khám xét mossack fonseca

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: “Bom tấn” biến thành “địa chấn”

Quả bom tấn vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" phát nổ đã nhanh chóng gây ra những cơn "địa chấn" tại nhiều quốc gia cũng như các tổ chức danh tiếng trên toàn cầu.

Nghi ngờ phương Tây, người Nga hờ hững với Hồ sơ Panama

Nhiều người Nga nghi ngờ phương Tây đang giật dây để bôi xấu Tổng thống Putin bằng Hồ sơ Panama.

Những cái tên Trung Quốc trong Hồ sơ Panama

Báo chí nước ngoài tiếp tục tung ra thông tin liên quan đến tài sản của người thân nhiều nhân vật cấp cao ở Trung Quốc xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

Thủ tướng Anh thừa nhận hưởng lợi từ công ty ở Panama

Thủ tướng David Cameron thừa nhận ông và phu nhân Samantha sở hữu cổ phần trong một công ty ở nước ngoài do người cha quá cố của ông lập ra như cáo buộc trong Hồ sơ Panama.

Panama sẽ thành lập ủy ban rà soát các hoạt động tài chính

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình: "Thông qua Bộ Ngoại giao, Chính phủ Panama sẽ thành lập một ủy ban độc lập gồm chuyên gia tr...

Panama “lo sốt vó” sau vụ tài chính bẩn bị phanh phui

Sau khi hãng luật Mossack Fonseca để rò rỉ hàng triệu tài liệu cho thấy những hoạt động rửa tiền tinh vi ở Panama, chính phủ quốc gia Trung Mỹ này đã phải thành lập một ủy ban chuy...

Putin bảo vệ người bạn bị nêu tên trong Hồ sơ Panama

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay lần đầu lên tiếng về những thông tin tài chính bị rò rỉ trong Hồ sơ Panama liên quan tới một người bạn thân thiết với ông.

Giám đốc điều hành ngân hàng Áo mất chức vì Hồ sơ Panama

Giám đốc điều hành ngân hàng Hypo Landesbank Voralberg của Áo bất ngờ từ chức sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama, vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử liên quan đến trốn th...

Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế

Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản ...

Hồ sơ Panama hé lộ cách con trai cựu tổng thư ký LHQ kiếm triệu đô

Con trai cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nằm trong số hàng trăm người nổi tiếng có tên trong danh sách dính líu tới các công ty ở nước ngoài, trong vụ Hồ sơ Panama đang gâ...

Kẻ gác giữ những khoản tiền mờ ám trong Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.

Tài liệu Panama lật tẩy sự mờ ám của các đại gia ngân hàng

Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama hé lộ hàng trăm ngân hàng trên thế giới thành lập hàng chục nghìn công ty bình phong ở nước ngoài nhằm giúp khách hàng giấu tài sản.

Người gốc Việt có tên trong Hồ sơ Panama

Theo tờ Toronto Star, một người Canada gốc Việt đã bị điểm danh trong Hồ sơ Panama, tên gọi của 11,5 triệu tài liệu về hoạt động của Hãng luật Mossack Fonseca (Panama).

Thủ tướng Iceland không từ chức, chỉ ‘tạm nghỉ một thời gian’

Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson vừa phát đi thông cáo báo chí tuyên bố rằng ông không từ chức mà chỉ để người khác lên giữ chức trong một khoảng thời gian "chưa...

Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama?

Hãng TASS dẫn bài báo của tờ New York Times (NYT) giải thích về việc chỉ có một số rất nhỏ các công dân Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama về hoạt đồng rửa tiền, trốn thuế bất hợp pháp d...

Báo Nga: Vụ Hồ sơ Panama chứng tỏ Tổng thống Putin trong sạch

Nếu các tài liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca có đề cập tới khoản tiền 2 tỉ USD nghi liên quan tới Tổng thống Putin, nó chỉ khiến các cáo buộc trước đó về tài sản của ông ...

Bị Pháp liệt vào danh sách đen, Panama dọa trả đũa

Panama dọa trả đũa sau khi Pháp đưa lại nước Trung Mỹ này vào danh sách đen các nước không hợp tác trong cuộc chiến chống trốn thuế, giữa bê bối Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới...

Công ty Úc tặng phần mềm phân tích dữ liệu hồ sơ Panama

Một công ty phần mềm ít danh tiếng có trụ sở ở Sydney (Úc) lại là "người hùng" giúp Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) phân tích nhanh chóng vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lị...

Hồ sơ Panama: Ai sẽ ‘nối gót’ Thủ tướng Iceland?

Chỉ đúng 2 ngày sau "vụ nổ" Hồ sơ Panama, Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur Gunnlaugsson đã phải từ chức. Ai sẽ là người tiếp theo? Có thể danh sách sẽ dài.

Poroshenko bác tin lập quỹ ủy thác ở nước ngoài để né thuế

Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin ông gửi tài sản vào quỹ ủy thác ở nước ngoài để giảm thiểu thuế, sau khi cục thuế nước này tuyên bố xem xét tài liệu liên quan đến tài sản nước ...

Tài liệu Panama: Người gốc Việt có tên trong danh sách

Một tờ báo của Canada ngày 5/4 cho biết người gốc Việt có tên Eric Van Nguyen nằm trong danh sách thiếu minh bạch của Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu.

Vì sao chưa xuất hiện người Mỹ nào trong Hồ sơ Panama?

Hàng loạt chính trị gia, người giàu, người nổi tiếng đang đứng ngồi không yên vì dính vào vụ lộ Hồ sơ Panama. Tuy nhiên một điều lạ là chưa có cái tên nào tại Mỹ được nhắc đến sau ...

Dữ liệu Hồ sơ Panama ‘bị máy chủ nước ngoài đột nhập’

Một trong những người sáng lập Mossack Fonseca, công ty luật đang là tâm điểm vụ bê bối Hồ sơ Panama, hôm qua cho rằng công ty ông bị các máy chủ ở nước ngoài đột nhập.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hồ sơ Panama là những cáo buộc vô căn cứ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những thông tin trong Hồ sơ Panama có liên quan đến các quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu của Trung Quốc, đặc biệt là người thân Chủ tịch Tập Cận...

Sức ‘công phá’ của Hồ sơ Panama trên chính trường thế giới

Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur Gunnlaugsson đã phải rời chiếc ghế quyền lực chỉ tròm trèm 2 ngày sau khi quả bom Hồ sơ Panama "phát nổ". Đó chỉ là một trong rất nhiều hệ quả của ...

‘Hồ sơ Panama’ hé lộ vụ cướp thế kỷ, trùm ma túy, bê bối Nixon

Đối tượng có dính líu tới vụ cướp thế kỷ ở Anh hay ông trùm ma túy khét tiếng Mexico là hai trong rất nhiều cái tên xuất hiện trong Hồ sơ Panama, tài liệu bị rò rỉ lớn nhất trong l...

‘Hồ sơ Panama’ và vụ cướp vàng chấn động nước Anh

Hồ sơ mật vừa được tung ra cho thấy sự dính líu của Hãng luật Mossack Fonseca với một trong những vụ cướp lớn nhất nước Anh.

Hồ sơ Panama chỉ là phần nổi của tảng băng trôi

214.000 công ty né thuế thuộc sở hữu của người dân 200 nước. 140 chính trị gia, bao gồm lắm thủ tướng, tổng thống dính líu. Đó là những con số chấn động trong vụ hồ sơ Panama. Nhưn...

Panama Papers: Âm mưu hoàn hảo để hủy diệt danh tiếng Tổng thống Nga Putin?

Thế giới đầu tuần rúng động bởi cái gọi là Panama Papers, một bản danh sách tố hơn 140 nhân vật quyền lực bậc nhất thế giới liên quan đến các vụ trốn thuế và che giấu tài sản ở nướ...

Messi không cô độc trong vụ Tài liệu Panama

Không chỉ có những cầu thủ và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, FIFA được tin rằng cũng liên quan đến những cáo buộc sai phạm thuế má trong vụ Tài liệu Panama.

Nga phản ứng nhanh nhất cáo buộc từ ‘tài liệu Panama’

Nga được đánh giá là nước phản ứng nhanh nhất vụ Tài liệu Panama khi các nước khác vẫn âm thầm tiến hành điều tra.

Báo Trung Quốc: ‘Hồ sơ Panama’ là mưu đồ chính trị của Mỹ

Tờ Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 5.4 cáo buộc truyền thông phương Tây do Mỹ hậu thuẫn dùng vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama" với mục đích chính trị nhằm tấn công lãnh đạo các...

Hành trình hé lộ ‘Hồ sơ Panama’ của 400 nhà báo

Marina Walker đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác cách đây hơn một năm khi nghe một nguồn tin nói rằng người này đang nắm giữ những dữ liệu rò rỉ lớn hơn bất cứ thứ gì mà bà từng t...

Quả bom vụ rửa tiền khủng phát nổ

Những tên tuổi thuộc hàng "tinh hoa" nhất của thế giới đã bị điểm danh trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất lịch sử tài chính toàn cầu.

Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama

Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu trang liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tớ...

Công ty luật lên tiếng là nạn nhân trong vụ ‘Tài liệu Panama’

Trong một tuyên bố được The Guardian công bố, Công ty luật Mossack Fonseca nói: "Dường như các bạn đã truy cập trái phép vào các tài liệu và thông tin độc quyền được lấy từ công ty...

Điều tra trốn thuế sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”

Ngày 3-4, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 100 tập đoàn thông tin khác trên toàn cầu đã công bố những tài liệu này. Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức cho biết đã n...

Những tỉ phú trong danh sách ‘đen’ của hồ sơ Panama

Thiên đường trốn thuế, rửa tiền chưa bao giờ dành cho kẻ nghèo. Thế nên dính tới vụ lộ thông tin chấn động hồ sơ Panama toàn người siêu giàu, từ tỉ phú đến tài tử Thành Long hay cầ...

Giới siêu giàu, siêu quyền lực rửa tiền ra sao? – Kỳ 1: Những quả bom sắp nổ

72 đương kim và cựu lãnh đạo quốc gia giấu tiền, rửa tiền ở nước ngoài. Đó chỉ là số lẻ trong danh sách người siêu giàu, siêu quyền lực "hở sườn" trong vụ rò rỉ thông tin "tiền bẩn...

FBI xem xét buộc tội hình sự bà Hillary Clinton

Kênh tiếng Anh Al Jazeera American tại Mỹ tối ngày 30/3 đưa tin, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hoàn tất việc khám xét máy chủ chứa email cá nhân của bà Hillary Clinton sau một nă...

5 năm nay, hôm nào tôi cũng bị mẹ chồng khám xét từ đầu tới chân rồi mới cho ra khỏi nhà

Tiền tôi phải đổ mồ hôi, đổ cả máu mới kiếm được chứ không phải tự nhiên vơ về được để cô lấy đi dễ dàng như thế đâu nhé.

Nghi buôn lậu kim cương, cửa hàng vàng Phú Cường bị khám xét khẩn cấp

Được biết, Công ty CP thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp có Giấy đăng ký kinh doanh, với các lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh do...

Khám xét thanh niên khả nghi, thu giữ hơn 19 tép heroin

Mua 19 tép heroin cùng 2 cục heroin chưa phân liều để dành sử dụng dần, một thanh niên bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin tiếp về vụ an ninh Ukraine bắt người Việt ở Làng Sen

Chính vì vậy Tòa án cho phép các điều tra viên được phép khám nhà, căn hộ và phương tiện đi lại của một số bà con Việt Nam để tìm các vật chứng có thể có như: Hộ chiếu, giấy mời, g...

Chủ cửa hàng tạp hóa buôn pháo nổ

Khám xét cửa hàng tạp hóa và nơi ở của người đàn bà 50 tuổi, công an phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp pháo diêm, nhiều bánh pháo nổ cùng pháo hình lựu đạn.

Cập nhật vụ người Việt bị đặc nhiệm Ukraina bắt

Liên quan đến việc đặc nhiệm Ukraine khám xét Làng Sen của người Việt, đến nay, những công dân Việt bị bắt cách ly đã được trả tự do.

Khu dân cư Làng Sen của người Việt tại Ukraine bị khám xét

Sáng 28/1, lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khám xét khu Làng Sen do cộng đồng người Việt Nam xây dựng ở thành phố Odessa.

Giày Nike công nhân trộm được bán cả nước, rẻ hơn vài trăm ngàn đồng/đôi

Công nhân trong xưởng sản xuất giày của công ty dụ dỗ những người nghèo khó trộm giày Nike, vận chuyển ra ngoài và bán cho Đạt. Đạt sẽ bán lại cho các shop lớn từ Bắc và Nam để lấy...

Triệt phá đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng

Chiều 12.1, Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Diệu (ảnh - 43 tuổi, cầm đầu băng nhóm)...

Tin tức mới nhất vụ công an bị tố lấy 90 triệu đồng của dân

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ một phụ nữ dân tộc miền núi huyện Qùy Châu (Nghệ An) tố bị một nhóm công an xã, huyện bắt lột áo khám xét và lấy đi số tiền 90 triệu đồng.