Israel trừng phạt 37 ví tiền điện tử liên quan IRGC

Ngày 1/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, thông báo áp đặt lệnh trừng phạt 37 ví tiền điện tử có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo thông báo từ văn phòng của ông Katz, số tiền trong các ví này có tổng trị giá khoảng 24 triệu shekel, đã được sử dụng để tài trợ cho nhiều lực lượng thân Iran, trong đó có phong trào Hezbollah ở Liban.

Cuộc điều tra sâu hơn cũng phát hiện rằng trong vài năm qua, hàng chục triệu USD đã được chuyển tới các tổ chức liên quan Iran thông qua các ví tiền điện tử này.

Bộ trưởng Katz cho biết: “Chiến dịch chống Iran không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn trong cuộc chiến nhằm cắt đứt nguồn tài chính. Mỗi USD không đến được tay IRGC là một USD sẽ không đến được Hezbollah, Hamas, lực lượng Houthi và các lực lượng thân Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tuyến tài trợ của các lực lượng thân Iran, ở bất cứ đâu và bằng mọi biện pháp”.

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Mỹ triển khai chiến dịch nhằm làm gián đoạn các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran và đã phong tỏa lượng tiền điện tử trị giá gần 500 triệu USD có liên quan tới chính quyền Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran giúp chính quyền nước này né tránh các lệnh trừng phạt, bất chấp chiến dịch “gây sức ép tối đa” mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Phần lớn các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ được áp đặt đối với các cá nhân, công ty và các tổ chức khác bị đưa vào danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt. Danh sách này bao gồm hàng chục nghìn cá nhân và tổ chức bị cắt khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD và bị phong tỏa tài sản. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào giao dịch với các đối tượng trong danh sách đều có nguy cơ bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu: “Để nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ Tài chính đang điều chỉnh chương trình trừng phạt cho phù hợp với thế kỷ XXI. Chúng tôi đang rà soát các chỉ định đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp nhằm giúp các tổ chức tài chính tập trung vào những phương thức tài trợ và né tránh lệnh trừng phạt tinh vi nhất”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/6, Mỹ và nhiều quốc gia vùng Vịnh đã cùng nhau liệt 5 thực thể và 16 cá nhân vào danh sách trừng phạt do có liên hệ với Hezbollah. Theo một thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ: “Hôm nay, các quốc gia thành viên của Trung tâm Mục tiêu Bảo trợ Khủng bố (TFTC) đã công bố danh sách trừng phạt nhắm vào nhiều thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng tài chính của Hizballah, trong đó gồm 5 thực thể và 16 cá nhân”.

Bộ trên cho biết các lệnh trừng phạt được đưa ra đối với các tổ chức phi lợi nhuận liên kết với Hezbollah là Al-Qard Al-Hassan (AQAH) và Bayt al-Mal, cũng như ban lãnh đạo cấp cao của phong trào này. Mỹ cáo buộc AQAH cung cấp các dịch vụ tài chính tương tự như ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản ma. Còn Bayt al-Mal bị cáo buộc hoạt động như kho bạc không chính thức của Hezbollah, nắm giữ và đầu tư tài sản của lực lượng này. Bộ trên nêu rõ: “Bayt al-Mal hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thư ký Hezbollah. Là một trong những cơ quan tài chính chính của Hezbollah, Bayt al-Mal đóng vai trò là ngân hàng, chủ nợ và thực hiện hoạt động đầu tư cho Hezbollah”.

Ngoài ra, danh sách trừng phạt này còn nhắm vào các cá nhân như người đứng đầu đơn vị tài chính trung ương của Hezbollah là Ibrahim Ali Daher và Giám đốc điều hành AQAH Adel Mohamad Mansour.

TFTC bao gồm Mỹ, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).