Khởi tố 2 cô gái mua bán hàng loạt tài khoản ngân hàng
Bình và Anh thuê người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.
Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991, trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Bình quen với Anh và được Anh mở lời “muốn có t.iền tiêu xài thì mở tài khoản ngân hàng và bán cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản”.
Video đang HOT
Lê Thị Bình tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).
Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Anh. Ngoài ra, Bình còn tìm thêm 10 người khác mở tổng cộng 56 tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng, thu lời bất chính 16,8 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Thị Anh bán lại mỗi tài khoản ngân hàng 1 triệu đồng, thu lợi 19,5 triệu đồng.
Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an (Ảnh: T.H).
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra, phong tỏa các tài khoản, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số t.iền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an.
Mua bán trái phép các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Công an huyện Thạch Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra ngày 2/12/2021 tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc người thân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển t.iền trái phép, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã lập chuyên án đấu tranh, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh khẩn cấp, cử từng tổ công tác tiến hành xác minh tại nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.
Cơ quan CSĐT tạm giữ 3 đối tượng cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.
Đến ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng gồm T.V.T (SN 1991, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), C.T.P (SN 1985, trú tại đội 7, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và N.V.T (SN 1989, trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ), thu giữ nhiều điện thoại di động, nhiều loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm, liên hệ với C.T.P để đến các ngân hàng, mở các tài khoản khác nhau nhằm bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt t.iền trong tài khoản đã bán.
Cùng thời gian này, N.V.T lợi dụng nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển t.iền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nên đã tạo một tài khoản Facebook "ảo" mang tên "Ngân hàng Hana" để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch. Đồng thời đối tượng này đã mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P, nhằm sau khi chiếm đoạt được t.iền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển t.iền v.ào các tài khoản ngân hàng trên. Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thành công số t.iền 114.600.000 đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đề nghị người dân trong thời gian tới cần cảnh giác với những thủ đoạn l.ừa đ.ảo, lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trong thực hiện các giao dịch.
Chồng l.ừa đ.ảo bằng công nghệ cao, chuyển t.iền về cho vợ Sơn nhờ vợ mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa những người có nhu cầu vay t.iền. Sau khi Sơn lừa được t.iền, vợ đối tượng lập tức khóa các tài khoản đó. Chiều 18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (sinh...