khám xét mossack fonseca

Mật phục trong đêm mưa lũ, bắt kẻ mua bán ma túy ở Nghệ An

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ người đàn ông cùng 154 gam heroin.

Anh: Nổ súng ở Manchester, 10 người bị thương

10 người bị thương ở mức độ khác nhau và phải nhập viện sau vụ nổ súng tại Manchester của Anh, - theo tin từ cảnh sát địa phương.

Khám nhà 4 cán bộ ở Đà Nẵng:Khởi tố thêm tội danh đối với Vũ “nhôm”

Nguồn tin của Dân Việt cho hay, cùng với việc khám xét nhà riêng, khởi tố 4 cựu cán bộ ở Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố thêm tội danh đối với ông Phan Văn Anh Vũ ...

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Công an thu được gì từ nhà ông Phan Văn Vĩnh?

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu từ ông Phan Văn Vĩnh trong quá trình thực hiện lệnh khám xét nhà bị can.

Bắt Phó Giám đốc cùng 13 cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank

Liên quan đến những sai phạm gây thất thoát trên 100 tỉ đồng tại chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Krông Bông (Đắk Lắk), cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm 14 cán bộ, nhân viên ngân hàn...

Người chứng kiến khám xét nhà ông Vũ “nhôm” tiết lộ gì?

Với câu hỏi, có hay không ông Phan Văn Anh Vũ tại buổi khám xét, ông Bốn từ chối trả lời và cho hay, có sự xuất hiện, chứng kiến của người thân ông Vũ tại buổi làm việc.

Sai phạm tại thủy điện Sơn La: Bắt thêm một nguyên cán bộ huyện

Trước đó, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 bị can trong đó có hai ông Trương Tuấn Dũng - Phó GĐ Sở Tài chính và Phan Tiến Diện - Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nguyên GĐ BQL rừng phòng hộ Sông Tranh

Nguyên giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (Quảng Nam) đã bị bắt để tiếp tục điều tra làm rõ một số sai phạm.

Nữ tử tù xin được thi hành án sớm để hiến xác cho khoa học

Sáng 27.10.2012, Thanh đến Bến xe Miền Đông gặp một người phụ nữ tên Phước (không rõ lai lịch) nhận túi hàng, sau đó đến trạm xe khách trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP Hồ Chí Mi...

Nhiều điểm rút trộm xăng ở Sài Gòn bị cảnh sát khám xét

Đồng loạt ập vào ba điểm gần Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, cảnh sát bắt quả tang nhiều người rút trộm xăng quy mô lớn.

Khám nghiệm vụ chồng giết vợ, giấu xác suốt 4 năm

Sau khi giết vợ, Hoàng dành nhiều thời gian đi lễ chùa, nếu ai hỏi thì nói vợ đi theo người khác.

Bắt kho hàng nhập lậu nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh ở TP.HCM

Từ những mặt hàng điện lạnh, điện tử cũ này, Châu sẽ sửa chữa, tân trang và đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho hàng, bước đầu kiểm đếm, ước tính số lượng thiết bị điện lạnh, điện ...

Tiếp tục phát hiện hơn nửa tấn ngà voi buôn lậu qua cảng Cát Lái

Chiều 1/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 (thuộc Cục Hải quan TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét 3 container gỗ nhập khẩu...

Đến hoà giải, phát hiện kho vũ khí quân dụng trong nhà dân

Trong lúc đến hoà giải mâu thuẫn cho vợ chồng ông Phong, lực lượng chức năng địa phương phát hiện ông này có khẩu súng thể thao và hàng chục viên đạn, nên lập tức báo cáo cơ quan c...

Phát hiện kho vũ khí quân dụng giấu trong nhà dân

Tiến hành kiểm tra căn nhà nằm hẻm ở ấp An Hoà, xã An Sơn, thị xã Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại vũ khí quân dụng được cất giấu bên trong.

Xét nhà quan chức chống tham nhũng, thấy hàng trăm triệu USD

Trong cuộc khám xét nhà của người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Nga, cảnh sát đã phát hiện 122 triệu USD tiền mặt.

Cảnh sát khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) và 2 người khác được cho là có những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai.

Nhiều điểm cá độ bóng đá tại Sài Gòn bị khám xét

Hàng chục cảnh sát sáng nay bắt các nghi phạm tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng, tại TP HCM.

Kỹ thuật viên đánh cắp dữ liệu Mossack Fonseca bị bắt

Một kỹ thuật viên vi tính chi nhánh Thụy Sĩ của Tập đoàn Mossack Fonseca đã bị bắt giữ do nghi ngờ lấy cắp một lượng lớn dữ liệu từ công ty.

Hàng loạt chính trị gia “Áo đỏ” Thái Lan bị bắt giữ

Trong chiến dịch "trấn áp tội phạm có tổ chức" liên quan tới ma túy và buôn bán vũ khí trái phép, ngày 12-5 chính quyền quân sự Thái Lan đã bắt giữ hàng loạt chính trị gia phe "Áo ...

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga ‘dính chàm’

Sau khi tài liệu mật được công bố văn phòng công tố viên Panama đã tiến hành khám xét trụ sở của Mossack Fonseca. Họ tìm thấy tại đây một túi tài liệu đã bị tiêu hủy. Song song đó ...

Thủ tướng Australia có tên trong Hồ sơ Panama

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có tên trong Hồ sơ Panama, khiến ông thêm áp lực trong chiến dịch tranh cử.

Công ty luật Panama dọa kiện Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế

Công ty luật Mossack Fonseca dọa kiện hiệp hội của các phóng viên điều tra quốc tế, sau khi tổ chức này đăng tài liệu bị rò rỉ về giao dịch tài chính ở nước ngoài lên mạng.

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng với hơn 200.000 tài khoản offshore mang tên các chủ nhân bí mật đã được "bật mí".

Vì sao nhiều người e ngại Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama nhắc đến nhiều cái tên quan trọng trên toàn thế giới và khiến một số chính trị gia hàng đầu phải từ chức vì sức ép.

Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận

Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.

Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc

Tổng thống Panama cho rằng việc công bố Hồ sơ Panama là kết quả từ cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc.

189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama

Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài.

Hồ sơ Panama: New Zealand cũng là thiên đường trốn thuế

Giới giàu có ở Mỹ Latinh lập những quỹ bí mật và được miễn thuế ở New Zealand để che giấu tiền và trốn thuế, truyền thông New Zealand cho hay dựa vào "Hồ sơ Panama".

Hồ sơ Panama chuẩn bị được công bố lên Internet

Một nhóm các nhà báo chuẩn bị công bố nội dung Hồ sơ Panama, tài liệu liên quan đến trốn thuế của giới nhà giàu, lên Internet.

Nguồn tin cung cấp ‘Hồ sơ Panama’ khẳng định sẽ hợp tác điều tra

Nguồn tin tiết lộ "Hồ sơ Panama" ngày 6.5 khẳng định mình không phải là gián điệp, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra các nghi án trốn thuế nếu được đảm bảo không bị truy...

Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

Ngày 27/4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama hay còn gọi là Hồ sơ Panama, thông ...

Công ty luật Panama bị khám xét lần hai

Nhà chức trách Panama hôm qua khám xét địa chỉ có liên hệ với công ty luật Mossack Fonseca, nơi Hồ sơ Panama bị rò rỉ, và thu giữ nhiều giấy tờ đã bị cắt vụn.

Cảnh báo từ Hồ sơ Pa-na-ma

Được đánh giá là vụ rò rỉ thông tin có quy mô vượt gấp nhiều lần vụ tiết lộ hồ sơ ngoại giao của trang mạng Wikileaks hồi năm 2010 hay những tài liệu tình báo của E.Xnâu-đơn vào nă...

Mỹ chính thức vào cuộc điều tra vụ “Hồ sơ Panama”

Ngày 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định mở cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc trốn thuế của các công ty, cá nhân của Mỹ trong "Hồ sơ Panama" tài liệu mật mới bị rò rỉ từ công ty ...

Khám xét nhà kẻ giả danh ‘đặc phái viên của Thủ tướng’

Hưng khai mua một giấy công lệnh ghi ngày 31.12.2015 từ một người tên H. với giá 1.500 USD

Điện Kremlin xin lỗi báo Đức Sueddeutsche Zeitung

Chính quyền Nga đã xin lỗi báo Đức Sueddeutsche Zeitung vì những bình luận không chính xác của người đứng đầu nhà nước Nga về tờ báo này.

Điện Kremlin xin lỗi vì đưa thông tin sai về Hồ sơ Panama

Điện Kremlin hôm nay xin lỗi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và tờ Suddeutsche Zeitung của Đức về việc một số cố vẫn đã thông báo nhầm cho Tổng thống Nga rằng nhà băng Mỹ sở hữu báo...

Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha mất chức vì Hồ sơ Panama

Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha hôm nay từ chức do tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

An ninh Nga bất ngờ lục soát văn phòng tỷ phú Mikhail Prokhorov

Cơ quan An ninh Liên bang và thanh tra thuế của Nga hôm nay lục soát các văn phòng của ông Mikhail Prokhorov, một trong những người giàu nhất nước này.

Kết thúc khám xét các văn phòng của Công ty Mossack Fonseca

Công tố viên phụ trách tội phạm có tổ chức Javier Caraballo cho biết, sau 27 giờ khám xét các văn phòng của Mossack Fonseca, các điều tra viên đã tịch thu 100 máy chủ và họ sẽ bắt ...

Văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị khám xét

Cảnh sát Panama đã khém xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca đơn vị đang bị cuốn vào vụ rò rỉ thông tin liên quan tới gian lận, trốn thuế của nhiều nhân vật nổi tiếng...

Tổng chưởng lý Panama khám xét văn phòng Mossack Fonseca

Tổng chưởng lý Panama cuối ngày 12.4 đã cho tiến hành khám xét tại các văn phòng của hãng luật Mossack Fonseca để truy tìm chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của công ty này.

Cảnh sát đột kích trụ sở công ty luật Panama

Cảnh sát hôm qua đột kích trụ sở Mossack Fonseca, công ty luật Panama để rò rỉ khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến trốn thuế hồi đầu tháng.

Hồ sơ Panama: Gián điệp lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca để hoạt động

Gián điệp của một số quốc gia, bao gồm những người trung gian của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã lợi dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca (Panama) làm bình phong cho nh...

Hồ sơ Panama tố điệp viên Mỹ dùng công ty ma che giấu hoạt động

Tình báo nhiều nước và cả CIA bị tố sử dụng dịch vụ của công ty luật Panama Mossack Fonseca để che giấu hoạt động.

Thủ tướng Anh sắp đưa ra luật chống trốn thuế sau bê bối Hồ sơ Panama

Ông David Cameron sẽ đưa ra Quốc hội dự luật xem xét xử lý các công ty có nhân viên hướng dẫn khách hàng trốn thuế.

Đức kêu gọi giới truyền thông giao ‘Hồ sơ Panama’ gốc

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas kêu gọi giới truyền thông bàn giao "Hồ sơ Panama" gốc để hỗ trợ nhà chức trách điều tra các nghi án trốn thuế.

Bạn thân Putin lý giải về 2 tỷ USD trong Hồ sơ Panama

Một nghệ sĩ cello được cho là bạn thân của tổng thống Nga cho biết số tiền khoảng 2 tỷ USD bị hé lộ trong Hồ sơ Panama là tiền quyên góp để tài trợ nghệ thuật.

Tổng thống Argentina ra tòa vì Hồ sơ Panama

Tổng thống Argentina Mauricio Macri hôm nay sẽ phát biểu trước một tòa án dân sự về cáo buộc ông liên quan đến một công ty nước ngoài trong Hồ sơ Panama.