Khởi tố 2 cô gái mua bán hàng loạt tài khoản ngân hàng

Khánh Hồng18:42 03/03/2022

Bình và Anh thuê người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.

Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991, trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Bình quen với Anh và được Anh mở lời “muốn có tiền tiêu xài thì mở tài khoản ngân hàng và bán cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản”.

Video đang HOT

Lê Thị Bình tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).

Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Anh. Ngoài ra, Bình còn tìm thêm 10 người khác mở tổng cộng 56 tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng, thu lời bất chính 16,8 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Thị Anh bán lại mỗi tài khoản ngân hàng 1 triệu đồng, thu lợi 19,5 triệu đồng.

Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra, phong tỏa các tài khoản, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an.

Mua bán trái phép các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Thạch Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra ngày 2/12/2021 tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc người thân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã lập chuyên án đấu tranh, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh khẩn cấp, cử từng tổ công tác tiến hành xác minh tại nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT tạm giữ 3 đối tượng cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.

Đến ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng gồm T.V.T (SN 1991, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), C.T.P (SN 1985, trú tại đội 7, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và N.V.T (SN 1989, trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ), thu giữ nhiều điện thoại di động, nhiều loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm, liên hệ với C.T.P để đến các ngân hàng, mở các tài khoản khác nhau nhằm bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản đã bán.

Cùng thời gian này, N.V.T lợi dụng nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nên đã tạo một tài khoản Facebook "ảo" mang tên "Ngân hàng Hana" để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch. Đồng thời đối tượng này đã mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P, nhằm sau khi chiếm đoạt được tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên. Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thành công số tiền 114.600.000 đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị người dân trong thời gian tới cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trong thực hiện các giao dịch.

Chồng lừa đảo bằng công nghệ cao, chuyển tiền về cho vợ Sơn nhờ vợ mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa những người có nhu cầu vay tiền. Sau khi Sơn lừa được tiền, vợ đối tượng lập tức khóa các tài khoản đó. Chiều 18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (sinh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố bị can công an tp đà nẵng tỉnh đắk lắk tài khoản ngân hàng cho biết nguyễn thị anh lê thị bình

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.