IMF tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo dõi VGT trên

Ngày 10/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi các nước phối hợp với thể chế tài chính đa phương này nhằm tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

IMF tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Hình 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nghiên cứu của IMF nhấn mạnh lợi nhuận từ các hành động phi pháp này chỉ riêng ở Mỹ đã lên tới 275 tỷ USD hàng năm.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức và tài trợ khủng bố đều lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế để làm sạch những nguồn tài chính kiếm được từ các hoạt động phi pháp nhằm sử dụng nguồn vốn khổng lồ này vào các mục đích tội phạm và khủng bố, phá hoại ổn định chính trị, kinh tế, tài chính của một quốc gia, thúc đẩy tham nhũng, phá giá tiền tệ, gây lạm phát cao, làm giảm thu nhập và sức mua của người dân cũng như phá hoại nghiêm trọng sự toàn vẹn của thị trường tài chính quốc tế.

Video đang HOT

Tác động phá hoại này không chỉ làm giảm nguồn thu của các chính phủ, làm trệch hướng các nguồn tài chính lớn khỏi hoạt động sản xuất và cạnh tranh công bằng trong một nước, mà còn lan truyền sang các nước khác và các đối tác buôn bán.

IMF nhận định thế giới đã đến lúc chuyển hướng cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố từ cải thiện hệ quy chế của các nước và định hình chính sách quốc tế chống các tội phạm này sang thực thi đường lối mới tập trung ngăn chặn các nguy cơ để tăng cường hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong thời gian tới, Nhóm đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) thành lập sẽ xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế mới chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các nước được yêu cầu tăng cường luật pháp cũng như hệ thống tố tụng hình sự mạnh để có thể truy tố, tịch thu tài sản của những tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, thực hiện các biện pháp thích hợp và hiệu quả để các thể chế tài chính và phi tài chính nhận dạng khách hàng và thẩm tra các thông tin cũng như tăng cường giám sát các thể chế này, ngăn chặn các tổ chức hợp pháp như các công ty, quỹ, hội…. bị lạm dụng vào các mục đích tội phạm hoặc phạm tội thông qua việc thành lập các đơn vị tình báo tài chính và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu của IMF cũng nhấn mạnh không thể có đường lối chung thích hợp với tất cả các nước. Phản ứng của IMF sẽ phù hợp với tình huống cụ thể chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm đạt hiệu quả tốt nhất./.

Theo TTXVN

Cựu TGĐ IMF bí mật 'cặp kè' 1 phụ nữ trước bê bối sex?

Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã bị bắt gặp bước vào thang máy cùng với một phụ nữ bí ẩn vào đêm trước khi ông bị cáo buộc tấn công tình dục nữ hầu phòng tại một khách sạn ở New York (Mỹ).

Theo một quan chức thực thi pháp luật, các camera đã ghi lại cảnh cặp đôi này bước vào thang máy lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 14/5 - chỉ vài giờ trước khi ông Dominique bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng tại chính khách sạn này. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, vị quan chức trên cho biết họ đã xác định được danh tính và nơi ở của người phụ nữ bí ẩn trên, nhưng cô ta từ chối tiếp chuyện các nhà điều tra.

Trong khi đó, hai nhân viên khác của khách sạn này đã nói với các nhà điều tra rằng người đàn ông 62 tuổi, từng là Tổng giám đốc của IMF này cũng đã mời họ tới phòng riêng của mình vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, cả hai người này đều đã từ chối.

Mặc dù bị bắt gặp đi cùng một phụ nữ lạ mặt trong thang máy, nhưng vào buổi sáng hôm đó, ông Strauss-Kahn lại chỉ yêu cầu hầu phòng mang tới một suất đồ ăn sáng. Thông tin trên được tiết lộ sau khi các công tố viên ở Pháp mở cuộc điều tra về việc ông Strauss-Kahn đã từng cố gắng cưỡng hiếp nữ văn sĩ Tristane Banon, (32 tuổi) tại một căn hộ ở Paris vào năm 2003.

Cựu TGĐ IMF bí mật cặp kè 1 phụ nữ trước bê bối sex? - Hình 1

Nữ văn sĩ Tristane Banon, (32 tuổi)

Theo lời cô Tristane Banon, ông Dominique Strauss-Kahn đã cố gắng lột áo ngực và cởi quần của cô ra trong suốt một cuộc phỏng vấn đã được "sắp xếp trước" để nói về cuốn sách do cô viết. Vào đầu tuần trước, luật sư David Koubbi của cô Banon đã đệ đơn tố cáo hành vi tấn công tình dục của Cựu Tổng giám đốc IMF và hiện các nhà điều tra đang cố gắng xác minh sự việc này.

Trong vụ tố cáo tấn công tình dục mới nhất này, luật sư David Koubbi cho biết họ có những "nhân chứng"rõ ràng chứ không chỉ là những lời tố cáo đơn thuần. Trong đơn tố cáo mà ông David gửi tới toà án có trích dẫn một đoạn tin nhắn văn bản mà ông Strauss-Kahn đã gửi tới cô Banon. Một người bạn của cô Banon cũng đã đọc được tin nhắn này và ông Koubbi cho hay: " Người bạn đó đã gọi lại vào số máy nhắn tin đến và nhận ra giọng của ông Strauss-Kahn".

Các nhà điều tra đang dự định sẽ phỏng vấn bạn bè và người thân của cô Banon bao gồm cả mẹ của cô là bà Anne Mansouret - người khai rằng đã có mặt cạnh con gái mình ngay sau khi sự việc trên xảy ra, để xác minh sự việc này.

Trả lời phỏng vấn tờ L"Express vào tuần này, cô Banon đã thuật lại toàn bộ câu chuyện như sau: " Chúng tôi bắt đầu trò chuyện được một chút thì ông ta mời tôi uống café. Tôi cầm chắc chiếc máy ghi âm Dictaphone trong tay. Ông ta muốn chúng tôi tiếp tục câu chuyện trên một chiếc ghế dài và muốn tôi nắm tay ông ta nếu không ông ấy sẽ không trả lời. Tôi muốn bỏ đi. Ông ta đã tắt máy ghi âm của tôi đi và ôm chặt lấy tôi. Tôi yêu cầu ông ta để tôi đi và sau đó chúng tôi bắt đầu giằng co nhau". Tiếp đó, cô Banon đã cáo buộc ông Dominique cố gắng lột áo ngực và quần jean của mình mặc dù cô kháng cự quyết liệt.

Cựu TGĐ IMF bí mật cặp kè 1 phụ nữ trước bê bối sex? - Hình 2

Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đang bị cáo buộc tấn công tình dục 2 người phụ nữ.

Trước những lời cáo buộc này, ông Henri Leclerc - luật sư của Strauss-Kahn ở Paris cho rằng cô Banon đã "vu khống"cho thân chủ của ông và rằng những tuyên bố của cô hoàn toàn là "bịa đặt".

Sự việc này khiến ông Dominique lại rơi vào tình thế rất bất lợi trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Pháp với đối thủ Nicolas Sarkozy vào năm tới. Trước đó, ông Strauss-Kahn từng được trả tự do cùng với 6 triệu USD (3,7 triệu Bảng Anh) sau khi các công tố viên của Mỹ phát hiện có những điểm không đáng tin cậy trong lời khai của người phụ nữ buộc tội ông đã cưỡng hiếp mình.

Mặc dù không còn bị quản thúc tại gia, nhưng ông Strauss-Kahn vẫn bị hạn chế một số quyền và phải cam kết sẽ trở lại toà án ngay khi được yêu cầu cho đến khi vụ án này khép lại. Tuy nhiên, giờ đây, ông Dominique lại dính thêm bê bối tình dục mới và điều này có thể sẽ khiến sự nghiệp chính trị của ông sụp đổ hoàn toàn.

Theo VTC

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tùChồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tù
07:29:22 22/12/2024
Xe lao vào chợ Giáng sinh Đức, hàng chục người thương vongXe lao vào chợ Giáng sinh Đức, hàng chục người thương vong
10:47:02 21/12/2024
Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ ra tối hậu thư cho EUTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ ra tối hậu thư cho EU
07:01:15 21/12/2024
Các thành phố Đức tăng cường an ninh tại chợ Giáng sinh sau vụ lao xe kinh hoàngCác thành phố Đức tăng cường an ninh tại chợ Giáng sinh sau vụ lao xe kinh hoàng
18:18:01 22/12/2024
EU xóa câu khẩu hiệu "Ukraine phải thắng"EU xóa câu khẩu hiệu "Ukraine phải thắng"
09:50:14 21/12/2024
Số tù nhân ở nhà tù Guantanamo giảm còn 27Số tù nhân ở nhà tù Guantanamo giảm còn 27
06:41:57 22/12/2024
Syria hậu Assad: Bàn cờ địa chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ KỳSyria hậu Assad: Bàn cờ địa chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ
21:14:33 22/12/2024

Tin đang nóng

Con gái Duy Phương: "Tôi không cấm cản ba tôi được"Con gái Duy Phương: "Tôi không cấm cản ba tôi được"
23:27:59 22/12/2024
Nhan sắc thật của "Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam khiến 50 triệu người sốc nặngNhan sắc thật của "Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam khiến 50 triệu người sốc nặng
21:17:42 22/12/2024
Park Shin Hye công khai nói 1 điều với ông xã Choi Tae Joon trên sân khấu nhận giải, dàn sao phản ứng bất ngờPark Shin Hye công khai nói 1 điều với ông xã Choi Tae Joon trên sân khấu nhận giải, dàn sao phản ứng bất ngờ
21:10:23 22/12/2024
Không thể nhận ra Diva Mỹ LinhKhông thể nhận ra Diva Mỹ Linh
21:25:29 22/12/2024
BTV Hoài Anh xinh đẹp khi mặc quân phục, MC Thảo Vân hạnh phúc bên con traiBTV Hoài Anh xinh đẹp khi mặc quân phục, MC Thảo Vân hạnh phúc bên con trai
22:27:19 22/12/2024
Không thể nhận ra em gái Trấn ThànhKhông thể nhận ra em gái Trấn Thành
23:03:46 22/12/2024
Quỳnh Nga lột xác khiêu vũ xuất sắc khiến Khánh Thi ngỡ ngàngQuỳnh Nga lột xác khiêu vũ xuất sắc khiến Khánh Thi ngỡ ngàng
21:20:45 22/12/2024
Dung mạo "mỹ nhân tương lai" gây sốt của con gái út Hoa hậu Đặng Thu ThảoDung mạo "mỹ nhân tương lai" gây sốt của con gái út Hoa hậu Đặng Thu Thảo
20:54:07 22/12/2024

Tin mới nhất

Nỗi lo trước thềm năm mới

Nỗi lo trước thềm năm mới

06:44:22 23/12/2024
Khi tụ họp ở cuộc gặp cấp cao cuối cùng trong năm 2024, các thành viên EU ở trong tâm trạng lo âu nhiều hơn là phấn khởi.
Campuchia, Mỹ xem xét khôi phục cuộc tập trận chung bị tạm dừng sau gần 10 năm

Campuchia, Mỹ xem xét khôi phục cuộc tập trận chung bị tạm dừng sau gần 10 năm

06:37:45 23/12/2024
Trong cuộc gặp nói trên, hai bên đều bày tỏ cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, theo Khmer Times hôm nay dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Campuchia.
Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về các lực lượng ủy nhiệm

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về các lực lượng ủy nhiệm

06:00:23 23/12/2024
Lãnh tụ Ayatollah Khamenei nhấn mạnh rằng các phong trào như Hezbollah, Hamas hay Jihad Hồi giáo không hành động vì lợi ích của Iran.
Israel đối mặt thách thức lớn trước các cuộc tấn công từ Houthi

Israel đối mặt thách thức lớn trước các cuộc tấn công từ Houthi

05:49:24 23/12/2024
Các cuộc tấn công này gây sức ép nặng nề lên hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là hệ thống đánh chặn Vòm Sắt (Iron Dome) và các hệ thống phòng thủ khác.
Thách thức của ngành du lịch Thái Lan khi du khách Trung Quốc không tăng

Thách thức của ngành du lịch Thái Lan khi du khách Trung Quốc không tăng

05:44:27 23/12/2024
Mặc dù một xu hướng mới cho thấy có nhiều du khách Trung Quốc tự đến du lịch Thái Lan (không qua công ty du lịch), nhưng điều này không hỗ trợ quá nhiều cho bức tranh du khách Trung Quốc đến Thái Lan.
Những hệ luỵ khôn lường nếu Armenia rời CSTO do Nga đứng đầu

Những hệ luỵ khôn lường nếu Armenia rời CSTO do Nga đứng đầu

05:33:52 23/12/2024
Thêm vào đó, sự bất mãn của người dân về các chính sách kinh tế và an ninh có thể tạo thêm áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Pashinyan.
Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0

Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0

05:28:33 23/12/2024
Bên cạnh đó, việc đề cử nghị sĩ Lori Chavez-DeRemer, một đảng viên Cộng hòa ủng hộ công đoàn, vào vị trí Bộ trưởng Lao động cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.
Lãnh đạo lâm thời Bangladesh thúc đẩy hợp tác quốc tế tại hội nghị D-8 ở Ai Cập

Lãnh đạo lâm thời Bangladesh thúc đẩy hợp tác quốc tế tại hội nghị D-8 ở Ai Cập

05:24:41 23/12/2024
Sự kiện này quy tụ lãnh đạo từ các quốc gia Hồi giáo đang phát triển nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và giải quyết những thách thức toàn cầu.
EU tăng cường nhập khẩu dầu Nga

EU tăng cường nhập khẩu dầu Nga

05:20:44 23/12/2024
Nguồn cung sang Hungary cũng tăng đáng kể - gấp 1,5 lần, lên 233 triệu euro. Ngoài ra, Hà Lan tăng nhẹ nhập khẩu dầu từ Nga lên 60,7 triệu euro từ mức 40,5 triệu euro một tháng trước đó.
Sân bay thành phố Vologda của Nga khôi phục phong cách thời Xô viết

Sân bay thành phố Vologda của Nga khôi phục phong cách thời Xô viết

05:09:35 23/12/2024
Việc xây dựng nhà ga mới sẽ bắt đầu năm 2025 với chiều dài đường băng được tăng từ 1.500 m lên 2.500m để có thể tiếp nhận các máy bay chở khách cỡ lớn.
Lần đầu tiên chiến đấu cơ có người lái của Mỹ bị bắn hạ trong khi làm nhiệm vụ ở Biển Đỏ

Lần đầu tiên chiến đấu cơ có người lái của Mỹ bị bắn hạ trong khi làm nhiệm vụ ở Biển Đỏ

05:01:39 23/12/2024
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực, Yemen đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một số mục tiêu chiến lược.
Nguyên nhân nào thúc đẩy Liên bang Nga rút khỏi Syria

Nguyên nhân nào thúc đẩy Liên bang Nga rút khỏi Syria

04:52:44 23/12/2024
Có thể nói, việc Nga rút khỏi Syria nhấn mạnh động lực thay đổi trong chính sách đối ngoại của nước này. Nó phản ánh sự điều chỉnh trong cách tiếp cận nhằm khẳng định vị thế cường quốc toàn cầu có khả năng hoạt động trên nhiều mặt trận.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình

Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình

Netizen

06:50:35 23/12/2024
Một người phụ nữ 50 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) hàng ngày vẫn kiên trì diện váy công chúa dạo phố. Câu chuyện đằng sau sự lựa chọn này khiến nhiều người xúc động.
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Ẩm thực

06:19:14 23/12/2024
Những món ngon có hương vị ấm áp nồng nàn này không chỉ giúp cơ thể chống lạnh mà còn có tác dụng bổ khí huyết tuyệt vời.
Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ chuyện tình chàng trai nên duyên cùng mẹ đơn thân xinh đẹp

Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ chuyện tình chàng trai nên duyên cùng mẹ đơn thân xinh đẹp

Tv show

06:18:29 23/12/2024
Cặp vợ chồng tham gia Vợ chồng son tiết lộ chuyện tình trải qua nhiều thăng trầm, từng chia tay nhưng vẫn may mắn tìm về bên nhau khiến Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ.
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim châu á

05:56:34 23/12/2024
Giữa thời điểm bộ phim Chuyện Nàng Ok đang gây sốt, màn ảnh Hàn lại tiếp tục có thêm một phim cổ trang nữa vừa ra mắt có tên Check in Hanyang.
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh

Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh

Hậu trường phim

05:56:00 23/12/2024
Mỹ nhân Tây Du Ký này không chỉ tạo nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất mà còn rẽ hướng thành công khi kinh doanh.
Á hậu Quỳnh Nga bị fan nhan sắc Việt miệt thị, nói nhiều câu "đau lòng"

Á hậu Quỳnh Nga bị fan nhan sắc Việt miệt thị, nói nhiều câu "đau lòng"

Sao việt

23:22:15 22/12/2024
Bên cạnh những ý kiến đánh giá khá khách quan, không ít người đã mang ngoại hình của Quỳnh Nga ra mổ xẻ và chê bai một cách đau lòng.
Bellingham đoạt giải thưởng Messi đang thống trị

Bellingham đoạt giải thưởng Messi đang thống trị

Sao thể thao

23:17:52 22/12/2024
Jude Bellingham vừa được được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới vinh danh là tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất trong năm 2024.
Trailer phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' hé lộ bối cảnh hùng tráng, khốc liệt

Trailer phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' hé lộ bối cảnh hùng tráng, khốc liệt

Phim việt

22:12:50 22/12/2024
Kể từ khi công bố dự án, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhận được sự quan tâm của khán giả bởi đây là dự án hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
HIEUTHUHAI "sợ thì đi về": Walk chưa hết 4 lần đã chào fan và lên xe mất dạng

HIEUTHUHAI "sợ thì đi về": Walk chưa hết 4 lần đã chào fan và lên xe mất dạng

Nhạc việt

21:41:20 22/12/2024
Là 1 bản nhạc sôi động với tiết tấu dồn dập gây nghiện, ai nấy cũng phải nhún nhảy nên cũng không khó hiểu khi fan nghe mãi Walk vẫn chưa chán.
Albania 'cấm cửa' TikTok ít nhất 1 năm

Albania 'cấm cửa' TikTok ít nhất 1 năm

21:08:36 22/12/2024
Một số quốc gia đã bắt đầu thảo luận các biện pháp ngăn chặn TikTok trong khuôn khổ cuộc tranh luận rộng hơn về ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội đối với các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như trẻ em và thanh thiếu niên.
Tuyên bố dậy sóng của sao nữ 9X sau 4 tháng kết hôn với doanh nhân trên sân khấu SBS Drama Awards

Tuyên bố dậy sóng của sao nữ 9X sau 4 tháng kết hôn với doanh nhân trên sân khấu SBS Drama Awards

Sao châu á

20:35:35 22/12/2024
Màn xuất hiện của nữ diễn viên này tại SBS Drama Awards 2024 đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.