Kho tiền ngàn tỷ của Phan Sào Nam: Khối tiền hàng tấn, đếm cả ngày không hết

Mai Hoàng Minh10:04 23/07/2018

Với số tiền mặt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Phan Sào Nam khiến cho nhiều đại gia phải ngả mũ. Chưa kể, để lấy lòng sếp công an, họ còn tặng cả đồng hồ đeo tay tiền tỷ.

Kho tiền tấn của Phan Sào Nam

Liên quan đến vụ án đánh bạc online ngàn tỷ, sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, những ông trùm cờ bạc này được hưởng 4.713 tỷ đồng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên số tiền của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng. Số tiền này đựng trong hai hòm, để tại một điểm cất giấu của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh. Lực lượng công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết.

Đồng hồ 1,1 tỷ biếu sếp công an

Cũng liên quan tới vụ án, theo cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã được Dương biếu đồng hồ Rolex. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đã trả 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở.

Bởi lương của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.

Theo kết luận điều tra, việc Dương khai biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD, biếu ông Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ chứng minh nên sẽ đề nghị điều tra xử lý tiếp ở giai đoạn 2.

Nữ đại gia giàu nhất Việt Nam tiền đầy két

Bà Trương Thị Lệ Khanh là chủ tịch HĐQT Thủy sản Vĩnh Hoàn và là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 39,6 triệu phần VHC (gần 43%), trị giá khoảng 2.500 tỷ đồng.

Hiện bà Lệ Khanh nằm trong top 30 người giàu nhất trên TTCK, nhưng cũng từng là người phụ nữ đầu tiên tự lèo lái một doanh lọt vào top 10 tỷ phú chứng khoán Việt Nam. Bà Lệ Khanh từng vượt qua ông vua tôm Dương Minh Ngọc từng dính tin đồn người tình Mỹ Tâm để đứng số một trong lĩnh vực thủy sản.

Video đang HOT

Với mức thuế suất sang Mỹ 0% và giá bán bình quân cá tra xuất khẩu sang Mỹ tăng, trong khi xuất khẩu sang thị trường 1,4 tỷ dân Trung Quốc khởi sắc, doanh thu của VHC của bà Trương Thị Lệ Khanh được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong năm 2018.

Nữ đại gia mua 100 máy bay

Mới đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet Air – đã ký hợp đồng trị giá gần 13 tỷ USD mua 100 chiếc máy bay Boeing 737 MAX, giao hàng trong khoảng thời gian 2022-2025.

Cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không VietJet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp, từ mức 130.000 đồng/cp lên 140.000 đồng/cp khi chốt phiên giao dịch ngày 19/7.

Tính tới 19/7, khối tài sản của bà Thảo theo Forbes là 2,7 tỷ USD, xếp thứ 766 trên thế giới. Hồi tháng 3/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở thành nữ tỷ phú USD đầu tiên tại Việt Nam và độc chiếm “ngôi hậu” Đông Nam Á khi Forbes công bố danh sách tỷ phú USD thế giới 2017.

FLC thay tổng giám đốc sau 8 tháng

Tập đoàn FLC vừa bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay người tiền nhiệm là ông Trần Quang Huy. Ông Huy đảm nhiệm chức vụ này được 8 tháng, từ tháng 11/2017.

Bà Hương Trần Kiều Dung bắt đầu đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc từ ngày 18/7. Bà từng đóng vai trò lãnh đạo các đơn vị quan trọng tại Tập đoàn FLC như luật, bất động sản, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao,…

Trước đó, bà Dung từng giữ chức Tổng giám đốc FLC từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2017. Sau đó, bà thôi giữ chức vụ này và đóng vai trò phó chủ tịch từ đó đến nay.

Sếp cũ Microsoft về làm phó tổng công ty Việt

Ông Vũ Minh Trí, cựu tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, vừa chính thức gia nhập công ty VNG. Ông Trí giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách mảng dịch vụ đám mây.

Trước khi về VNG, ông Trí từng có quãng thời gian ngắn làm việc cho Nguyễn Hoàng, hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, sau khi rời Microsoft Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng giám đốc Yahoo Việt Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Đông Dương và Thái Lan, Tổng giám đốc Sony Ericsson Việt Nam.

Nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên thể hiện sức mạnh

Sasco (SAS) của nhà vợ chồng Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, lãi trước thuế trong 6 tháng đạt 220 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 189,9 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ.

Tại Sasco, ngoài Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV (hơn 95% sở hữu bởi Bộ GTVT), Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group) của nhà bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 25% tại Sasco.

Cuối 2017, cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên – mẹ chồng Tăng Thanh Hà – bất ngờ trở thành 1 trong người giàu có hàng đầu trong giới doanh nhân Việt Nam sau khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuyển giao phần lớn cổ phần IPPGroup cho vợ và con.

Đại gia ra tay

Sau một thời gian im tiếng, ông Lê Phước Vũ đã chính thức vào cuộc chống lại tác động của cuộc chiến khốc liệt, vốn làm doanh nghiệp nhà ông Lê Phước Vũ bốc hơi ngàn tỷ đồng trong thời gian vừa qua. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen – một công ty riêng của Lê Phước Vũ – đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trong thời gian 15/6 đến 13/7 thông qua hình thức khớp lệnh trên sàn.

Đây là diễn biến “cứu giá” cổ phiếu HSG đáng chú ý nhất của ông Lê Phước sau khi cổ phiếu này giảm 2,5 lần từ mức giá gần 25 ngàn đồng xuống 10.000 đồng/cp trong 6 tháng qua khiến vốn hóa của doanh nghiệp bốc hơi khoảng 6.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu HSG giảm mạnh trong 6 tháng qua do triển vọng kinh tế suy giảm do chịu ảnh hưởng từ các loại thuế trong bối cảnh xu hướng bảo hộ trên thế giới gia tăng.

Chưa gửi yêu cầu Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết đang tiếp nhận hồ sơ từ tòa án để thi hành bản án dân sự buộc ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ đồng.

Với bản án 18 năm tù, cộng bản án 13 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tổng hợp hình phạt bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 30 năm tù.

Ngoài ra, tòa tuyên ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo khác phải bồi thường 785 tỷ đồng cho PVN. Ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ.

Bảo Anh (Tổng hợp)

Theo VNN

So sánh số tiền Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã chiếm đoạt

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet liên quan đến cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ một số tài sản rất "khủng" của hai "trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Bị can Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam (ảnh IT).

Theo Cơ quan điều tra, Phan Sào Nam (SN 1979) là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin. Năm 2014, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm VTC Intecom xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương tại TP.HCM, qua giới thiệu Nam biết Công ty CNC là công ty bình phòng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) nên đặt vấn đề hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet bằng hình thức game bài và được Nguyễn Văn Dương đồng ý.

Sau buổi gặp, hai ông "trùm" này đã thỏa thuận tỷ lệ ăn chia theo từng tháng với mức độ khác nhau. Cụ thể các mức như: dưới 5 tỷ đồng, từ 5-15 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng lợi lần lượt theo tỷ lệ 30-35-40% và VTC Online được hưởng phần còn lại.

Tháng 8.2015, cả hai thống nhất điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó, Công ty CNC hưởng 30% tổng doanh thu, còn VTC online hưởng 70%. Hàng tháng, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu tổng doanh thu, lập thành bảng kê phản ánh doanh thu và phân chia lợi nhuận rồi chụp ảnh màn hình gửi cho Nguyễn Văn Dương làm căn cứ thanh toán.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra khẳng định đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng.

Đối với trường hợp của Phan Sào Nam, đến nay Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà trị giá 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại. Như vậy số tài sản đang tạm giữ, kê biên (chưa tính 5 xe ô tô) cộng lại cũng gần được hơn 1.089 tỷ đồng.

Đối với trường hợp Nguyễn Văn Dương, đến nay Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng, phong tỏa hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên 2 tầng của tòa nhà INCON4 với diện tích kê biên tầng 5 là hơn 1.357m2, diện tích kê biên tầng 6 là hơn 1.354 m2, trị giá hợp đồng hơn 61 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại. Trị giá số tài sản này cộng lại so với số Nguyễn Văn Dương đã chiếm đoạt còn quá nhỏ.

Cơ quan điều tra nhận xét, trong quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại một phần số tiền đã thu lợi bất chính.Còn Nguyễn Văn Dương có thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên lại không hợp tác khai báo về sử dụng số tiền đã thu lợi bất chính, gây khó khăn cho quá trình điều tra, thu hồi vật chứng vụ án.

Theo Danviet

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Ai đã "ẵm" hàng trăm tỷ trốn ra nước ngoài? Trong đường dây đánh bạc dưới sự "bảo kê" của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (hai người từng là tướng công an), có những đối tượng hưởng lợi trái phép hàng trăm tỷ đồng nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Họ là ai? Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam đứng đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ (ảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ người dân tu tập mê tín: Một bị hại phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội01:02

Xe Camry quay đầu giữa giao lộ thì "chạm trán" Lexus giá gần chục tỷ đồng00:36

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM07:30

Vụ trâu húc 2 người nhập viện ở Bình Chánh: Do nạn nhân chọc ghẹo trâu09:16

Phú bà rinh hết gia sản 'dằn mặt' mẹ chồng, ngày cưới kéo tới 3 thứ khủng?04:38

Ô tô con 'phóng như bay' gây tai nạn liên hoàn ở Đồng Nai00:50

Hằng Du Mục 'đối đầu' nhóm chống phá, tuyên bố lập vi bằng, 'nhá' loạt chứng cứ?04:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cùng nhóm bạn ra đập tắm, 2 học sinh bị chết đuối

14:58:17 28/02/2025

Trong quá trình cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực đập nước, 2 em học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk không may bị chết đuối.

Hóa chất lạ nghi là dầu bị đổ trên đèo Prenn

10:42:30 28/02/2025

Một vệt nhỏ hơn cũng xuất hiện gần đoạn giao giữa đèo Prenn và lối vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ngoài ra, một vệt khác được phát hiện gần cuối đèo Prenn, theo hướng từ Liên Khương lên Đà Lạt.

Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

08:32:32 28/02/2025

Theo Nghị định 168, hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe sẽ bị phạt.

Tuyên dương 2 người dập lửa cứu nạn nhân vụ 'con dùng xăng đốt mẹ ruột'

15:44:33 27/02/2025

2 thanh niên ở Trà Vinh phát hiện vụ việc con trai dùng xăng đốt mẹ ruột đã dũng cảm cầm bình xịt chữa cháy ra dập lửa cứu người.

Cháy cửa hàng điện thoại ở Đồng Hới, nhiều tài sản bị thiêu rụi

12:36:32 27/02/2025

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, loa bên trong cửa hàng bị thiêu rụi... gây thiệt hại lớn. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Lâm Đồng: Xe tải chở bia cháy rụi cabin khi qua đèo Mimosa

12:33:49 27/02/2025

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an thành phố Đà Lạt đến hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Nhanh chóng khống chế đám cháy phòng trà trong khu dân cư ở Đà Nẵng

12:31:26 27/02/2025

Đến khoảng 8h30, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, mặc dù phát hiện sớm nhưng do phòng trà có nhiều vật dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.

Gặp sạt lở đất trên đường đi trồng ngô, mẹ trọng thương, con trai tử vong

20:37:58 26/02/2025

Hai mẹ con đang trên đường đi trồng ngô bất ngờ gặp đất đá sạt lở khiến người mẹ bị thương nặng, con trai tử vong.

Cà Mau: Dông lốc làm hư hỏng nhiều nhà cửa

20:20:10 26/02/2025

Ngoài ra, trên biển xảy ra 4 vụ việc làm 9 thuyền viên mất tích, chìm 2 tàu cá và cháy 1 tàu cá, ước thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng; 1 vụ điện giật làm chết 1 người.

Thực hư cánh kỳ đài khu tưởng niệm liệt sĩ ở Gia Lai bị ngã đổ

19:51:51 26/02/2025

Hình ảnh cánh kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ ở Gia Lai bị ngã đổ được đăng tải khiến dư luận xôn xao. Chủ đầu tư cho biết, do không đảm bảo về thiết kế nên đã cho tháo dỡ để làm lại.

Quảng Ngãi huy động hàng trăm bộ đội, người dân gia cố khẩn cấp bờ biển Mỹ Khê

17:24:55 26/02/2025

Trước thực trạng đó, UBND thành phố huy động 350 người và phương tiện gồm xe múc, xe đào để đắp bờ chắn bằng bao cát nhằm ứng phó tạm thời bờ biển Mỹ Khê để phục vụ cho bà con, du khách tham quan, tắm biển .