Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (trụ sở tại KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng).
Theo kết luận, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được thành lập từ tháng 1-2008 với cơ cấu vốn trên 55% vốn Nhà nước. Theo đó, ông Nguyễn Điểm (trú 118 Trần Phú, Đà Nẵng) được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, bà Bùi Thị Hòa làm kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư được phân công làm thủ quỹ.
Ngày 5-11-2012, ông Điểm đột ngột qua đời. Sau khi tổng giám đốc mới được điều động về thay ông Điểm tiến hành kiểm tra tài chính thì phát hiện số tiề.n quỹ thực tồn chênh lệch so với số tiề.n quỹ trên sổ sách kế toán là hơn 25 tỉ đồng. Theo bà Hòa trình bày, do cần tiề.n để sử dụng vào nhu cầu cá nhân nên ông Điểm đã chỉ đạo cho bà làm thủ tục rút tiề.n ở ngân hàng về nhập vào quỹ tiề.n mặt của công ty. Bà Hòa giao cho Thư đến ngân hàng rút tiề.n. Số tiề.n nói trên được chi theo yêu cầu của ông Điểm. Từ tháng 1-2011 đến 10-2012, ông Điểm đã nhiều lần nhận tiề.n từ Hòa và Thư. Ngoài ra, Hòa còn đưa tiề.n cho bà Đoàn Thị Hoa (vợ ông Điểm) để tiêu xài cá nhân.
Video đang HOT
Cơ quan công an bắt tạm giam kế toán trưởng Bùi Thị Hòa. Ảnh: TT
Theo điều tra, vốn điều lệ của Công ty Procimex Việt Nam tại ngân hàng là 30 tỉ đồng nhưng đến tháng 10-2012 đã rút hơn 25 tỉ đồng. Trong đó, công nợ phải trả khách hàng cung cấp nguyên liệu, nợ tiề.n thuê đất, nợ tiề.n bảo hiểm xã hội của nhân viên… hơn 14 tỉ đồng. Công ty không có khả năng thanh toán.
Để hợp thức hóa việc rút tiề.n, bà Hòa đã hạch toán khống bằng cách: “Ghi chi gửi tiề.n và.o tài khoản ngân hàng bằng các số chứng từ chi khống trên sổ quỹ của kế toán”, đồng thời chỉ đạo cho Thư cũng hạch toán như trên số quỹ. Theo quy định, vào cuối năm công ty bắt buộc phải báo cáo số liệu kế toán và có sự kiểm tra, xác nhận của đơn vị kiểm toán. Phía Công ty Procimex VN đã thuê Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán PKF Đà Nẵng (hiện đã giải thể). Theo cơ quan điều tra, ông Điểm đã chỉ đạo cho Hòa chỉnh sửa số liệu xác nhận số dư trong tài khoản của công ty tại hai ngân hàng Eximbank và VP Bank. Bà Hòa đã thực hiện bằng cách ghi số liệu khống cho phù hợp với số liệu đã rút trong năm 2011 trên tờ giấy A4 và cắt dán chồng lên số liệu trong giấy xác nhận gốc của ngân hàng rồi phôtô ra cung cấp cho Công ty Kiểm toán PKF. Do đó, Công ty Kiểm toán KPF không phát hiện ra.
Cơ quan CSĐT kết luận: Hành vi của ông Điểm đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, do ông Điểm đã qua đời nên cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Nhưng về trách nhiệm dân sự thì người thừa kế tài sản của ông Điểm phải có nghĩa vụ bồi thường số tiề.n chiếm đoạt cho Công ty Procimex. Đối với Bùi Thị Hòa và Đoàn Thị Anh Thư đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Pháp luật TPHCM
Kế toán trưởng Procimex bị bắt
Cho rằng bà Hòa khi làm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam có dấu hiệu gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, Công an Đà Nẵng đã ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam Bùi Thị Hòa (54 tuổ.i) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Bùi Thị Hòa khi bị công an bắt giữ. Ảnh: V.Đ
Bà Hòa được đề bạt giữ chức Kế toán trưởng Procimex Việt Nam (đóng ở thành phố Đà Nẵng) từ năm 2008 đến tháng 1/2013. Do làm ăn thua lỗ, Procimex Việt Nam phải tái cơ cấu để cổ phần hóa. Số mua bán nợ của công ty chiếm 56% số vốn (khoảng 16 tỷ đồng).
Tháng 11/2012, tổng giám đốc mới trong quá trình tổ chức lại nhà máy đã phát hiện vốn của đơn vị bị thất thoát hơn 25 tỷ đồng với nhiều dấu hiệu sai phạm về chữ ký, chứng từ... nên nhờ công an làm rõ.
Công an Đà Nẵng cho rằng bà Hòa trong quá trình làm việc có dấu hiệu cố ý làm trái gây thất thoát tiề.n của công ty.
Theo VNE
Doanh nghiệp kiệt quệ vì sếp rút ruột công quỹ Công an Đà Nẵng cáo buộc tổng giám đốc, kế toán trưởng và thủ quỹ của Công ty Procimex Việt Nam đã biển thủ hơn 25 tỷ đồng công quỹ. Ngày 10/2, Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án cố ý làm trái xảy tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp dịch...
Tin mới nhất
Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau
10:13:26 02/10/2024
Lúc 21h30 ngày 1/10, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hun.g kh.í chuẩn bị thanh toán nhau.
Bắt tạm giam một phụ nữ thuê người phá rừng để trồng keo, bạch đàn
08:21:39 02/10/2024
Để có đất trồng keo và bạch đàn, Mai Thị Nương đã thuê một số người dân chặt phá 6.500m2 rừng sản xuất ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai).
Làm rõ lờ.i kha.i "bôi trơn" nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng để được trúng thầu
07:46:50 02/10/2024
Quá trình xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án thổi giá thiết bị giáo dục trường học tại Hà Tĩnh, bị cáo Nguyễn Thành Trung khai nhận đã lót đường và cảm ơn ông Đặng Quốc Khánh
Hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng
07:43:26 02/10/2024
Sau 48 giờ tích cực truy xét, lực lượng Công an huyện Ea H leo đã bắt giữ được hai đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn vào chiều 28/9.
Vĩnh Long: Xử lý nghiêm các đối tượng ăn quỵt, mua hải sản không trả tiề.n
07:35:41 02/10/2024
Chiều 1/10, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thông tin liên quan đến bài viết đăng tải có nội dung "Giang hồ Vĩnh Long vào quán ăn quỵt, quậy phá, nhụ.c m.ạ nhân viên".
Phạt 12 năm tù kẻ giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô tài sản
07:25:52 02/10/2024
Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện đã giả mạo chữ ký trưởng Công an huyện để tham ô số tài sản gần 600 triệu đồng...
Khởi tố đối tượng cản trở, chống đối xử lí vi phạm ô nhiễm môi trường
07:19:33 02/10/2024
Công an TP Bắc Ninh cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng khác nếu có hành vi cố tình cản trở người thi hành công vụ, phát ngôn không đúng sự thật về quá trình kiểm tra, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và hai em gái kháng cáo
06:53:38 02/10/2024
Trong số 25 bị cáo có đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, hoặc xin được giảm trách nhiệm dân sự trong vụ án.
Làm ăn thua lỗ, 2 "đạo chích" rủ nhau đi trộm dây cáp điện trị giá tiề.n tỷ
06:49:11 02/10/2024
Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên Hiếu bàn bạc với Bính cùng nhau đi trộm dây cáp thi công đường dây điện trị giá tiề.n tỷ rồi mang bán.
Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản
06:06:55 02/10/2024
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố trong cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừ.a đả.o, trộm cắp tài sản do người nước ngoài gây ra.
Bắt tạm giam đối tượng gây rối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
06:00:44 02/10/2024
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú làm môi giới cho các xe ôtô chạy dịch vụ vào đưa, rước khách tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để hưởng hoa hồng và bán hàng rong trong bệnh viện.
Tài xế chở thuố.c l.á lậu tông vào xe lực lượng chức năng
05:43:53 02/10/2024
Ngày 30/9, Cục QLTT TP Cần Thơ phát hiện, bắt quả tang xe du lịch biển số 70A-413.65 đang vận chuyển 19 túi ni-lon màu đen bên trong chứa 6.280 bao thuố.c l.á ngoại nhập lậu.
Có thể bạn quan tâm
Cập nhật tủ đồ với những loại họa tiết thời trang kinh điển
Tô điểm cho mùa thu của nàng thêm rực rỡ với bản phối váy lụa dáng ôm, họa tiết hoa hồng đỏ kiêu sa bung nở trên nền vải đen huyền bí.
Diện quần tây đón thu như Dương Mịch, Shin Min Ah không lo dìm dáng
Tuy không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng Dương Mịch vô cùng khéo léo khi cân chỉnh tỷ lệ trang phục phù hợp với vóc dáng. Cụ thể như áo hai dây kết hợp dáng quần tây cạp cao để tăng hiệu ứng đôi chân dài.
Tử vi 12 con giáp tháng 10/2024: Dần lạc quan thuận lợi, Thân sung túc thịnh vượng
Tham khảo chi tiết tử vi 12 con giáp tháng 10/2024 các tuổ.i: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe.
Cách những bữa tiệc trắng của Sean "Diddy" Combs trở thành huyền thoại ở Hollywood
Những bữa tiệc trắng của Sean Diddy Combs được tổ chức từ năm 1998 đến 2009. Diddy được biết đến là trụ cột của làng nhạc Mỹ trong suốt những năm 2000.
Vụ sập sân khấu Hoa hậu tại TP.HCM: Đơn vị thi công lên tiếng xin lỗi, hé lộ nguyên nhân ta.i nạ.n
Ngày 1/10, ban tổ chức Miss Cosmo thông báo vòng bán kết cuộc thi được thay bằng sự kiện Jury Session (vòng thẩm định/đánh giá của ban giám khảo), sẽ diễn ra vào ngày 3/10
Cô gái 35 tuổ.i chia sẻ: Tiết kiệm tiề.n mua nhà cho riêng mình là nguồn sống hạnh phúc của tôi
Là một cô gái trẻ chưa lập gia đình, việc lựa chọn một mình không chỉ là sự thay đổi trong lối sống mà còn thể hiện sự theo đuổi sự độc lập và phát triển bản thân của tôi.
Được gọi là "vợ" nhưng mãi chưa có đám cưới, bạn gái Ronaldo tiết lộ lý do
Ronaldo và Georgina là cặp đôi có lượng hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới. Đến nay, cả hai đã bên nhau được 8 năm, có 2 con chung.
Tìm thấy th.i th.ể thứ 5 trong vụ sạt lở tại quốc lộ 2 qua Hà Giang
Lực lượng chức năng đã tìm thấy th.i th.ể anh N.V.T. bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
'Độc đạo' tập 15: Ông trùm Hưng 'khẹc' lộ diện
Trong Độc đạo tập 15 lên sóng tối nay, 2/10, Quân già (Vĩnh Xương) nghĩ lại việc mình bị á.m sá.t trượt và đoán ngay đó là người của Hưng khẹc (NSƯT Chí Trung).
Cháy xe buýt ở Thái Lan, 25 học sinh và giáo viên thiệ.t mạn.g
Trang tin Thai PBS dẫn nguồn tin từ giới chức Thái Lan nói rằng, chiếc xe buýt chở theo 44 người, bao gồm các học sinh và giáo viên, trong lộ trình di chuyển từ tỉnh Uthai Thani tới Ayutthaya thì bất ngờ bắt lửa tại tỉnh Pathum Thani.
Xuất hiện "deal" siêu hời cho người chơi, nhận 14 game bom tấn với giá siêu sốc
Giai đoạn đầu năm luôn là quãng thời gian vàng để các nhà phát triển tung ra những khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn đối với người chơi.