Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD ngày 10/4 cho biết Ủy ban chống rửa t.iền quốc gia sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ tại Bộ Tài chính được tiết lộ vào tháng 3/2022.
Rp lạ 300 nghìn tỷ giao dịch, đây là lời khuyên của ICW về việc đôn đốc điều tra tại Bộ Tài chính. Ảnh: indonesia.postsen.com
Bộ trưởng Mahfud cho hay ủy ban quốc gia phòng chống rửa t.iền sẽ sớm thành lập tổ công tác giám sát việc theo dõi báo cáo phân tích tài chính đối với các giao dịch bất thường có giá trị vượt quá 349.000 tỷ Rp (khoảng 23,4 tỷ USD). Lực lượng đặc nhiệm sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thông qua việc xây dựng các giả thuyết, thu thập thông tin liên quan, trong đó ưu tiên phân tích làm rõ các báo cáo tài chính có tổng giá trị vượt quá 189.000 tỷ Rp (12,6 tỷ USD).
Theo ông Mahfud, lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm các quan chức từ các cơ quan khác nhau như Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính (PPATK), Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan và tiêu thụ đặc biệt và Cơ quan Điều tra hình sự của cảnh sát. Lực lượng đặc nhiệm này cũng sẽ bao gồm các quan chức từ Cơ quan Hình sự đặc biệt của Tòa án Tối cao, bộ phận giám sát của Cơ quan Dịch vụ tài chính (OJK), Cơ quan Tình báo nhà nước (BIN) và Bộ Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh. Lực lượng này hoạt động trên nguyên tắc chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm.
Tháng trước, ông Mahfud cho biết đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá 349.000 tỷ Rp tại Bộ Tài chính Indonesia trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Ủy ban III của Hạ viện (DPR RI). Các giao dịch này có thể cấu thành tội rửa t.iền và liên quan đến 491 quan chức của Bộ Tài chính.
Nga sẽ tham dự trực tiếp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20
Đại diện Bộ Tài chính Indonesia đã xác nhận nhận rằng phái đoàn Nga sẽ trực tiếp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương (FMCBG) lần thứ 3, cũng như Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương (FCBD) lần thứ 3 của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia).
![Nga sẽ tham dự trực tiếp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 - Hình 1]()
Hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia ngày 7/7 dẫn lời ông Wempi Saputra, chuyên gia Bộ Tài chính nước này cho biết hơn 50% các đoàn đại biểu sẽ tham dự trực tiếp và đại diện của Nga cũng sẽ có mặt tại FMCBG.
Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo cho biết 69 trong tổng số 71 đoàn được mời đã xác nhận tham dự FCBD. Sự kiện này sẽ thu hút sự tham dự trực tiếp của 447 người, trong khi 82 người sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến.
Cũng theo ông Dody, trong số 20 thành viên G20, chỉ duy nhất đoàn Trung Quốc sẽ tham dự FCBD theo hình thức trực tuyến, trong khi các thành viên còn lại, trong đó có Mỹ, sẽ hiện diện trực tiếp tại hội nghị.
FCBD lần thứ 3 diễn ra từ ngày 3-14/7 tại khu nghỉ dưỡng Bali. Trong khi đó, FMCBG lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/7 tại cùng địa điểm.
AU lạc quan trước tiến trình hòa bình tại Ethiopia Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi (AU) Bankole Adeoye đã bày tỏ hài lòng với những thành tựu quan trọng đã đạt được khi thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình Pretoria, vì hòa bình lâu dài ở Ethiopia. Đại diện phái đoàn Chính phủ Ethiopia Redwan Hussein (thứ...
Tin mới nhất
Cảnh báo ô nhiễm bụi mịn quanh các sân bay lớn ở châu Âu
06:32:43 26/06/2024
Tổ chức T&E, có trụ sở tại Brussels, đã phân tích nồng độ UFP xung quanh sân bay Amsterdam-Schiphol dựa trên dữ liệu do Viện Y tế cộng đồng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM) thu thập.
Nhà vua Nhật Bản có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh
06:11:44 26/06/2024
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Nhà vua Nhật Bản đương nhiệm tới Anh kể từ chuyến thăm năm 1998 của Nhà vua Akihito.
EU khởi động đàm phán kết nạp Ukraine, Moldova
06:08:27 26/06/2024
Phát biểu qua video khi cuộc đàm phán bắt đầu, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal nhấn mạnh sự kiện này đ.ánh dấu một chương mới trong quan hệ giữa Ukraine và EU.
EU gia hạn quyền của người tị nạn Ukraine đến năm 2026
06:04:05 26/06/2024
Những người được hưởng quyền bảo vệ tạm thời cũng có các quyền giống như của EU, gồm giấy phép cư trú, tiếp cận thị trường lao động và nhà ở, hỗ trợ y tế, phúc lợi xã hội và tiếp cận giáo dục.
Bà Ursula von der Leyen được tái chỉ định làm Chủ tịch EC
06:01:56 26/06/2024
Bà von der Leyen - một trong những nhân vật theo đuổi đường lối tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine - được đảng Nhân dân châu Âu (EPP) ủng hộ. Đảng này dẫn đầu trong cuộc bầu cử EP vừa qua.
Biểu tình biến thành đụng độ nghiêm trọng ở Kenya, nhiều người thương vong
05:58:34 26/06/2024
Những người biểu tình kêu gọi Quốc hội ngừng hoạt động cũng như các nghị sĩ phải từ chức. Ngoài Nairobi, các cuộc biểu tình và đụng độ cũng nổ ra tại một số thành phố và thị trấn khác trên khắp Kenya.
Vũ khí dưới nước tối mật của Mỹ bị lộ trên Google Maps
05:56:19 26/06/2024
Nhưng khi Manta Ray được thử nghiệm trên biển và lọt vào tầm ngắm của Google Earth vào cuối tuần qua, người dùng internet đã nhanh chóng phát hiện ra UUV tuyệt mật của Mỹ.
Ông Trump xem xét kế hoạch ngừng viện trợ nếu Ukraine không đàm phán với Nga
05:53:45 26/06/2024
Hai cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump đã trình bày với cựu tổng thống về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine nếu ông tái đắc cử.
Israel ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng với Hezbollah
22:03:41 25/06/2024
Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi ngày 25/6 cho biết nước này mong muốn chấm dứt căng thẳng với lực lượng Hezbollah ở Liban bằng biện pháp ngoại giao.
Cố vấn của ông Trump tiết lộ kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
21:22:54 25/06/2024
Kế hoạch nêu rõ, Nga sẽ được cảnh báo rằng bất kỳ hành động từ chối đàm phán nào sẽ dẫn tới việc Mỹ tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Diễn đàn ASEAN - Nhật Bản lần thứ 39
21:21:31 25/06/2024
Các nước đã rà soát tình hình hợp tác, đề xuất những định hướng và biện pháp nhằm phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản thời gian tới, đồng thời trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực.
Trung Quốc mở rộng chính sách miễn thị thực với New Zealand, Australia và Ba Lan
21:16:51 25/06/2024
Thông tư có đoạn nêu rõ để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trải nghiệm du lịch của khách du lịch nước ngoài, Trung Quốc sẽ tung ra thêm các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao đến nước này.
Có thể bạn quan tâm
Tham quan núi Minh Đạm Bà Rịa -Vũng Tàu
Núi Châu Long - Châu Viên nằm ở Đông Nam huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, dài 8km, điểm cao nhất 355m,cách thị xã Bà Rịa khoảng 30km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km.
Giời leo là bệnh gì?
Sau khi người này khỏi thủy đậu, virus vẫn tồn tại trong cơ thể. Nó có thể được kích hoạt lại và gây ra bệnh giời leo nếu hệ thống miễn dịch của ai đó bị suy yếu.
Các chuyên gia phong thủy tiết lộ: 4 con giáp này có vận may tài lộc bất ngờ khi về già
4 con giáp này khi về già được hưởng cuộc sống thanh bình, dư dả. Trong những năm tháng bước vào hậu vận, bốn con giáp này được hưởng trọn vẹn tài lộc và hạnh phúc gia đình, cùng với sức khỏe dẻo dai
Người duy nhất dám công khai mỉa mai Chương Tử Di
Cô là thầy dạy của nhiều diễn viên Hoa ngữ trẻ hiện tại, cũng là người từng khiến Chương Tử Di không thể phản bác.
Chuỗi "vận xui" dồn dập của Châu Bùi
Mới nửa năm 2024 trôi qua nhưng Châu Bùi đã phải đối mặt với rất nhiều biến cố. Biến cố mới nhất ập đến với Châu Bùi là chuyện bị quay lén đang thay đồ khi đi chụp ảnh ở studio.
Phương Oanh khoe mặt mộc sau sinh thế nào mà dân tình ào ào vào 'xin vía'?
Phương Oanh đang là mẹ bỉm sữa nhận được nhiều quan tâm hiện tại. Cô cùng chồng doanh nhân vừa tổ chức một lễ đầy tháng hoành tráng cho cặp sinh đôi. Vẻ ngoài của nữ diễn viên Hương vị tình thân sau một tháng sinh con làm nhiều người ng...
"Đệ nhất mỹ nữ" Cảnh Điềm tự hủy hoại nhan sắc vì bơm mặt cắt mí?
Những ngày qua, nhan sắc của Cảnh Điềm trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao trong dư luận xứ tỷ dân. Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh bị đ.ánh giá xuống dốc diện mạo.
HYBE lần đầu thừa nhận sao chép vũ đạo của ILLIT
Dù không đưa ra lời xin lỗi chính thức nhưng HYBE đã gián tiếp thừa nhận bằng cách gắn tên tác giả vào video tập vũ đạo của ILLIT.
'Trạm cứu hộ trái tim' tập 48: Nghĩa tẩu tán tài sản, đuổi An Nhiên ra khỏi nhà
Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 48, Nghĩa sang tên toàn bộ tài sản của mình cho người khác rồi yêu cầu An Nhiên dọn ra khỏi nhà mà không cho 1 xu.
4 mẫu váy liền 'hack' dáng đỉnh cao được phụ nữ Pháp diện mãi không chán
Sau đây là 4 mẫu váy mùa hè tôn dáng đỉnh cao mà phụ nữ Pháp diện từ năm này sang năm khác, chị em rất nên tham khảo nếu muốn nâng tầm phong cách.
Đại Nghĩa: Nghệ sĩ không đủ quyền lực để dàn xếp tin đồn ác ý
Là khách mời của chương trình Kính đa chiều , NSƯT Đại Nghĩa thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn ác ý trên mạng xã hội.