Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

Liên quan tới vụ án Sài Gòn – Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Theo đơn kháng cáo, hai đơn vị trên đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng, không kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan, trong đó có Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương được tiếp tục thực hiện dự án.

Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender của bị cáo Nguyễn Cao Trí) cũng có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét tuyên không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng nói trên.

Một vài công trình kiến trúc xây dựng dang dở tại Khu đô thị Đại Ninh. Ảnh: Hoàng Giám

Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh và không thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của công ty này.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) cũng có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt .

Chiều 20/1, tại phiên tòa xét xử vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài tuyên phạt mức án đối với các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết về các vấn đề liên quan khác.

Theo đó, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033/2021. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN); tiến hành các thủ tục cần thiết để toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty SGĐN thực hiện dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng , sinh thái Đại Ninh, chấm dứt hoạt động theo đúng Kết luận thanh tra 929/2020 và các quy định của pháp luật .

Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX xác định, sau khi mua dự án Đại Ninh, ông Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho Tập đoàn Novaland. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, ông Trí sử dụng gần 1.700 tỷ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận ông sở hữu 58% cổ phần Công ty SGĐN. Hơn 1.000 tỷ đồng còn lại được ông Trí sử dụng.

Tòa xác định bà Phan Thị Hoa, Tập đoàn Novaland và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án biết rõ việc dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi và biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ “thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án” thành “cho gia hạn, giãn tiến độ dự án”, tuy nhiên, các bên vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí nhận của Tập đoàn Novaland là số tiền hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm, nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này. Tranh chấp giữa ông Trí và Công ty Thiên Vương (nếu có) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.