Khởi tố 2 cô gái mua bán hàng loạt tài khoản ngân hàng
Rà soát tài sản đất đai của Giám đốc CDC Đắk Lắk
Nam thanh niên Hà Nội chở 2.000 que test “lậu” đi tiêu thụBình và Anh thuê người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.
Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991, trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Bình quen với Anh và được Anh mở lời “muốn có tiền tiêu xài thì mở tài khoản ngân hàng và bán cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản”.
Video đang HOT
Lê Thị Bình tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).
Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Anh. Ngoài ra, Bình còn tìm thêm 10 người khác mở tổng cộng 56 tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng, thu lời bất chính 16,8 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Thị Anh bán lại mỗi tài khoản ngân hàng 1 triệu đồng, thu lợi 19,5 triệu đồng.
Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra, phong tỏa các tài khoản, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an.
Mua bán trái phép các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Công an huyện Thạch Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra ngày 2/12/2021 tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc người thân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã lập chuyên án đấu tranh, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh khẩn cấp, cử từng tổ công tác tiến hành xác minh tại nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.
Cơ quan CSĐT tạm giữ 3 đối tượng cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.
Đến ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng gồm T.V.T (SN 1991, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), C.T.P (SN 1985, trú tại đội 7, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và N.V.T (SN 1989, trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ), thu giữ nhiều điện thoại di động, nhiều loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm, liên hệ với C.T.P để đến các ngân hàng, mở các tài khoản khác nhau nhằm bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản đã bán.
Cùng thời gian này, N.V.T lợi dụng nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nên đã tạo một tài khoản Facebook "ảo" mang tên "Ngân hàng Hana" để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch. Đồng thời đối tượng này đã mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P, nhằm sau khi chiếm đoạt được tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên. Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thành công số tiền 114.600.000 đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đề nghị người dân trong thời gian tới cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trong thực hiện các giao dịch.
Chồng lừa đảo bằng công nghệ cao, chuyển tiền về cho vợ 
Sơn nhờ vợ mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa những người có nhu cầu vay tiền. Sau khi Sơn lừa được tiền, vợ đối tượng lập tức khóa các tài khoản đó. Chiều 18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (sinh...
Tin liên quan
Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng
Phá chuyên án thu thập, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng
Người phụ nữ tá hỏa khi toàn bộ tiền biến mất sau "vài cú nhấp chuột"
Giả danh Công an, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
Bắt Giám đốc Công ty bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ
Lừa đảo về việc nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội
Nhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ ánTin đang nóng
Lộ danh tính sao nam Vbiz sẽ thay thế Trấn Thành, Trường Giang?
4 ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở Việt Nam: Triệu Lệ Dĩnh chịu thua 1 mỹ nam càng diễn dở càng đông fan
Nữ chính phim cổ trang 19+ từng áp lực, xấu hổ khi nhận là diễn viên
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"
Đến nhà cô bạn thân chơi, trở về tôi muốn ly hôn chồng ngay khi thấy một vật ở nhà bạn
Cặp vợ chồng sản xuất hơn 300 tấn cà phê giả bán ra thị trường
Ép mẹ chồng vay tiền mua nhà, tôi sốc nặng khi bà tiết lộ bí mật động trời
Điểm trùng khớp gây sốc của đôi "Tiểu Long Nữ - Dương Quá" và Song SongTin mới nhất
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc
Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng
Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm
Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng
Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình
Khởi tố đối tượng mua, bán bằng lái xe giả
Bắt quả tang sà lan vận chuyển 100 tấn phân đạm trái phép trên vùng biển Tây Nam
Bắt tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên QL6
Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiền ảo
Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện
Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển
Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'
Có thể bạn quan tâm
Thần Tài gõ cửa: Con giáp nào "đếm tiền mỏi tay", sự nghiệp "lên hương" trong tuần mới?
Trắc nghiệm
09:41:44 23/02/2025
Phát hiện viên đá rune lâu đời nhất thế giới với những thông điệp bí ẩn
Thế giới
09:41:22 23/02/2025
Làn da của người lười bôi kem chống nắng
Làm đẹp
09:23:16 23/02/2025
Sao Hàn 23/2: Chồng Từ Hy Viên dừng sự nghiệp, Sunmi bị tố lừa đảo
Sao châu á
09:20:14 23/02/2025
Bị bệnh thập tử nhất sinh, con gái lớn chăm sóc ngày đêm, con gái út chỉ ghé thăm nhưng sau khi xuất viện, tôi liền giao tài sản cho con út
Góc tâm tình
09:10:07 23/02/2025
Chiếc áo khoác sang trọng, đa năng đáng sắm nhất mùa nắng là đây
Thời trang
09:09:22 23/02/2025
Thực phẩm hồi phục sức khỏe
Sức khỏe
08:35:03 23/02/2025
Sao Việt 23/2:Trường Giang trẻ trung, Vân Dung hài hước 'bắt trend' người đẹp
Sao việt
08:19:46 23/02/2025
SOOBIN ngồi "ghế nóng" chương trình tìm kiếm nhóm nhạc mới
Tv show
08:17:28 23/02/2025
Những chặng đường bụi bặm - Tập 2: Ông Nhân tủi nhục khi bị mắng là "lão già mất nết"
Phim việt
08:15:24 23/02/2025
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La
Chở thi thể nữ sinh bị tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu gặp nạn
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
MXH tràn ngập clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ du lịch Phú Quốc, chuyện tình với Địch Lệ Nhiệt Ba nghi đã "toang"
Chuyện gì đã xảy ra khiến vợ Vũ Cát Tường cư xử lạ sau lễ thành đôi?
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp