Khởi tố 2 chị em vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, vào khoảng 7h20′ ngày 28/11, tại khu vực Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước CHDCND Lào, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô BKS 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 230.000 USD.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ tiền VNĐ được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái – tổng giá trị khoảng 450.000.000 VNĐ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, đối tượng Thân Thi Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Thân Thị Thành (bên trái) và Thân Thị Hường (bên phải).

Từ khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định