Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu

Mai Hoàng Minh22:17 21/09/2018

Chiêu bài dùng hồ sơ, tài liệu giả mạo lại được công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng , Hải Dương ) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) sử dụng để nhập khẩu phế liệu .

2 công ty có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Nguồn: Internet

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, trước tình hình nhập khẩu phế liệu tăng bất thường qua địa bàn, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.

Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục rà soát hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 – 5/2018.

Quá trình rà soát, lực lượng Hải quan phát hiện công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và công ty cổ phần DFG có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp để nhập khẩu phế liệu.

Video đang HOT

Tiếp đó, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an Hải Phòng), tiến hành điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 56/GCN-STNMT cho công ty cổ phần DFG. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016).

Tuy nhiên, công ty này đã sửa thời hạn của Giấy chứng nhận đến hết 27/5/2018. Không dừng lại ở đó, công ty này còn 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 86 lô hàng nhựa phế liệu, với tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn, tổng trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 124/GCN-STNMT, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập khẩu , công ty này đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn, tổng trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Quyết định 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự với tội danh tương tự có liên quan đến công ty cổ phần DFG.

Theo Vũ Trọng/thoibaokinhdoanh.vn

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án nhập lậu phế liệu sang Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan...

Đã có 4 người bị bắt giam liên quan đến vụ việc nhập lậu phế liệu - Ảnh minh họa.

Liên quan đên vi pham trong vu viêc nhâp khâu phê liêu cua doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt, Tổng cục Hải quan vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất diễn biến của vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay 28/8/2018, Cuc Điêu tra chông buôn lâu thuộc cơ quan này đa ban hanh Quyêt đinh sô 15 va Quyêt đinh sô 16 khơi tô vu an vê tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi xay ra tai doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt.

Đông thơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu cũng ban hanh Quyêt đinh chuyên toan bô hô sơ vu an nêu trên đên Cơ quan canh sat điêu tra (C03) - Bô Công an đê thu ly, điêu tra theo thâm quyên.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khơi tô vu an; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan. Cụ thể, 4 người bị bắt giam gồm Nguyễn Đức Trường (Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt).

Bốn người này bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đa trưc tiêp phát hiên doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt co hanh vi lam gia, sư dung chưng tư gia.

Cụ thể, hai doanh nghiệp này đã làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094 ngày 14/9/2015 và các văn bản Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan để nhập khẩu qua cảng Sài Gòn Khu vực 1, Khu vực 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 635 tờ khai với tổng khối lượng là hơn 13.000 tấn, tổng trị giá theo khai báo là 35,5 tỷ đồng.

Sau khi xac đinh vu viêc co dâu hiêu cua Tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi theo quy đinh tai Điêu 154 Bô luât hinh sư năm 1999, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án này.

Theo vneconomy

Hải quan khởi tố 9 vụ án hình sự trong 1 tháng Đây được xem là một trong những tháng có số vụ việc bị ngành Hải quan khởi tố hình sự nhiều nhất từ đầu năm 2018 đến nay. Cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng đang mạnh tay xử lý các vi phạm về nhập khẩu phế liệu. Ảnh: Ngọc Linh. Theo Tổng cục Hải quan, tháng qua (16/7-15/8), Tổng cục...