Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào NamNguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “ rửa tiền”.

Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

Theo Hoa Phan/ VTC News

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi trên của bị can Hóa cần phải được xử nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án "Đánh bạc"; "Đưa hối lộ"; "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 "đại lý cấp 1", gần 6.000 "đại lý cấp 2" với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 1

Video đang HOT

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) ký Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 2

Đồng thời, bị can Hóa đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Đống Đa -Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý, việc này làm cho đơn vị có chức năng quản lý, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, nhằm tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Nguyễn Thanh Hóa không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng, chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi tội phạm cho Công ty CNC; chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo văn bản ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Trong thời gian Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) hợp tác với Công ty CNC, Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền là 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD, nhưng không thừa nhận việc Dương cho 22 tỷ đồng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Hình 3

Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa.

Kết luận điều tra cho biết, mục đích của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao".

Nhưng thực tế hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản tiền rất nhỏ so với tổng doanh thu (cho 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt vi rút Symantec trị giá 30.000 USD cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao).

"Việc Nguyễn Văn Dương khai cho Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2" - kết luận điều tra nên rõ.

Cũng theo nội dung bản kết luận điều tra, hành vi trên của Nguyễn Thanh Hóa có đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ Luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Hóa theo Khoản 2, Điều 356-Bộ Luật hình sự năm 2015, đồng phạm với bị can Phan Văn Vĩnh với vai trò thực hành.

"Trong quá trình điều tra, bị can Hóa chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, tìm các trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi trên của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung" - nội dung kết luận điều tra.

Nguyễn Dương

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vợ ngất lịm, tử vong khi đưa tang chồngVợ ngất lịm, tử vong khi đưa tang chồng
16:49:53 01/04/2025
Cảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở MyanmarCảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở Myanmar
08:37:09 01/04/2025
Hối thúc đưa máy bay B727 bị "bỏ rơi" tại Nội Bài về Cam RanhHối thúc đưa máy bay B727 bị "bỏ rơi" tại Nội Bài về Cam Ranh
21:18:27 01/04/2025
Phát hiện 40 mỏ vàng ở Tây Bắc với trữ lượng gần 30 tấnPhát hiện 40 mỏ vàng ở Tây Bắc với trữ lượng gần 30 tấn
21:37:09 31/03/2025
Công an xác minh sự kiện quảng bá nem chua mời tiktoker Thông Soái Ca, Dương XLCông an xác minh sự kiện quảng bá nem chua mời tiktoker Thông Soái Ca, Dương XL
19:23:26 01/04/2025
Cháy nhà lúc rạng sáng ở quận 8, TP.HCM khiến 3 người tử vong thương tâmCháy nhà lúc rạng sáng ở quận 8, TP.HCM khiến 3 người tử vong thương tâm
09:14:08 02/04/2025
Trốn nghĩa vụ quân sự để sang Hàn Quốc, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồngTrốn nghĩa vụ quân sự để sang Hàn Quốc, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng
22:02:17 31/03/2025
Người đàn ông tử vong tại hồ bơi ở TPHCMNgười đàn ông tử vong tại hồ bơi ở TPHCM
22:42:25 31/03/2025

Tin đang nóng

Báo Mỹ đưa tin vụ Kim Soo Hyun, netizen Hàn: "Đúng là nỗi nhục quốc gia!"Báo Mỹ đưa tin vụ Kim Soo Hyun, netizen Hàn: "Đúng là nỗi nhục quốc gia!"
14:52:38 02/04/2025
Nóng: Kim Soo Hyun thừa nhận video tình cảm bên Kim Sae Ron năm 2018 là thật, nhưng...Nóng: Kim Soo Hyun thừa nhận video tình cảm bên Kim Sae Ron năm 2018 là thật, nhưng...
17:01:42 02/04/2025
Chồng cũ Từ Hy Viên thông báo cưới hot girl sau 2 tháng nữ minh tinh qua đời, 1 sao nam phản ứng gắt!Chồng cũ Từ Hy Viên thông báo cưới hot girl sau 2 tháng nữ minh tinh qua đời, 1 sao nam phản ứng gắt!
16:51:24 02/04/2025
Nhóm người chặn xe, đe dọa gia đình khiến bé trai ở Đồng Nai bị chấn thương vùng đầuNhóm người chặn xe, đe dọa gia đình khiến bé trai ở Đồng Nai bị chấn thương vùng đầu
15:05:12 02/04/2025
Video nghẹt thở hé lộ cảnh mắc kẹt trong đống đổ nát ở Myanmar: Hai bé gái cùng bà để lại thông điệp cuối cùng giữa tuyệt vọngVideo nghẹt thở hé lộ cảnh mắc kẹt trong đống đổ nát ở Myanmar: Hai bé gái cùng bà để lại thông điệp cuối cùng giữa tuyệt vọng
16:15:45 02/04/2025
IU nói về Lee Jong Suk: "Anh ấy bận lắm, chắc chưa xem phim tôi đóng đâu"IU nói về Lee Jong Suk: "Anh ấy bận lắm, chắc chưa xem phim tôi đóng đâu"
13:28:48 02/04/2025
Thái độ kỳ lạ của Kim Soo Hyun tại tang lễ SulliThái độ kỳ lạ của Kim Soo Hyun tại tang lễ Sulli
13:45:30 02/04/2025
Hot nhất phòng vé lúc này: 1 phim Việt chưa chiếu đã có doanh thu cao gấp 3 lần 24 đối thủ cộng lạiHot nhất phòng vé lúc này: 1 phim Việt chưa chiếu đã có doanh thu cao gấp 3 lần 24 đối thủ cộng lại
15:15:29 02/04/2025

Tin mới nhất

Cháy nhà, 3 người chết ở TPHCM: Bác sĩ đến sớm nhưng không thể cứu nạn nhân

Cháy nhà, 3 người chết ở TPHCM: Bác sĩ đến sớm nhưng không thể cứu nạn nhân

19:30:59 02/04/2025
Dù có mặt tại hiện trường chỉ vài phút sau khi nhận thông tin, các nhân viên y tế đành bất lực trong việc tiếp cận cấp cứu nạn nhân vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng ở quận 8, TPHCM.
Mẹ cứu con và kẹt lại trong căn nhà bị cháy khiến 3 người chết ở TPHCM

Mẹ cứu con và kẹt lại trong căn nhà bị cháy khiến 3 người chết ở TPHCM

19:26:35 02/04/2025
Cả nhà có 8 người, nhưng 3 người không thoát được ra ngoài. Khi cảnh sát khống chế được hỏa hoạn và phát hiện chị T. ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng , bà Vũ kể.
Truy tìm tung tích xác người không đầu trôi dạt vào bãi biển Phú Yên

Truy tìm tung tích xác người không đầu trôi dạt vào bãi biển Phú Yên

18:08:32 02/04/2025
Chiều nay (2/4), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có thông báo truy tìm tung tích người chết trôi dạt vào bãi cát ven biển Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa.
Hải phòng một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Hải phòng một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

13:00:16 02/04/2025
Chỉ trong ngày 31/3, trên địa bàn TP Hải Phòng đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Vụ chuyển nhầm 427 triệu đồng cho người nghi đã mất: Các bên phải làm gì?

Vụ chuyển nhầm 427 triệu đồng cho người nghi đã mất: Các bên phải làm gì?

12:56:41 02/04/2025
Liên quan đến vụ việc một khách hàng ở Đắk Lắk chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản của 1 người nghi đã mất, phóng viên đã trao đổi với Luật sư Trần Viết Hà, Đoàn Luật sư TP HCM về hướng giải quyết.
"Tiktoker giang hồ" làm giám khảo: Không thể chấp nhận nổi!

"Tiktoker giang hồ" làm giám khảo: Không thể chấp nhận nổi!

12:54:02 02/04/2025
Những nhân vật như vậy được ở vị trí ưu tiên sẽ khiến giới trẻ có cái nhìn lệch chuẩn về đạo đức, suy nghĩ, lối sống. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát, tạo ra không gian lành mạnh .
Kè chống xói lở hơn 3 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã vỡ tan hoang

Kè chống xói lở hơn 3 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã vỡ tan hoang

12:12:39 02/04/2025
Chỉ sau 2 đợt mưa lũ, kè chống xói lở bờ kênh được đầu tư hơn 3 tỷ đồng ở Quảng Trị có dấu hiệu hư hỏng, nhiều đoạn vỡ tan hoang, dù công trình này chỉ mới đưa vào sử dụng hơn một năm.
Giáo viên tiểu học bị đình chỉ công tác sau khi tát học sinh 9 lần

Giáo viên tiểu học bị đình chỉ công tác sau khi tát học sinh 9 lần

12:03:35 02/04/2025
Thầy giáo dạy toán họ Ngô giảng dạy tại một trường tiểu học ở thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã gây tranh cãi dữ dội khi tát một học sinh 9 lần trong cơn giận dữ.
Khẩn cấp di dời nhiều hộ dân ở TP Lào Cai

Khẩn cấp di dời nhiều hộ dân ở TP Lào Cai

11:21:33 02/04/2025
UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do nhiều nhà dân đang có hiện tượng lún nền, nứt tường tại tuyến đường 23/9 (Lào Cai).
Ô tô đỗ trên đường bất ngờ bốc cháy

Ô tô đỗ trên đường bất ngờ bốc cháy

11:10:17 02/04/2025
Chiếc ô tô Hyundai đỗ sát lề đường tại Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội phần đầu xe. Người dân đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa, ngăn cháy lan rộng ra khắp xe.
Hiện trường vụ cháy 2 căn nhà làm 3 người tử vong ở TPHCM

Hiện trường vụ cháy 2 căn nhà làm 3 người tử vong ở TPHCM

10:39:59 02/04/2025
Đến 9h hôm nay (2/4), lực lượng Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát và các bên liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà nghiêm trọng trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, làm 3 người tử vong...
Quân khu 9 tiêu hủy hơn 7 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh

Quân khu 9 tiêu hủy hơn 7 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh

10:37:28 02/04/2025
Được biết, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những địa bàn có số lượng lớn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, nằm rải rác ở các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở Tiền Giang, Kiên Giang và Bến Tre.

Có thể bạn quan tâm

Vụ kiện tấn công tình dục của Diddy bị tòa án bác bỏ

Vụ kiện tấn công tình dục của Diddy bị tòa án bác bỏ

Sao âu mỹ

19:30:34 02/04/2025
Rapper đình đám và tai tiếng Diddy vừa giành được thắng lợi pháp lý mới sau khi một vụ kiện chống lại anh bị tòa án liên bang Mỹ bác bỏ, tờ Mirror đưa tin.
Tốc độ Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine giảm mạnh

Tốc độ Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine giảm mạnh

Thế giới

19:23:42 02/04/2025
Theo DeepState, một nhóm phân tích quân sự của Ukraine, trong tháng 3, Nga đã kiểm soát khoảng 133km2 lãnh thổ Ukraine, giảm đáng kể so với giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 2 năm nay.
Uống cà phê giúp bạn sống thọ hơn?

Uống cà phê giúp bạn sống thọ hơn?

Sức khỏe

19:17:35 02/04/2025
Một đánh giá nghiên cứu gần đây cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giúp kéo dài tuổi thọ trung bình gần 2 năm.
Có 7 tiền án vẫn tiếp tục buôn ma tuý

Có 7 tiền án vẫn tiếp tục buôn ma tuý

Pháp luật

19:12:56 02/04/2025
Từng có 7 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy, Nguyễn Mạnh Lân (SN 1970, trú tại khu phường Quang trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép chất ma túy.
Ca sĩ bolero Quang Như Ý ở nhà thuê, đi xe công nghệ giữa tin cặp đại gia

Ca sĩ bolero Quang Như Ý ở nhà thuê, đi xe công nghệ giữa tin cặp đại gia

Sao việt

18:50:36 02/04/2025
Dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, ca sĩ bolero Quang Như Ý có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề gian truân, đối diện với những tin đồn ác ý.
Chủ nhà mất ngủ, hóa ra vì đặt gương sai cách

Chủ nhà mất ngủ, hóa ra vì đặt gương sai cách

Sáng tạo

18:07:24 02/04/2025
Gương là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn có tác dụng tăng sáng, mở rộng không gian và điều hòa năng lượng trong nhà.
Rùng mình cảnh phim Vì Sao Đưa Anh Tới tiên tri về buổi họp báo đẫm lệ của Kim Soo Hyun

Rùng mình cảnh phim Vì Sao Đưa Anh Tới tiên tri về buổi họp báo đẫm lệ của Kim Soo Hyun

Sao châu á

17:39:45 02/04/2025
hân cảnh sao hạng A Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun) tuyên bố muốn mở họp báo để giải thích loạt lùm xùm bỗng gây sốt trở lại.
G-Dragon tái xuất sau 8 năm, khởi động chuyến lưu diễn thế giới

G-Dragon tái xuất sau 8 năm, khởi động chuyến lưu diễn thế giới

Nhạc quốc tế

17:34:59 02/04/2025
G-Dragon không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với giọng hát và kỹ năng trình diễn mà còn gây ấn tượng với loạt trang phục đẳng cấp.
'Địa đạo': Xem để tự hào về một thế hệ yêu nước vĩ đại

'Địa đạo': Xem để tự hào về một thế hệ yêu nước vĩ đại

Phim việt

17:29:36 02/04/2025
128 phút ngồi trong rạp thưởng thức Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là khoảng thời gian đầy xúc động và tự hào về cuộc chiến tranh nhân dân ở chiến trường Bình An Đông, Củ Chi.
Từ cơ bụng sáu múi đến xương gò má nhô cao, đồ giả lên ngôi trong làng mốt

Từ cơ bụng sáu múi đến xương gò má nhô cao, đồ giả lên ngôi trong làng mốt

Phong cách sao

17:20:54 02/04/2025
Đồ giả còn đóng vai trò quan trọng trong loại hình nghệ thuật drag, nơi người biểu diễn sử dụng miếng đệm ngực và miếng đệm hông giả để thể hiện nhiều hình thức nữ tính khác nhau.
IU hết lời khen ngợi Park Bo Gum khi đóng "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

IU hết lời khen ngợi Park Bo Gum khi đóng "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Hậu trường phim

17:10:19 02/04/2025
IU và Park Bo Gum vào vai Ae-soon và Gwan-sik thời trẻ, trải qua hành trình kéo dài bốn mùa cuộc đời từ Jeju thập niên 1960 đến Seoul hiện đại.