xem Bộ Phim Của Riêng Chúng Ta, họ đánh giá tác phẩm này thực sự đáng để theo dõi tiếp.
2025 rồi mà phim Việt giờ vàng vẫn mờ đục "như Hà Nội ngày ô nhiễm nặng"

2025 rồi mà phim Việt giờ vàng vẫn mờ đục "như Hà Nội ngày ô nhiễm nặng"

Phim việt

1 giờ trước
Có vẻ như ekip Mặt Trời Lạnh đã cố tình chỉnh màu phim hơi ngả vàng, mờ sương khói để tạo nên không khí đặc trưng của Đà Lạt nhưng hiệu ứng mang lại lại phản tác dụng.
Triệu Lộ Tư mặc đồ thiết kế Việt Nam đẹp xuất thần, xinh nhất trong những lần gần đây

Triệu Lộ Tư mặc đồ thiết kế Việt Nam đẹp xuất thần, xinh nhất trong những lần gần đây

Phong cách sao

1 giờ trước
Thời trang Việt Nam không còn nằm gọn trong sân nhà , mà đang từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế. Những năm gần đây, loạt NTK và local brand Việt đã khẳng định sự phát triển vượt bậc khi lọt vào tầm ngắm của nhiều ngôi sao từ Á đế...
3 cách đơn giản giúp bạn luôn giữ dáng vẻ thanh lịch và khí chất ngời ngời, ai cũng dễ dàng áp dụng

3 cách đơn giản giúp bạn luôn giữ dáng vẻ thanh lịch và khí chất ngời ngời, ai cũng dễ dàng áp dụng

Thời trang

1 giờ trước
Với phái đẹp, hè là khoảng thời gian lý tưởng để thể hiện phong cách cá nhân khoác lên mình những bộ trang phục yêu thích, tự tin khoe dáng và tỏa sáng.
5 con giáp có đường tình duyên nở rộ viên mãn nhất tháng 7 sắp đến

5 con giáp có đường tình duyên nở rộ viên mãn nhất tháng 7 sắp đến

Trắc nghiệm

1 giờ trước
Dự đoán tình duyên tháng mới. Những con giáp có đường tình duyên khởi sắc trong nửa cuối năm 2025 15 ngày cuối tháng 6, những con giáp này sẽ thấy vận may tình duyên