Kẻ cuối cùng trong đường dây buôn người “sa lưới”

Mai Hoàng Minh23:25 16/11/2018

Ngày 16-11, TAND Hà Nội đã xét xử Phan Thị Liên, SN 1973, quê Hải Phòng, về tội “Mua bán người”.

Theo các cơ quan tố tụng, cuối năm 2011, Liên sang Trung Quốc làm nghề gội đầu, massage. Tại đây, chị ta gặp và đã bảo Nguyễn Đức Công và hai thanh niên khác tìm những cô gái nhẹ dạ đưa sang Trung Quốc bán cho mình.

Công đồng ý và nhờ Nguyễn Thị Hương tìm giúp, hứa cho 10 triệu đồng tiền công. Ngày 8-4-2012, khi hai cô gái (17, 18 tuổi) đến chơi, Hương rủ đi làm ăn xa. Chị ta vẽ ra việc “bán quần áo cho một bà chị ở Trung Quốc” với tiền công hậu hĩnh, 4-5 triệu đồng/tháng. Tin là thật, các bị hại dễ dàng rơi vào bẫy.

Bị cáo Liên chờ tòa nghị án.

Gặp và thấy các cô gái ưa nhìn, Liên đồng ý và cùng cả nhóm thuê nhà nghỉ để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc. Liên còn nói Hương tìm thêm 1-2 người nữa để đưa đi một thể. Nhận “hàng” xong, Liên đưa trước cho Hương 14 triệu đồng, song cô này chỉ lấy công 10 triệu. Liên cho Hương thêm một triệu đồng để mua sữa cho con.

CQĐT làm rõ, ngày 12-4-2012, cả nhóm đưa ba cô gái sang Trung Quốc và cùng ngày Liên đã ép họ bán dâm. Hơn một năm sau, các bị hại thoát được về Việt Nam và “tố tội” kẻ buôn người. Vì vậy, HĐXX ngày 16-11 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Liên án 13 năm tù về tội “Mua bán người”

Video đang HOT

Trước đó, liên quan đến đường dây này, TAND TP Hà Nội đã tuyên Hương 9 năm tù, Công 8 năm. Khi đồng bọn phải ẵm án thì lúc ấy, Liên “cao chạy xa bay”.

Hoa Đỗ

Theo phapluatxahoi

Hàng loạt cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa vì tiếp tay cho nguyên Chủ tịch HĐQT lừa đảo

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Trần Hữu Tiệp, SN 1983, nguyên CT HĐQT Công ty CP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Công ty MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán,... liên quan đến cổ phiếu MTM.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Thị Hoa (SN 1970, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Lê Trường (SN 1980, nguyên Giám đốc Công ty MTM); Bùi Thiện Lý (SN 1988, trú tại xã Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Đỗ Hữu Tài (SN 1992, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội); Hồ Xuân Lý (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngọc Hồi, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Nam Hà Nội); Lê Đắc Hà (SN 1972, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Đại Kim, Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội) cùng 3 giao dịch viên Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội gồm: Đặng Mạnh Hùng (SN 1983), Nguyễn Thị Hiền (SN 1980); Vũ Thế Vinh (SN 1979); Nguyễn Văn Dĩnh (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty CP khoáng sản Nari Hamico); Nguyễn Thị Hiên (SN 1967, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Ngô Văn Hiến (SN 1983, trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Thị Hằng Nga (SN 1979, Giám đốc Ngân hàng thương mại CP Tiên Phong (TPBank) Tây Hà Nội) và bị cáo Trần Thị Mai Lan (SN 1980, nguyên Giám đốc Dịch vụ khách hàng Ngân hàngTPBank Tây Hà Nội).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trong đó, VKSNDTC truy tố các bị cáo: Tiệp, Hoa, Trường về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 139, khoản 4 - BLHS năm 1999; Lý và Tài về tội "Thao túng giá chứng khoán", theo quy định tại Điều 181c, khoản 2, điểm c - BLHS năm 1999; Dĩnh, Hiên, Hiến, Nga, Lan về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" theo quy định tại Điều 267, khoản 2 - BLHS năm 1999; Lý, Hà, Hùng, Hiền, Vinh về tội " Giả mạo trong công tác".

Theo cáo trạng truy tố, năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM. Doanh nghiệp này không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng... nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

Để làm giả được hồ sơ nói trên, Tiệp, Dĩnh và đồng phạm đã móc nối với các cán bộ ngân hàng liên quan.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015, các cán bộ Ngân hàng BIDV nêu trên đã làm giả 143 chứng từ ủy nhiệm chi/nộp - rút tiền với tổng số 355 tỷ đồng cho MTM.

Cũng với thủ đoạn tương tự, chi nhánh TPBank Tây Hà Nội cũng giúp cho các bị cáo mở tài khoản, làm giả 7 chứng từ với tổng số 130 tỷ đồng. Có được hồ sơ doanh nghiệp khống và theo chỉ đạo của Dĩnh, đồng phạm của bị cáo này tiếp tục móc nối với cán bộ ngân hàng TPBank Tây Hà Nội và BIDV Nam Hà Nội để hợp thức chứng từ nộp, rút 485 tỷ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của Công ty MTM.

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy, trong lúc Dĩnh đang chỉ đạo đăng ký niêm yết cổ phiếu MTM thì ngày 29/5/2015, đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở một vụ án khác.

Ngay sau đó, Công ty MTM vội rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, tháng 6/2015, Tiệp và Phùng Thành Công (hiện bỏ trốn) lại thỏa thuận với Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán.

Hoa biết rõ MTM không có vốn, cũng không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận - nếu cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỷ đồng vốn thực góp.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện (tháng 6/2016) đang có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu "ảo" của doanh nghiệp này. Trong đó, 822 nhà đầu tư đã có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

Với thủ đoạn tinh vi nêu trên, bị cáo Trần Hữu Tiệp cùng các đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối lừa đảo, thao túng cổ phiếu MTM, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng, trong đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu MTM.

Ngoài ra, Tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu của MTM cho 2 người khác để chiếm đoạt 355 triệu đồng.

Trong số các bị cáo, Lý và Tài bị VKSNDTC xác định đóng vai trò đồng phạm giúp sức thực hiện theo sự chỉ đạo của Công và Tiệp cùng các đối tượng sử dụng 59 tài khoản giao dịch chứng khoán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu MTM.

Trong đó, 2 bị cáo này đã tham gia mở 2 tài khoản, tiếp nhận ủy quyền 5 tài khoản, đặt lệnh mua, bán khớp chéo, nộp rút tiền tại các tài khoản trong nhóm. Hai bị cáo đã cùng các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho các nhà đầu tư cổ phiếu MTM.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần.

Mạnh Hùng

Theo congly

Chủ spa "đánh hàng trắng" không bị bệnh tâm thần Nhìn vào vẻ bề ngoài, ai cũng tưởng Hương là một chủ spa làm ăn phát đạt. Ai dè, cô ta lại là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy... Ngày 9-11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần hai xét xử Hoàng Thị Tứ, SN 1980, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Phạm Thị Diễm Hương, SN 1993,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: gội đầu bị cáo xét xử lừa đảo massage hải phòng. xin việc phan thị liên tand hà nội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Người đàn ông buôn ve chai tham gia vào đường dây bán thuốc giả

07:58:59 04/02/2025

Vốn hành nghề buôn bán ve chai, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở Long An) đã tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm. Sau khi bỏ trốn, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Xuyên Tết truy bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

07:52:27 04/02/2025

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.