Kêu gọi tố giác huy động vốn như vụ Công ty GFDI vỡ nợ 3.700 tỉ đồng

Công ty GFDI đăng ký ban đầu chỉ 1 ngành nghề tư vấn đầu tư nhưng đến khi vỡ nợ 3.700 tỉ đồng thì đã đăng ký 60 ngành nghề khác.

Ngày 25.12, Sở Tài chính TP.Đà Nẵng phản hồi ý kiến cử tri liên quan vụ Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29.3, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) huy động vốn rồi vỡ nợ 3.700 tỉ đồng.

Trước đó, cử tri TP.Đà Nẵng đã có ý kiến, kiến nghị và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tổng hợp, chuyển Sở Tài chính trả lời về việc cần quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính.

Cử tri cho rằng, thời gian gần đây dư luận xã hội đang quan tâm về Công ty đầu tư GFDI của TP.Đà Nẵng huy động vốn lên đến gần 4.000 tỉ đồng của nhân dân “cho thấy vấn đề lỏng lẻo trong quản lý nhà nước về tài chính, đầu tư”, vì vậy cử tri đề nghị các ngành chức năng thực hiện quản lý chặt chẽ lĩnh vực này.

Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty GFDI . ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua lấy ý kiến các đơn vị liên quan (Sở KH-ĐT, Cục Thuế Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng), Sở Tài chính cho biết Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Phòng Đăng ký kinh doanh TP.Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 17.5.2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24.7.2023; có vốn điều lệ 80 tỉ đồng.

Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký ngành nghề hoạt động chính duy nhất là tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật , tài chính, kế toán); đến nay, tổng số ngành nghề của doanh nghiệp là 60 ngành nghề khác.

Theo quy định, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan thuế kêu gọi tố giác các vụ huy động vốn tương tự

Qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi Công ty GFDI vỡ nợ, doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát; cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty, nên chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Hiện cơ quan đăng ký kinh doanh đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ luật Doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ – Hòa Vang, cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở Công ty GFDI từ khi chuyển về hoạt động tại Q.Cẩm Lệ. Công ty này kê khai thuế giá trị gia tăng hằng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý 1.2022 đến quý 3.2024).

Công ty thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế, không có nợ thuế và không bị xử phạt về thuế.

“Cơ quan thuế cần thông tin phối hợp, tố giác từ phía công dân đối với các đối tượng lấy danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự như Công ty GFDI, để kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh gây ra thiệt hại về tài sản cho công dân”, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ – Hòa Vang khuyến cáo.

Như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 lãnh đạo Công ty GFDI về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ vỡ nợ đầu tư tài chính lớn nhất thành phố từ trước đến nay, 3.700 tỉ đồng của hơn 7.500 người bị công ty này huy động với hình thức vay vốn.