Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu

Theo dõi VGT trên

Chiêu bài dùng hồ sơ, tài liệu giả mạo lại được công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) sử dụng để nhập khẩu phế liệu.

Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu - Hình 1

2 công ty có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Nguồn: Internet

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, trước tình hình nhập khẩu phế liệu tăng bất thường qua địa bàn, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.

Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục rà soát hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 – 5/2018.

Quá trình rà soát, lực lượng Hải quan phát hiện công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và công ty cổ phần DFG có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp để nhập khẩu phế liệu.

Video đang HOT

Tiếp đó, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an Hải Phòng), tiến hành điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 56/GCN-STNMT cho công ty cổ phần DFG. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016).

Tuy nhiên, công ty này đã sửa thời hạn của Giấy chứng nhận đến hết 27/5/2018. Không dừng lại ở đó, công ty này còn 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 86 lô hàng nhựa phế liệu, với tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn, tổng trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 124/GCN-STNMT, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập khẩu, công ty này đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn, tổng trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Quyết định 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự với tội danh tương tự có liên quan đến công ty cổ phần DFG.

Theo Vũ Trọng/thoibaokinhdoanh.vn

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án nhập lậu phế liệu sang Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan...

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an - Hình 1

Đã có 4 người bị bắt giam liên quan đến vụ việc nhập lậu phế liệu - Ảnh minh họa.

Liên quan đên vi pham trong vu viêc nhâp khâu phê liêu cua doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt, Tổng cục Hải quan vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất diễn biến của vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay 28/8/2018, Cuc Điêu tra chông buôn lâu thuộc cơ quan này đa ban hanh Quyêt đinh sô 15 va Quyêt đinh sô 16 khơi tô vu an vê tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi xay ra tai doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt.

Đông thơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu cũng ban hanh Quyêt đinh chuyên toan bô hô sơ vu an nêu trên đên Cơ quan canh sat điêu tra (C03) - Bô Công an đê thu ly, điêu tra theo thâm quyên.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khơi tô vu an; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan. Cụ thể, 4 người bị bắt giam gồm Nguyễn Đức Trường (Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt).

Bốn người này bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đa trưc tiêp phát hiên doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt co hanh vi lam gia, sư dung chưng tư gia.

Cụ thể, hai doanh nghiệp này đã làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094 ngày 14/9/2015 và các văn bản Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan để nhập khẩu qua cảng Sài Gòn Khu vực 1, Khu vực 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 635 tờ khai với tổng khối lượng là hơn 13.000 tấn, tổng trị giá theo khai báo là 35,5 tỷ đồng.

Sau khi xac đinh vu viêc co dâu hiêu cua Tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi theo quy đinh tai Điêu 154 Bô luât hinh sư năm 1999, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án này.

Theo vneconomy

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tùLợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tù
13:39:51 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn ngườiTrần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người
15:53:51 21/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGTKhởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT
16:41:25 21/12/2024

Tin đang nóng

Bị Trấn Thành công khai "cảnh cáo", 1 đàn em liền đáp trả gây chú ýBị Trấn Thành công khai "cảnh cáo", 1 đàn em liền đáp trả gây chú ý
07:51:25 23/12/2024
Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mìnhChuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình
06:50:35 23/12/2024
Ngày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ điNgày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ đi
08:10:56 23/12/2024
Vụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoàiVụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoài
09:50:28 23/12/2024
Nữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạngNữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạng
07:47:13 23/12/2024
Lên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồiLên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồi
07:27:52 23/12/2024
Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nộiNgày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội
08:16:51 23/12/2024
Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"
07:36:57 23/12/2024

Tin mới nhất

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024
Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024
Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024
Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024
Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Camera ghi lại cảnh Dương Mịch bị bạn diễn quấy rối tình dục, thái độ của nữ diễn viên khiến 700 triệu người tranh cãi

Camera ghi lại cảnh Dương Mịch bị bạn diễn quấy rối tình dục, thái độ của nữ diễn viên khiến 700 triệu người tranh cãi

Hậu trường phim

13:44:43 23/12/2024
Nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai diễn viên phải trên mức đồng nghiệp thì mới có thể thân thuộc với nhau đến vậy, động chạm cơ thể cũng không giật mình.
Chìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sông

Chìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sông

Tin nổi bật

13:41:34 23/12/2024
Tuyến phà này được gia hạn hoạt động bến khách ngang sông đến hết tháng 8/2027. Năm 2012, UBND huyện Núi Thành thực hiện xã hội hóa, tổ chức đấu thầu cho tư nhân vận hành tuyến phà này.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hội ngộ dàn phu nhân hào môn, có dấu hiệu tăng cân nhẹ giữa tin đồn mang thai lần 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hội ngộ dàn phu nhân hào môn, có dấu hiệu tăng cân nhẹ giữa tin đồn mang thai lần 2

Sao việt

13:40:07 23/12/2024
Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vóc dáng có phần đầy đặn hơn so với trước, làm dấy lên nghi vấn cô có thể đang mang thai lần thứ hai.
Cụ ông 71 tuổi cưới vợ trẻ 32 tuổi, nhan sắc cô dâu gây ngỡ ngàng

Cụ ông 71 tuổi cưới vợ trẻ 32 tuổi, nhan sắc cô dâu gây ngỡ ngàng

Netizen

13:26:09 23/12/2024
Người đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
8 đồ dùng được quảng cáo là tiện dụng nhưng lại cực kỳ vô dụng khiến tôi rất hối hận khi mua chúng!

8 đồ dùng được quảng cáo là tiện dụng nhưng lại cực kỳ vô dụng khiến tôi rất hối hận khi mua chúng!

Sáng tạo

13:23:40 23/12/2024
Có những điều chỉ có thể biết sau khi trải nghiệm và sử dụng, chuyện mua sắm cũng thế! Trong số này, tôi chia sẻ 8 món đồ khiến tôi thất vọng tràn trề. Hãy cùng điểm danh xem nhà bạn có hay không nhé!
Động thái của HURRYKNG khiến cộng đồng fan BTS nức nở giữa ồn ào của 1 Anh Trai bị tố tham khảo Jung Kook

Động thái của HURRYKNG khiến cộng đồng fan BTS nức nở giữa ồn ào của 1 Anh Trai bị tố tham khảo Jung Kook

Nhạc việt

13:05:31 23/12/2024
Theo dõi HURRYKNG lâu, đều có thể biết anh chàng là fan Kpop chính hiệu. HURRYKNG từng chia sẻ Standing Next To You với tuyên bố làm fan từ đây .
Những nguyên nhân khiến Iran gặp khủng hoảng năng lượng

Những nguyên nhân khiến Iran gặp khủng hoảng năng lượng

Thế giới

13:03:09 23/12/2024
Những khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm quản lý yếu kém, tham nhũng và chính sách giá thấp khiến việc tiêu thụ lãng phí gia tăng.
Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil gây hoang mang với 1 hành vi đe dọa đến tính mạng

Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil gây hoang mang với 1 hành vi đe dọa đến tính mạng

Sao châu á

12:54:27 23/12/2024
Ngày 23/12, tờ KoreaBoo đưa tin người mẫu - influencer Choi Joon Hee, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil, gây xôn xao dư luận xứ Hàn khi tung ra loạt ảnh gợi cảm, nóng bỏng của mình.
Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

Sao thể thao

12:01:49 23/12/2024
Tối 23/12, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải dòng trạng thái ngày sinh nhật tuổi 28.
4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

Thời trang

11:35:46 23/12/2024
Sự khác biệt giữa nam giới biết ăn mặc và không biết ăn mặc thực sự rất lớn. Có một vài set đồ mà các anh cứ nghĩ rằng ổn, nhưng thực chất lại không ổn trong mắt các chị em một chút nào.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

Trắc nghiệm

11:35:10 23/12/2024
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024, Mão cần xác định rõ các mục tiêu, Tỵ hãy tin tưởng vào bản thân.ử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024