Kế hoạch của nhóm đối tượng lên ‘kịch bản 30 tỷ đồng/m2 đất’ ở Sóc Sơn

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo điều 218 Bộ luật hình sự 2015.

Khẩn trương điều tra bắt giữ nhóm đối tượng

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội), Ngô Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, trú tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994, trú tại xã Xuân Nộn), Nguyễn Thế Quân (SN 1994, trú tại xã Xuân Nộn).

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Đây là nhóm đối tượng liên quan đến vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn ngày 29-11-2024.

Cụ thể, ngày 29-11, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Các lô đất diện tích 90-224m với giá khởi điểm 2,48 triệu đồng/m. Tiền đặt trước tương ứng 223-550 triệu đồng/lô (20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm).

Theo quy chế, cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp, phải trải qua tối thiểu 6 vòng bắt buộc. Khách hàng trả giá cao nhất tại vòng 6 sẽ là người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, đến vòng thứ 5, một số thửa đất được người tham gia trả giá cao bất thường. Trong đó, Phạm Ngọc Tuấn trả 30 tỷ đồng/m cho 3 thửa đất (số A12, A13, C6). Khách hàng Ngô Văn Dương trả 101,4 triệu/m cho 13 thửa đất. Hai khách hàng gồm Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thế Trung trả 98,4 triệu/m cho 10 thửa đất. Tương tự, 10 lô đất khác cũng được Nguyễn Thị Quỳnh Liên và Nguyễn Đức Thành trả giá lần lượt 50,4 triệu/m; 59,4 triệu/m; 62,4 triệu/m; 68,4 triệu/m.

Tuy nhiên, đến vòng đấu cuối cùng – vòng 6, 36 thửa đất trên đều không được các khách hàng trên trả giá nữa, xin rút. Vì không tiếp tục tham gia trả giá nên các lô đó không thể đấu giá thành công. Kết thúc buổi đấu, chỉ có 22 trên tổng số 58 thửa đất được bán thành công.

Liên quan tới vụ việc trả giá 30 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá này có nhiều bất thường, dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá đất đai, gây xôn xao dư luận nhân dân, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã thu thập được các tài liệu, vật chứng chứng minh ý thức phạm tội, bàn bạc; vai trò chủ mưu của đối tượng cầm đầu trong nhóm này là Phạm Ngọc Tuấn – một nhân viên ngân hàng. Trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ kể từ khi nắm bắt thông tin, các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm của Đội Điều tra án trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ và triệu tập nhóm đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Chân dung đối tượng cầm đầu Phạm Ngọc Tuấn

Theo Chỉ huy Đội Điều tra án trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đây là nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, bài bản. Nhóm này gồm các đối tượng từng chung tiền mua bất động sản, và có kinh nghiệm, kiến thức sâu về lĩnh vực này. Chính vì vậy, nhóm này đã bắt tay nhau thực hiện hành vi vi phạm hoạt động bán đấu giá đất.

Trước đó, tháng 11-2024, Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) biết được thông tin về cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức) nên đã nhờ Ngô Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân (địa chỉ: phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) – đơn vị phối hợp tổ chức cuộc đấu giá phát hành.

Để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận, bàn bạc với Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, trú tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994), Nguyễn Thế Quân (SN 1994) và Ngô Văn Dương (SN 1994), cùng trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội về việc cùng tham gia đấu giá và bàn bạc thống nhất sẽ thực hiện việc nâng giá tại buổi đấu giá.

Thủ đoạn tinh vi

Cụ thể, Tuấn đã đưa ra bảng giá tham khảo đối với từng lô đất do Tuấn tính toán, chuẩn bị từ trước. Theo bảng tính này, các lô đất có giá trị dao động khoảng từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỷ đồng – 3,9 tỷ đồng/lô đất. Các đối tượng xác định đây là giá cao nhất có thể mua của từng lô đất nên nếu ở vòng thứ 4, người trả giá cao nhất vẫn ở dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì nhóm Dương, Liên, Thành, Quân và Trung sẽ tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6, nhưng không trả giá vượt quá mức giá do Tuấn đã thẩm định.

Nếu vòng thứ 4 có người trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra thì các đối tượng sẽ đưa ra một mức giá cao bất thường tại vòng thứ 5, nhưng bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng thứ 6); vì vậy, việc đấu giá sẽ buộc phải dừng để tổ chức đấu giá lại vào lần sau, do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế. Khi đó các đối tượng sẽ không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn. Để thực hiện ý đồ, các đối tượng đã chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn; sau đó Tuấn chuyển khoản tổng số tiền 3,616 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.

Thực tế tại phiên đấu giá ngày 29-11-2024, ban đầu các đối tượng đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua được. Nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước; tại vòng đấu giá thứ 5 các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm; thậm chí Phạm Ngọc Tuấn còn đưa ra mức giá trên 30 tỷ/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm)… dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.

Bước đầu, các đối tượng đều khai nhận trước và trong khi tham gia đấu giá tại Dự án xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã nhiều lần gặp gỡ để trao đổi bàn bạc và thông đồng thống nhất việc nâng giá đấu giá tại buổi đấu giá do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được và lời khai của các đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng và nơi làm việc của Phạm Ngọc Tuấn tại ngân hàng, kết quả thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ việc như Giấy tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bảng kê chi phí đấu giá, thẻ nhớ camera, 1 cây vi tính …