Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 5.300 tỷ đồng của Nam và đồng bọn.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, nhiều tài sản của Nam đã được chuyển ra nước ngoài. Công an Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi tài sản.

Cần làm rõ dòng tiền

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, việc Nam và đồng bọn sử dụng tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân để cất giấu, chuyển hóa thành nhiều loại tài sản khác nhau ở trong nước và tài sản ở nước ngoài, tài sản hữu hình và vô hình, thậm chí là tiền ảo là nhằm mục đích rửa tiền.

Do đó, quá trình điều tra, nhà chức trách sẽ truy xuất dòng tiền, tài sản của đối tượng để thu hồi tài sản do phạm tội mà có và các tài sản mang dấu vết của tội phạm.

Ông Cường nhấn mạnh, việc trả lại tiền cho bị hại là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Hàng chục siêu xe của Phó Đức Nam bị thu giữ (Ảnh: Hải Nam).

Phân tích thêm, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thủ đoạn phạm tội, làm rõ số tiền mà các bị can đã chiếm đoạt của người bị hại, từ đó làm rõ dòng tiền được di chuyển như thế nào, đối tượng đã chuyển hóa tài sản, rửa tiền cũng như cất giấu ở đâu.

“Tất cả tài sản do phạm tội mà có, tài sản có liên quan đến tội phạm, thậm chí cả những tài sản phát sinh từ việc thực hiện hành vi phạm tội đều phải được xác định, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế để thu hồi, xác định là vật chứng vụ án hình sự để xử lý vật chứng theo quy định pháp luật”, ông Cường nói.

Bên cạnh các tài sản đã phong tỏa, thu giữ ở Việt Nam như vàng, siêu xe, đồng hồ, bất động sản…, nhiều tài sản được cơ quan điều tra xác định đang ở nước ngoài như 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Nam.

Về vấn đề này, theo luật sư Cường, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ở Việt Nam sẽ liên hệ với nước sở tại để tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc, người đứng tên chủ sở hữu để yêu cầu những người liên quan phải giao nộp, hoặc chuyển giao cho cơ quan tố tụng hình sự Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Việc giải quyết vụ án hình sự liên quan đến người nước ngoài, tài sản ở nước ngoài sẽ phải tuân thủ luật pháp quốc tế, các hiệp ước, hiệp định tương trợ tư pháp và các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế để giải quyết.

Với các quốc gia chưa có hiệp định tương trợ tư pháp hoặc các hiệp ước quốc tế song phương, đa phương, có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao”, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết.

Phó Đức Nam thời điểm chưa bị bắt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong khi đó, trường hợp tài sản là bất động sản hoặc những tài sản đặc biệt, không thể thu hồi hoặc do xung đột pháp luật giữa các quốc gia mà chưa có cơ chế pháp lý, theo ông Cường, cơ quan tố tụng sẽ nêu rõ và kết luận trong kết luận điều tra, cáo trạng.

Đặc biệt, với tội phạm công nghệ cao, không thể loại bỏ trường hợp các đối tượng cất giấu tiền chiếm đoạt được dưới dạng tiền ảo.

Ở tình huống này, luật sư Cường cho hay, tiền ảo không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu loại tiền ảo đó có thể chuyển hóa thành tài sản, cơ quan điều tra vẫn sẽ xác định đó là các vật chứng, đồng thời thu hồi để chuyển hóa thành tài sản, nhằm giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không làm theo lời dụ dỗ trên mạng

Trước đó, Bộ Công an đã đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán.

Theo đó, nhà chức trách đề nghị người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán.

Người dân cũng tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào các website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị nhà đầu tư cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.