Kẻ lừa hơn 100 người đi lao động Nhật Bản lãnh án 15 năm tù

Hà An22:09 26/01/2024

Không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài nhưng bị cáo tổ chức tuyển chọn, thu tiền hơn 7,2 tỷ đồng của 101 người lao động.

Ngày 26/1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Việt Vương (SN 1990, ngụ TP. Hà Nội- Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam- Công ty Atlantic THP) 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc Vương phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Việt Vương

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom ( Công ty Vietcom) do Lê Văn Quyền làm Tổng Giám đốc (địa chỉ tại TP. Hà Nội) có chức năng đưa người lao động đi nước ngoài.

Ngày 18/4/2011, Công ty Vietcom ký với đối tác Nhật Bản về chương trình thực tập và đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với Cục Quản lý người lao động nước ngoài.

Ngày 15/5/2014, Cục Quản lý lao động nước ngoài đồng ý cho Công ty Vietcom thực hiện hợp đồng cung ứng lao động với số lượng 38 người, trong đó 18 là nữ, làm việc may mặc, sản xuất ván khuôn tại Nhật Bản trong thời gian 03 năm.

Video đang HOT

Để thực hiện hợp đồng cung ứng lao động nói trên, Lê Văn Quyền thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản, cơ sở 2 thuê tại Trường Cao đẳng nghề TP.HCM và giao cho ông Lương Công Quảng làm Giám đốc Trung tâm và trực tiếp tư vấn, tuyển chọn, đào tao và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động có hộ khẩu phía Nam để sang làm việc tại Nhật Bản theo yêu cầu của đối tác và theo hợp đồng Công ty đã ký kết.

Quảng với vai trò là Giám đốc Trung tâm đã thỏa thuận với Nguyễn Việt Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Miền Nam Công ty CP Atlantic THP (Công ty Cổ phần Atlantic THP, trụ sở tại TP. Hà Nội- Văn phòng đại diện Miền Nam đặt tại huyện Củ Chi, TPHCM) về việc “tạo nguồn, tìm kiếm người lao động ” cho Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2.

Ngoài ra, Quảng có yêu cầu Vương thu hộ 12 triệu đồng/người lao động.

Vương đã tuyển nhân viên để thực hiện việc tuyển chọn, thu tiền của người lao động và giới thiệu cho Quảng. Sau đó, Vương chuyển toàn bộ hồ sơ tuyển dụng cho Quảng, để tiếp tục thực hiện việc tuyển chọn, mở các lớp học tiếng Nhật cho những người lao động.

Vương biết rõ văn phòng do mình phụ trách không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài và không được phép tuyển chọn, thu tiền của người lao động, nhưng anh ta vẫn thực hiện để thu hơn 7,2 tỷ đồng của 101 người lao động, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Quyền, quá trình điều tra chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ xác định Quyền chỉ đạo hoặc biết được việc thu tiền trái quy định của Vương nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với số tiền gần 1,9 tỷ đồng, Vương chuyển cho Lương Công Quảng để thanh toán chi phí đào tạo tiếng Nhật và tiền ký túc xá nên chưa đủ căn cứ xác định Vương chiếm đoạt số tiền này.

Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ nhập lậu 1.280 container hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, nguyên cán bộ Công an) và 25 đồng phạm về tội "Buôn lậu" trong vụ án hình sự phát hiện ngày 24/5/2021 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, TP Hồ Chí Minh.

Kết luận điều tra xác định đây là vụ án "Buôn lậu" do Hoàng Duy Tiến và các đồng phạm thực hiện trong thời gian dài, đã nhập lậu một số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặc dù biết rõ Quyết định số 18/2013/QĐ/TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nhưng Hoàng Duy Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Duy Tiến và các nhân viên của Tiến đã trực tiếp sử dụng pháp nhân các công ty do Hoàng Duy Tiến chỉ đạo nhân viên thành lập, để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Số máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài nhập lậu về Việt Nam bị cơ quan Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện tháng 7/2021.

Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 18 (chỉnh sửa năm sản xuất chỉ trong thời gian từ 2014 - 2015, mục đích nhập là phục vụ cho hoạt động sản xuất).

Sau đó, để hàng hóa đủ thủ tục thông quan theo Quyết định 18 thì Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan Hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Từ tháng 9/2019 đến trước ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, tổng giá trị tài sản hàng hóa là 211,4 tỷ đồng.

Ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đang tiến hành thủ tục nhập lậu 7 container hàng máy móc, thiết bị cũ với tổng trị giá tài sản hàng hóa là 6,1 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can Hoàng Duy Tiến đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hồ sơ vụ án thể hiện bị can Hoàng Duy Tiến là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Đối với các bị can là nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt, mặc dù không thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Giám định, Giám định viên hoàn toàn biết rõ và buộc phải biết các quy định của Quyết định 18.

Tuy nhiên, các bị can đã bất chấp các quy định của pháp luật, lập khống các biên bản, cũng như cấp khống các chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và nhân viên của Tiến hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Đối với các bị can là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến, do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ để kiếm lời, các bị can đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để Tiến nhập lậu hàng hóa về Việt Nam sau đó giao lại cho các bị can để kinh doanh mua bán, không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh. Do đó, hành vi của các bị can được xác định là đồng phạm với Hoàng Duy Tiến.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy để thực hiện trót lọt, Tiến đã móc nối với một số cán bộ hải quan và một số cá nhân khác. Đối với hành vi trên, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật

Lừa tuyển lao động sang Nhật Bản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến trên 300 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987) trú tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.