Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào NamNguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “ rửa tiền”.

Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

Theo Hoa Phan/ VTC News

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi trên của bị can Hóa cần phải được xử nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án "Đánh bạc"; "Đưa hối lộ"; "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 "đại lý cấp 1", gần 6.000 "đại lý cấp 2" với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 1

Video đang HOT

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) ký Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 2

Đồng thời, bị can Hóa đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Đống Đa -Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý, việc này làm cho đơn vị có chức năng quản lý, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, nhằm tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Nguyễn Thanh Hóa không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng, chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi tội phạm cho Công ty CNC; chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo văn bản ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Trong thời gian Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) hợp tác với Công ty CNC, Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền là 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD, nhưng không thừa nhận việc Dương cho 22 tỷ đồng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 3

Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa.

Kết luận điều tra cho biết, mục đích của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao".

Nhưng thực tế hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản tiền rất nhỏ so với tổng doanh thu (cho 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt vi rút Symantec trị giá 30.000 USD cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao).

"Việc Nguyễn Văn Dương khai cho Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2" - kết luận điều tra nên rõ.

Cũng theo nội dung bản kết luận điều tra, hành vi trên của Nguyễn Thanh Hóa có đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ Luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Hóa theo Khoản 2, Điều 356-Bộ Luật hình sự năm 2015, đồng phạm với bị can Phan Văn Vĩnh với vai trò thực hành.

"Trong quá trình điều tra, bị can Hóa chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, tìm các trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi trên của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung" - nội dung kết luận điều tra.

Nguyễn Dương

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nạn nhân nữ trong vụ cháy 2 người tử vong là do quay lại lấy tài sản?Nạn nhân nữ trong vụ cháy 2 người tử vong là do quay lại lấy tài sản?
23:27:56 15/04/2025
Bệnh viện 108 thu hồi sữa của công ty sản xuất giả đã tư vấn cho bệnh nhân dùngBệnh viện 108 thu hồi sữa của công ty sản xuất giả đã tư vấn cho bệnh nhân dùng
20:52:04 17/04/2025
Người dân có cần làm lại thẻ căn cước khi sáp nhập tỉnh, thành?Người dân có cần làm lại thẻ căn cước khi sáp nhập tỉnh, thành?
07:17:27 16/04/2025
Học sinh lớp 7 ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngàyHọc sinh lớp 7 ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày
09:47:05 16/04/2025
Chủ tịch nước chúc mừng người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụChủ tịch nước chúc mừng người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ
07:17:28 17/04/2025
Nam sinh lớp 7 ở Huế mất tích khi đi tắm biểnNam sinh lớp 7 ở Huế mất tích khi đi tắm biển
19:44:25 16/04/2025
Truy tìm người nước ngoài rời khỏi hiện trường vụ TNGT sau khi tự té ngãTruy tìm người nước ngoài rời khỏi hiện trường vụ TNGT sau khi tự té ngã
15:37:33 16/04/2025
Hãng hàng không bán cả sớ khấn đồ lễ 6,4 triệu đồng cho khách ra Côn ĐảoHãng hàng không bán cả sớ khấn đồ lễ 6,4 triệu đồng cho khách ra Côn Đảo
12:49:04 16/04/2025

Tin đang nóng

Con trai riêng đến nhà hỏi xin số tiền lớn, tôi mắng một trận rồi hối hận tột cùng khi con quỳ xuống, nói lý do trong nước mắtCon trai riêng đến nhà hỏi xin số tiền lớn, tôi mắng một trận rồi hối hận tột cùng khi con quỳ xuống, nói lý do trong nước mắt
20:55:33 17/04/2025
Bộ trưởng Mỹ cảnh báo không cho trường Harvard tuyển sinh viên quốc tếBộ trưởng Mỹ cảnh báo không cho trường Harvard tuyển sinh viên quốc tế
16:55:18 17/04/2025
Công an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.PipsCông an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.Pips
21:20:50 17/04/2025
Những mỹ nhân Hoa ngữ càng lớn tuổi càng đẹp: Từng bị chê nhạt nhòa, nay 40+ lại đẹp đến khó tinNhững mỹ nhân Hoa ngữ càng lớn tuổi càng đẹp: Từng bị chê nhạt nhòa, nay 40+ lại đẹp đến khó tin
19:17:02 17/04/2025
Toà lâu đài dát vàng từ phòng khách đến vệ sinh của "đại gia đồng nát" Nghệ An: Đó là loại vàng gì?Toà lâu đài dát vàng từ phòng khách đến vệ sinh của "đại gia đồng nát" Nghệ An: Đó là loại vàng gì?
19:20:09 17/04/2025
Lộ file ghi âm tiếng la của Trấn Thành, chất vấn vợ 1 câu khiến dân mạng kịch liệt tranh cãiLộ file ghi âm tiếng la của Trấn Thành, chất vấn vợ 1 câu khiến dân mạng kịch liệt tranh cãi
20:29:25 17/04/2025
Một người tử vong sau vụ cháy nhà cấp 4 ở Hải PhòngMột người tử vong sau vụ cháy nhà cấp 4 ở Hải Phòng
19:36:30 17/04/2025
Vườn hồng rực rỡ, rau trái sum sê trên sân thượng penthouse ở Bình DươngVườn hồng rực rỡ, rau trái sum sê trên sân thượng penthouse ở Bình Dương
17:51:08 17/04/2025

Tin mới nhất

Nữ Chi cục trưởng Thi hành án bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng

Nữ Chi cục trưởng Thi hành án bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng

20:25:02 17/04/2025
Do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây ảnh hưởng uy tín tổ chức, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình bị kỷ luật cảnh cáo, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Quảng Nam: Xót xa 2 mẹ con tử vong dưới kênh chính Phú Ninh

Quảng Nam: Xót xa 2 mẹ con tử vong dưới kênh chính Phú Ninh

20:20:28 17/04/2025
Chiều 17/4, lãnh đạo UBND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con ở kênh chính Phú Ninh, đoạn qua địa bàn xã.
Sập nhà xưởng ở Bình Dương, 3 người tử vong

Sập nhà xưởng ở Bình Dương, 3 người tử vong

20:16:17 17/04/2025
Trong lúc các công nhân đang thi công, cải tạo nhà xưởng cho một công ty ở Bình Dương thì bất ngờ sàn nhà đổ sập, đè chết 3 người.
Giá vàng hôm nay, 17/4: Tăng dữ dội, cán mốc 120 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, 17/4: Tăng dữ dội, cán mốc 120 triệu đồng/lượng

12:46:02 17/04/2025
7h11 sáng nay 17/4, giá vàng miếng trong nước chính thức cán mốc 120 triệu đồng/lượng, mức đỉnh mới cao nhất mọi thời đại.
Kiểm tra xe tải dừng bất thường trên đường Vành đai 3, 'lộ' tài xế dùng ma túy

Kiểm tra xe tải dừng bất thường trên đường Vành đai 3, 'lộ' tài xế dùng ma túy

07:47:05 17/04/2025
Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra một xe tải dừng bất thường trên đường Vành đai 3 trên cao, phát hiện tài xế dương tính với ma túy.
Hải "lé" điều hành đường dây cho vay lãi nặng như thế nào?

Hải "lé" điều hành đường dây cho vay lãi nặng như thế nào?

07:40:30 17/04/2025
Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều súng, đạn.
Trú ẩn trong vàng: Cái giá thật sự của làn sóng gom vàng toàn cầu

Trú ẩn trong vàng: Cái giá thật sự của làn sóng gom vàng toàn cầu

07:02:22 17/04/2025
Giá vàng trong nước và thế giới liên tiếp lập đỉnh, phản ánh làn sóng trú ẩn an toàn đang lan rộng. Nhiều quốc gia và nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh mua vàng để đối phó rủi ro kinh tế và địa chính trị.
Quy định về nhiệm vụ của CSGT khi thực hiện tuần tra, kiểm soát

Quy định về nhiệm vụ của CSGT khi thực hiện tuần tra, kiểm soát

06:59:56 17/04/2025
Theo quy định, CSGT có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông đường bộ chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Giá vàng lên sát 116 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay

Giá vàng lên sát 116 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay

06:31:55 17/04/2025
Bảng giá vàng của các thương hiệu kinh doanh trong nước liên tục nhảy múa . Giá vàng 5 lần lập kỷ lục trong một ngày, tiến gần mốc 116 triệu đồng/lượng.
Công an phường giúp người dân nhận lại 410 triệu đồng chuyển nhầm

Công an phường giúp người dân nhận lại 410 triệu đồng chuyển nhầm

17:03:53 16/04/2025
Ngày 16/4, Công an phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ thành công một người đàn ông ở tỉnh Đắk Lắk nhận lại số tiền 410 triệu đồng do chuyển nhầm.
Xô xát giữa 3 chủ quán trên đèo Hải Vân do mâu thuẫn giành khách

Xô xát giữa 3 chủ quán trên đèo Hải Vân do mâu thuẫn giành khách

08:59:23 16/04/2025
Ngày 15.4, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ xô xát, đánh nhau trên đèo Hải Vân là do mâu thuẫn tranh giành khách giữa 3 chủ quán D.M., P.D.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

20:55:03 15/04/2025
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam - trung quốc có ý nghĩa chiến lược gồm 11 nội dung quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Phim 'Chốt đơn' có Quyền Linh, Thùy Tiên giờ ra sao?

Phim 'Chốt đơn' có Quyền Linh, Thùy Tiên giờ ra sao?

Hậu trường phim

22:29:33 17/04/2025
Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết tính đến 17.4, Cục chưa nhận được hồ sơ thẩm định của phim Chốt đơn . Sau một lần dời lịch, số phận của tác phẩm này khiến nhiều người tò mò.
Vợ cũ Michael Jackson xuất hiện sau nhiều năm 'ở ẩn'

Vợ cũ Michael Jackson xuất hiện sau nhiều năm 'ở ẩn'

Sao âu mỹ

22:27:00 17/04/2025
Debbie Rowe - vợ cũ của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson - vừa có lần xuất hiện công khai hiếm hoi sau nhiều năm tránh xa giới truyền thông và lựa chọn sống kín tiếng.
Bất chấp lời chê vũ đạo khiêu khích, Lisa vẫn thắng lớn tại Coachella 2025

Bất chấp lời chê vũ đạo khiêu khích, Lisa vẫn thắng lớn tại Coachella 2025

Nhạc quốc tế

22:23:37 17/04/2025
Phần biểu diễn của Lisa trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong tuần đầu Lễ hội âm nhạc Coachella 2025, thu về hơn 1,6 triệu lượt xem trên YouTube.
Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bối

Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bối

Sao châu á

22:21:21 17/04/2025
Thành Long, Lưu Thi Thi và các nghệ sĩ Trung Quốc từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hình ảnh khi giới thiệu sản phẩm chất lượng kém.
Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử

Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử

Pháp luật

22:19:20 17/04/2025
Ngày 16/4, qua nguồn tin của chúng nhân dân, Công an xã Đông Quang, TP Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh, SN 2002 là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở về từ Campuchia.
Trúng 3 tờ độc đắc, chủ nhân không tin được vì mua vé số dạo trên đường

Trúng 3 tờ độc đắc, chủ nhân không tin được vì mua vé số dạo trên đường

Netizen

22:15:11 17/04/2025
Một đại lý vé số cấp 1 ở Tây Ninh vừa đổi tiền cho 4 khách trúng số, trong đó có một khách trúng 3 tờ giải độc đắc.
Cục Phát thanh truyền hình tiếp nhận thông tin nhiều nghệ sĩ quảng cáo "lố"

Cục Phát thanh truyền hình tiếp nhận thông tin nhiều nghệ sĩ quảng cáo "lố"

Sao việt

22:13:27 17/04/2025
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở, đề nghị phối hợp quản lý liên quan đến vụ nghệ sĩ quảng cáo lố .
Thế giới vừa đạt thỏa thuận bước ngoặt cho phép ứng phó đại dịch tương lai

Thế giới vừa đạt thỏa thuận bước ngoặt cho phép ứng phó đại dịch tương lai

Thế giới

22:11:54 17/04/2025
Sau hơn 3 năm đàm phán và phiên họp cuối cùng kéo dài nhiều giờ, phái đoàn các nước sáng 16.4 đạt được nhất trí về nội dung thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tránh tái diễn những sai lầm trong giai đoạn Covid-19.
Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa

Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa

Góc tâm tình

22:07:50 17/04/2025
Chả hiểu sao bố chồng tôi lại nghĩ ra cái việc cồng kềnh ấy nhỉ?!? Tôi bị cả họ nhà chồng xúm vào chì chiết, đòi đuổi về quê do dốt nát mua nhầm sữa giả cho con Sau bữa nhậu ốc đêm khuya
Nhàn như Hòa Minzy: Diễn Bắc Bling được "đội quân chưa mọc răng" hát "long trời lở đất" không trật nhịp nào

Nhàn như Hòa Minzy: Diễn Bắc Bling được "đội quân chưa mọc răng" hát "long trời lở đất" không trật nhịp nào

Nhạc việt

22:05:32 17/04/2025
Hơn 1 tháng rưỡi kể từ khi ra mắt, Hòa Minzy và Bắc Bling vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Siêu phẩm âm nhạc dân gian xen lẫn hiện đại phủ sóng trên diện rộng, vượt ra ngoài ranh giới Vpop.
Phẫu thuật nội soi cắt vát dạ dày cho 20 người béo phì

Phẫu thuật nội soi cắt vát dạ dày cho 20 người béo phì

Sức khỏe

20:41:11 17/04/2025
Hai trường hợp đái tháo đường cải thiện rõ rệt mức đường huyết và 1 trường hợp không cần dùng thuốc điều trị tiểu đường tiếp theo. Tỷ lệ trào ngược sau mổ chiếm khoảng 20% các trường hợp và ổn định với điều trị bổ sung PPI sau mổ.