Kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu hàng “second hand” lĩnh án
Ngày 19/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét Hồ Văn Trường (SN 1979) và Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, cùng trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội “ Buôn lậu”
Theo cáo trạng, Hồ Văn Trường là đối tượng chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Khi các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu các mặt hàng này từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, sau đó mới chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác để tiêu thụ.
Để các lô hàng nhập khẩu trót lọt, Trường sử dụng tên giả là Đức, cùng đối tác kinh doanh là Nguyễn Đình Thuần ra miền Trung, móc nối với Nguyễn Quang Dũng là công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng nhờ Dũng tìm doanh nghiệp đứng tên pháp nhân để nhập hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc là hàng máy móc ngành may. Hàng từ nước ngoài được chuyển về qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, nhưng mở tờ khai Hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ. Trường thỏa thuận, mỗi container nhập về sẽ trả công cho Dũng 40 triệu đồng.
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 19/4.
Thực hiện việc giúp Trường và Thuần nhập hàng lậu, Dũng nhờ người quen đứng ra thành lập Công ty Hưng Đại Phát và Công ty Gia Đạt và cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Thuần và Trường làm thủ tục nhập hàng. Với cách thức nhập hàng như trên, từ tháng 6/2017 đến cuối tháng 10/2017 Công ty Hưng Đại Phát đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa…
Ngày 20/11/2017, các đối tượng tiếp tục nhập 2 container thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nhưng mở tờ khai điện tử là hàng hóa là máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, dập nút công nghiệp, hàng mới 100%. Tờ khai Hải quan được phân luồng vàng và được làm thủ tục thông quan tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đến tối ngày 22/11/2017, Tổ công tác Phòng phòng chống M.a t.úy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện số hàng hóa trong các container là hàng lậu với giá trị hơn 573 triệu đồng.
Khi biết việc buôn lậu bị phát hiện, Thuần đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng truy nã và bị bắt ngày 15/10/2021. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng tên Đức chính là Hồ Văn Trường. Đây là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trường và Thuấn cùng mức án 7 năm tù giam về tội buôn lậu.
Tháng 1/2020, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng và 3 bị cáo khác liên quan đến đường dây buôn lậu này mức án từ 3 năm đến 4 năm tù giam về tội buôn lậu. Trong vụ án này, một số bị cáo còn khai nhận có 2 lần chung chi cho 3 cán bộ hải quan khác ở Cảng Kỳ Hà khi hành vi buôn lậu bị phát hiện. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định chưa có cơ sở chứng minh được lời khai của các bị cáo, vì vậy không có căn cứ để xử lý các cán bộ Hải quan này…
Lộ diện 'trùm cuối' trong đường dây hải quan, 'giám đốc chăn bò' buôn lậu
Sau hơn 6 năm đường dây công chức hải quan, thợ sửa điện tử - điện lạnh buôn lậu, dựng người chăn bò làm giám đốc bị phanh phui, đến nay 'trùm cuối' mới lộ diện.
Chiều 19.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Trường (44 t.uổi, ngụ KP.6, P.Bình Hưng Hòa) và Nguyễn Đình Thuần (51 t.uổi, ngụ KP.25, P.Bình Hưng Hòa A, cùng Q.Bình Tân, TP.HCM) cùng 7 năm tù về tội buôn lậu.
Lộ diện trùm cuối vụ án 'đưa người chăn bò lên làm giám đốc'
Nhờ người chăn bò làm giám đốc công ty buôn lậu
Thuần là bị can trốn truy nã trong đường dây buôn lậu hàng điện tử, điện lạnh quy mô lớn bị phát hiện năm 2017, đến ngày 15.10.2021 bị bắt theo lệnh truy nã. 4 bị cáo trong đó có công chức hải quan tỉnh Quảng Nam đã lãnh án trước đó.
Theo cáo trạng, năm 2017, Trường móc nối với Nguyễn Quang Dũng, công chức hải quan tỉnh Quảng Nam, nhờ tìm doanh nghiệp đứng ra làm thủ tục hải quan để nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ (thường gọi là hàng bãi nội địa).
Trường và Thuần cùng bay ra Đà Nẵng gặp Dũng. Để che giấu lai lịch, Trường dặn Thuần gọi Trường bằng tên giả là Đức.
Nguyễn Đình Thuần trước tòa. Ảnh NGUYỄN TÚ
Dũng hướng dẫn cho Trường nhập lậu hàng qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nhưng mở tờ khai hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ.
Dũng, Thuần đến Công ty TNHH F.D.T gặp Đinh Hải Tiến để thỏa thuận thuê kho nhận và bốc dỡ hàng.
Dũng rủ bạn là Lê Bảo Hoài Linh lập các doanh nghiệp tiếp tay cho Trường và Thuần làm thủ tục nhập hàng. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam để đứng tên giám đốc, lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt.
Chung chi hải quan 40 - 60 triệu đồng/container hàng lậu
Trường gọi Lê Viết Vương, thợ sửa máy lạnh và quản lý hàng điện lạnh cho Trường, làm nhiệm vụ kiểm tra, ghi chép hàng hóa, giao hàng... với t.iền lương 6 triệu đồng/tháng.
Khi hàng về, Dũng chuyển thông tin vận đơn và hóa đơn cho Tiến làm thủ tục hải quan và nhận hàng về kho của Công ty F.D.T (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để Vương nhận.
Hồ Văn Trường, "trùm cuối" trong đường dây buôn lậu. Ảnh NGUYỄN TÚ
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 - 10.2017, Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt 20 lần nhập khẩu 26 container hàng hóa, theo tờ khai hải quan là máy móc mới của ngành may nhưng bên trong là hàng điện lạnh, điện tử cũ.
Trường thỏa thuận mỗi container nhập lậu thành công thì trả công cho Dũng 40 triệu đồng, chưa kể chi phí nộp thuế, vận chuyển. Ngoài ra, tài liệu điều tra còn thể hiện tài khoản của vợ Trường đã chuyển vào tài khoản của Dũng và vợ Dũng 380 triệu đồng.
Đây là vụ án buôn lậu tinh vi, móc nối giữa hải quan và doanh nghiệp, dựng người chăn bò làm giám đốc đại diện cho các "công ty ma". Ảnh NGUYỄN TÚ
Tháng 10.2017, Dũng dừng nhập hàng lậu do sợ bị phát hiện. Ngày 21.10.2017, Trường cùng Thuần ra Đà Nẵng gặp Dũng, năn nỉ Dũng nhập lậu thêm 2 container với lý do đã lỡ mua hàng, nếu không sẽ phá sản.
Trường nói trả thêm cho Dũng 20 triệu đồng/container (tức thù lao lên 60 triệu đồng/container) và trả thêm cho Tiến 1,5 triệu đồng/container nên Dũng, Tiến đồng ý.
Ngày 20.11.2017, Dũng nhập lậu 2 container từ Nhật Bản về Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, khai báo là các máy móc thuộc ngành công nghiệp may mặc và đưa về kho của Công ty F.D.T.
Trường nói Thuần ra Đà Nẵng gặp Tiến để cùng "lo lót" nếu bị kiểm tra. Tối 22.11.2017, các công nhân đang bốc hàng tại kho Công ty F.D.T thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng nêu quan điểm luận tội. Ảnh NGUYỄN TÚ
Trả công cho "đàn em" 1 lô đất
Kết luận định giá tài sản xác định lô hàng tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, nồi cơm điện, quạt điện, loa, ampli... trị giá gần 575 triệu đồng.
Trường lập tức báo Thuần bỏ trốn vào TP.HCM để Trường xử lý mọi việc. Trường trả công cho Thuần bằng cách nói vợ chồng anh trai ủy quyền cho Thuần toàn quyền định đoạt lô đất ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Năm 2020, TAND các cấp đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng, Lê Viết Vương, Đinh Hải Tiến, Lê Bảo Hoài Linh từ 3 - 4 năm tù về tội buôn lậu ( Thanh Niên đã thông tin). Lúc này, Thuần đang bỏ trốn, đến ngày 15.10.2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Các luật sư tham gia tranh luận tại tòa. Ảnh NGUYỄN TÚ
Thuần khai nhận ban đầu làm nghề sửa điện lạnh, thường mua máy lạnh cũ của Trường. Thuần đồng ý tiếp tay đường dây buôn lậu để được mua hàng là nồi cơm điện, quạt điện cũ với giá rẻ và được nợ t.iền hàng. Từ đây "trùm cuối" Hồ Văn Trường mới bị lộ diện.
Trường khai nhận chuyên buôn lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài nhập lậu về TP.HCM. Do bị tăng cường kiểm tra, nên Trường chuyển hướng nhập lậu từ nước ngoài về Cảng Đà Nẵng rồi trung chuyển đi các nơi tiêu thụ.
Xét xử vụ án buôn lậu do Út Vàng cầm đầu Ngày 26/4, TAND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) mở phiên toà xét xử vụ án "Buôn lậu" do Trần Thị Vàng (tên gọi khác Út Vàng, SN 1978, cư trú tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang) cùng đồng phạm thực hiện. Vàng là vợ của Hoàng Văn Nam, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy...