Kẻ huênh hoang có hàng nghìn tấn vàng lĩnh án chung thân

Tại tòa, Ngô Bá Phiếu phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan CSĐT và lời buộc tội của VKS, kẻ siêu lừa còn huyênh hoang: Nếu không bị bắt, bốn nghìn tấn vàng, hàng nghìn tỷ USD sẽ được chuyển về Việt Nam.

72 tuổi, trong đó có tới 28 năm phải ở tù vì các hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhưng một lần nữa cánh cửa trại giam lại “mở” ra với Ngô Bá Phiếu – siêu lừa đất Cảng đã cho 24 doanh nghiệp “sập bẫy” với khoản tiền hàng chục tỷ đồng.

“Trưng” 16 tỷ USD, lừa 9,89 tỷ

Ngày 29-3, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án Ngô Bá Phiếu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm hình sự. Như báo PL&XH đã đưa tin: Đầu năm 2007, nhận thấy nhu cầu doanh nghiệp khát vốn, Ngô Bá Phiếu, SN 1939, HKTT tại số 2/15/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, một đối tượng vừa chấp hành xong bản án thứ ba dài 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã lên kế hoạch lừa đảo.

Tháng 1-2007, Ngô Bá Phiếu thành lập Cty TNHH Một thành viên XNK Thiên Phú An do mình làm Tổng Giám đốc với số vốn được khai khống lên tới 50 tỷ đồng. Phiếu thuê hẳn căn nhà mặt đường Văn Cao, đường phố chính quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tiếp đến, Phiếu thành lập một loạt chi nhánh, Cty “con” tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… nhằm mục đích lừa đảo. Đi đến đâu, Phiếu cũng không quên quảng bá Thiên Phú An là “thiên phú” về vay vốn của các tổ chức tín dụng ngoài nước để “an” những đối tượng có nhu cầu về tín dụng trong nước.

Ngô Bá Phiếu đã “trưng” ra hai hợp đồng ủy thác đầu tư ngoại mà Thiên Phú An của Phiếu được một đối tác nước ngoài là Cty BASOWNN. HK GROUP LIMITED (trụ sở tại Hồng Kông, do ông Bạch Minh Sơn làm Giám đốc) uỷ thác cho Cty Thiên Phú An đầu tư hơn 16 tỷ USD với lãi suất 4%/năm cho 11 dự án khả thi tại Việt Nam; Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế Wellstar (Cộng hòa Liên bang Đức) và Hợp đồng tín dụng 1.000 tỷ đồng với Cty CP Đầu tư sản xuất thương mại quốc tế (trụ sở tại TP HCM) cùng Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam(VIBANK – Chi nhánh Hà Nội) cam kết thanh toán 60 tỷ đồng cho người thụ hưởng là Cty Thiên Phú An; Giấy xác nhận của VIBANK về số dư tài khoản của Cty Thiên Phú An là 200 tỷ đồng (Giấy này chỉ có hiệu lực đến 30-10-2008); Nhiều cuốn séc bảo chi thể hiện Ngân hàng trả cho Phiếu 150 tỷ đồng (Các séc này không có phần ghi của Ngân hàng, tức không có giá trị).

Để “quảng bá” cũng như tạo dựng niềm tin với thương hiệu Thiên Phú An, Phiếu còn ranh ma quỷ quyệt khi chi 3,6 tỷ tiền quảng cáo “khống” để quảng cáo dịch vụ tài chính của mình trên một số cơ quan truyền thông nằm trong hệ thống bảo vệ pháp luật,

Tại tòa, HĐXX làm rõ: Kể từ khi Thiên Phú An của Phiếu đi vào hoạt đồng đến khi bị bắt, Phiếu và đồng bọn đã tiếp nhận hàng trăm “hồ sơ” của các doanh nghiệp trên cả nước xin vay vốn. Phiếu đã “thẩm định” và cam kết cho 24 doanh nghiệp tập trung ở các TP như: Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, TP HCM, Long An, Sóc Trăng, ĐăkLăk… vay gần 18.658 tỷ đồng. Đổi lại, để được “vay” vốn từ các tổ chức tín dụng quốc tế cũng như được chính Thiên Phú An cho vay, các doanh nghiệp phải có một khoản tiền đối ứng 2% tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Đã có 9,89 tỷ đồng của các doanh nghiệp bị Phiếu chiếm đoạt. Doanh nghiệp bị “sập bẫy lừa” ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất 6,35 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền đối ứng, Phiếu liên tục khất lần việc giải ngân và trốn tránh khi đến hạn giao tiền, sau đó bỏ trốn khỏi Hải Phòng vào cư trú tại một khách sạn tại TP HCM.

Bị cáo Ngô Bá Phiếu tại phiên tòa

Cơ quan chức năng chậm trễ vào cuộc?

Theo cáo trạng của VKS, hợp đồng “lừa đảo” đầu tiên của Phiếu được thực hiện ngày 22-4-2008. Theo đó, nạn nhân của Phiếu phải giao cho Phiếu 500 triệu đồng để được Phiếu cho vay 50 tỷ đồng. Đến ngày 17-6-2008, lo sợ hành vi lừa đảo bị phát giác, Phiếu đã trả lại cho “con mồi” 480 triệu, giữ lại 20 triệu đồng. Doanh nghiệp này đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Ngô Bá Phiếu tới cơ quan điều tra.

Không chỉ doanh nghiệp này, từ năm 2008 đến trước khi bị cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng, đã có nhiều doanh nghiệp bị Phiếu chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng nhưng không được thụ lý kịp thời.

Tại tòa, Ngô Bá Phiếu phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan CSĐT và lời buộc tội của VKS, kẻ siêu lừa còn huyênh hoang: Nếu không bị bắt, bốn nghìn tấn vàng, hàng nghìn tỷ USD sẽ được chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế, trong tổng số 9,89 tỷ Phiếu lừa được của các doanh nghiệp, đối tượng này cũng bị Nguyễn Trung Thành, SN 1979, trú tại Hà Nội, nguyên GĐ Cty CP XNK và thương mại Sao Hà Nội lừa, chiếm đoạt lại 6,35 tỷ đồng. Siêu lừa Ngô Bá Phiếu còn bị Nguyễn Đức Khải – GĐ Tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế Wellstar (Cộng hòa liên bang Đức)- đối tượng hứa hẹn cho Phiếu vay 50 triệu USD lừa đảo, chiếm đoạt lại 300.000 USD.

HĐXX đã tuyên phạt Ngô Bá Phiếu tù chung thân, phải trả cho các doanh nghiệp hơn 13 tỷ đồng.

Theo Pháp Luật XH