Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu

Chiêu bài dùng hồ sơ, tài liệu giả mạo lại được công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng , Hải Dương ) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) sử dụng để nhập khẩu phế liệu .

Khởi tố 2 công ty làm giả hồ sơ, nhập phế liệu - Hình 1

2 công ty có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Nguồn: Internet

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, trước tình hình nhập khẩu phế liệu tăng bất thường qua địa bàn, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh.

Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục rà soát hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 – 5/2018.

Quá trình rà soát, lực lượng Hải quan phát hiện công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và công ty cổ phần DFG có dấu hiệu sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp để nhập khẩu phế liệu.

Video đang HOT

Tiếp đó, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an Hải Phòng), tiến hành điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 56/GCN-STNMT cho công ty cổ phần DFG. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016).

Tuy nhiên, công ty này đã sửa thời hạn của Giấy chứng nhận đến hết 27/5/2018. Không dừng lại ở đó, công ty này còn 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 86 lô hàng nhựa phế liệu, với tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn, tổng trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 124/GCN-STNMT, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập khẩu , công ty này đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để nhập khẩu 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn, tổng trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký Quyết định số 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Quyết định 2526/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự với tội danh tương tự có liên quan đến công ty cổ phần DFG.

Theo Vũ Trọng/thoibaokinhdoanh.vn

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án nhập lậu phế liệu sang Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan...

Vụ nhập lậu phế liệu: Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ sang Bộ Công an - Hình 1

Đã có 4 người bị bắt giam liên quan đến vụ việc nhập lậu phế liệu - Ảnh minh họa.

Liên quan đên vi pham trong vu viêc nhâp khâu phê liêu cua doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt, Tổng cục Hải quan vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất diễn biến của vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay 28/8/2018, Cuc Điêu tra chông buôn lâu thuộc cơ quan này đa ban hanh Quyêt đinh sô 15 va Quyêt đinh sô 16 khơi tô vu an vê tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi xay ra tai doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt.

Đông thơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu cũng ban hanh Quyêt đinh chuyên toan bô hô sơ vu an nêu trên đên Cơ quan canh sat điêu tra (C03) - Bô Công an đê thu ly, điêu tra theo thâm quyên.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khơi tô vu an; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan. Cụ thể, 4 người bị bắt giam gồm Nguyễn Đức Trường (Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt).

Bốn người này bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đa trưc tiêp phát hiên doanh nghiệp tư nhân san xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH san xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt co hanh vi lam gia, sư dung chưng tư gia.

Cụ thể, hai doanh nghiệp này đã làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094 ngày 14/9/2015 và các văn bản Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan để nhập khẩu qua cảng Sài Gòn Khu vực 1, Khu vực 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 635 tờ khai với tổng khối lượng là hơn 13.000 tấn, tổng trị giá theo khai báo là 35,5 tỷ đồng.

Sau khi xac đinh vu viêc co dâu hiêu cua Tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi theo quy đinh tai Điêu 154 Bô luât hinh sư năm 1999, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án này.

Theo vneconomy

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông treo cổ trước giờ đi thi hành án: Từ nhân chứng thành bị cáoNgười đàn ông treo cổ trước giờ đi thi hành án: Từ nhân chứng thành bị cáo
7 giờ trước
Cuộc sống kín tiếng của cô gái tử vong ở chung cư cao cấp qua lời kể hàng xómCuộc sống kín tiếng của cô gái tử vong ở chung cư cao cấp qua lời kể hàng xóm
hôm qua
Người đàn ông có vợ và 3 con vung dao hại nhân tình giữa đườngNgười đàn ông có vợ và 3 con vung dao hại nhân tình giữa đường
hôm qua
Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý: Chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cầu thủ trẻKhởi tố, bắt tạm giam 2 cựu HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý: Chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cầu thủ trẻ
hôm qua
Công ty chồng Đoàn Di Băng đã bán bao nhiêu tuýp kem chống nắng giả?Công ty chồng Đoàn Di Băng đã bán bao nhiêu tuýp kem chống nắng giả?
hôm qua
Rùng mình xe tải chất đầy lợn nhiễm dịch đi tiêu thụ, nhiều con chết bốc mùiRùng mình xe tải chất đầy lợn nhiễm dịch đi tiêu thụ, nhiều con chết bốc mùi
hôm qua
Hơn 1 tháng liên tiếp 4 vụ cướp ngân hàng, tội phạm ngày càng liều lĩnh, manh độngHơn 1 tháng liên tiếp 4 vụ cướp ngân hàng, tội phạm ngày càng liều lĩnh, manh động
hôm qua
Quảng Trị: Bị con trai ném ghế làm gãy tay, mẹ nộp đơn xin không khởi tốQuảng Trị: Bị con trai ném ghế làm gãy tay, mẹ nộp đơn xin không khởi tố
hôm qua

Tin đang nóng

Mỹ nhân được khao khát nhất showbiz đổ vỡ với chồng ca sĩ, nhan sắc tàn tạ gây sốc vì bị bạo hành nhiều năm?Mỹ nhân được khao khát nhất showbiz đổ vỡ với chồng ca sĩ, nhan sắc tàn tạ gây sốc vì bị bạo hành nhiều năm?
5 giờ trước
Sao nam nhiều vợ nhất showbiz gặp nạn, phản ứng của 6 người vợ gây sốcSao nam nhiều vợ nhất showbiz gặp nạn, phản ứng của 6 người vợ gây sốc
5 giờ trước
Á hậu 2000 bí mật sinh con: Bại lộ chuyện mang bầu qua 1 bức hình, hiện sống sang chảnh như phú bàÁ hậu 2000 bí mật sinh con: Bại lộ chuyện mang bầu qua 1 bức hình, hiện sống sang chảnh như phú bà
5 giờ trước
Nóng: Sao nam Việt bị HIV đã có con được 1 tháng?Nóng: Sao nam Việt bị HIV đã có con được 1 tháng?
2 giờ trước
Sao nữ bị lừa làm "Bạch Cốt Tinh", cả đời không tha thứ cho đạo diễn Tây Du KýSao nữ bị lừa làm "Bạch Cốt Tinh", cả đời không tha thứ cho đạo diễn Tây Du Ký
5 giờ trước
Hà Nội thu giữ hơn 5.000 lọ mỹ phẩm Hàn Quốc 'trôi nổi' trị giá trên 2 tỷ đồngHà Nội thu giữ hơn 5.000 lọ mỹ phẩm Hàn Quốc 'trôi nổi' trị giá trên 2 tỷ đồng
1 giờ trước
Ngô Thanh Vân mang thai đầy gian nan ở tuổi 46: Da khô sần sùi, rụng tóc và đau nhức khắp ngườiNgô Thanh Vân mang thai đầy gian nan ở tuổi 46: Da khô sần sùi, rụng tóc và đau nhức khắp người
2 giờ trước
Nữ diễn viên từng "bán thân" trả nợ cho mẹ giờ sống hạnh phúc: Cách dạy con khiến khán giả gọi là "nhà giáo dục ẩn mình"Nữ diễn viên từng "bán thân" trả nợ cho mẹ giờ sống hạnh phúc: Cách dạy con khiến khán giả gọi là "nhà giáo dục ẩn mình"
5 giờ trước

Tin mới nhất

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng: Trao quyền nhưng không "thả nổi"

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng: Trao quyền nhưng không "thả nổi"

1 giờ trước
Chuyên gia đề xuất trao quyền chủ động nhưng không thả nổi mà có cơ chế quản lý cho những doanh nghiệp chứng minh được năng lực sản xuất, có khả năng nhập khẩu vàng nguyên liệu hợp pháp.
4 chiêu trò lừa đảo tài chính tinh vi bạn cần biết để tránh "mất trắng"

4 chiêu trò lừa đảo tài chính tinh vi bạn cần biết để tránh "mất trắng"

1 giờ trước
Đừng nghĩ mình không thể bị lừa. Những chiêu trò tinh vi dưới đây có thể khiến cả người hiểu biết tài chính cũng sập bẫy nếu mất cảnh giác.
Nghi phạm giết người ở Bắc Giang bị bắt sau gần 15 giờ lẩn trốn

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang bị bắt sau gần 15 giờ lẩn trốn

2 giờ trước
Vũ Đức Hải, nghi phạm gây ra vụ giết người tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau gần 15 giờ lẩn trốn.
Nghịch tử ở Hải Phòng sát hại mẹ, đâm trọng thương cha vì bị mắng uống rượu

Nghịch tử ở Hải Phòng sát hại mẹ, đâm trọng thương cha vì bị mắng uống rượu

6 giờ trước
Đi uống rượu về muộn, bị cha mắng, không cho ngủ, nghịch tử dùng dao đâm khiến mẹ tử vong, người cha trọng thương.
Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh án

Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh án

11 giờ trước
Bực tức vì cho rằng người làm thiện nguyện đã không phát suất ăn cho người dân vùng lũ, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thuỷ đã sử dụng tài khoản Facebook bôi nhọ, làm nhục người này.
Cảnh báo thủ đoạn mời chào vay tiền online để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo thủ đoạn mời chào vay tiền online để chiếm đoạt tài sản

11 giờ trước
Các đối tượng giả danh ngân hàng, công ty tài chính tung chiêu trò cho vay tiền nhanh, lãi suất thấp, không cần thế chấp để lừa đảo người dân.
Khởi tố 2 vợ chồng sản xuất hàng cấm, thu lời bất chính

Khởi tố 2 vợ chồng sản xuất hàng cấm, thu lời bất chính

11 giờ trước
Khánh cùng Hiên bàn bạc với nhau đặt Công ty cổ phần Dược phẩm Abi Pharma sản xuất 2.000 hộp sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan, rồi thu lời bất chính.
'Vali tiền từ nước Pháp', cú lừa ngược qua mạng xã hội của người đàn ông Hà Nội

'Vali tiền từ nước Pháp', cú lừa ngược qua mạng xã hội của người đàn ông Hà Nội

11 giờ trước
Ông Nguyễn V. L. (45 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm dở khóc dở cười khi suýt nữa trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.
Tìm nạn nhân của băng giang hồ Hải "Lé"

Tìm nạn nhân của băng giang hồ Hải "Lé"

12 giờ trước
Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đề nghị những người từng vay nặng lãi từ băng nhóm của Hải Lé đến Phòng Cảnh sát hình sự làm việc và cung cấp thông tin.
Vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại: Khởi tố 3 bị can

Vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại: Khởi tố 3 bị can

12 giờ trước
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.
Xử phạt 3 người tung tin thất thiệt về xử lý rác tại Bệnh viện Bạch Mai

Xử phạt 3 người tung tin thất thiệt về xử lý rác tại Bệnh viện Bạch Mai

12 giờ trước
Theo Công an Hà Nội, chia sẻ sai sự thật của 3 cá nhân ở Hà Nội gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nói chung, của Bệnh viện Bạch Mai nói riêng.
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh giấu tiền rải rác ở nhiều nơi

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh giấu tiền rải rác ở nhiều nơi

12 giờ trước
Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Báo (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông không lạnh của những chú mèo hoang ở Nam Phi

Mùa đông không lạnh của những chú mèo hoang ở Nam Phi

Thế giới

1 phút trước
Người sáng lập trung tâm, bà Charmaine Rochat, bày tỏ mong muốn cộng đồng nhận thức rằng mèo hoang cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc y tế như bất kỳ thú cưng nào khác.
HOT: G-Dragon và "tình tin đồn" rủ nhau lên truyền hình, xác nhận hẹn hò đến nơi rồi?

HOT: G-Dragon và "tình tin đồn" rủ nhau lên truyền hình, xác nhận hẹn hò đến nơi rồi?

Sao châu á

2 phút trước
Bộ đôi này chỉ vừa mới vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 4 vừa qua. Trong đoạn teaser, giữ G-Dragon và Sana có tương tác vô cùng tự nhiên và vui vẻ.
Vụ ngai vàng bị phá hỏng: Chi tiết lạ trong hồ sơ bảo vật quốc gia

Vụ ngai vàng bị phá hỏng: Chi tiết lạ trong hồ sơ bảo vật quốc gia

Tin nổi bật

50 phút trước
Nổi bật nhất là các hình ảnh vua Khải Định và Bảo Đại ngồi trên ngai vàng, chân đặt lên 2 con nghê ở phần bệ ngai. Một số chuyên gia khẳng định đây đều là những ảnh thật, không phải cắt ghép.
Xôn xao về "bất thường" hộp sữa của Vinamilk, nhãn hàng trả lời thế nào mà thu hút gần 10.000 lượt tương tác?

Xôn xao về "bất thường" hộp sữa của Vinamilk, nhãn hàng trả lời thế nào mà thu hút gần 10.000 lượt tương tác?

Netizen

52 phút trước
Mới đây, người dùng mạng xã hội Thread lại được dịp bàn luận khi một người dùng đăng tải thắc mắc về thiết kế có phần khác lạ của hộp sữa đến từ thương hiệu Vinamilk.
Tiền bạc và con cái đủ đầy, chồng tôi vẫn định "thân mật" với cô gái khác

Tiền bạc và con cái đủ đầy, chồng tôi vẫn định "thân mật" với cô gái khác

Góc tâm tình

1 giờ trước
Có lần, chồng tôi về nhà, buông mình xuống ghế trách móc. Hóa ra, anh đi uống rượu với bạn, khoe mình sắp đổi nhà mới. Mấy anh bạn nghe xong liền mỉa mai: Mua nhà tình nghĩa à? .
Tĩnh Tây (Trung Quốc) điểm đến mới cho du khách Việt Nam

Tĩnh Tây (Trung Quốc) điểm đến mới cho du khách Việt Nam

Du lịch

2 giờ trước
Với chi phí thấp, khoảng cách gần Việt Nam, Tĩnh Tây (Trung Quốc) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách Việt Nam trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao.
HOT: Hoa hậu Đỗ Hà bị "tóm dính" lộ diện bên bạn trai, hành động của thiếu gia giữa chợ thành tâm điểm

HOT: Hoa hậu Đỗ Hà bị "tóm dính" lộ diện bên bạn trai, hành động của thiếu gia giữa chợ thành tâm điểm

Sao việt

2 giờ trước
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện công khai bên bạn trai tại một khu chợ.
5 món dân dã, dễ làm nhưng ngon mát cho ngày cuối tuần oi nóng

5 món dân dã, dễ làm nhưng ngon mát cho ngày cuối tuần oi nóng

Ẩm thực

2 giờ trước
Những món ăn ngon miệng, hấp dẫn nhưng thanh mát này thích hợp để bạn chế biến cho gia đình trong mùa hè oi nóng.
Cách khắc phục làn da bị cháy nắng

Cách khắc phục làn da bị cháy nắng

Làm đẹp

3 giờ trước
Làn da bị cháy nắng không chỉ gây ra những khó chịu tạm thời mà còn để lại những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng, đặc biệt là làm tăng nguy cơ ung thư da.